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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-08-18
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重要事项未公告，2014-08-18全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2014-08-18
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-08-18,恢复交易日：2014-08-19，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 重大事项未公告，2014-08-18起连续停牌 |
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2014-08-18
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未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-08-18,恢复交易日：2014-08-19 ，2014-08-19 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 重大事项未公告，2014-08-18起连续停牌 |
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2014-08-16
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2014年第六次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中源协和干细胞生物工程股份公司2014年第六次临时股东大会于2014年8月15日召开,会议审议通过《中源协和干细胞生物工程股份公司2014年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案、《中源协和干细胞生物工程股份公司2014年限制性股票激励计划实施考核办法》的议案、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划有关事项的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-08-05
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关于下属企业收到政府补助资金的公告 |
上交所公告 |
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(600645)“中源协和”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-08-05
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关于控股股东部分股权解除质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600645)“中源协和”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-08-01
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关于选举第八届监事会职工监事的公告 |
上交所公告 |
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(600645)“中源协和”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-08-01
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第八届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600645)“中源协和”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-08-01
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2014年第五次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中源协和干细胞生物工程股份公司2014年第五次临时股东大会于2014年7月31日召开,会议审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于提名李德福先生为公司第八届董事会董事的议案》、《关于提名王勇先生为公司第八届董事会董事的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-08-01
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第八届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中源协和干细胞生物工程股份公司第八届董事会第一次会议于2014年7月31日召开,会议审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于调整公司组织架构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-07-29
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独立董事公开征集投票权的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600645)“中源协和”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-07-29
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召开2014年度第6次临时股东大会 ，2014-08-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《中源协和干细胞生物工程股份公司2014年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案。
1.1激励对象；
1.2限制性股票的种类、来源、数量和分配；
1.3激励计划的有效期、授予日、禁售期和实施程序；
1.4限制性股票授予的条件和程序；
1.5限制性股票解锁的条件和程序；
1.6公司与激励对象的权利和义务；
1.7激励计划的变更和终止；
1.8激励计划的调整和程序；
1.9会计处理与业绩影响。
2、《中源协和干细胞生物工程股份公司2014年限制性股票激励计划实施考核办法》的议案。
3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划有关事项的议案》 |
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2014-07-29
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关于召开2014年第六次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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中源协和干细胞生物工程股份公司董事会决定于2014年8月15日下午2：00召开公司2014年第六次临时股东大会,本次临时股东大会采用现场投票、网络投票与征集投票权投票相结合的方式,股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间：2014年8月15日上午9：30-11：30,下午1：00-3：00,审议《中源协和干细胞生物工程股份公司2014年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案、《中源协和干细胞生物工程股份公司2014年限制性股票激励计划实施考核办法》的议案、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划有关事项的议案》。
网络投票代码：738645;投票简称：中源投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-07-25
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对外投资公告 |
上交所公告 |
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(600645)“中源协和”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-07-17
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2014年第四次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中源协和干细胞生物工程股份公司2014年第四次临时股东大会于2014年7月16日召开,会议审议通过《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-07-16
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关于召开2014年第五次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中源协和干细胞生物工程股份公司董事会决定于2014年7月31日下午2：00召开公司2014年第五次临时股东大会,本次临时股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式,股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间：2014年7月31日上午9：30-11：30,下午1：00-3：00,审议《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》等事项。
网络投票代码：738645;投票简称：中源投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-07-16
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第七届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600645)“中源协和”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-07-16
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召开2014年度第5次临时股东大会 ，2014-07-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于公司董事会换届选举的议案》；
2、《关于提名李德福先生为公司第八届董事会董事的议案》；
3、《关于提名王勇先生为公司第八届董事会董事的议案》；
4、《关于提名魏松先生为公司第八届董事会董事的议案》；
5、《关于提名庞世耀先生为公司第八届董事会董事的议案》；
6、《关于提名吴明远先生为公司第八届董事会董事的议案》；
7、《关于提名陈晓红女士为公司第八届董事会董事的议案》；
8、《关于提名刘晓程先生为公司第八届董事会独立董事的议案》；
9、《关于提名贾祥玉先生为公司第八届董事会独立董事的议案》；
10、《关于提名严仁忠先生为公司第八届董事会独立董事的议案》；
11、《关于公司监事会换届选举的议案》；
12、《关于提名韩月娥女士为公司第八届监事会监事的议案》；
13、《关于提名田耀宗先生为公司第八届监事会监事的议案》 |
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2014-07-16
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第七届董事会第四十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中源协和干细胞生物工程股份公司第七届董事会第四十五次会议于2014年7月15日召开,会议审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于提名李德福先生为公司第八届董事会董事的议案》、《关于提名王勇先生为公司第八届董事会董事的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-07-01
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2013年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中源协和干细胞生物工程股份公司2013年年度股东大会于2014年6月30日召开,会议审议通过《公司2013年年度报告》全文及摘要、《公司2013年度利润分配预案》、《关于续聘瑞华会计师事务所为公司2014年度审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-07-01
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第七届董事会第四十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中源协和干细胞生物工程股份公司第七届董事会第四十四次会议于2014年6月30日召开,会议审议通过《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》、《关于召开2014年第四次临时股东大会的通知的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-07-01
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召开2014年度第4次临时股东大会 ，2014-07-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》 |
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2014-07-01
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关于使用闲置资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
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(600645)“中源协和”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-07-01
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关于召开2014年第四次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中源协和干细胞生物工程股份公司董事会决定于2014年7月16日下午2：30召开公司2014年第四次临时股东大会,本次临时股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式,股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间：2014年7月16日上午9：30-11：30,下午1：00-3：00,审议《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》。
网络投票代码：738645;投票简称：中源投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-06-27
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关于收购协和干细胞基因工程有限公司33%股权完成工商变更登记的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600645)“中源协和”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-06-26
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关于重大资产重组申请材料获得中国证监会受理的公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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(600645)“中源协和”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-06-11
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关于收购协和干细胞基因工程有限公司33%股权的进展公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600645)“中源协和”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-06-10
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2014年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中源协和干细胞生物工程股份公司2014年第三次临时股东大会于2014年6月9日召开,会议审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金涉及关联交易的议案》、《关于<中源协和干细胞生物工程股份公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-06-07
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2014年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中源协和干细胞生物工程股份公司2014年第二次临时股东大会于2014年6月6日召开,会议审议通过《关于收购协和干细胞基因工程有限公司33%股权的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-06-07
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召开2013年度股东大会 ，2014-06-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2013年年度报告》全文及摘要；
2、审议《公司2013年度董事会工作报告》；
3、审议《公司2013年度监事会工作报告》；
4、审议《公司2013年度财务决算报告》；
5、审议《公司2013年度利润分配预案》；
6、审议《关于续聘瑞华会计师事务所为公司2014年度审计机构的议案》 |
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2014-06-07
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2013年年度股东大会会议通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中源协和干细胞生物工程股份公司董事会决定于2014年6月30日下午2点30分召开公司2013年年度股东大会,审议《公司2013年年度报告》全文及摘要、《公司2013年度利润分配预案》、《关于续聘瑞华会计师事务所为公司2014年度审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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