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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-04-19
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2008年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,369,951,501.23 5,328,325,961.47
所有者权益(或股东权益) 2,730,567,239.97 2,680,741,267.82
归属于上市公司股东的每股净资产 1.582 1.553
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 48,650,414.63 48,650,414.63
基本每股收益 0.0282 0.0282
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.0277 0.0277
全面摊薄净资产收益率(%) 1.76 1.76
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.73 1.73
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.12
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2008-03-29
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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方正科技集团股份有限公司于2008年3月27日召开第八届董事会2008年第二次会议及第八届监事会2008年第一次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过关于对2007年期初资产负债表相关项目及金额调整的议案。
四、通过关于将公司2008年度日常经营活动中产生的关联交易提交年度股东大会审议授权的议案。
五、通过公司与北大方正集团有限公司(下称：方正集团)签署的《贷款相互担保协议》(2008年)的议案：方正集团为公司提供信用担保，担保总额不超过5亿元；公司为方正集团提供担保总额为48910万元(其中包括信用担保41000万元；以重庆方正高密电子有限公司土地担保7910万元)；均以累计担保余额计算，双方互保期限为三年。
六、通过2008年度公司拟对下属控股子公司提供担保额度合计人民币141214万元的议案。
七、通过续聘上海上会会计师事务所为公司2008年度财务报告审计机构的议案。
上述有关事项将提交公司2007年度股东大会审议，会议召开日期另行公告。
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2008-03-29
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公布预计2008年度日常关联交易金额公告 |
上交所公告，关联交易 |
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方正科技集团股份有限公司董事会对2007年度日常经营活动中产生的关联交易进行确认，并对2008年度日常关联交易进行预计，其中：向关联方采购货物，2007年度交易总金额为54589万元，预计2008年度交易总金额为135000万元；将产品物流运输委托给关联方，2007年度交易总金额为5040万元，预计2008年度交易总金额为6500万元。
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2008-03-29
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2007年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 8,418,350,975.45 7,926,445,330.79
归属于上市公司股东的净利润 208,124,285.34 178,290,168.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 201,631,348.30 192,792,994.72
基本每股收益 0.122 0.116
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.118 0.125
全面摊薄净资产收益率(%) 7.76 9.93
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 7.52 10.73
每股经营活动产生的现金流量净额 0.097 0.380
2007年末 2006年末
调整后
总资产 5,328,325,961.47 4,107,534,771.87
所有者权益(或股东权益) 2,680,741,267.82 1,796,230,613.64
归属于上市公司股东的每股净资产 1.553 1.851
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2008-03-27
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拟披露季报 ，2008-04-19 |
拟披露季报 |
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2008-03-20
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公布董事会公告 |
上交所公告 |
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方正科技集团股份有限公司于2008年3月19日召开第八届董事会2008年第一次会议，会议审议通过董事会审计委员会工作细则等事项。
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2008-01-15
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拟披露年报 ，2008-03-29 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
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| 2008-04-30
原披露日期：2008-03-22 |
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2007-12-19
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澄清公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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某报于2007年12月18日刊登了一篇涉及方正科技集团股份有限公司的新闻，其中有“方正集团将向方正科技加大资金投入，其中大部分为现金投入；方正集团将其他IT硬件资产注入方正科技”和“方正科技将在2008年通过定向增发在资本市场融资”的报道。上述报道与事实不符，公司现澄清声明如下：
未来三个月内，公司控股股东北大方正集团有限公司未有向公司注入资金以及通过定向增发方式向公司注入资产的计划；公司也未有以定向增发方式向市场融资的计划。
公司发布的信息以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，请广大投资者注意风险。
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2007-12-18
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因媒体报道需澄清，12月18日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2007-12-06
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临时股东大会决议公告
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上交所公告 |
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方正科技集团股份有限公司于2007年12月5日召开2007年度第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司变更部分募集资金投向的议案。
二、通过公司与中国高科集团股份有限公司互保的议案。
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2007-11-27
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临时股东大会增加议案的补充通知 |
上交所公告，股东大会事项变动,重要信息变更 |
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方正科技集团股份有限公司第一大股东北大方正集团有限公司于2007年11月24日向公司董事会提交的有关函，提议将《关于公司与中国高科集团股份有限公司互保的议案》提交公司2007年度第一次临时股东大会上审议，董事会同意将上述议案作为新增提案提交于2007年12月5日召开的2007年度第一次临时股东大会审议。
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2007-11-24
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董事会公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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方正科技集团股份有限公司于近日以通讯方式召开第八届董事会2007年第六次会议，会议审议通过公司与中国高科集团股份有限公司(下称：中国高科)互保的议案：公司与中国高科于2007年11月20日签订《贷款相互担保协议(续)》，双方(包括双方认可的对方子公司)以12000万元人民币为最高限额，相互为对方在向银行或其他金融机构的正常借贷(包括开具票据业务)提供信用担保，单笔担保金额不超过(包含)5000万元人民币，双方合作期为18个月，自互保协议生效之日起计算，贷款担保期限不超过本协议期限。
截止目前，公司累计对外担保余额为人民币106797万元(无逾期担保)，其中为中国高科下属公司担保10000万元。
该互保协议尚需提交公司股东大会审议。
