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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-20 |
拟披露季报 |
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2007-03-17
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,关联交易,日期变动 |
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西南药业股份有限公司于2007年3月15日召开五届二十次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配预案：暂不分配、不转增。
二、通过公司2006年年度报告及其摘要。
三、通过关于日常关联交易的议案。
四、通过关于对外担保的议案：公司控股子公司重庆大易制药有限公司(现更名为重庆大易药品研发有限责任公司，下称：大易制药)以其所属资产作为抵押物，为重庆太极实业(集团)股份有限公司(下称：太极股份)10600万元银行贷款提供抵押担保，担保期限2年。该事项构成关联交易。
截至目前为止，公司对外担保金额为13810万元。
五、通过续聘重庆天健会计师事务所为公司2007年财务审计机构的议案。
董事会决定于2007年4月6日上午召开2006年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2007-03-17
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2006年年度主要财务指标 |
刊登年报，财务指标 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
(调整后)
总资产 837,257,727.06 823,178,860.81
股东权益(不含少数股东权益) 298,789,705.02 291,666,368.78
每股净资产 2.01 1.96
调整后的每股净资产 1.92 1.87
2006年 2005年
(调整后)
主营业务收入 452,222,698.38 450,277,650.50
净利润 10,286,422.58 7,446,971.72
每股收益 0.07 0.05
净资产收益率(%) 3.44 2.55
每股经营活动产生的现金流量净额 0.72 0.82
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2007-03-17
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公布日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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西南药业股份有限公司现将2007年与重庆桐君阁股份有限公司及其控股子公司等关联方日常关联交易基本情况公告如下：
公司与上述关联方之间因销售产品和提供劳务而产生交易，2006年度交易总金额为7195万元，预计2007年度交易总金额为8200-11300万元；因采购产品和接受劳务而产生交易，2006年度交易总金额为874万元，预计2007年度交易总金额为800-1000万元。
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2007-03-17
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-04-06 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议公司2006年度董事会工作报告；
2、审议公司2006年度监事会工作报告；
3、审议公司2006年度财务决算报告；
4、审议公司2006年度利润分配预案；
5、审议公司2006年年度报告及年度报告摘要；
6、审议公司关于更换董事的议案；
7、审议关于日常关联交易的议案；
8、审议关于对外担保的议案；
9、审议关于续聘2007年年度会计师事务所的议案。
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2007-03-13
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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西南药业股份有限公司股票于2007年3月8日起连续三个交易日日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，公司股票交易出现异常波动。截至目前，公司生产经营情况正常，无应披露而未披露的信息。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-03-17 |
拟披露年报 |
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2006-10-21
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2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600666)“西南药业”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 819,300,939.62 823,178,860.81
股东权益(不含少数股东权益) 307,309,041.99 291,666,368.78
每股净资产 2.07 1.96
调整后的每股净资产 1.97 1.87
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 29,731,715.35
每股收益 0.02 0.10
净资产收益率(%) 0.81 5.06
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2006-09-28
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证券简称由“G西药”变为“西南药业” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-21 |
拟披露季报 |
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2006-09-08
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600666)“G西药”
西南药业股份有限公司于2006年9月6日召开五届十九次董事会，会议审议通过关于更换公司董事的议案。该议案需提交下次股东大会审议 |
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2006-08-30
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600666)“G西药”
西南药业股份有限公司于2006年8月29日召开五届十八次董事会，会议审议同意聘任冉隆富为公司总工程师 |
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2006-08-11
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600666)“G西药”
西南药业股份有限公司于2006年8月10日召开2006年第四次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于日常关联交易的议案。
二、通过关于重大会计差错更正的议案 |
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2006-07-28
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公布2006年中期报告更正公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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| (600666)“G西药”
西南药业股份有限公司2006年7月22日披露的2006年中期报告全文和摘要中部分内容有误，现予以更正。更正内容及更正后的2006年中期报告全文详见2006年7月28日上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) |
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2006-07-22
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公布日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600666)“G西药”
根据西南药业股份有限公司与关联方太极集团重庆销售有限责任公司(下称：销售公司)于2006年1月1日签定的《产品经销协议》，公司委托销售公司代理销售公司生产的散列通，其代理销售的产品均按2.8元/盒(含税)进行结算，年销售量不低于1000万盒。预计2006年度交易总金额为2800-3080万元，2005年度交易总金额为4745.00万元。
上述交易属公司日常关联交易 |
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2006-07-22
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，关联交易,借款,日期变动 |
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| (600666)“G西药”
西南药业股份有限公司于2006年7月21日召开五届十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年半年度报告及其摘要。
二、通过关于重大会计差错更正的议案。
三、通过关于向银行抵押借款的议案：公司于2006年4月6日与交通银行股份有限公司重庆沙坪坝支行(下称：沙坪坝支行)签订了《借款合同》和《抵押合同》，公司用其自有房屋及占用土地为抵押物，向沙坪坝支行借款人民币2200万元，借款期限自2006年4月13日至2007年4月5日。
四、通过关于日常关联交易的议案。
董事会决定于2006年8月10日上午召开2006年第四次临时股东大会，审议以上有关事项 |
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2006-07-22
