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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-03-28
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召开2008年度股东大会通知 |
上交所公告，日期变动 |
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方正科技集团股份有限公司董事会决定于2009年4月17日上午9点半召开2008年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司2009年度配股方案及2008年度利润分配预案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738601”；投票简称为“方正投票”。
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2009-03-28
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-04-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司2008 年度董事会工作报告
2、审议公司2008 年度监事会工作报告
3、审议公司2008 年度财务决算报告
4、审议公司2008 年度报告及摘要
5、审议公司2008 年度利润分配的预案
6、审议关于将公司2009 年度日常经营活动中产生的关联交易提交年度股东大会审议授权的议案（关联交易）
7、审议关于2009 年度本公司对控股子公司担保额度的议案
8、审议关于续聘上海上会会计师事务所作为公司2009 年度财务报告审计机构，合同期为一年的议案
9、审议修改公司章程部分条款的议案
10、审议关于公司前次募集资金使用情况的议案
11、审议关于公司2009 年度配股符合配股资格的议案
12、逐项审议关于公司2009 年度配股方案的议案
13、审议关于公司2009 年度配股募集资金使用可行性报告的议案
14、审议关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股相关具体事宜的议案
15、审议关于选举蓝烨先生、徐文彬先生为公司董事的议案
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-23 |
拟披露季报 |
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2009-03-28
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-04-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司2008 年度董事会工作报告
2、审议公司2008 年度监事会工作报告
3、审议公司2008 年度财务决算报告
4、审议公司2008 年度报告及摘要
5、审议公司2008 年度利润分配的预案
6、审议关于将公司2009 年度日常经营活动中产生的关联交易提交年度股东大会审议授权的议案（关联交易）
7、审议关于2009 年度本公司对控股子公司担保额度的议案
8、审议关于续聘上海上会会计师事务所作为公司2009 年度财务报告审计机构，合同期为一年的议案
9、审议修改公司章程部分条款的议案
10、审议关于公司前次募集资金使用情况的议案
11、审议关于公司2009 年度配股符合配股资格的议案
12、逐项审议关于公司2009 年度配股方案的议案
13、审议关于公司2009 年度配股募集资金使用可行性报告的议案
14、审议关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股相关具体事宜的议案
15、审议关于选举蓝烨先生、徐文彬先生为公司董事的议案
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2009-03-21
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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方正科技集团股份有限公司于2009年3月19日召开第八届董事会2009年第二次会议及第八届监事会2009年第一次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配预案：以2008年末总股本1726486674股为基数，每10股派0.22元(含税)。
三、通过关于将公司2009年度日常经营活动中产生的关联交易提交年度股东大会审议授权的议案：2008年公司与关联方发生的日常关联交易总额为人民币791429358.72元，预计2009年度交易总额为55000万元。
四、通过关于2009年公司对全资子公司提供合计为人民币131285万元的担保额度(包括新增担保及原有担保展期或续保)的议案，担保额度有效期为公司2008年度股东大会通过之日起至2009年度股东大会召开日。
五、通过续聘上海上会会计师事务所作为公司2009年度财务报告审计机构的议案。
六、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
七、通过关于前次募集资金使用情况报告。
八、通过公司2009年度配股方案：以公司截止2008年12月31日总股本为基数，每10股配3股。
九、通过公司2009年度配股募集资金使用可行性报告的议案。
十、通过关于公司董事变更的议案：其中同意蒋必金辞去公司副董事长及董事职务。
以上事项尚需提交公司2008年度股东大会审议，会议召开时间另行公告。
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2009-03-21
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
营业收入 7,275,268,708.21 8,418,350,975.45
归属于上市公司股东的净利润 124,165,969.84 208,124,285.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 124,215,381.49 201,631,348.30
基本每股收益 0.0719 0.1216
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0719 0.1178
全面摊薄净资产收益率(%) 4.42 7.76
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 4.42 7.52
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.0617 0.0970
2008年末 2007年末
总资产 5,049,084,622.84 5,328,325,961.47
所有者权益(或股东权益) 2,807,640,432.82 2,680,741,267.82
归属于上市公司股东的每股净资产 1.6262 1.5527
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2008年度利润分配预案：每10股派0.22元(含税)。
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2009-01-17
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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方正科技集团股份有限公司于2009年1月15日召开第八届董事会2009年第一次会议，会议审议通过如下决议：
一、聘任马征担任公司副总裁。
二、同意公司为全资子公司珠海方正科技多层电路板有限公司分别向珠海市商业银行、深圳发展银行珠海分行申请不超过人民币3000万元、5000万元的授信额度承担连带保证责任。
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-03-21 |
拟披露年报 |
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2008-12-06
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公布董事会决议及关联交易公告 |
上交所公告 |
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方正科技集团股份有限公司于2008年12月5日以通讯表决方式召开第八届董事会2008年第十二次会议，会议审议同意公司拟与控股股东北大方正集团有限公司(下称：方正集团)及其下属子公司方正产业控股有限公司共同投资设立北大方正集团财务有限公司，注册资本金为人民币3亿元，其中，方正集团与公司分别出资人民币27000万元、1500万元(公司自有资金)，占注册资本的90%、5%。参股三方公司将在分别取得其股东大会或董事会的批准后签署《出资协议》，并报审有关部门批准后生效设立。
该事项构成关联交易。
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2008-11-01
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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方正科技集团股份有限公司于2008年10月30日以通讯表决方式召开第八届董事会2008年第十一次会议，会议审议同意(因工作调动原因)免去千新国、孙国富公司副总裁职务，聘任丛有江、叶平担任公司副总裁。
