四川金顶(600678) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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四川金顶（600678）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2020-05-09	关于选举公司职工代表监事的公告	上交所公告
(600678)“四川金顶”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-09/600678_20200509_1.pdf
2020-05-09	关于全资子公司完成营业执照换发的公告	上交所公告，其它
(600678)“四川金顶”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-09/600678_20200509_7.pdf
2020-05-09	第九届监事会第一次会议决议公告	上交所公告
(600678)“四川金顶”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-09/600678_20200509_6.pdf
2020-05-09	第九届董事会第一次会议决议公告	上交所公告
四川金顶（集团）股份有限公司第九届董事会第一次会议于2020年5月8日召开，会议审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司总经理兼财务负责人的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-09/600678_20200509_4.pdf
2020-04-30	2020年第一季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.0063 加权平均净资产收益率(%) 1.80 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/600678_20200430_2.pdf
2020-04-30	关于召开2019年年度股东大会提示性公告	上交所公告，日期变动
(600678)“四川金顶”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/600678_20200430_5.pdf
2020-04-30	第八届董事会第三十五次会议决议公告	上交所公告
(600678)“四川金顶”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/600678_20200430_3.pdf
2020-04-30	关于注销下属全资子公司的公告	上交所公告，基本资料变动
(600678)“四川金顶”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/600678_20200430_4.pdf
2020-04-18	召开2019年度股东大会，2020-05-08	召开股东大会，年度股东大会
1 公司2019年度董事会工作报告 2 公司2019年度监事会工作报告 3 公司2019年度财务决算及2020年度财务预算报告 4 公司2019年度报告全文及摘要 5 公司2019年年度利润分配和资本公积金转增的提案 6 关于公司对外担保情况说明的提案 7.00 关于第八届董事会换届选举的提案 7.01 关于选举梁斐先生为公司第九届董事会非独立董事的提案 7.02 关于选举赵质斌先生为公司第九届董事会非独立董事的提案 7.03 关于选举熊记锋先生为公司第九届董事会非独立董事的提案 7.04 关于选举严柯夫先生为公司第九届董事会非独立董事的提案 7.05 关于选举刘民先生为公司第九届董事会独立董事的提案 7.06 关于选举贺志勇先生为公司第九届董事会独立董事的提案 7.07 关于选举夏启斌先生为公司第九届董事会独立董事的提案 8 关于公司董事长薪酬发放标准的提案 9 关于第九届董事会董事津贴发放标准的提案 10.00 关于第八届监事会换届选举的提案 10.01 关于选举安丽丽女士为公司第九届监事会监事的提案 10.02 关于选举彭贵先生为公司第九届监事会监事的提案 11 关于第九届监事会监事津贴发放标准的提案 12 公司独立董事2019年度述职报告
2020-04-18	第八届董事会第三十四次会议决议公告	上交所公告
四川金顶（集团）股份有限公司第八届董事会第三十四次会议于2020年4月16日召开，会议审议通过《公司2019年度报告及摘要》、《公司2019年年度利润分配和资本公积金转增的预案》、《关于转让下属全资子公司100%股权暨关联交易的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-18/600678_20200418_1.pdf
2020-04-18	关于转让下属全资子公司100%股权暨关联交易的公告	上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产）
(600678)“四川金顶”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-18/600678_20200418_19.pdf
2020-04-18	关于召开2019年年度股东大会的通知	上交所公告，日期变动
四川金顶（集团）股份有限公司董事会决定于2020年5月8日13点30分召开2019年年度股东大会，审议公司2019年度报告全文及摘要、公司2019年年度利润分配和资本公积金转增的提案、关于第八届董事会换届选举的提案等事项。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2020年5月8日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2020年5月8日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-18/600678_20200418_21.pdf
2020-04-18	第八届监事会第十八次会议决议公告	上交所公告
(600678)“四川金顶”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-18/600678_20200418_18.pdf
2020-04-18	2019年年度主要财务指标	刊登年报
基本每股收益(元) 0.1126 加权平均净资产收益率(%) 44.51 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-18/600678_20200418_17.pdf
2020-04-18	召开2019年度股东大会，2020-05-08	召开股东大会，年度股东大会
