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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-07-03
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2020年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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三安光电股份有限公司2020年第二次临时股东大会于2020年7月2日召开，会议审议通过公司与长沙高新技术产业开发区管理委员会签署《项目投资建设合同》的议案、提请股东大会授权公司经营层全权负责办理与《项目投资建设合同》相关的一切后续事宜的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-03/600703_20200703_1.pdf
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2020-07-01
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关于控股股东部分股份质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600703)“三安光电”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2020-06-30
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2020年第二次临时股东大会的提示公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(600703)“三安光电”公布
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2020-06-30
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关于签订募集资金四方监管协议的公告 |
上交所公告 |
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(600703)“三安光电”公布
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公告全文参考链接:
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2020-06-29
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关于非公开发行股票发行结果暨股本变动的公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
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(600703)“三安光电”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-06-28
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拟披露中报 ，2020-08-19 |
拟披露中报 |
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2020-06-24
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第九届董事会第三十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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三安光电股份有限公司第九届董事会第三十二次会议于2020年6月23日召开，会议审议通过公司董事会换届选举的议案、关于召开公司2020年第三次临时股东大会的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-06-24
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召开2020年度第3次临时股东大会 ，2020-07-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举非独立董事的议案
1.01 选举林志强先生为公司第十届董事会非独立董事
1.02 选举任凯先生为公司第十届董事会非独立董事
1.03 选举林科闯先生为公司第十届董事会非独立董事
1.04 选举韦大曼先生为公司第十届董事会非独立董事
1.05 选举林志东先生为公司第十届董事会非独立董事
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 选举黄兴孪先生为公司第十届董事会独立董事
2.02 选举木志荣先生为公司第十届董事会独立董事
2.03 选举康俊勇先生为公司第十届董事会独立董事
3.00 关于选举非职工代表监事的议案
3.01 选举方崇品先生为公司第十届监事会非职工代表监事
3.02 选举吕玉梅女士为公司第十届监事会非职工代表监事 |
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2020-06-24
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关于召开2020年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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三安光电股份有限公司董事会决定于2020年7月9日14点30分召开2020年第三次临时股东大会，审议关于选举非独立董事的议案、关于选举独立董事的议案、关于选举非职工代表监事的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年7月9日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年7月9日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-24/600703_20200624_8.pdf
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2020-06-24
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第九届监事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600703)“三安光电”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-06-24
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召开2020年度第3次临时股东大会 ，2020-07-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举非独立董事的议案
1.01 选举林志强先生为公司第十届董事会非独立董事
1.02 选举任凯先生为公司第十届董事会非独立董事
1.03 选举林科闯先生为公司第十届董事会非独立董事
1.04 选举韦大曼先生为公司第十届董事会非独立董事
1.05 选举林志东先生为公司第十届董事会非独立董事
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 选举黄兴孪先生为公司第十届董事会独立董事
2.02 选举木志荣先生为公司第十届董事会独立董事
2.03 选举康俊勇先生为公司第十届董事会独立董事
3.00 关于选举非职工代表监事的议案
3.01 选举方崇品先生为公司第十届监事会非职工代表监事
3.02 选举吕玉梅女士为公司第十届监事会非职工代表监事 |
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2020-06-19
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关于签订募集资金三方监管协议的公告 |
上交所公告 |
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(600703)“三安光电”公布
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公告全文参考链接:
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2020-06-17
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召开2020年度第2次临时股东大会 ，2020-07-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 审议公司与长沙高新技术产业开发区管理委员会签署《项目投资建设合同》的议案
2 审议提请股东大会授权公司经营层全权负责办理与《项目投资建设合同》相关的一切后续事宜的议案 |
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2020-06-17
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第九届董事会第三十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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三安光电股份有限公司第九届董事会第三十一次会议于2020年6月16日召开，会议审议通过增加公司注册资本的议案、修改《公司章程》的议案、公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案等事项。
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2020-06-17
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第九届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600703)“三安光电”公布
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公告全文参考链接:
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2020-06-17
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关于召开2020年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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三安光电股份有限公司董事会决定于2020年7月2日14点30分召开2020年第二次临时股东大会，审议提请股东大会授权公司经营层全权负责办理与《项目投资建设合同》相关的一切后续事宜的议案、公司与长沙高新技术产业开发区管理委员会签署《项目投资建设合同》的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年7月2日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年7月2日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2020-06-17
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关于以募集资金置换预先投入的自筹资金公告 |
上交所公告 |
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(600703)“三安光电”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-06-17
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关于签署《项目投资建设合同》的公告 |
上交所公告 |
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(600703)“三安光电”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-06-17
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召开2020年度第2次临时股东大会 ，2020-07-02 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 审议公司与长沙高新技术产业开发区管理委员会签署《项目投资建设合同》的议案
2 审议提请股东大会授权公司经营层全权负责办理与《项目投资建设合同》相关的一切后续事宜的议案 |
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2020-06-13
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关于控股股东部分股份质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600703)“三安光电”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-13/600703_20200613_1.pdf
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2020-06-13
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股东集中竞价减持股份计划公告 |
上交所公告 |
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(600703)“三安光电”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-13/600703_20200613_2.pdf
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2020-06-08
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关于全资子公司与TCL华星成立联合实验室的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600703)“三安光电”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-08/600703_20200608_1.pdf
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2020-06-05
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关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600703)“三安光电”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-05/600703_20200605_1.pdf
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2020-06-03
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关于控股股东股份解除质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600703)“三安光电”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-03/600703_20200603_1.pdf
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2020-05-27
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关于实施2019年度利润分配方案后调整非公开发行股票发行价格及发行数量的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600703)“三安光电”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-27/600703_20200527_3.pdf
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2020-05-27
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2019年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日 ，2020-06-02 |
红利发放日，分配方案 |
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2020-05-27
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2019年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日 ，2020-06-02 |
除权除息日，分配方案 |
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2020-05-27
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2019年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日 ，2020-06-01 |
登记日，分配方案 |
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2020-05-27
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2019年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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三安光电股份有限公司实施2019年年度权益分派，差异化分红方案为：以公司本次权益分派股权登记日总股本4,078,424,928股扣减回购股份24,494,328股（即4,053,930,600股）为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）。
股权登记日：2020/6/1
除息日：2020/6/2
现金红利发放日：2020/6/2
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-27/600703_20200527_1.pdf
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2020-05-22
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为全资子公司提供担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600703)“三安光电”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-22/600703_20200522_1.pdf
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2020-05-15
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2019年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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三安光电股份有限公司2019年年度股东大会于2020年5月14日召开，会议审议通过关于公司前次募集资金使用情况报告的议案、公司2019年年度报告全文及摘要的议案、公司2019年度利润分配预案的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-15/600703_20200515_1.pdf
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