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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-04-07
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证券简称由“西南药业”变为“G西药” ，2006-04-12 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-04-07
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对价方案：对流通股东10送3股，G对价股权登记日 ，2006-04-10 |
G对价股权登记日，分配方案 |
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2006-04-07
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对价方案：对流通股东10送3股，G对价送股到账日 ，2006-04-11 |
G对价送股到账日，分配方案 |
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2006-04-04
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公布国有法人股股权质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600666)“西南药业”
西南药业股份有限公司接股东重庆太极实业(集团)股份有限公司的通知，该公司将其质押给中国民生银行股份有限公司重庆分行(下称：重庆分行)的3100万股(占公司总股本的20.83%)国有法人股，于2006年3月28日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称：登记公司)办理了解除股权质押手续。同日，该公司将该3100万股质押给重庆分行，在该行贷款2500万元，贷款期限为一年。质押期限从2006年3月28日起，该公司已在登记公司办理完毕股权质押手续 |
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2006-04-01
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公布日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600666)“西南药业”
西南药业股份有限公司现将预计2006年度日常关联交易的基本情况公告如下：
公司委托关联方重庆桐君阁股份有限公司(下称：桐君阁)及其控股子公司代理销售公司生产的部分产品和提供劳务，2005年度交易总金额为2066.60万元，预计2006年度交易总金额为4000-6000万元；公司向桐君阁及其控股子公司采购货物和接受劳务，2005年度交易总金额为1714.15万元，预计2006年度交易总金额为1500-3000万元 |
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2006-04-01
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,关联交易,日期变动 |
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| (600666)“西南药业”
西南药业股份有限公司于2006年3月30日召开五届十二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过公司2005年年度报告及其摘要。
三、通过公司日常关联交易的议案。
四、通过关于对外担保的议案：近期，公司组织人员对公司对外担保情况进行了自查，截至目前，公司存在如下担保事项：
1、公司为第一大股东重庆太极实业(集团)股份有限公司(持有公司43.01%的股权，下称：太极股份)向中国工商银行重庆枳城支行贷款1710万元提供担保，担保期限自2005年4月29日至2008年4月28日，担保期限为3年。公司以账面价值为28482802.51元的专用设备和通用设备提供抵押担保。
2、公司控股子公司四川衡生制药有限公司(下称：衡生制药)为太极股份向中信实业银行重庆分行涪陵支行贷款600万元提供担保，担保期限自2005年7月18日至2006年7月17日，担保期限为1年。衡生制药以所属位于崇州市王场工地土地及厂房提供抵押担保，抵押物评估价值为860万元。
3、公司控股子公司重庆大易制药有限公司(下称：大易制药)为太极股份控股子公司重庆桐君阁股份有限公司向招商银行渝中支行贷款900万元提供担保，担保期限自2005年6月20日至2006年6月20日，担保期限为1年。大易制药以所属位于重庆渝北龙溪街道黄龙路38号土地提供抵押担保，抵押物面积6680平方米，抵押物评估价值1979万元。
4、大易制药为公司实际控制人太极集团有限公司(持有公司13.41%的股份，下称：太极集团)3700万元银行贷款提供担保，担保期限自2006年2月23日至2007年2月21日，担保期限为一年。大易制药以所属位于重庆渝北龙溪街道黄龙路38号部分土地提供抵押担保，抵押物评估价值5985万元。
5、大易制药为太极股份向垫江县农村信用合作联社贷款6000万元提供担保，担保期限自2005年12月7日至2006年12月6日，担保期限为一年。大易制药以所属位于重庆渝北龙溪街道黄龙路38号部分土地提供抵押担保，抵押物面积81240平方米。
上述担保事项构成重大关联交易。
截至目前为止，公司对外担保金额为12910万元。
五、通过续聘重庆天健会计师事务所为公司2006年审计机构的议案。
董事会决定于2006年5月10日上午召开2005年年度股东大会，审议以上及其它相关事项 |
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2006-04-01
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司2005年度董事会工作报告；
2、审议公司2005年度监事会工作报告；
3、审议公司2005年度财务决算报告；
4、审议公司2005年度利润分配预案；
5、审议公司2005年年度报告及年度报告摘要；
6、审议关于公司日常关联交易的议案；
7、审议关于对外担保的议案；
8、审议关于续聘2006年年度会计师事务所的议案 |
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2006-04-01
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2005年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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| (600666)“西南药业”
单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 821,480,245.94 733,508,876.25
股东权益(不含少数股东权益) 299,369,092.12 284,757,681.62
每股净资产 2.01 1.91
调整后的每股净资产 1.92 1.82
2005年 2004年
主营业务收入 450,277,650.50 408,449,693.90
净利润 15,149,695.06 14,348,849.10
每股收益(全面摊薄) 0.10 0.10
净资产收益率(全面摊薄、%) 5.06 5.04
每股经营活动产生的现金流量净额 0.82 -0.45
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-15 |
拟披露季报 |
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2006-03-29
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公布股权分置改革相关股东会议表决结果公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600666)“西南药业”
