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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-07-16
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2006年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2007-07-19 |
登记日，分配方案 |
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2007-07-16
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2006年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2007-07-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-07-16
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2006年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海海立(集团)股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：每10股派人民币1.00元(含税)；B股每股派0.013131美元。
股权登记日：A股：2007年7月19日
B股：2007年7月24日(最后交易日：2007年7月19日)
除息日：2007年7月20日
现金红利发放日：A股：2007年7月26日
B股：2007年7月31日
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2007-07-16
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2006年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2007-07-26 |
红利发放日，分配方案 |
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2007-07-05
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公布资产收购公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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上海海立(集团)股份有限公司于2007年7月3日与日本国三洋电机株式会社(下称：日本三洋)签署了《股权转让合同》，公司拟单独出资向日本三洋收购其在中国独资的青岛三洋电机有限公司(设立时注册资金为20亿日元，目前经批准的注册资金为81亿日元，实收资本为64.5亿日元，下称：青岛三洋)100%的股权，并在收购完成后青岛三洋将更名为青岛海立电机有限公司(暂定，下称：新公司)。以2007年3月31日为基准日的青岛三洋资产评估值12775.87万元为依据，双方协商确定，在新公司承继青岛三洋与青岛海尔厂房租赁合同的基础上，收购总金额为人民币4350万元。
上述收购事项需提交公司股东大会2007年第一次临时会议审议，并报青岛经济技术开发区对外贸易经济合作局批准。
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2007-07-04
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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上海海立(集团)股份有限公司A股股票于2007年7月2日及3日连续两个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据有关规定，公司董事会就此情况作如下说明：
截止目前，公司生产经营一切正常。公司关于收购日本三洋株式会社在中国青岛独资企业青岛三洋电机有限公司100%股权事项的董事会决议公告已刊登在相关媒体上，该收购事项签约后，公司将在2007年7月5日发布相关的详细情况公告。目前不存在应披露而未披露的其他事宜。
《上海证券报》、《香港大公报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露媒体。敬请广大投资者注意投资风险。
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2007-06-30
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董监事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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上海海立(集团)股份有限公司于2007年6月28日召开四届十五次董事会及四届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过收购青岛三洋电机有限公司(注册资金为81亿日元，实收资本为64.5亿日元，下称：青岛三洋)100%股权的可行性报告：同意公司与日本国三洋电机株式会社(下称：日本三洋)签订《股权转让协议》及其相关备忘录，公司收购日本三洋持有的青岛三洋100%股权。青岛三洋的净资产评估值为12775.87万元。该事项将提交公司2007年第一次临时股东大会审议批准，会议召开事项另行公告。
二、通过关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划，具体内容详见2007年6月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-17 |
拟披露中报 |
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2007-06-29
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公布股东大会决议公告，停牌一天 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动 |
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上海海立(集团)股份有限公司于2007年6月28日召开2006年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度财务决算报告。
二、通过2006年度利润分配方案：以2006年末股份总数456624329股为基数，每10股派1.00元(含税)。
三、续聘安永大华会计师事务所有限公司及浩华会计师事务所分别担任2007年度境内外财务审计机构。
四、通过2007年度对外担保的议案。
五、通过更换公司董、监事的议案。
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2007-06-27
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关于大股东股权划转提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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上海海立(集团)股份有限公司从上海电气(集团)总公司(下称：电气集团)处获悉，该公司已收到国务院国有资产监督管理委员会2007年6月20日有关批复文件，同意将公司13548.2287万股国家股划转给电气集团。此次国有股权划转后，电气集团将持有公司股份13920.5695万股(占公司总股本的30.49%)，股份性质为国家股。上海轻工控股(集团)公司将不再持有公司股份。
上述股权划转尚需报中国证监会审核无异议后方可进行。
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2007-06-08
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董事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海海立(集团)股份有限公司于2007年6月6日以通讯方式召开四届十四次董事会，会议审议通过《公司信息披露事务管理制度》。
董事会决定于2007年6月28日下午召开2006年年度股东大会，审议《公司2006年度利润分配预案》等事项。
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2007-06-08
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-06-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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(1)、审议2006年度董事会工作报告；
