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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-04-18
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(600663、900932)“陆家嘴、陆家B股”公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,关联交易,借款,日期变动 |
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上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司于2003年4月16日召开三届六次董、
监事会，会议审议通过如下决议：
一、公司2002年年度报告和年报摘要。
二、公司2002年年度利润分配预案：每10股派0.5元人民币(含税)。
三、关于修改公司章程的议案。
四、关于公司向银行申请贷款授信额度的议案：公司拟向中国工商银行上海
分行、浦东发展银行等银行申请贷款授信额度累计人民币15亿元，期限为1年。
五、关于聘用会计师事务所的议案：决定续聘安永大华会计师事务所有限
公司为公司2003年度国内审计机构；续聘香港罗兵咸永道会计师事务所为公司
2003年度国际审计机构。
六、关于为控股子公司继续提供1.75亿元担保的议案：截止报告期末，公
司对外担保总额为5.525亿元。
七、关于向控股股东购买动迁商品房的议案。
董事会决定于2003年6月18日上午召开2002年度股东大会，审议以上有关事
项。
(600663、900932)“陆家嘴、陆家B股”公布关联交易公告
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司于2003年4月10日与上海陆家嘴(集
团)有限公司签署了购买动迁商品房地协议。控股股东同意将原有的剩余动迁房
源共计151套，建筑面积9721.53平方米，总计购房款约2218.9万元人民币。
本次交易构成关联交易。
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2003-04-18
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(600663、900932)“陆家嘴、陆家B股”2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 770758.99 752830.24 2.38
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 484391.18 442064.61 9.57
主营业务收入(万元) 215347.65 99901.14 115.56
净利润(万元) 51223.61 11751.68 335.88
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 48004.24 10730.84 347.35
每股收益(元) 0.27 0.063 335.88
每股净资产(元) 2.59 2.37 9.57
调整后的每股净资产(元) 2.56 2.27 12.76
净资产收益率(%) 10.57 2.66 297.80
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 10.26 2.46 317.59
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.98 0.22 343.47
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股派0.5元(含税)。
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2003-06-18
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召开2002年年度股东大会，上午9时30分，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司关于二00二年度股东大会召开地点的公告
根据参加本次股东大会的股东人数登记情况,公司决定于2003年6月18日上午9:30召开2002年度股东大会,现将有关事项通知如下：
一、会议地点：浦东新舞台 浦东大道143号
二、主要交通线路：隧道五线、隧道六线、隧道八线、隧道九线、申陆线、81路、85路等公交线路,在东方医院附近下车。
三、依照上海市有关防范"非典"的有关规定,请各位股东配合进行现场的体温检查。
请与会者携带会议通知准时参加。
特此公告。
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司董事会
二00三年六月十日
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司关于2002年度股东大会登记事项变更的公告
公司于2003年4月18日公告的2002年度股东大会登记事项因受非典型性肺炎因素的影响,原定在2003年6月6日在浦东源深体育中心进行的现场登记拟取消,为保证公众和广大投资者的身体健康,公司年度股东大会登记的方式现决定采用信函或传真方式进行 原股权登记日6月3日不变 ,来信或传真应提供具体清晰的股东帐号和身份证复印件及通讯所需具体联系方法并于6月6日之前到达,以便于会议通知的及时发放,敬请广大投资者相互转告。
公司传真： 021 58873688、58764039
来函地址：上海浦东大道981号邮编：200135
特此公告。
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司董事会
二00三年五月十四日
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司第三届董事会第六次会议暨关于召开2002年度股东大会的公告
公司第三届董事会第六次会议于2003年4月16日在本部会议室举行。董事应到人数7人，实到人数7人，董事长康慧军主持会议。公司监事及部分高管人员列席会议。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经与会董事认真审议，会议通过如下议案：
一、公司2002年年度报告和年报摘要；
二、公司《2002年董事会工作报告》；
三、公司《2002年度财务决算报告》；
四、公司《2003年度财务预算报告》；
五、公司2002年年度利润分配预案；
经安永大华会计师事务所有限公司按照中国会计制度进行审计，2002年本公司实现净利润512,236,054.26元，减去按公司章程规定提取的10％法定盈余公积金、10％法定公益金、10％任意盈余公积金和子公司的盈余公积金等项共计147,835,448.24元，扣除外商投资子公司提取的奖福基金289,418.82元，加上年初未分配利润332,523,083.32元，本年度可分配利润为696,634,270.52元（按罗兵咸永道会计师事务所审计结果，本年度可分配利润为863,505,000元，根据二者孰低原则，取国内准则审计结果）。公司拟以2002年末总股本186,768.4万股为基数，向全体股东每10股派出现金0.5元人民币（含税），共计人民币9338.42万元，其余未分配利润结转下年度，本年度不进行送股，也不进行资本公积金转增股本。
六、关于修改公司章程的议案；