西南药业股份有限公司于2006年3月27日召开股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票、委托董事会投票和网络投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案 |
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2006-03-23
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公布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600666)“西南药业”
根据有关文件的要求，西南药业股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示公告。
董事会决定于2006年3月27日下午2:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与董事会征集投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年3月23日、24日、27日，每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
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2006-03-22
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公布提示性公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600666)“西南药业”
西南药业股份有限公司于2006年3月21日接到重庆市国有资产监督管理委员会有关批复文件，同意公司非流通股股东太极集团有限公司、重庆太极实业(集团)股份有限公司和公司按照规定程序实施股权分置改革工作 |
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2006-03-21
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600666)“西南药业”
西南药业股份有限公司于2006年3月20日召开五届十一次董事会，会议选举李标为公司第五届董事会董事长，同时担任公司法定代表人职务 |
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2006-03-21
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600666)“西南药业”
西南药业股份有限公司于2006年3月20日召开2006年第一、二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于转让重庆大易制药有限责任公司部分股权的议案。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。
三、通过关于更换公司董、监事的议案 |
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2006-03-13
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公布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600666)“西南药业”
根据有关文件的要求，西南药业股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示公告。
董事会决定于2006年3月27日下午2:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与董事会征集投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年3月23日、24日、27日，每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案 |
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2006-03-13
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-03-15,恢复交易日：2006-04-12 ，2006-04-12 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-03-13
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-03-15,恢复交易日：2006-04-12，连续停牌 ，2006-03-15 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-03-08
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公布股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600666)“西南药业”
西南药业股份有限公司股权分置改革方案自2006年2月20日公告以来，公司董事会协助公司非流通股股东通过多种形式与流通股股东进行了充分沟通。根据双方协商的结果，经公司非流通股股东提议对公司股权分置改革方案的部分内容进行以下调整：
原方案中的对价安排现调整为：公司非流通股股东向方案实施股权登记日登记在册的流通股股东支付18958138股公司股票，即流通股股东每10股获送3股。
请投资者仔细阅读2006年3月8日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《公司股权分置改革说明书(修订稿)》。修订后的《公司股权分置改革说明书》尚须提交公司股权分置改革相关股东会议审议。
公司股票将于2006年3月9日复牌 |
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2006-03-08
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拟披露年报 ，2006-04-01 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 2006-03-04
第二次披露日期：2006-03-18 |
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2006-03-06
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公布股权分置改革网上路演的通知 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600666)“西南药业”
西南药业股份有限公司拟于2006年3月6日14:00-16:00就股权分置改革有关事宜举行网上路演，网上路演地址：上海证券报中国证券网(http://www.cnstock.com) |
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2006-02-27
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召开2006年度股东大会 ，2006-03-27 |
召开股东大会 |
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| 西南药业股份有限公司股权分置改革方案。
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2006-02-27
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公布召开股权分置改革相关股东会议的通知 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600666)“西南药业”