(2)、审议2006年度监事会工作报告；
(3)、审议 2006年度财务决算及2007年财务预算；
(4)、审议2006年度利润分配的预案；
(5)、审议支付2006年度财务审计报酬及续聘2007年度成为审计机构的议案；
(6)、审议2007年度对外担保的议案；
(7)、审议调整董事的议案；
(8)、审议调整监事的议案。
2、听取报告事项：
(1)、听取独立董事述职报告；
(2)、听取2006年度总经理业务报告； |
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2007-06-02
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公布股价异常波动公告 |
上交所公告，风险提示 |
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上海海立(集团)股份有限公司A股股票于2007年5月30日-6月1日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。根据有关规定，公司董事会特别提示和声明如下：
截止目前，公司生产经营一切正常，不存在应披露而未披露的事宜。《上海证券报》、《香港文汇报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露媒体。敬请广大投资者注意投资风险。
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2007-05-22
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大股东股权划转进展情况公告 |
上交所公告，股权转让 |
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上海海立(集团)股份有限公司接上海电气(集团)总公司(下称：电气集团)通知，电气集团与上海轻工控股(集团)公司(下称：轻工控股)于2007年3月29日签署的《股权划转协议》相关事项，已分别向中国证监会和上海市国有资产监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会(下称：国务院国资委)报送了审批材料。2007年4月5日，电气集团接到中国证监会行政许可申请材料补正通知，要求在30个工作日内报送相关补正材料。由于目前该股权划转事项正在国务院国资委审批过程中，向中国证监会提交的补正材料有待完善，中国证监会未就该股权划转出具相关批准文件。
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2007-04-26
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,收购/出售股权（资产） |
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上海海立(集团)股份有限公司于2007年4月24日召开四届十三次董事会及四届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司及其下属子公司从2007年1月1日起全面执行新《企业会计准则》的议案。
二、通过公司2007年第一季度报告。
三、通过关于调整公司部分董、监事的议案。提名刘敏、张敷彪分别继任公司本届董事会董事、监事会监事需提请股东大会选举。
四、同意彭学广等自然人将持有的上海海立特种制冷设备有限公司股权转让给上海冰雄企业管理咨询有限公司，公司放弃优先受让权。
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2007-04-26
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2007年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,251,854,062.09 3,958,977,417.17
股东权益(不含少数股东权益) 1,421,842,523.75 1,369,064,347.96
每股净资产 3.11 3.00
报告期 年初至报告期期末
净利润 23,519,817.36 23,519,817.36
基本每股收益 0.05 0.05
净资产收益率(%) 1.65 1.65
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.65 0.65
每股经营活动产生的现金流量净额 0.37
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2007-04-19
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注册地址由“上海市浦东新区金桥出口加工区26号地块”变为“中国上海市浦东新区金桥出口加工区宁桥路888号” ，2006-12-31 |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2007-03-31
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股东公布权益变动报告书 |
上交所公告，股权转让 |
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上海轻工控股(集团)公司(下称：轻工控股)与上海电气(集团)总公司(下称：电气集团)于2007年3月29日签订了《股份划转协议》，轻工控股将持有的上海海立(集团)股份有限公司(简称：海立股份)135482287股有限售条件A股流通股(占海立股份股份总数的29.67%)无偿划转至电气集团。
本次股份划转完成后，轻工控股将不再持有海立股份任何股份；电气集团将持有海立股份139205695股有限售条件A股流通股(占海立股份股份总数的30.49%，其中26554624股已获得上市流通权)，成为海立股份的第一大股东。
上述股份划转事宜尚需经相关有权部门批准，并有待中国证券监督管理委员会就电气集团本次股份划转向其报送的收购报告书审核无异议以及豁免收购方全面要约收购义务后方能实施。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-26 |
拟披露季报 |
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2007-03-24
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2006年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 3,866,162,253.95 3,513,718,254.03
股东权益(不含少数股东权益) 1,354,302,514.25 1,325,800,468.71
每股净资产 2.97 2.90
调整后的每股净资产 2.91 2.85
2006年 2005年
主营业务收入 3,482,235,737.88 3,670,450,474.37
净利润 60,761,205.74 146,808,229.43
每股收益 0.13 0.32
净资产收益率(%) 4.49 11.07
每股经营活动产生的现金流量净额 1.59 1.39
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2006年度利润分配预案：每10股派1.00元(含税)。
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2007-03-24
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,收购/出售股权（资产） |
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上海海立(集团)股份有限公司于2007年3月22日召开四届十二次董事会及四届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年度计提资产减值准备的议案。
二、通过2006年度利润分配预案：拟以2006年末股份总数456624329股为基数，每10股派1.00元(含税)。
三、通过2006年年度报告及其摘要。
四、通过2007年度公司对外担保议案：同意为公司的子公司上海海立铸造有限公司(公司控股80%，下称：海立铸造)、上海海立特种制冷设备有限公司(公司控股70%，下称：海立特冷)、上海海立集团贸易有限公司(公司控股80%，下称：海立贸易)及上海扎努西电气机械有限公司(公司参股50%的联营公司，下称：上海扎努西)四家公司所取得的银行授信继续提供最高限额担保共计24200万元，其中海立铸造3000万元、海立特冷1500万元、海立贸易2500万元、上海扎努西17200万元。海立铸造及海立特冷的担保期限为本次会议批准之日起一年内；上海扎努西和海立贸易的担保期限为股东大会批准之日起一年内。该议案为关联交易。
截止2006年12月31日, 公司对外担保余额为16515万元，未发生逾期担保的情况。
五、通过续聘安永大华会计师事务所有限公司和浩华会计师事务所为公司2007年度财务审计机构的议案。