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2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600666)“G西药”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
(调整后)
总资产 835,315,311.97 823,178,860.81
股东权益(不含少数股东权益) 304,450,481.95 291,666,368.78
每股净资产 2.05 1.96
调整后的每股净资产 1.95 1.87
报告期(1-6月) 上年同期
(调整后)
主营业务收入 215,847,075.31 220,628,389.29
净利润 13,073,933.62 13,247,413.77
扣除非经常性损益的净利润 5,282,248.02 12,860,578.73
每股收益 0.09 0.09
净资产收益率(%) 4.29 4.45
经营活动产生的现金流量净额 40,455,334.83 42,458,159.00 |
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2006-07-22
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召开2006年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2006-08-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议关于公司日常关联交易的议案
2、审议关于重大会计差错更正的议案 |
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-07-22 |
拟披露中报 |
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2006-06-24
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,高管变动 |
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| (600666)“G西药”
西南药业股份有限公司于2006年6月23日召开2006年第三次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于对外担保的议案。
二、同意龙平辞去公司董事职务；增补秦智勇为第五届董事会董事 |
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2006-06-17
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公布关于股权被冻结公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600666)“G西药”
西南药业股份有限公司于2006年6月15日接到大股东重庆太极实业(集团)股份有限公司(持有公司国有法人股49825555股，下称：G太极)通知，因G太极未履行为重庆长江水运股份有限公司担保借款990万元的连带责任义务，深圳发展银行于2006年6月5日向重庆市第一中级人民法院(下称：一中院)申请，要求对G太极1200万元的资产采取诉前财产保全措施。一中院对此案作出有关民事裁定书，判决冻结被申请人G太极所持有的公司限售流通股900万股 |
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2006-06-07
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,高管变动,关联交易,日期变动 |
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| (600666)“G西药”
西南药业股份有限公司于2006年6月6日召开五届十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司对外担保的议案：同意公司控股子公司重庆大易制药有限公司(下称：大易制药)为重庆桐君阁股份有限公司900万元银行贷款提供抵押担保，抵押标的物为大易制药位于重庆渝北区龙溪镇黄龙路38号部分土地，该部分土地评估值为1976.34万元；公司控股子公司四川衡生制药有限公司(下称：衡生制药)为重庆太极实业(集团)股份有限公司600万元银行贷款提供抵押担保，抵押标的物为衡生制药所属位于崇州市王场工地土地及厂房，抵押物评估价值为861万元。上述担保期限均为一年。上述担保构成关联交易。
截至目前为止，公司对外担保金额为12910万元。
二、同意李标辞去公司总经理职务；聘任袁平东为公司总经理。
董事会决定于2006年6月23日上午召开2006年第三次临时股东大会，审议以上有关及其它相关事项 |
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2006-06-07
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召开2006年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2006-06-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、公司对外担保的议案
2、关于更换公司董事的议案 |
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2006-05-11
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600666)“G西药”
西南药业股份有限公司于2006年5月10日召开五届十五次董事会，会议审议通过龙平辞去公司董事和总工程师职务，增补秦智勇为公司董事会董事候选人的议案。该议案需提请公司下次股东大会审议 |
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2006-05-11
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,关联交易 |
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| (600666)“G西药”
西南药业股份有限公司于2006年5月10日召开2005年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度利润分配方案。
二、通过公司2005年年度报告及其摘要。
三、通过公司关于日常关联交易的议案。
四、通过公司对外担保的议案。
五、通过关于续聘2006年年度会计师事务所的议案。
六、通过关于重新修订《公司章程》的议案 |
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2006-04-28
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关于2005年度股东大会增加临时提案的公告
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上交所公告，股东大会事项变动 |
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西南药业股份有限公司董事会于2006年4月26日接到控股股东重庆太极实业(
集团)股份有限公司(持有公司33.49%的股份)有关提议，要求将《关于修改公司
章程的议案》提请公司2005年度股东大会审议。
经公司董事会审核，同意将上述提案作为新增临时提案提交于2006年5月10
日召开的公司2005年度股东大会审议。
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2006-04-27
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600666)“G西药”
西南药业股份有限公司于2006年4月26日召开五届十四次董事会，会议审议通过公司关于更换高级管理人员的议案：其中，同意龙平辞去公司总经理职务；聘任李标为公司总经理 |
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2006-04-15
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2006年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600666)“G西药”
单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 853,886,582.75 821,480,245.94
股东权益(不含少数股东权益) 308,266,083.89 299,369,092.12
每股净资产 2.07 2.01
调整后的每股净资产 1.97 1.92
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 19,274,583.90 19,274,583.90
每股收益 0.06 0.06
净资产收益率(%) 2.93 2.93 |
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2006-04-07
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对价方案：对流通股东10送3股，G对价送股上市日 ，2006-04-12 |
G对价送股上市日，分配方案 |
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2006-04-07
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公布股权分置改革方案实施公告 |
上交所公告，股本变动,股权分置,基本资料变动 |
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| (600666)“西南药业”
西南药业股份有限公司实施本次股权分置改革方案：流通股股东每持有10股流通股股份将获得非流通股股东支付的3股对价股份。
方案实施的股权登记日：2006年4月10日
公司股票复牌日：2006年4月12日，当日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。
自2006年4月12日起，公司股票简称改为“G西药”，股票代码保持不变 |
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2006-04-07
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证券简称由“西南药业”变为“G西药” ，2006-04-12 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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