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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2021-03-05
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2020年度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2021-02-06
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关于为参股公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2021-01-29
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关于公开挂牌合并转让上海外高桥保宏大酒店有限公司100%股权及相应债权和夏碧路8号等房产的进展公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-12-31
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拟披露年报 ，2021-03-31 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2021-04-30; 一次变更日期: 2021-03-31; 一次变更公告日期: 2021-03-10; |
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2020-11-12
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(600648) 外高桥:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华安证券股份有限公司铜陵分公司 32314442.00
招商证券股份有限公司铜陵石城大道证券营业部 22628574.00
沪股通专用 17376436.15
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 9729160.00
东莞证券股份有限公司东莞凤岗证券营业部 7696327.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
沪股通专用 26499240.21
华安证券股份有限公司铜陵分公司 17862150.20
申万宏源西部证券有限公司深圳彩田路证券营业部 14480357.90
华泰证券股份有限公司总部 11953588.00
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 10466611.40
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2020-09-24
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拟披露季报 ，2020-10-29 |
拟披露季报 |
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2020-08-28
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2020年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.33
加权平均净资产收益率(%) 3.53
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2020-08-28
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第九届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海外高桥集团股份有限公司第九届董事会第十五次会议于2020年8月26日召开，会议审议通过《关于2020年半年度报告及其摘要的议案》、《关于支持企业抗击疫情增加一个月房租减免的议案》、《关于公司领导班子成员（法定代表人除外）2020年度绩效考核方案的议案》等事项。
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2020-07-17
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2019年年度分红，10派2.400000000(含税)，税后10派2.400000登记日 ，2020-07-23 |
登记日，分配方案 |
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2020-07-17
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2019年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海外高桥集团股份有限公司实施2019年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.24元（含税）；B股每股派发现金红利0.033990美元（含税）。
A股股权登记日：2020/7/23
B股股权登记日：2020/7/28
B股最后交易日：2020/7/23
除息日：2020/7/24
A股现金红利发放日：2020/7/24
B股现金红利发放日：2020/8/6
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2020-07-17
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2019年年度分红，10派2.400000000(含税)，税后10派2.400000红利发放日 ，2020-07-24 |
红利发放日，分配方案 |
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2020-07-17
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2019年年度分红，10派2.400000000(含税)，税后10派2.400000除权日 ，2020-07-24 |
除权除息日，分配方案 |
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2020-06-28
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拟披露中报 ，2020-08-28 |
拟披露中报 |
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2020-06-16
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关于举行2020年上海辖区上市公司集体接待日活动的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600648)“外高桥”公布
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2020-06-11
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2019年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海外高桥集团股份有限公司2019年年度股东大会于2020年6月10日召开，会议审议通过关于2019年度报告及摘要的议案、关于2019年度利润分配预案的议案、关于聘请2020年度年报审计和内部控制审计会计师事务所的议案等事项。
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2020-06-11
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第九届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海外高桥集团股份有限公司第九届董事会第十四次会议于2020年6月10日召开，会议审议通过《关于增补第九届董事会专门委员会成员的议案》、《公司部分职能部室名称变更的议案》。
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2020-05-29
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关于归还募集资金的公告 |
上交所公告 |
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(600648)“外高桥”公布
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2020-05-23
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2020年度第一期短期融资券发行情况公告 |
上交所公告，其它 |
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(600648)“外高桥”公布
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2020-05-20
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召开2019年度股东大会 ，2020-06-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于2019年度董事会工作报告的议案
2 关于2019年度监事会工作报告的议案
3 关于2019年度独立董事述职报告的议案
4 关于2019年度报告及摘要的议案
5 关于2019年度财务决算和2020年度财务预算报告的议案
6 关于2020-2022年度股东回报规划的议案
7 关于2019年度利润分配预案的议案
8 关于2019年度对外担保执行情况和2020年度对外担保预计的议案
9 关于2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案
10 关于聘请2020年度年报审计和内部控制审计会计师事务所的议案
11 关于对房地产项目储备进行授权的议案
12 关于提请股东大会确认2019年度非独立董事、非职工监事薪酬及批准2020年度非独立董事、非职工监事薪酬额度的议案
13.00 关于选举董事的议案
13.01 选举莫贞慧女士为公司第九届董事会董事
14.00 关于选举独立董事的议案
14.01 选举吴坚先生为公司第九届董事会独立董事
15.00 关于选举监事的议案
15.01 选举辛利卫先生为公司第九届监事会监事 |
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2020-05-20
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关于召开2019年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海外高桥集团股份有限公司董事会决定于2020年6月10日14点00分召开2019年年度股东大会，审议关于2019年度报告及摘要的议案、关于2019年度利润分配预案的议案、关于选举董事的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年6月10日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年6月10日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-29
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2019年度利润分配方案公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(600648)“外高桥”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-29
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2019年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(600648)“外高桥”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-29
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关于2019年度对外担保执行情况及2020年度对外担保预计的公告 |
上交所公告 |
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(600648)“外高桥”公布
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公告全文参考链接:
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2020-04-29
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关于投资设立项目公司的公告 |
上交所公告 |
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(600648)“外高桥”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-29
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关于非公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600648)“外高桥”公布
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公告全文参考链接:
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2020-04-29
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续聘会计师事务所公告 |
上交所公告 |
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(600648)“外高桥”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2020-04-29
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2019年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.77
加权平均净资产收益率(%) 7.9030
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2020-04-29
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关于2019年日常关联交易执行情况及2020年日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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(600648)“外高桥”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/600648_20200429_26.pdf
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2020-04-29
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2020年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.09
加权平均净资产收益率(%) 0.96
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公告全文参考链接:
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2020-04-29
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第九届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海外高桥集团股份有限公司第九届董事会第十三次会议于2020年4月27日召开，会议审议通过《关于2019年度报告及摘要的议案》、《关于2020年第一季度报告的议案》、《关于2019年度利润分配预案的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/600648_20200429_12.pdf
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2020-04-29
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第九届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600648)“外高桥”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/600648_20200429_23.pdf
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