1 公司2019年度董事会工作报告 2 公司2019年度监事会工作报告 3 公司2019年度财务决算及2020年度财务预算报告 4 公司2019年度报告全文及摘要 5 公司2019年年度利润分配和资本公积金转增的提案 6 关于公司对外担保情况说明的提案 7.00 关于第八届董事会换届选举的提案 7.01 关于选举梁斐先生为公司第九届董事会非独立董事的提案 7.02 关于选举赵质斌先生为公司第九届董事会非独立董事的提案 7.03 关于选举熊记锋先生为公司第九届董事会非独立董事的提案 7.04 关于选举严柯夫先生为公司第九届董事会非独立董事的提案 7.05 关于选举刘民先生为公司第九届董事会独立董事的提案 7.06 关于选举贺志勇先生为公司第九届董事会独立董事的提案 7.07 关于选举夏启斌先生为公司第九届董事会独立董事的提案 8 关于公司董事长薪酬发放标准的提案 9 关于第九届董事会董事津贴发放标准的提案 10.00 关于第八届监事会换届选举的提案 10.01 关于选举安丽丽女士为公司第九届监事会监事的提案 10.02 关于选举彭贵先生为公司第九届监事会监事的提案 11 关于第九届监事会监事津贴发放标准的提案 12 公司独立董事2019年度述职报告
2020-03-31	2020年第二次临时股东大会决议公告	上交所公告
四川金顶（集团）股份有限公司2020年第二次临时股东大会于2020年3月30日召开，会议审议通过关于为全资子公司银行贷款提供抵押担保的提案。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-31/600678_20200331_1.pdf
2020-03-31	关于收到四川省峨眉山市人民法院《民事裁定书》的公告	上交所公告
(600678)“四川金顶”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-31/600678_20200331_3.pdf
2020-03-26	拟披露季报，2020-04-30	拟披露季报

2020-03-24	关于召开2020年第二次临时股东大会提示性公告	上交所公告，日期变动
(600678)“四川金顶”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-24/600678_20200324_1.pdf
2020-03-21	关于公司办公地址、联系方式变更暨股东大会联系方式变更的公告	上交所公告，基本资料变动
(600678)“四川金顶”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-21/600678_20200321_1.pdf
2020-03-13	召开2020年度第2次临时股东大会，2020-03-30	召开股东大会，临时股东大会
1 关于为全资子公司银行贷款提供抵押担保的提案
2020-03-13	第八届董事会第三十三次会议决议公告	上交所公告
四川金顶（集团）股份有限公司第八届董事会第三十三次会议于2020年3月12日召开，会议审议通过《关于全资子公司向银行申请授信额度和银行贷款的议案》、《关于为全资子公司银行贷款提供抵押担保的议案》、《关于召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-13/600678_20200313_1.pdf
2020-03-13	关于全资子公司申请银行授信额度和银行贷款的公告	上交所公告
(600678)“四川金顶”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-13/600678_20200313_2.pdf
2020-03-13	关于为全资子公司银行贷款提供抵押担保的公告	上交所公告，担保(或解除),借款
(600678)“四川金顶”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-13/600678_20200313_3.pdf
2020-03-13	关于召开2020年第二次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
四川金顶（集团）股份有限公司董事会决定于2020年3月30日13点30分召开2020年第二次临时股东大会，审议关于为全资子公司银行贷款提供抵押担保的提案。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2020年3月30日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2020年3月30日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-13/600678_20200313_5.pdf
2020-03-12	关于全资子公司资产抵押进展情况的公告	上交所公告
(600678)“四川金顶”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-12/600678_20200312_1.pdf
2020-03-10	关于收到四川省高级人民法院《民事裁定书》的公告	上交所公告
(600678)“四川金顶”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-10/600678_20200310_1.pdf
2020-03-05	股票交易异常波动公告	上交所公告，风险提示
(600678)“四川金顶”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-05/600678_20200305_1.pdf
2020-03-04	(600678) 四川金顶:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券	交易公开信息
买入金额排名前5名: 营业部名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　买入金额（元）　　卖出金额（元）华泰证券股份有限公司广州云城西路证券营业部 33740875.16 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 22380995.54 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 17073277.39 长江证券股份有限公司佛山南海大道证券营业部 14820566.59 山西证券股份有限公司哈尔滨果戈里大街证券营业部 13263051.80 卖出金额排名前5名: 营业部名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　买入金额（元）　　卖出金额（元）华泰证券股份有限公司广州云城西路证券营业部 33420661.93 西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 18683096.87 招商证券股份有限公司深圳后海证券营业部 17488970.00 长江证券股份有限公司佛山南海大道证券营业部 15576249.00 安信证券股份有限公司汕头峡山证券营业部 14583809.46
2020-02-29	关于公司监事辞职的公告	上交所公告
(600678)“四川金顶”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-29/600678_20200229_1.pdf
2020-02-20	关于法定代表人变更并换发营业执照的公告	上交所公告，基本资料变动
(600678)“四川金顶”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-20/600678_20200220_1.pdf