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2008-10-18
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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方正科技集团股份有限公司于2008年10月16日以通讯表决方式召开第八届董事会2008年第十次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年第三季度报告。
二、同意公司为全资控股子公司深圳市方正信息系统有限公司向中信银行股份有限公司深圳分行申请流动资金贷款总额为人民币贰仟万元及其相关费用提供连带责任担保，期限一年。
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2008-10-18
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2008年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,494,922,142.12 5,328,325,961.47
所有者权益(或股东权益) 2,773,679,900.17 2,680,741,267.82
归属于上市公司股东的每股净资产 1.61 1.55
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 6,098,765.44 94,013,657.40
基本每股收益 0.0035 0.0545
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.0543
全面摊薄净资产收益率(%) 0.22 3.39
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.27 3.38
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.17
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2008-10-14
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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方正科技集团股份有限公司于2008年10月13日召开2008年第一次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过关于公司前次募集资金使用情况的议案。
二、通过公司2008年度配股方案。
三、通过关于公司2008年度配股募集资金使用可行性报告的议案。
四、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
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2008-10-07
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控股股东全额参与配股承诺公告
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上交所公告 |
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方正科技集团股份有限公司于2008年9月28日接到控股股东北大方正集团有限公司及其下属企业方正产业控股有限公司有关函：该两公司承诺以现金全额认购公司2008年度配股中的获配股份。
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2008-10-07
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召开2008年度第一次临时股东大会的再次通知 |
上交所公告，日期变动 |
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方正科技集团股份有限公司董事会决定于2008年10月13日9:30召开2008年度第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30至11:30、13:00至15:00，审议关于公司2008年度配股方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738601”；投票简称为“方正投票”。
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2008-09-27
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-10-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议关于公司前次募集资金使用情况的议案
2、审议关于公司2008 年度配股符合配股资格的议案
3、逐项审议关于公司2008 年度配股方案的议案
1) 本次配售股票类型及面值
2) 本次配股基数、比例和数量
3) 本次配股定价方法及配股价格
4) 本次配股配售对象
5) 本次配股募集资金的用途
6) 本次配股承销方式
7) 本次配股决议的有效期限
4、审议关于公司2008 年度配股募集资金使用可行性报告的议案
5、审议关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股相关具体事宜的议案
6、审议关于修改公司章程部分条款的议案 |
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2008-09-27
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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方正科技集团股份有限公司于2008年9月26日召开第八届董事会2008年第九次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过《公司董事会关于前次募集资金使用情况报告》和会计师事务所出具的《前次募集资金使用情况鉴证报告》的议案。
二、通过公司2008年度配股方案：以公司截止2007年12月31日总股本1726486674股为基数，按每10股配3股的比例向全体股东配售。
三、通过公司2008年度配股募集资金使用可行性报告的议案。
四、通过《公司募集资金管理办法》(2008年修订版)的议案。
五、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
六、同意公司全资子公司珠海方正科技多层电路板有限公司(下称：珠海多层)与公司控股股东的控股子公司深圳市北大方正数码科技有限公司(下称：方正数码)签署协议，珠海多层向方正数码出售珠海越亚封装基板技术有限公司(下称：珠海越亚)50%的股权，经协商，以截止2008年6月30日标的股权对应的净资产审计值1543万元作为本次股权转让价格。本项交易为关联交易。转让后，珠海多层不再持有珠海越亚股权。
董事会决定于2008年10月13日9:30召开2008年度第一次临时股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30至11:30、13:00至15:00，审议以上有关及其它事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738601”；投票简称为“方正投票”。
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2008-09-27
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-10-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议关于公司前次募集资金使用情况的议案
2、审议关于公司2008 年度配股符合配股资格的议案
3、逐项审议关于公司2008 年度配股方案的议案
1) 本次配售股票类型及面值
2) 本次配股基数、比例和数量
3) 本次配股定价方法及配股价格
4) 本次配股配售对象
5) 本次配股募集资金的用途
6) 本次配股承销方式
7) 本次配股决议的有效期限
4、审议关于公司2008 年度配股募集资金使用可行性报告的议案
5、审议关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股相关具体事宜的议案
6、审议关于修改公司章程部分条款的议案 |
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-18 |
拟披露季报 |
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2008-09-06
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总经理由“祁东风”变为“蓝烨” ，2008-09-05 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2008-09-06
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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方正科技集团股份有限公司于2008年9月5日召开第八届董事会2008年第八次会议，会议审议同意聘任蓝烨为公司总裁。
