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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-08-19
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关于第九届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海市北高新股份有限公司第九届董事会第二十次会议于2020年8月18日召开，会议审议通过《关于追加产业投资基金认购份额的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-19/600604_20200819_1.pdf
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2020-07-25
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关于全资子公司分立的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600604)“市北高新”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-25/600604_20200725_2.pdf
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2020-07-25
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关于第九届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海市北高新股份有限公司第九届董事会第十九次会议于2020年7月24日召开，会议审议通过《关于全资子公司分立的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-25/600604_20200725_1.pdf
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2020-07-22
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关于控股股东可交换公司债券发行完成的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600604)“市北高新”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-22/600604_20200722_1.pdf
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2020-07-17
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关于第九届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海市北高新股份有限公司第九届董事会第十八次会议于2020年7月16日召开，会议审议通过《关于公司对外投资暨关联交易的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-17/600604_20200717_1.pdf
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2020-07-17
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关于对外投资暨关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600604)“市北高新”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-17/600604_20200717_2.pdf
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2020-07-14
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关于控股股东办理完成股份担保及信托登记相关手续的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600604)“市北高新”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-14/600604_20200714_1.pdf
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2020-07-10
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2020年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海市北高新股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年7月9日召开，会议审议通过关于开展商业不动产抵押贷款资产支持专项计划的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-10/600604_20200710_1.pdf
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2020-07-08
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关于控股股东非公开发行可交换公司债券拟办理担保及信托划转股份的提示性公告 |
上交所公告，担保(或解除),再融资预案 |
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(600604)“市北高新”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-08/600604_20200708_1.pdf
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2020-06-28
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拟披露中报 ，2020-08-28 |
拟披露中报 |
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2020-06-24
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-07-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于开展商业不动产抵押贷款资产支持专项计划的议案 |
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2020-06-24
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关于第九届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海市北高新股份有限公司第九届董事会第十七次会议于2020年6月23日召开，会议审议通过《关于开展商业不动产抵押贷款资产支持专项计划的议案》、《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-24/600604_20200624_1.pdf
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2020-06-24
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关于召开2020年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海市北高新股份有限公司董事会决定于2020年7月9日14点00分召开2020年第一次临时股东大会，审议关于开展商业不动产抵押贷款资产支持专项计划的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年7月9日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年7月9日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-24/600604_20200624_3.pdf
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2020-06-24
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关于开展商业不动产抵押贷款资产支持专项计划的公告 |
上交所公告，借款,质押 |
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(600604)“市北高新”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-24/600604_20200624_2.pdf
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2020-06-24
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-07-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于开展商业不动产抵押贷款资产支持专项计划的议案 |
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2020-06-18
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关于第九届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海市北高新股份有限公司第九届董事会第十六次会议于2020年6月17日召开，会议审议通过《关于公司对外投资的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-18/600604_20200618_1.pdf
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2020-06-16
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关于参加上海辖区上市公司投资者集体接待日的公告 |
上交所公告 |
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(600604)“市北高新”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-16/600604_20200616_1.pdf
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2020-05-29
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2019年年度分红，10派0.120000000(含税)，税后10派0.120000登记日 ，2020-06-03 |
登记日，分配方案 |
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2020-05-29
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2019年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海市北高新股份有限公司实施2019年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.012元（含税）；B股每股现金红利0.001695美元（含税）。
A股股权登记日：2020/6/3
B股股权登记日：2020/6/8
B股最后交易日：2020/6/3
除息日：2020/6/4
A股现金红利发放日：2020/6/4
B股现金红利发放日：2020/6/19
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-29/600604_20200529_1.pdf
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2020-05-29
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2019年年度分红，10派0.120000000(含税)，税后10派0.120000红利发放日 ，2020-06-04 |
红利发放日，分配方案 |
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2020-05-29
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2019年年度分红，10派0.120000000(含税)，税后10派0.120000除权日 ，2020-06-04 |
除权除息日，分配方案 |
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2020-05-08
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2019年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海市北高新股份有限公司2019年年度股东大会于2020年5月7日召开，会议审议通过2019年年度报告及摘要、2019年度利润分配预案、公司关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-08/600604_20200508_1.pdf
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2020-04-30
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2020年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0882
加权平均净资产收益率(%) 2.60
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/600604_20200430_2.pdf
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2020-04-30
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2020年第一季度房地产业务主要经营数据公告 |
上交所公告 |
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(600604)“市北高新”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/600604_20200430_5.pdf
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2020-04-30
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关于清算注销控股孙公司的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600604)“市北高新”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/600604_20200430_4.pdf
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2020-04-30
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关于第九届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海市北高新股份有限公司第九届董事会第十五次会议于2020年4月28日召开，会议审议通过《2020年第一季度报告》、《关于清算注销控股孙公司的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/600604_20200430_3.pdf
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2020-04-22
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关于2019年度网上业绩说明会召开情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600604)“市北高新”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-22/600604_20200422_5.pdf
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2020-04-22
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关于第九届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海市北高新股份有限公司第九届董事会第十四次会议于2020年4月20日召开，会议审议通过《关于控股子公司减资暨关联交易的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-22/600604_20200422_1.pdf
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2020-04-22
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关于控股子公司减资暨关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600604)“市北高新”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-22/600604_20200422_2.pdf
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2020-04-16
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关于召开2019年度网上业绩说明会的预告公告 |
上交所公告，其它 |
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(600604)“市北高新”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-16/600604_20200416_1.pdf
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2020-04-15
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关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(600604)“市北高新”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-15/600604_20200415_23.pdf
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