原公司章程第十三条修改为：公司经营范围是：房地产开发、经营、销售、出租和中介；市政公用基础设施的开发建设、动拆迁、工程承包与装饰和设备安装；广告、仓储、餐厅、商业；区内外的项目投资、市内运输及技术咨询。
第一百三十九条修改为：公司股东大会授权董事会行使不超过公司净资产的10％的投资决策权（公司净资产以最近一次经审计的数额为准），为确保董事会的工作效率，经董事会同意授权董事长可行使单笔不超过公司净资产5％的短期投资决策权，投资情况应定期向董事会报告。超过以上规模的公司经营活动应由公司股东大会批准。
七、关于公司出租用房摊销政策会计估计变更得议案；
为使出租物业摊销年限能更准确地反映物业出租收入和成本负担的真实情况，以及出租物业的实际可使用年限，决定将原摊销年限20年延长至30年。该项会计估计变更后，本年度公司的净利润增加895万元，约占本年度净利润的1.74％。
八、关于公司向银行申请贷款投信额度的议案；
根据公司日常经营业务及再投资项目的实际资金需求情况，公司拟向中国工商银行上海分行、浦东发展银行等银行申请贷款接信额度累计人民币15亿元，期限为1年，即贷款到位之日起计算。同时，公司董事会授权董事长在上述授信额度范围内签署有关贷款的全部法律文件。
九、关于设立董事会战略、薪酬和考核委员会的议案；
公司董事会战略委员会成员7名，主任委员：康慧军
委员：朱国兴、钱稼宏、汪雅谷、瞿承康、姚锡棠、黄锡熊
公司薪酬和考核委员会成员3名，主任委员：姚锡棠
委员：康慧军、黄锡熊
十、关于聘用会计师事务所的议案；
决定续聘安永大华会计师事务所有限公司为公司2003年度国内审计机构；续聘香港罗兵咸永道会计师事务所为公司2003年度国际审计机构。
十一、关于调整公司独立董事年度津贴的议案；
结合上海地区和公司发展的实际情况，建议独立津贴标准调整为人民币5万元（含税）。
十二、关于为控股子公司继续提供1.75亿元担保的议案；
上海陆家嘴金融贸易区联合发展有限公司系公司控股子公司，该贷款一直系本公司担保，将在本年度的9月份到期（具体详见年报摘要7.3重大担保），本公司愿意继续为其提供担保；同时，为提高董事会工作效率，公司董事会授权公司董事长在不增加担保总额的前提下履行续保手续。截至报告期末，公司对外担保总额为5.525亿元，占公司净资产的11.4％。
十三、关于向控股股东购买动迁商品房的议案；（具体参见关联交易公告）
公司共有董事7名，其中内部关联董事4名，独立董事2名，外部董事1名，为保证董事会决议的有效性，关联董事未回避事项表决，但关联董事做出如下的声明：站在全体股东利益的立场上参加本次关联交易表决，保证关联交易不损害公司及全体股东的利益。本公司7名董事一致同意通过此项关联交易议案，2名独立董事对关联交易发表了独立董事声明，对此项交易持赞同意见。
公司董事会决定于2003年6月18日召开2002年度股东大会，现将股东大会有关事项公告如下：
一、股东大会提案
1、2002年度董事会工作报告
2、2002年度监事会工作报告
3、2002年度财务决算报告
4、2002年度利润分配预案
5、关于修改公司章程的议案；
6、关于公司向银行申请贷款授信额度的议案；
7、关于调整公司独立董事年度津贴的议案；
8、关于续聘用会计师事务所的议案；
二、股东大会有关事项
1、会议时间：2003年6月18日（星期三）上午9：30
2、会议地点：视登记情况另行公告
3、会议出席对象：
（1）2003年6月3日下午收市后在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司A股股东和2003年6月6日下午收市后登记在册的B股股东（B股最后交易日为6月3日）或其代理人。
（2）公司董事、监事和其他高级管理人员。
4、会议登记办法：
（1）社会公众股东持股东帐户卡、身份证（或单位证明）办理登记；凡委托他人出席会议的，应同时持授权委托书和代理人身份证办理登记。境外或外地股东可以信函或传真方式登记（来信或传真应提供具体清晰的股东帐号和身份证复印件及通讯所需具体联系方法并于6月6日之前到达）。
（2）法人股股东持股东帐户卡、法人代表委托书和代理身份证办理登记。
（3）登记时间：2003年6月6日9：00-16：00
（4）登记地点：浦东源深体育中心（地址：张扬路1458号）
交通：589、621、626、630、783路公交车
5、会议其他事项：
（1）本次股东大会会期半天，不发礼品，与会人士食宿自理。
（2）股东大会秘书处联系办法：
地址：上海市浦东新区浦东大道981号
邮编：200135
电话：（8621）58878888-529
传真：（8621）58873688
特此公告
附：授权委托书
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司董事会
二00三年四月十八日
授权委托书
兹全权委托先生／女士代表我出席上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司2002年年度股东大会，并对会议议题行使表决权。
委托人（签名）：委托人身份证号码：
委托人持股数：委托人股东帐号：
受托人姓名：受托人身份证号码：
委托日期：
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2003-04-29
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(600663、900932)“陆家嘴、陆家B股”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日
总资产(万元) 784441.37
股东权益(不含少数股东权益)(万元) 493069.35
每股净资产(元) 2.64
调整后的每股净资产(元) 2.61
2003年1-3月
经营活动产生的现金流量净额(万元) -11317.70
每股收益(元) 0.045
净资产收益率(%) 1.69
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.71
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2003-06-11
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(600663、900932)“陆家嘴、陆家B股”公布股东大会召开地点的公告 |
上交所公告，其它 |
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上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司决定于2003年6月18日上午召开2002
年度股东大会，会议地点：浦东新舞台(浦东大道143号)。
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2003-06-19
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(600663、900932)“陆家嘴、陆家B股”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,借款 |
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上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司于2003年6月18日召开2002年度股东
大会，会议审议通过如下决议：
一、公司2002年度利润分配方案：每10股派0.5元人民币(含税)。
二、通过修改公司章程的议案。
三、通过公司向银行申请贷款授信额度的议案：公司拟向中国工商银行上海
分行、浦东发展银行等银行申请贷款授信额度累计人民币15亿元，期限为一年，