六、同意将所持有的上市公司流通股或有限售条件流通股股票在禁售期满后适时转让，并将上述股票转让所得的部分资金-最高不超过5000万元，间隙性地通过证券交易所认购新股。
上述有关事项尚需提交年度股东大会审议。
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2007-01-26
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董事会决议公告 |
上交所公告，基本资料变动,投资项目 |
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上海海立(集团)股份有限公司于2007年1月24日召开四届十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司与上海海立特种制冷设备有限公司(注册资本1000万元，公司持股70%，下称：海立特冷)的其他股东共同向海立特冷增资1000万元，用于海立特冷出资成立“上海海立凯迈特制冷设备有限公司”和“上海特牌商贸有限公司”两家合资公司，及海立特冷增添试验设备扩大生产能力和补充流动资金。本次增资各方股东按原出资比例以现金方式出资，其中公司出资额为700万元。增资完成以后，海立特冷注册资本为2000万元，原各方股东持股比例不变。
二、同意将上海金旋房产开发经营公司改制为由公司全资出资的有限责任公司，更名为上海金旋房地产管理有限公司(下称：金旋房产)，将其注册资本由原1730万元调整至600万元，并对公司章程进行修改。金旋房产工商变更登记完成后，公司将持有的上海海韵人造花有限公司(下称：上海海韵)80%股权协议转让给金旋房产，以上海海韵经审计的2006年末净资产值1089040.43元确定本次80%的股权转让价格为871232.34元。股权转让完成后，公司不再持有上海海韵股权。
三、同意上海日立投资1200万美元，实施10万台 TE 系列空调压缩机项目，项目资金由上海日立自行解决。
四、同意公司与上海航天工业总公司(下称：上海航天)共同对上海扎努西电气机械有限公司(公司出资比例为50%)增资10000万元，实施年产150万台高效、商用系列压缩机技术改造项目。本次股东增资，公司与上海航天按现有股权比例出资，其中公司出资5000万元。
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-03-24 |
拟披露年报 |
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2006-12-18
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公布有限售条件的流通A股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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上海海立(集团)股份有限公司本次有限售条件的流通A股95839216股将于2006年12月21日起上市流通 |
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2006-10-26
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[20064预减](600619) 海立股份：公布2006年度业绩预告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布2006年度业绩预告
经上海海立(集团)股份有限公司财务部门初步测算，预计2006年度业绩与上年同期相比将下降50%以上(上年同期净利润为146808229.43元)，具体数据将在2006年年度报告中详细披露 |
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2006-10-26
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2006年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600619、900910)“海立股份、海立B股”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,721,455,283.72 3,513,718,254.03
股东权益(不含少数股东权益) 1,324,649,340.06 1,325,800,468.71
每股净资产 2.90 2.90
调整后的每股净资产 2.87 2.85
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -6,534,847.79 696,926,021.86
每股收益 -0.01 0.09
净资产收益率(%) -0.36 2.97 |
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2006-09-28
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证券简称由“G海立”变为“海立股份” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-26 |
拟披露季报 |
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2006-08-17
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2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600619、900910)“G海立、海立B股”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,092,457,761.75 3,513,718,254.03
股东权益(不含少数股东权益) 1,329,358,031.18 1,325,800,468.71
每股净资产 2.91 2.90
调整后的每股净资产 2.88 2.85
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 2,042,618,259.95 2,518,898,664.93
净利润 44,037,977.28 175,016,741.80
扣除非经常性损益的净利润 42,569,742.59 174,655,132.40
每股收益 0.10 0.38
净资产收益率(%) 3.31 12.94
经营活动产生的现金流量净额 703,460,869.65 477,742,057.20 |
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2006-08-17
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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上海海立(集团)股份有限公司于2006年8月15日召开四届八次董事会及四届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年上半年提取资产减值准备议案。
二、通过调整2006年度财务预算的议案。
三、通过2006年半年度报告及其摘要。
四、通过收购上海扎努西机械电气有限公司(投资总额为5500万美元，注册资本为2750万美元，下称：上海扎努西)股权的议案：批准公司和上海航天工业总公司(下称：上海航天)各收购意大利电气机械有限公司持有的上海扎努西15%股权，合计收购30%股权。2005年12月31日上海扎努西净资产评估值为3279.70万元，经协商确定，股权转让价格为1美元，公司和上海航天各支付0.5美元。本次股权转让完成后，公司和上海航天将分别持有上海扎努西50%的股权。因股权转让，转让方向收购方转移其为上海扎努西1230万美元借款提供的担保，两收购方按照收购股权的比例，各承担615万美元(折合人民币约4920万元)。截止到2006年6月30日，公司为上海扎努西担保额为8550万元。
五、同意以资产评估值为依据，按照产权交易的规定程序，将持有的上海二轻销售公司0.36%股权，以4.60万元(评估值1276万元×0.36%)的价格挂牌转让。该股权账面成本为10万元 |
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2006-07-12
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2005年度利润分配方案实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海海立(集团)股份有限公司实施2005年度利润分配方案为：以公司2005年末总股本456624329股为基数，每10股派1.50元(含税)，B股红利以美元派发，每股派0.018760美元。
股权登记日：A股：2006年7月17日
B股：2006年7月20日
最后交易日：2006年7月17日
除息日：2006年7月18日
现金红利发放日：A股：2006年7月24日
B股：2006年7月27日
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