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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-04-28
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第十届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600616)“金枫酒业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/600616_20200428_5.pdf
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2020-04-28
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关于召开2019年度网上业绩说明会的通知 |
上交所公告，其它 |
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(600616)“金枫酒业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/600616_20200428_25.pdf
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2020-04-28
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关于计提全资子公司无锡市振太酒业有限公司商誉减值准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600616)“金枫酒业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-28
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2019年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.06
加权平均净资产收益率(%) 1.51
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/600616_20200428_27.pdf
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2020-04-28
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600616)“金枫酒业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/600616_20200428_19.pdf
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2020-04-28
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2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(600616)“金枫酒业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-28
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2020年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.004
加权平均净资产收益率(%) -0.10
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2020-04-28
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关于预计公司2020年日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600616)“金枫酒业”公布
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2020-04-28
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关于与上海瑞泰虹桥酒店有限公司提前终止《房屋土地租赁合同》的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,重大合同 |
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(600616)“金枫酒业”公布
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2020-03-26
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拟披露季报 ，2020-04-28 |
拟披露季报 |
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2020-01-23
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2019年度业绩预盈公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经上海金枫酒业股份有限公司财务部门初步测算，预计2019年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将实现扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润在2,200万元至2,900万元之间。
归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润在1,600万元至2,300万元之间。
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-23/600616_20200123_1.pdf
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2019-12-27
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拟披露年报 ，2020-04-28 |
拟披露年报 |
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2019-12-20
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关于向控股子公司绍兴白塔酿酒有限公司提供委托贷款的公告 |
上交所公告，借款 |
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(600616)“金枫酒业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-20/600616_20191220_2.pdf
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2019-12-20
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第十届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海金枫酒业股份有限公司第十届董事会第四次会议于2019年12月19日召开，会议审议通过《关于向控股子公司绍兴白塔酿酒有限公司提供委托贷款的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-20/600616_20191220_1.pdf
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2019-10-26
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2019年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.04
加权平均净资产收益率(%) 0.96
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http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-26/600616_2019_3.pdf
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2019-09-26
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拟披露季报 ，2019-10-26 |
拟披露季报 |
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2019-09-17
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关于参加上海辖区上市公司投资者集体接待日活动的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600616)“金枫酒业”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-17/600616_20190917_1.pdf
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2019-08-31
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第十届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海金枫酒业股份有限公司第十届董事会第二次会议于2019年8月29日召开，会议审议通过《上海金枫酒业股份有限公司2019年半年度报告及摘要》、《上海金枫酒业股份有限公司2019年上半年内部控制评价报告》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-31/600616_20190831_3.pdf
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2019-08-31
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2019年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.03
加权平均净资产收益率(%) 0.86
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2019-06-28
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拟披露中报 ，2019-08-31 |
拟披露中报 |
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2019-05-29
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关于上海证券交易所对公司2018年年度报告的事后审核问询函的回复补充说明 |
上交所公告，违规 |
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(600616)“金枫酒业”公布
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2019-05-25
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第四十三次股东大会(2018年年会)决议公告 |
上交所公告 |
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上海金枫酒业股份有限公司第四十三次股东大会（2018年年会）于2019年5月24日召开，会议审议通过《金枫酒业2018年度利润分配预案》、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司财务报告和内部控制报告的审计机构并授权董事会决定其报酬的议案》、《金枫酒业2018年度财务决算报告》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-25/600616_20190525_1.pdf
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2019-05-25
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第十届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海金枫酒业股份有限公司第十届董事会第一次会议于2019年5月24日召开，会议审议通过《关于选举公司董事长、副董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书、董事会证券事务代表的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-05-25
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第十届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600616)“金枫酒业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-27
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关于向控股子公司绍兴白塔酿酒有限公司提供委托贷款的公告 |
上交所公告，借款 |
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(600616)“金枫酒业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-27
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《公司2018年度董事会工作报告》
2 《公司2018年度财务决算报告》
3 《公司2018年度利润分配预案》
4 《公司2018年监事会工作报告》
5 《关于提请股东大会授权董事会决定公司2019日常持续性关联交易的议案》
6 《关于公司2019年度向银行申请贷款额度的议案》
7 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司财务报告和内部控制报告的审计机构并授权董事会决定其报酬的议案》
8 《关于修订公司章程的议案》
9 《关于修订董事会议事规则的议案》
10 《关于修订股东大会议事规则的议案》
11.00 《关于董事会换届选举非独立董事候选人的议案》
11.01 龚如杰
11.02 吴杰
11.03 罗小洁
11.04 朱航明
11.05 王晖
11.06 秦波
12.00 《关于董事会换届选举独立董事候选人的议案》
12.01 赵春光
12.02 颜延
12.03 赵平
13.00 《关于监事会换届选举监事候选人的议案》
13.01 沈建厅
13.02 马文祥 |
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2019-04-27
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关于修订公司章程的公告 |
上交所公告 |
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(600616)“金枫酒业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/600616_20190427_11.pdf
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2019-04-27
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关于选举职工监事的公告 |
上交所公告 |
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(600616)“金枫酒业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/600616_20190427_13.pdf
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2019-04-27
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第九届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海金枫酒业股份有限公司第九届董事会第二十二次会议于2019年4月25日召开，会议审议通过《上海金枫酒业股份有限公司2019年第一季度报告》、《关于公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举独立董事候选人的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/600616_20190427_3.pdf
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2019-04-27
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第九届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600616)“金枫酒业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/600616_20190427_8.pdf
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2019-04-27
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召开2018年度第43次临时股东大会 ，2019-05-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《公司2018年度董事会工作报告》
2 《公司2018年度财务决算报告》
3 《公司2018年度利润分配预案》
4 《公司2018年监事会工作报告》
5 《关于提请股东大会授权董事会决定公司2019日常持续性关联交易的议案》
6 《关于公司2019年度向银行申请贷款额度的议案》
7 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司财务报告和内部控制报告的审计机构并授权董事会决定其报酬的议案》
8 《关于修订公司章程的议案》
9 《关于修订董事会议事规则的议案》
10 《关于修订股东大会议事规则的议案》
11.00 《关于董事会换届选举非独立董事候选人的议案》
11.01 龚如杰
11.02 吴杰
11.03 罗小洁
11.04 朱航明
11.05 王晖
11.06 秦波
12.00 《关于董事会换届选举独立董事候选人的议案》
12.01 赵春光
12.02 颜延
12.03 赵平
13.00 《关于监事会换届选举监事候选人的议案》
13.01 沈建厅
13.02 马文祥 |
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