| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2014-10-25
|
2014年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.144
加权平均净资产收益率(%) 10.03
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-10-25
|
第八届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
中源协和干细胞生物工程股份公司第八届董事会第七次会议于2014年10月24日召开,会议审议通过《公司2014年第三季度报告》全文及正文、《关于执行2014年新颁布的相关企业会计准则的议案》、《关于签署<发行股份及支付现金购买资产补充协议之二>及<关于上市公司募集配套资金之非公开发行股份认购补充协议之二>的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-10-10
|
2014年第七次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
中源协和干细胞生物工程股份公司2014年第七次临时股东大会于2014年10月9日召开,会议审议通过《关于设立并购基金的议案》、《关于变更公司名称及修订公司章程的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-09-30
|
关于完成限制性股票激励计划工商变更登记暨修订公司章程的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
|
|
(600645)“中源协和”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2014-09-29
|
拟披露季报 ，2014-10-25 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2014-09-26
|
第八届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
中源协和干细胞生物工程股份公司第八届董事会第六次会议于2014年9月25日召开,会议审议通过《关于免去何伟女士公司财务总监职务,聘任何伟女士为公司副总经理的议案》、《关于聘任张能鲲先生为公司财务总监的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-09-23
|
关于变更公司名称及修订公司章程的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
|
|
(600645)“中源协和”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2014-09-23
|
关于召开2014年第七次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
|
|
中源协和干细胞生物工程股份公司董事会决定于2014年10月9日下午2：00召开公司2014年第七次临时股东大会,本次临时股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式,股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间：2014年10月9日上午9：30-11：30,下午1：00-3：00,审议《关于设立并购基金的议案》、《关于变更公司名称及修订公司章程的议案》。
网络投票代码：738645;投票简称：中源投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-09-23
|
第八届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
中源协和干细胞生物工程股份公司第八届董事会第五次会议于2014年9月22日召开,会议审议通过《关于向公司股东和客户赠送“生命银行卡”的议案》、《关于变更公司名称及修订公司章程的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-09-23
|
关于向公司股东和客户赠送“生命银行卡”的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(600645)“中源协和”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2014-09-23
|
召开2014年度第7次临时股东大会 ，2014-10-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、《关于设立并购基金的议案》；
2、《关于变更公司名称及修订公司章程的议案》 |
|
|
2014-09-16
|
股权激励计划限制性股票授予结果公告 |
上交所公告，股本变动 |
|
|
(600645)“中源协和”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-09-13
|
董事辞职公告 |
上交所公告 |
|
|
(600645)“中源协和”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2014-09-06
|
自体干细胞库更名公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(600645)“中源协和”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2014-09-02
|
关于设立并购基金的公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
|
|
(600645)“中源协和”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-09-02
|
第八届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
中源协和干细胞生物工程股份公司第八届董事会第四次会议于2014年9月1日召开,会议审议通过《关于与关联方共同设立投资管理公司的关联交易议案》、《关于设立并购基金的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-09-02
|
关于与关联方共同设立投资管理公司的关联交易公告 |
上交所公告 |
|
|
(600645)“中源协和”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2014-08-23
|
限制性股票激励计划授予公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(600645)“中源协和”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2014-08-23
|
第八届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(600645)“中源协和”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2014-08-23
|
第八届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
中源协和干细胞生物工程股份公司第八届董事会第三次会议于2014年8月22日召开,会议审议通过《向激励对象授予限制性股票的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-08-20
|
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(600645)“中源协和”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2014-08-20
|
第八届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
中源协和干细胞生物工程股份公司第八届董事会第二次会议于2014年8月19日召开,会议审议通过《公司2014年半年度报告》全文及摘要、《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于签订<中源协和干细胞生物工程股份公司与王辉、王荣、上海泽金投资管理有限公司关于上海执诚生物科技股份有限公司之业绩补偿补充协议之二>的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-08-20
|
2014年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.06
加权平均净资产收益率(%) 3.75
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-08-20
|
第八届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(600645)“中源协和”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2014-08-19
|
关于重大资产重组被暂停审核的公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
|
|
(600645)“中源协和”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2014-08-18
|
重要事项未公告，2014-08-18全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
|
|
|
|
2014-08-18
|
未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-08-18,恢复交易日：2014-08-19，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
| 重大事项未公告，2014-08-18起连续停牌 |
|
|
2014-08-18
|
未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2014-08-18,恢复交易日：2014-08-19 ，2014-08-19 |
恢复交易日，停牌公告 |
|
| 重大事项未公告，2014-08-18起连续停牌 |
|
|
2014-08-16
|
2014年第六次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
中源协和干细胞生物工程股份公司2014年第六次临时股东大会于2014年8月15日召开,会议审议通过《中源协和干细胞生物工程股份公司2014年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案、《中源协和干细胞生物工程股份公司2014年限制性股票激励计划实施考核办法》的议案、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划有关事项的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-08-05
|
关于下属企业收到政府补助资金的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600645)“中源协和”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2014-08-05
|
关于控股股东部分股权解除质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
|
|
(600645)“中源协和”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
| | | |