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2007-11-20
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-12-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《审议关于公司变更部分募集资金投向的议案》
《关于公司与中国高科集团股份有限公司互保的议案》 |
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2007-11-20
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动,投资项目 |
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方正科技集团股份有限公司于2007年11月16日召开第八届董事会2007年第五次会议及第八届监事会2007年第四次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司变更部分募集资金投向的议案。
二、通过公司治理整改报告，具体内容详见2007年11月20日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
董事会决定于2007年12月5日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上第一项议案。
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2007-10-20
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2007年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,253,928,596.62 4,114,599,322.68
股东权益(不含少数股东权益) 2,628,569,151.32 1,810,976,811.33
每股净资产 1.52 1.87
报告期 年初至报告期期末
净利润 54,114,745.25 143,664,583.72
基本每股收益 0.030 0.081
净资产收益率(%) 2.06 5.47
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 2.04 5.38
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.14
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-20 |
拟披露季报 |
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2007-08-11
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2007年中期主要财务指标
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刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
调整后
总资产 4,947,983,519.50 4,114,599,322.68
股东权益 2,576,470,044.93 1,810,976,811.33
每股净资产 2.076 1.866
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 3,777,987,410.92 3,514,232,821.84
调整后
净利润 89,549,838.47 87,252,116.32
基本每股收益 0.051 0.057
净资产收益率(%) 3.48 4.68
每股经营活动产生的现金流量净额 0.04 0.11
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2007-08-11
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董事会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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方正科技集团股份有限公司于2007年8月9日召开第八届董事会2007年第三次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年半年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年中期利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过公司董、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度。
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2007-07-03
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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方正科技集团股份有限公司于2007年6月29日以通讯方式召开第八届董事会2007年第二次会议，会议审议通过《公司治理专项活动自查报告和整改计划》的议案，具体内容详见2007年7月3日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-11 |
拟披露中报 |
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2007-06-29
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2006年年度分红，10派0.16(含税)，税后10派0红利发放日 ，2007-07-12 |
红利发放日，分配方案 |
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2007-06-29
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2006年年度分红，10派0.16(含税)，税后10派0除权日 ，2007-07-05 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-06-29
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2006年年度送股，10送1.56364送股上市日 ，2007-07-06 |
送股上市日，分配方案 |
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2007-06-29
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2006年年度送股，10送1.56364除权日 ，2007-07-05 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-06-29
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2006年年度送股，10送1.56364登记日 ，2007-07-04 |
登记日，分配方案 |
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2007-06-29
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公布2006年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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方正科技集团股份有限公司实施2006年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：按照公司目前总股本1241263225股为基数，每10股送1.56364股转增2.34547股派0.16元(含税)。
股权登记日：2007年7月4日
除权除息日：2007年7月5日
新增可流通股份上市日：2007年7月6日
现金红利发放日：2007年7月12日
实施送股转增股本后，按新股本1726486674股计算，2006年度每股收益为0.107元人民币。
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2007-06-29
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2006年年度转增，10转增2.34547转增上市日 ，2007-07-06 |
转增上市日，分配方案 |
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2007-06-29
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2006年年度转增，10转增2.34547除权日 ，2007-07-05 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-06-29
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2006年年度转增，10转增2.34547登记日 ，2007-07-04 |
登记日，分配方案 |
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2007-06-29
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2006年年度分红，10派0.16(含税)，税后10派0登记日 ，2007-07-04 |
登记日，分配方案 |
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2007-05-16
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董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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方正科技集团股份有限公司于2007年5月15日召开第八届董、监事会2007年第一次会议，会议审议通过如下决议：
一、选举方中华为公司董事会董事长。
二、聘任祁东风为公司总裁、侯郁波为公司副总裁及董事会秘书。
三、选举余丽为公司第八届监事会监事长。
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