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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-06-29
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拟披露中报 ，2012-08-25 |
拟披露中报 |
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2012-06-27
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关于上海中和软件有限公司完成股权转让的公告 |
上交所公告，股权转让 |
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(600624)“复旦复华”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-06-09
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关于上海复华软件产业发展有限公司完成增资的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600624)“复旦复华”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-06-07
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2011年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海复旦复华科技股份有限公司2011年度股东大会于2012年6月6日召开，会议审议通过《公司2011年度董事会报告》、《公司2011年度利润分配预案》、《关于公司对外担保额度以及被担保企业名单的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2012-04-28
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2012年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0134
加权平均净资产收益率(%) 0.81
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.657
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-04-28
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七届九次董事会会议决议暨召开2011年度股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海复旦复华科技股份有限公司七届九次董事会会议于2012年4月26日召开，会议审议通过了2011年年度报告（全文和摘要）、2011年度利润分配预案、公司2012年第一季度报告全文和正文等事项。
董事会决定于2012年6月6日上午9点30分召开公司2011年度股东大会，审议以上有关议案及其他事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-04-28
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-06-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、 公司2011 年度董事会报告。
2、 公司2011 年度监事会报告。
3、 公司2011 年度财务决算报告。
4、 公司2011 年度利润分配预案。
5、 关于公司对外担保额度以及被担保企业名单的议案。
6、 关于独立董事2012 年度津贴的议案。
7、 关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012 年度审计机构的议案 |
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2012-04-28
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2011年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.069
加权平均净资产收益率(%) 4.212
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.642
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-04-24
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公告 |
上交所公告 |
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2012年4月20日晚，上海食品药品监督管理局公布了本市明胶空心胶囊抽检结果，上海复旦复华科技股份有限公司控股子公司上海复旦复华药业有限公司从浙江康诺胶囊有限公司购入的明胶空心胶囊中有一件样品铬含量超标。现就此事予以。
仅供参考，请查阅当日全文。
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2012-03-31
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第七届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海复旦复华科技股份有限公司第七届董事会第八次会议于2012年3月30日召开，会议审议通过了关于受让上海复华软件产业发展有限公司持有的上海中和软件有限公司股权的议案、关于受让上海复华软件产业发展有限公司持有的上海高新房地产发展有限公司股权的议案、关于引进投资方对全资子公司上海复华软件产业发展有限公司进行增资的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-28 |
拟披露季报 |
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2012-03-24
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关于控股子公司上海中和软件有限公司完成增资的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600624)“复旦复华”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-03-16
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第七届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海复旦复华科技股份有限公司第七届董事会第七次会议于2012年3月15日召开，会议审议通过了关于对控股子公司上海中和软件有限公司增资的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-03-16
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关于控股子公司上海中和软件有限公司完成股权转让的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600624)“复旦复华”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-03-13
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第七届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海复旦复华科技股份有限公司于2012年3月10日举行公司七届六次董事会会议，会议审议通过了关于上海中和软件有限公司股权转让的议案、上海复旦复华科技股份有限公司关联交易公告、关于投资建设江苏复旦复华药业有限公司海门生产基地项目的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-04-21 |
拟披露年报 |
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2011-11-26
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第七届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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请查阅当日指定披露媒体披露的公告全文。
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2011-11-10
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公告 |
上交所公告 |
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中国证券监督管理委员会上海监管局于2011年6月28日至7月8日对上海复旦复华科技股份有限公司进行了现场检查，并于2011年11月3日做出了《关于对上海复旦复华科技股份有限公司采取责令改正措施的决定》，我公司于2011年11月8日收到《决定书》。
公司董事会高度重视《决定书》所提出的有关问题，针对这些问题将尽快提出切实可行的整改措施，在规定的时限内完成整改报告。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的全文为准。
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2011-10-27
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2011年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0501
加权平均净资产收益率(%) 3.14
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.626
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-09-30
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拟披露季报 ，2011-10-27 |
拟披露季报 |
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2011-08-16
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七届三次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海复旦复华科技股份有限公司七届三次董事会会议于2011年8月12日召开，会议审议通过了2011年半年度报告（全文和摘要）、关于聘任公司副总经理及财务负责人的议案、关于公司关联交易管理制度的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-16
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2011年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.0315
加权平均净资产收益率(%) 1.98
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.606
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-07-21
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关于收到上海市第二中级人民法院执行裁定书的公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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上海复旦复华科技股份有限公司于2011年7月19日收到上海市第二中级人民法院做出的（2011）沪二中执字第381号《执行裁定书》、（2011）沪二中执字第382号《执行裁定书》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-16 |
拟披露中报 |
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2011-06-25
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七届二次董事会会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海复旦复华科技股份有限公司于2011年6月24日召开公司七届二次董事会会议，会议审议通过了《上海复旦复华科技股份有限公司董事会秘书工作制度》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-11
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海复旦复华科技股份有限公司于2011年6月10日召开2010年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年度利润分配方案。
二、续聘立信会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构。
三、选举产生公司第七届董、监事会董、监事及独立董事。
四、通过关于公司对外担保额度以及被担保企业名单的议案等。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-11
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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上海复旦复华科技股份有限公司于2011年6月10日召开七届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举王生洪为公司第七届董事会董事长。
二、聘任蒋国兴为公司总经理、任琳芳为公司董事会秘书。
三、选举林学雷为公司第七届监事会主席。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-13
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公告 |
上交所公告 |
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按照上海证券交易所的规定，上海复旦复华科技股份有限公司现将独立董事提名人声明和候选人声明予以，具体内容详见2011年5月13日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的全文为准。
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2011-04-30
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-06-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、 公司2010年度董事会报告。
2、 公司2010年度监事会报告。
3、 公司2010年度财务决算报告。
4、 公司2010年度利润分配预案。
5、关于公司对外担保额度以及被担保企业名单的议案。
6、 关于独立董事2011年度津贴的议案。
7、 关于续聘立信会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案。
8、 关于第七届董事会董事候选人提名的议案。
9、 关于第七届监事会监事候选人提名的议案 |
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2011-04-30
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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上海复旦复华科技股份有限公司于2011年4月28日召开六届十九次董事会及六届十四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年年度报告及其摘要。
二、通过公司2010年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过关于公司对外担保额度以及被担保企业名单的议案：其中，公司对控股子公司、控股子公司之间、控股子公司对公司担保合同总额不超过78,000万元。
四、通过续聘立信会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案。
五、通过公司2011年第一季度报告。
六、通过关于第七届董、监事会董、监事及独立董事候选人提名的议案。
董事会决定于2011年6月10日上午召开2010年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-30
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2011年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0117
加权平均净资产收益率(%) 0.74
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.586
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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