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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-07-31
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2020年半年度业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经西安曲江文化旅游股份有限公司财务部门初步测算，预计2020年半年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润约为-11,000万元左右。
归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润约为-13,500万元左右。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-31/600706_20200731_1.pdf
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2020-07-20
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关于大唐芙蓉园等景区免费开放的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600706)“曲江文旅”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-20/600706_20200720_1.pdf
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2020-07-16
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关于非公开发行股票事项收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600706)“曲江文旅”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-06-28
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拟披露中报 ，2020-08-20 |
拟披露中报 |
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2020-06-19
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2020年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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西安曲江文化旅游股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年6月18日召开，会议审议通过关于调整公司向特定对象非公开发行股票方案的议案、关于非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案、关于公司未来三年（2019—2021年）股东回报规划的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-19/600706_20200619_1.pdf
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2020-06-05
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2019年年度分红，10派0.170000000(含税)，税后10派0.170000登记日 ，2020-06-10 |
登记日，分配方案 |
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2020-06-05
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2019年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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西安曲江文化旅游股份有限公司实施2019年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.017元（含税）。
股权登记日：2020/6/10
除息日：2020/6/11
现金红利发放日：2020/6/11
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-05/600706_20200605_1.pdf
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2020-06-05
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2019年年度分红，10派0.170000000(含税)，税后10派0.170000红利发放日 ，2020-06-11 |
红利发放日，分配方案 |
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2020-06-05
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2019年年度分红，10派0.170000000(含税)，税后10派0.170000除权日 ，2020-06-11 |
除权除息日，分配方案 |
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2020-06-04
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关于2020年第一次临时股东大会的延期公告 |
上交所公告，日期变动,重要信息变更 |
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鉴于西安曲江文化旅游股份有限公司2020年第一次临时股东大会召开前需取得国有资产监督管理部门的批准，根据目前工作进程，公司2020年第一次临时股东大会延期至2020年6月18日召开，股权登记日和审议事项不变。
延期后的现场会议召开日期时间：2020年6月18日15点00分；网络投票起止时间：自2020年6月18日至2020年6月18日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-04/600706_20200604_2.pdf |
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2020-05-30
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关于获得政府补助的公告 |
上交所公告 |
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(600706)“曲江文旅”公布
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公告全文参考链接:
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2020-05-21
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2019年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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西安曲江文化旅游股份有限公司2019年年度股东大会于2020年5月20日召开，会议审议通过公司2019年年度报告及摘要、公司2019年度利润分配议案、公司关于续聘会计师事务所的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-21/600706_20200521_1.pdf
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2020-05-16
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-06-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00 关于调整公司向特定对象非公开发行股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行数量
2.05 定价原则及发行价格
2.06 限售期
2.07 滚存未分配利润的安排
2.08 上市地点
2.09 本次非公开发行股票决议有效期
2.10 募集资金用途
3 关于公司2019年非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案
4 关于非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
6 关于非公开发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施(修订稿)及相关主体承诺的议案
7 关于公司设立募集资金专项账户的议案
8 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
9 关于公司未来三年(2019-2021年)股东回报规划的议案
10 关于西安曲江文化产业投资(集团)有限公司进一步细化避免同业竞争相关安排的承诺的议案
11 关于西安曲江旅游投资(集团)有限公司进一步细化避免同业竞争相关安排的承诺的议案 |
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2020-05-16
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-06-18 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| 1 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00 关于调整公司向特定对象非公开发行股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行数量
2.05 定价原则及发行价格
2.06 限售期
2.07 滚存未分配利润的安排
2.08 上市地点
2.09 本次非公开发行股票决议有效期
2.10 募集资金用途
3 关于公司2019年非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案
4 关于非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
6 关于非公开发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施(修订稿)及相关主体承诺的议案
7 关于公司设立募集资金专项账户的议案
8 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
9 关于公司未来三年(2019-2021年)股东回报规划的议案
10 关于西安曲江文化产业投资(集团)有限公司进一步细化避免同业竞争相关安排的承诺的议案
11 关于西安曲江旅游投资(集团)有限公司进一步细化避免同业竞争相关安排的承诺的议案 |
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2020-05-16