即贷款到位之日起计算。
四、续聘安永大华会计师事务所、罗兵咸·永道会计师事务所担任公司2003
年度财务审计工作。
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2003-06-14
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(600663、900932)“陆家嘴、陆家B股”公布重大事项公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司于2003年6月13日与招商银行股份有
限公司(下称：招商银行)签署了B3-2、B3-4地块土地使用权转让协议，B3-2、B3-
4地块面积约18696平方米，本地块土地使用权暂定总转让金总计人民币372600000
元。
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2004-07-14
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分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司实施2003年度利润分配方案为：以2003
年末总股本186768.4万股为基数，每10股派现金红利人民币0.6元(含税)。B股红利折
成美元发放，每股派现金红利0.007249美元。
A股：股权登记日：2004年7月19日
除息日：2004年7月20日
现金红利发放日：2004年8月3日
B股：最后交易日：2004年7月19日
股权登记日：2004年7月22日
除息日：2004年7月20日
现金红利发放日：2004年8月3日 |
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2004-08-25
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-06-29
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股东大会决议公告及董事会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,借款 |
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| 股东大会决议公告
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司于2004年6月28日召开2003年度股东
大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度利润分配方案：以2003年末股本1867684000股为基数，
每10股派现0.6元人民币(含税)。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。
三、通过公司向银行申请15亿元贷款授信额度的议案：公司拟向中国工商银行
上海分行等银行申请15亿元贷款授信额度，期限为一年，从贷款到位之日起计算。
四、通过变更公司董、监事的议案。
五、通过提荐陆启耀担任公司独立董事的议案。
六、续聘安永大华会计师事务所有限公司、香港罗兵咸永道会计师事务所为公
司2004年度境内外审计机构。
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司于2004年6月28日召开三届十二次董事
会，会议审议通过选举杨小明担任公司第三届董事会新任董事长。
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2004-06-12
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600663、900932)“陆家嘴、陆家B股”
上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司于2004年6月11日召开三届十一次
董事会及三届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程部分条款的议案。
二、通过变更公司董、监事的议案。
三、通过提荐陆启耀担任公司独立董事的议案。
以上议案需提交股东大会审议。
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2004-08-25
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司于2004年8月23日召开三届十三次
董事会，会议审议通过公司2004年半年度报告及其摘要。
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1993-12-20
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1993.12.20是陆 家 嘴(600663)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日配股3.5,配股比例:40,配股后总股本:73300万股) |
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1993-12-27
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1993.12.27是陆 家 嘴(600663)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日配股3.5,配股比例:40,配股后总股本:73300万股) |
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1993-12-17
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1993.12.17是陆 家 嘴(600663)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日配股3.5,配股比例:40,配股后总股本:73300万股) |
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1993-12-20
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1993年年度配股，10配4，配股价3.5元除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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1996-11-08
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1996.11.08是陆 家 嘴(600663)红利/配股起始日 |
权息-红利/配股起始日，分配方案 |
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| 红利/配股起始日。 1996年,年度分配方案为:配股 |
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1996-11-22
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1996.11.22是陆 家 嘴(600663)红利/配股终止日 |
