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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-11-09
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600666)“西南药业”
西南药业股份有限公司于2005年11月8日召开五届七次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、同意陈吉庆辞去公司董事长职务，并选举石松为公司董事长。
二、通过关于更换公司董、监事的议案。该议案需提请下次股东大会审议后表决通过。
三、同意石松辞去公司总经理职务、龙平辞去公司常务副总经理职务、蒋茜辞去公司副总经理职务；聘任龙平为公司总经理、蒋茜为公司常务副总经理。
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2005-11-09
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总经理由“石松”变为“龙平” ，2005-11-08 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2005-10-20
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公布提示性公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600666)“西南药业”
根据重庆市财政局有关批复函的规定，重庆市财政局同意将西南药业股份有限公司分布在沙区天星桥正街21号(面积为58931平方米，应缴纳土地出让金为5208.4671万元)土地应缴纳的土地出让金作为重庆市人民政府对太极集团有限公司的投入，相应增加太极集团有限公司的国家资本金 |
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2005-10-20
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600666)“西南药业”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 918,573,442.62 733,508,876.25
股东权益(不含少数股东权益) 299,171,540.28 284,757,681.62
每股净资产 2.01 1.91
调整后的每股净资产 1.83 1.82
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 51,884,483.60 94,342,642.60
每股收益 0.01 0.10
净资产收益率(%) 0.52 4.95 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-20 |
拟披露季报 |
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2005-08-06
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2005年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600666)“西南药业”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 809,881,015.54 733,508,876.25
股东权益(不含少数股东权益) 297,739,333.62 284,757,681.62
每股净资产 2.00 1.91
调整后每股净资产 1.86 1.82
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 220,628,389.29 186,322,340.97
净利润 13,247,413.82 13,205,639.01
扣除非经常性损益后的净利润 12,860,578.73 13,282,726.01
每股收益 0.09 0.09
净资产收益率(%) 4.45 4.64
经营活动产生的现金流量净额 42,458,159.00 2,551,298.24 |
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2005-07-02
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600666)“西南药业”
西南药业股份有限公司于2005年7月1日召开2005年第二次临时股东大会，会议审议通过修改公司章程部分条款等议案。 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-06 |
拟披露中报 |
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2005-06-23
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召开2005年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2005-07-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| (1)审议关于修改《公司章程》的议案；
(2)审议关于修改《股东大会议事规则》的议案；
(3)审议关于修改《董事会议事规则》的议案；
(4)审议关于修改《监事会议事规则》的议案；
(5)审议关于修改《独立董事工作制度》的议案。
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2005-06-21
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-01-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| (1)审议公司关于修改《公司章程》部分条款的议案；
(2)审议公司关于收购葛兰素史克制药(重庆)有限公司股权的议案；
(3)审议公司关于董事会换届选举的议案；
(4)审议公司关于监事会换届选举的议案。
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2005-06-01
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600666)“西南药业”
西南药业股份有限公司于2005年5月30日召开五届四次董、监事会，会议审议通过修改公司章程等议案。
董事会决定于2005年7月1日上午召开2005年第二次临时股东大会，审议以上事项 |
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2005-04-23
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600666)“西南药业”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末总资产 845,423,060.86 733,508,876.25股东权益(不含少数股东权益) 293,645,034.00 284,757,681.62每股净资产 1.97 1.91调整后的每股净资产 1.81 1.81
报告期 年初至报告期期末经营活动产生的现金流量净额 36,865,709.95 36,865,709.95每股收益 0.0606 0.0606净资产收益率(%) 3.1200 3.1200 |
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2005-04-23
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600666)“西南药业”
西南药业股份有限公司于2005年4月22日召开五届三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年第一季度报告。