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2008-08-23
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2008年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,458,648,078.35 5,328,325,961.47
所有者权益(或股东权益) 2,774,213,959.58 2,680,741,267.82
每股净资产 1.6069 1.5527
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 3,589,496,046.30 3,777,987,410.92
净利润 92,678,674.09 89,549,838.47
扣除非经常性损益后的净利润 92,327,096.25 87,872,304.05
基本每股收益 0.0537 0.0506
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0535 0.0497
净资产收益率(%) 3.34 3.48
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.1002 0.0305
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2008-07-19
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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方正科技集团股份有限公司于2008年7月18日以传真表决方式召开第八届董事会2008年第六次会议，会议审议通过《关于深入推进公司治理专项活动整改情况的报告》及《公司资金占用自查报告》，具体内容详见2008年7月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-07-12
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公布控股子公司提供担保公告 |
上交所公告 |
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方正科技集团股份有限公司于2008年7月10日以通讯表决方式召开第八届董事会2008年第五次会议，会议审议通过如下决议：
公司为其全资子公司上海北大方正科技电脑系统有限公司向中国农业银行上海市分行营业部申请流动资金贷款总额为人民币贰亿元及其相关费用提供连带责任担保，期限一年。
截止2008年3月31日，公司实际发生的对控股子公司担保总计6.47亿元，对控股股东担保4.1亿元，无逾期担保。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-23 |
拟披露中报 |
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2008-06-28
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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方正科技集团股份有限公司于2008年6月27日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度报告及摘要。
二、通过公司2007年度利润分配方案。
三、通过关于将公司2008年度日常生产经营活动中关联交易提交股东大会审议授权的议案。
四、通过公司与北大方正集团有限公司相互担保的议案。
五、续聘上海上会会计师事务所作为公司2008年度财务报告审计机构。
六、通过2008年度公司对控股子公司担保额度的议案。
七、选举侯郁波为公司董事。
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2008-06-12
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公布股东持有公司股份大宗交易公告 |
上交所公告 |
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方正科技集团股份有限公司于2008年6月11日收到控股股东北大方正集团有限公司(下称：方正集团)有关函，方正集团于2008年6月10日通过上海证券交易所交易系统以大宗交易的方式受让了其控股94%的子公司方正产业控股有限公司(下称：方正产业)持有的公司股份26000000股(占公司总股本的1.51%)。此次大宗交易的价格及数量经方正集团与方正产业议价协商后确定，交易金额共计约为人民币12870万元。
本次大宗交易后，方正集团及方正产业仍合计持有公司股票196625397股(占公司总股本的11.39%)。
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2008-06-06
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-06-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司2007年度董事会工作报告
2、审议公司2007年度监事会工作报告
3、审议公司2007年度财务决算报告
4、审议公司2007年度报告及摘要
5、审议公司2007年度利润分配的预案
6、审议关于将公司2008年度日常生产经营活动中关联交易提交股东大会审议授权的议案（关联股东回避表决）
7、审议关于公司与北大方正集团有限公司相互担保的议案（关联股东回避表决）
8、 审议关于续聘上海上会会计师事务所作为公司2008年度财务报告审计机构，合同期为一年的议案
9、审议关于2008年度本公司对控股子公司担保额度的议案
10、 审议关于公司独立董事津贴更改为8万/年的议案
11、 审议关于选举侯郁波先生为公司董事的议案 |
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2008-06-06
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公布董事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告 |
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方正科技集团股份有限公司于2008年6月5日召开第八届董事会2008年第四次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司董事、高管变更的议案：其中，同意祁东风辞去公司董事及总裁职务，由公司董事长方中华代理履行公司总裁职权。
二、同意公司为全资控股子公司珠海方正科技多层电路板有限公司向兴业银行深圳分行申请不超过人民币9000万元的综合授信额度承担连带保证责任。
董事会决定于2008年6月27日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及公司2007年度利润分配预案等事项。
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2008-06-06
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-06-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司2007年度董事会工作报告
2、审议公司2007年度监事会工作报告
3、审议公司2007年度财务决算报告
4、审议公司2007年度报告及摘要
5、审议公司2007年度利润分配的预案
6、审议关于将公司2008年度日常生产经营活动中关联交易提交股东大会审议授权的议案（关联股东回避表决）
7、审议关于公司与北大方正集团有限公司相互担保的议案（关联股东回避表决）
8、 审议关于续聘上海上会会计师事务所作为公司2008年度财务报告审计机构，合同期为一年的议案
9、审议关于2008年度本公司对控股子公司担保额度的议案
10、 审议关于公司独立董事津贴更改为8万/年的议案
11、 审议关于选举侯郁波先生为公司董事的议案 |
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2008-04-19
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2008年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,369,951,501.23 5,328,325,961.47
所有者权益(或股东权益) 2,730,567,239.97 2,680,741,267.82
归属于上市公司股东的每股净资产 1.582 1.553
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 48,650,414.63 48,650,414.63
基本每股收益 0.0282 0.0282
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.0277 0.0277
全面摊薄净资产收益率(%) 1.76 1.76
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.73 1.73
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.12
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