权息-红利/配股终止日，分配方案 |
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| 红利/配股终止日。 1996年,年度分配方案为:配股 |
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1996-11-07
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1996年年度配股，10配3，配股价5.5元登记日 |
登记日，分配方案 |
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1996-11-08
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1996年年度配股，10配3，配股价5.5元除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-07-19
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2003年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.48，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-07-20
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2003年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.48，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-08-03
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2003年年度分红，10派0.6(含税)，税后10派0.48，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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1997-12-31
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1997.12.31是陆 家 嘴(600663)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 年报披露 |
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1993-12-20
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1993.12.20是陆 家 嘴(600663)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
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| 除权基准日配股3.5,配股比例:40,配股后总股本:73300万股) |
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1993-12-31
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1993.12.31是陆 家 嘴(600663)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期配股3.5,配股比例:40,配股后总股本:73300万股) |
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2004-10-30
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司于2004年10月28日召开三届十四次
董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年第三季度报告。
二、通过关于成立天津项目公司的议案：公司拟与控股子公司上海陆家嘴金
融贸易区联合发展有限公司共同投资成立天津项目公司，新公司注册资本1000万
元，其中公司投资990万元，占注册资本的99%。原公司三届十次董事会审议通过
的天津分公司组建议案不再实施。
三、通过关于撤销建设、市政、城建和房产四个分公司的议案。
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2004-08-25
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 9,610,525,504.22 8,873,426,864.42
股东权益(不含少数股东权益) 5,954,043,447.49 5,594,094,164.86
每股净资产 3.19 3.00
调整后的每股净资产 3.12 2.93
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 1,030,565,400.31 1,020,688,624.59
净利润 357,581,574.63 328,388,833.98
扣除非经常性损益的净利润 349,228,382.77 327,140,693.64
每股收益 0.191 0.176
净资产收益率(%) 6.01 6.13
经营活动产生的现金流量净额 271,324,910.42 263,988,000.11
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2004-03-06
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(600663、900932) 陆 家 嘴：临时董事会决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司于2004年3月5日以通讯表决方式召
开三届二次临时董事会，会议审议通过同意公司退出投资上海浦东滨江开发建设
投资有限公司的议案，收回投资折合人民币2500万元 |
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2004-04-09
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-02-20
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(600663、900932)“陆家嘴、陆家B股”公布临时董事会决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司于2003年2月18日召开2003年第一
次临时董事会，会议审议通过如下决议：
一、关于投资天宇网络通信集团有限公司的议案：公司准备在2003年2月20
日与天宇网络通信集团有限公司签署新增注册资本认购股份协议，公司拟出资人
民币7050万元，占注册资本的47%，公司控股(占股权比例的90%)的上海浦东陆家
嘴软件产业发展有限公司拟出资450万元，占注册资本的3%。
二、关于同意投资组建陆家嘴金张开发有限公司的议案：陆家嘴金张开发有
限公司注册资本2亿元，其中公司出资6000万元，占注册资本的30%。
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