二、聘任秦智勇为公司副总经理。
三、通过公司关于终止购买土地的议案：2005年4月20日，公司同重庆市人民政府高新技术产业开发区管委会(下称：高新区管委会)签订了《关于终止原“北部新区高新园A-2#、A-1-1#地块建设项目用地协议”的协议》，经双方协商，一致同意高新区管委会退还公司于2004年2月20日缴纳的土地出让综合价金477.50万元 |
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2005-04-23
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,关联交易 |
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| (600666)“西南药业”
西南药业股份有限公司于2005年4月22日召开2004年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配方案。
二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
三、通过公司关于日常关联交易的议案 |
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2005-04-16
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提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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根据重庆市财政局有关批复的规定，西南药业股份有限公司控股子公司重庆大易制药有限公司(下称：大易制药)分布在渝北区龙溪街道面积为81240平方米的土地应缴纳土地出让金52312426.00元。重庆市财政局同意大易制药将此笔土地出让金缴纳给太极集团有限公司(下称：太极集团)，做为重庆市人民政府对太极集团的投入，并相应增加对太极集团的国家资本金。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-23 |
拟披露季报 |
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2005-03-31
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公布2004年年度报告的补充公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,诉讼仲裁 |
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| (600666)"西南药业"公布为他人提供担保的补充公告
西南药业股份有限公司控股子公司重庆大易制药有限公司(公司持有其96.68%的股权)于2004年12月1日同重庆市垫江县农村信用合作联社签订了《抵押合同》，重庆大易制药有限公司用其房地产做抵押为公司控股股东重庆太极实业(集团)股份有限公司(其持有公司43.01%的国有法人股)短期借款6000万元提供担保。担保期限自2004年12月1日至2005年12月30日。公司实际控制人太极集团有限公司(持有公司13.41%的国有法人股)为该担保负连带担保责任。该担保构成关联交易。
(600666)“西南药业”
西南药业股份有限公司于2005年3月17日披露了2004年年度报告正本及摘要。2005年3月17日，公司接到上海证券交易所《关于对公司2004年报的事后审核意见函》，现将年度报告中的有关内容予以补充，详见2005年3月31日《上海证券报》。补充更正后的公司2004年年度报告正文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
(600666)“西南药业”公布重大诉讼事项公告
2002年2月20日，西南药业股份有限公司委托律师向重庆市第一中级人民法院提起诉讼，将大鹏证券有限责任公司重庆证券交易营业部(下称：大鹏证券)和新华信托投资股份有限公司(下称：新华信托)列为被告，诉请法院依法判令归还公司投资款。2004年8月31日，重庆市第一中级人民法院对该诉讼事项以(2004)渝一中民初字第105号民事判决书做出初审判决。
初审宣判后，新华信托不服重庆市第一中级人民法院初审判决，向重庆市高级人民法院提起上诉。2005年3月21日，重庆市高级人民法院以(2004)渝高法民终字第173号做出终审判决如下：
1、维持(2004)渝一中民初字第105号民事判决书第三项；
2、变更(2004)渝一中民初字第105号民事判决书第一、二项为：由被告新华信托在本判决生效后十日内返还原告公司资金9863897.18元及资金占用损失(以9863897.18元为基数，按照中国人民银行同期活期存款利率，从2000年2月29日起计付至本金付清日止)。
本案一审受理费，其他诉讼费按原判决执行，二审案件受理费65010元，其他诉讼费9752元，共计74762元，由上诉人新华信托承担 |
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2005-03-26
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公布国有法人股股权质押的公告 |
上交所公告，质押 |
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| (600666)“西南药业”
西南药业股份有限公司接股东太极集团有限公司通知，该公司将其持有公司1994.918万股国有法人股中的997万股(占公司总股本的6.70%)，质押给中国建设银行股份有限公司涪陵支行，在该行贷款1000万元，质押期限从2005年3月23日起，该公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股权质押手续。
公司接控股股东重庆太极实业(集团)股份有限公司的通知，该公司将其质押给中国民生银行重庆渝中支行的3100万股(占公司总股本的20.83%)国有法人股，于2005年3月24日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了解除股权质押手续。同日，该公司将该3100万股质押给中国民生银行重庆分行，在该行贷款3500万元，贷款期限一年。质押期限从2005年3月24日起，该公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股权质押手续。
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2005-03-17
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2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600666)"西南药业"
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 733,508,876.25 473,972,271.42
股东权益(不含少数股东权益) 284,757,681.62 271,069,808.17
每股净资产 1.91 1.82
调整后的每股净资产 1.82 1.74
2004年 2003年
主营业务收入 408,449,693.90 338,296,934.28
净利润 14,348,849.10 21,603,268.68
每股收益(全面摊薄) 0.10 0.15
净资产收益率(全面摊薄、%) 5.04 7.97
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.45 0.15
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2005-03-17
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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| (600666)“西南药业”
