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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-03-07
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关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告 |
上交所公告，关联交易,再融资预案,资产(债务)重组 |
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(600682)“南京新百”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-02-19
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关于应对新型冠状病毒疫情暨主要百货门店恢复营业的公告 |
上交所公告 |
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(600682)“南京新百”公布
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公告全文参考链接:
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2020-02-13
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关于应对新型冠状病毒疫情暨百货门店暂停营业的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600682)“南京新百”公布
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公告全文参考链接:
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2020-02-08
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关于非公开发行限售股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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南京新街口百货商店股份有限公司本次限售股上市流通数量为109,454,721股；上市流通日期为2020年2月12日。
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2020-02-07
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关于发行股份及支付现金购买资产并募集资金暨关联交易事项的进展公告 |
上交所公告，关联交易,资产(债务)重组 |
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(600682)“南京新百”公布
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2020-01-22
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2019年年度业绩预盈公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经南京新街口百货商店股份有限公司财务部门初步测算，预计2019年度实现归属于上市公司股东的净利润为15.16亿元到19.44亿元，与上年同期（重述前）相比增加24.01亿元到28.30亿元，同比增长271%到319%；与上年同期（重述后）相比增加24.11亿元到28.39亿元，同比增加269%到317%。
公司预计2019年度实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为14.35亿元到18.63亿元，与上年同期（重述前）相比增加28.03亿元到32.31亿元，同比增长205%到236%；与上年同期（重述后）相比增加28.03亿元到32.31亿元，同比增加205%到236%。
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2020-01-07
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关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告 |
上交所公告，关联交易,再融资预案,资产(债务)重组 |
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(600682)“南京新百”公布
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2019-12-28
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第九届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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南京新街口百货商店股份有限公司第九届董事会第二次会议于2019年12月27日召开，会议审议通过《关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》、《关于增加2019年日常关联交易额度的议案》。
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2019-12-28
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关于增加2019年日常关联交易额度的公告 |
上交所公告 |
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(600682)“南京新百”公布
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2019-12-28
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关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告 |
上交所公告 |
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(600682)“南京新百”公布
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2019-12-27
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拟披露年报 ，2020-04-29 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2020-04-17; 一次变更日期: 2020-04-29; 一次变更公告日期: 2020-04-08; |
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2019-12-14
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第九届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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南京新街口百货商店股份有限公司第九届董事会第一次会议于2019年12月13日召开，会议审议通过《关于选举第九届董事长、副董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》等事项。
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2019-12-03
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2019年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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南京新街口百货商店股份有限公司2019年第三次临时股东大会于2019年12月2日召开，会议审议通过关于选举第九届董事会非独立董事的议案、关于选举第九届董事会独立董事的议案。
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2019-11-26
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关于聘任董事会秘书的公告 |
上交所公告 |
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(600682)“南京新百”公布
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2019-11-16
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关于公司董事长辞职及补选董事长暨法定代表人变更的公告 |
上交所公告，高管变动,基本资料变动 |
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(600682)“南京新百”公布
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2019-11-16
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召开2019年度第3次临时股东大会 ，2019-12-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举第九届董事会非独立董事的议案
1.01 选举翟凌云先生为公司第九届董事会董事
1.02 选举张轩先生为公司第九届董事会董事
1.03 选举朱爱华女士为公司第九届董事会董事
1.04 选举生德伟先生为公司第九届董事会董事
1.05 选举唐志清先生为公司第九届董事会董事
1.06 选举张雷先生为公司第九届董事会董事
1.07 选举许光兴先生为公司第九届董事会董事
2.00 关于选举第九届董事会独立董事的议案
2.01 选举时玉舫先生为公司第九届董事会独立董事
2.02 选举高凤勇先生为公司第九届董事会独立董事
2.03 选举宋亚辉先生为公司第九届董事会独立董事
2.04 选举王德瑞先生为公司第九届董事会独立董事 |
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2019-11-16
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第八届董事会第四十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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南京新街口百货商店股份有限公司第八届董事会第四十七次会议于2019年11月15日召开，会议审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》等事项。
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2019-11-16
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关于公司法定代表人代行董事会秘书职责的公告 |
上交所公告 |
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(600682)“南京新百”公布
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2019-11-16
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关于召开2019年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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南京新街口百货商店股份有限公司董事会决定于2019年12月2日14点00分召开2019年第三次临时股东大会，审议关于选举第九届董事会非独立董事的议案、关于选举第九届董事会独立董事的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年12月2日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年12月2日9:15-15:00。
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2019-11-07
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关于上海证券交易所对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露问询函的回复公告 |
上交所公告，违规,资产(债务)重组 |
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(600682)“南京新百”公布
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2019-11-07
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关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案修订说明公告 |
上交所公告，违规,再融资预案 |
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(600682)“南京新百”公布
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2019-11-01
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关于子公司股权出售完成工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动,收购/出售股权（资产） |
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(600682)“南京新百”公布
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2019-11-01
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关于再次延期回复上海证券交易所对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露问询函的公告 |
上交所公告，违规,资产(债务)重组 |
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(600682)“南京新百”公布
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2019-10-31
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2019年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 1.09
加权平均净资产收益率(%) 9.53
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2019-10-31
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2019年第三季度经营数据公告 |
上交所公告 |
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(600682)“南京新百”公布
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2019-10-25
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关于再次延期回复上海证券交易所对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露问询函的公告 |
上交所公告，违规,资产(债务)重组 |
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(600682)“南京新百”公布
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2019-10-19
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关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600682)“南京新百”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-10-18
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关于再次延期回复上海证券交易所对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露问询函的公告 |
上交所公告，违规,资产(债务)重组 |
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(600682)“南京新百”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-18/600682_20191018_1.pdf
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2019-10-11
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关于延期回复上海证券交易所对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露问询函的公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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(600682)“南京新百”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-11/600682_20191011_1.pdf
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2019-10-01
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第八届董事会第四十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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南京新街口百货商店股份有限公司第八届董事会第四十五次会议于2019年9月30日召开，会议审议通过《关于出售子公司股权的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-10-01
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关于出售子公司股权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600682)“南京新百”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-01/600682_20191001_2.pdf
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