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第八届董事会第三十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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西安曲江文化旅游股份有限公司第八届董事会第三十一次会议于2020年5月15日召开，会议审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》、《关于公司2019年非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》、《关于调整公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-05-16
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-06-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00 关于调整公司向特定对象非公开发行股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行数量
2.05 定价原则及发行价格
2.06 限售期
2.07 滚存未分配利润的安排
2.08 上市地点
2.09 本次非公开发行股票决议有效期
2.10 募集资金用途
3 关于公司2019年非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案
4 关于非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
6 关于非公开发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施(修订稿)及相关主体承诺的议案
7 关于公司设立募集资金专项账户的议案
8 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
9 关于公司未来三年(2019-2021年)股东回报规划的议案
10 关于西安曲江文化产业投资(集团)有限公司进一步细化避免同业竞争相关安排的承诺的议案
11 关于西安曲江旅游投资(集团)有限公司进一步细化避免同业竞争相关安排的承诺的议案 |
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2020-05-16
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关于召开2020年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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西安曲江文化旅游股份有限公司董事会决定于2020年6月8日15点00分召开2020年第一次临时股东大会，审议关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案、关于调整公司向特定对象非公开发行股票方案的议案、关于非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年6月8日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年6月8日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-05-16
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关于控股主体进一步细化避免同业竞争相关安排承诺函的公告 |
上交所公告 |
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(600706)“曲江文旅”公布
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公告全文参考链接:
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2020-05-16
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关于调整非公开发行A股股票方案及2019年非公开发行A股股票预案修订情况说明的公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,再融资预案 |
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(600706)“曲江文旅”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-05-16
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关于2019年非公开发行A股股票预案（修订稿）披露的提示性公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600706)“曲江文旅”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-16/600706_20200516_4.pdf
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2020-05-16
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第八届监事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600706)“曲江文旅”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-05-16
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关于非公开发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施（修订稿）及相关主体承诺的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600706)“曲江文旅”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-16/600706_20200516_7.pdf
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2020-05-14
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关于部分国有建设用地使用权收储的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600706)“曲江文旅”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-05-14
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第八届董事会第三十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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西安曲江文化旅游股份有限公司第八届董事会第三十次会议于2020年5月13日召开，会议审议通过公司关于与西安曲江新区土地储备中心签订《国有建设用地使用权收回补偿协议》的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-14/600706_20200514_1.pdf
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2020-05-07
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关于召开2019年度业绩及现金分红投资者说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600706)“曲江文旅”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-29
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2020年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.32
加权平均净资产收益率(%) -6.64
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-29
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第八届董事会第二十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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西安曲江文化旅游股份有限公司第八届董事会第二十九次会议于近日召开，会议审议通过公司《2020年第一季度报告》、公司关于申请使用民生银行股份有限公司西安分行综合授信的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/600706_20200429_6.pdf
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2020-04-28
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2019年度董事会工作报告
2 公司2019年度监事会工作报告
3 公司2019年年度报告及摘要
4 公司2019年度财务决算报告
5 公司2019年度利润分配议案
6 公司关于日常关联交易的议案
7 公司关于提请股东大会授权董事会决定向金融机构借款的议案
8 公司关于续聘会计师事务所的议案
9 关于修改《公司章程》的议案 |
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2020-04-28
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第八届董事会第二十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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西安曲江文化旅游股份有限公司第八届董事会第二十八次会议于2020年4月24日召开，会议审议通过公司2019年年度报告及摘要、公司2019年度利润分配预案、公司关于续聘会计师事务所的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/600706_20200428_1.pdf
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2020-04-28
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第八届监事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600706)“曲江文旅”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/600706_20200428_2.pdf
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2020-04-28
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2019年年度利润分配方案公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(600706)“曲江文旅”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-28/600706_20200428_3.pdf
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