西南药业股份有限公司于2005年3月15日召开五届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配预案：不分配、不转增。
二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
三、通过关于补缴土地出让金的议案：2005年1月10日，公司与重庆市国土资源和房屋管理局签订《国有土地使用权出让合同》，重庆市国土资源和房屋管理局将公司位于重庆市沙坪坝区天星桥21号的厂区土地变更为工业出让地，出让年限为50年。该宗土地计价建筑面积为75584平方米，故公司须补缴土地出让金907.008万元。
四、通过关于公司日常关联交易的议案。
董事会决定于2005年4月22日上午召开2004年年度股东大会，审议以上有关事项。
(600666)“西南药业”公布日常关联交易公告
西南药业股份有限公司现将预计2005年度日常关联交易的基本情况公告如下：
公司与重庆桐君阁股份有限公司(下称：桐君阁)及其控股子公司、公司参股公司重庆黄埔医药有限责任公司及公司第一大股东重庆太极实业(集团)股份有限公司之间因销售产品和提供劳务而形成交易，2004年的交易总金额为4979.16万元，预计2005年度的交易总金额为4450-7400万元；公司与桐君阁及其控股子公司之间因采购产品和接受劳务而形成交易，2004年的交易总金额为1453.11万元，预计2005年度的交易总金额为1500-3000万元。
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2005-03-17
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召开2004年年度股东大会，停牌一天 ，2005-04-22 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况：
本次股东大会召集人为公司董事会。
会议时间：2005年4月22日上午9：30
会议地点：重庆沙坪坝天星桥21号公司会议室
二、会议审议事项
(1)审议公司2004年度董事会工作报告的议案；
(2)审议公司2004年度监事会工作报告的议案；
(3)审议公司2004年度财务决算报告的议案；
(4)审议公司2004年度利润分配预案报告的议案；
(5)审议公司2004年年度报告及年度报告摘要；
(6)审议公司关于日常关联交易的议案。
三、出席会议的人员
(1)截止2005年4月18日交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东,均有资格出席本次股东大会并参加,也可以委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是本公司的股东。
(2)本公司董事、监事及高级管理人员。
四、出席会议的办法
1、请有资格出席股东大会的股东,凭本人身份证、股东帐户卡或法人单位证明(受托人持本人身份证、委托人股东帐户卡和授权委托书)于2005年4月20日到本公司证券办公室办理出席会议的登记手续,异地股东或本地离公司较远的股东可以用传真或信函方式登记。
联系人：周霞
地点：重庆市沙坪坝区天星桥21号西南药业股份有限公司证券办公室
邮编：400038
电话：(023)89855126
传真：(023)89855125
2、会期半天,与会股东食宿及交通费自理。
西南药业股份有限公司董事会
二OO五年三月十五日
附：授权委托书格式
授权委托书
兹全权委托＿＿＿先生(女士)代表本单位(个人)出席西南药业股份有限公司2004年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名：＿＿＿＿＿＿＿＿受托人签名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
委托人身份证号码：＿＿＿＿＿受托人身份证号码：＿＿＿＿＿＿＿
委托人持有股数：＿＿＿＿＿＿委托日期：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
委托人股东帐号：＿＿＿＿＿＿
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1998-03-24
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1997年年度送股，10送3登记日 ，1998-03-30 |
登记日，分配方案 |
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1998-03-24
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1997年年度送股，10送3送股上市日 ，1998-03-31 |
送股上市日，分配方案 |
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1998-03-24
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1997年年度转增，10转增2登记日 ，1998-03-30 |
登记日，分配方案 |
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1998-03-24
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1997年年度转增，10转增2转增上市日 ，1998-03-31 |
转增上市日，分配方案 |
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1998-03-24
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1997年年度转增，10转增2除权日 ，1998-03-31 |
除权除息日，分配方案 |
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1998-03-24
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1997年年度送股，10送3除权日 ，1998-03-31 |
除权除息日，分配方案 |
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1997-01-02
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配股，每10股配2.727股，配股价:3元/股，配股可流通部分上市 ，1997-03-12 |
配股上市，发行(上市)情况 |
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1997-01-02
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配股，每10股配2.727股，配股价:3元/股，申购代码：沪市 深市 ，配售简称：西南药业配股 ，1997-01-17 |
配股发行，发行(上市)情况 |
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1997-01-02
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配股，每10股配2.727股，配股价:3元/股股权登记日：1997-01-16，，配股缴款日1997-01-17到1997-01-30 ，1997-01-17 |
配股缴款日，发行(上市)情况 |
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1997-01-02
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配股，每10股配2.727股配股价:3元/股，股权登记日：1997-01-16，配股缴款截止日 ，1997-01-30 |
配股缴款截止日，发行(上市)情况 |
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