西南药业股份有限公司董事会决定于2006年3月27日下午2:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与董事会征集投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年3月23日、24日、27日，每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
股权分置改革方案：本次股权分置改革对价安排采用送股方式。由公司非流通股股东向本方案实施股权登记日登记在册的流通股股东支付17062324股公司股票，即流通股股东每10股获送2.7股。
提出股改动议的非流通股股东重庆太极实业(集团)股份有限公司和太极集团有限公司(下称：太极集团)除作出相关法定承诺外，太极集团还作出如下特别承诺：
鉴于公司非流通股股东成都吉隆实业有限公司、四川金鸣投资咨询有限公司未明确表示其是否同意参与本次股权分置改革，太极集团同意，根据公司相关股东会议通过的股权分置改革方案需由上述两股东承担的对价安排，由太极集团代为垫付。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截止2006年3月14日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间自2006年3月15日-3月17日、3月20日-3月24日(每日9:00-17:00)；本次征集投票委托为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在指定的报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上发布公告进行投票委托征集行动 |
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2006-02-20
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公布进行股权分置改革的提示性公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600666)“西南药业”
根据有关规定，西南药业股份有限公司非流通股股东重庆太极实业(集团)股份有限公司等提出了股权分置改革动议，经与上海证券交易所商定，现就有关事项公告如下： 1、公司股票自本公告发布之日起开始停牌； 2、公司将在近期发出相关股东会议通知，披露股权分置改革相关文件 |
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2006-02-20
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-02-20,恢复交易日：2006-03-09 ，2006-03-09 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-02-20
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-02-20,恢复交易日：2006-03-09，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-02-17
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召开2006年度第2次临时股东大会 ，2006-03-20 |
召开股东大会 |
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| 1、审议关于修改公司章程的议案；
2、关于更换公司董事和监事的议案 |
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2006-02-17
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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| (600666)“西南药业”
西南药业股份有限公司于2006年2月16日召开五届十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过石松辞去公司董事长和董事职务，增补李标为公司董事会董事候选人的议案。
二、推选董事龙平为公司董事会召集人，代行公司董事长职务。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
四、通过关于延迟召开2006年第一次临时股东大会的议案：将原定于2006年3月14日上午召开的2006年第一次临时股东大会延迟到2006年3月20日上午9:00召开。
董事会决定于2006年3月20日上午9:30召开2006年第二次临时股东大会，审议以上有关及其他相关事项 |
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2006-02-11
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召开2006年度第1次临时股东大会 ，2006-03-20 |
召开股东大会 |
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| 审议关于转让重庆大易制药有限公司部分股权的议案 |
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2006-02-11
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公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600666)“西南药业”
西南药业股份有限公司于2006年2月10日以电话传真方式召开五届九次董事会，会议决定于2006年3月14日上午召开2006年第一次临时股东大会，审议关于转让重庆大易制药有限公司部分股权的议案 |
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2006-01-06
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公布董事会决议及关联交易公告 |
上交所公告 |
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西南药业股份有限公司于2005年12月31日召开五届八次董事会，会议审议通过公司关于转让重庆大易制药有限公司(公司持股96.68%，下称：大易制药)部分股权的议案：2005年12月29日，公司与实际控制人太极集团有限公司(持有公司13.41%股份，下称：太极集团)签署了《股权转让协议》，公司拟将所持有的大易制药10%的股权(即800.9353688万股)转让给太极集团。以2005年11月30日为基准日，大易制药评估后净资产值21494.45万元为定价依据，经双方协商，确定转让价格总额为2149.445万元。本次股权转让完成后，公司持有大易制药86.68%的股权。
上述股权转让构成关联交易。
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2005-11-09
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600666)“西南药业”
西南药业股份有限公司于2005年11月8日召开五届七次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、同意陈吉庆辞去公司董事长职务，并选举石松为公司董事长。
二、通过关于更换公司董、监事的议案。该议案需提请下次股东大会审议后表决通过。
三、同意石松辞去公司总经理职务、龙平辞去公司常务副总经理职务、蒋茜辞去公司副总经理职务；聘任龙平为公司总经理、蒋茜为公司常务副总经理。
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