南京医药(600713) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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南京医药（600713）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2019-06-28	2018年年度权益分派实施公告	上交所公告，分配方案
南京医药股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.1元（含税）。股权登记日：2019/7/4 除息日：2019/7/5 现金红利发放日：2019/7/5 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-28/600713_20190628_1.pdf
2019-06-28	2018年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日，2019-07-04	登记日，分配方案

2019-06-28	拟披露中报，2019-08-24	拟披露中报

2019-06-28	2018年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日，2019-07-05	红利发放日，分配方案

2019-06-28	2018年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日，2019-07-05	除权除息日，分配方案

2019-06-20	关于召开2019年第二次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
南京医药股份有限公司董事会决定于2019年7月5日9点00分召开2019年第二次临时股东大会，审议关于增补第八届监事会监事的议案、“关于变更注册地址、经营范围及修订《公司章程》部分条款的议案”。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2019年7月5日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2019年7月5日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-20/600713_20190620_5.pdf
2019-06-20	第八届监事会临时会议决议公告	上交所公告
(600713)“南京医药”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-20/600713_20190620_2.pdf
2019-06-20	关于拟变更注册地址、经营范围及修订公司章程部分条款的公告	上交所公告，基本资料变动
(600713)“南京医药”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-20/600713_20190620_3.pdf
2019-06-20	召开2019年度第2次临时股东大会，2019-07-05	召开股东大会，临时股东大会
1关于变更注册地址、经营范围及修订《公司章程》部分条款的议案 2关于增补第八届监事会监事的议案
2019-06-20	第八届董事会临时会议决议公告	上交所公告
南京医药股份有限公司第八届董事会临时会议于2019年6月17-19日召开，会议审议通过“关于变更注册地址、经营范围及修订《公司章程》部分条款的议案”、关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-20/600713_20190620_1.pdf
2019-06-12	关于监事会主席辞职的公告	上交所公告
(600713)“南京医药”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-12/600713_20190612_1.pdf
2019-05-21	2018年年度股东大会决议公告	上交所公告
南京医药股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月20日召开，会议审议通过《南京医药股份有限公司2018年年度报告》及其摘要、南京医药股份有限公司2018年度利润分配预案、关于公司续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-21/600713_20190521_1.pdf
2019-05-14	关于召开2018年年度股东大会的提示性公告	上交所公告，日期变动
(600713)“南京医药”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-14/600713_20190514_1.pdf
2019-05-10	2018年度第七期超短期融资券2019年兑付公告	上交所公告，其它
(600713)“南京医药”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-10/600713_20190510_1.pdf
2019-05-10	2018年度第八期超短期融资券2019年兑付公告	上交所公告，其它
(600713)“南京医药”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-10/600713_20190510_2.pdf
2019-04-30	关于2018年年度报告的事后审核问询函的回复公告	上交所公告，违规
(600713)“南京医药”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/600713_20190430_1.pdf
2019-04-27	2019年第一季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.069 加权平均净资产收益率(%) 1.952 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/600713_2019_1.pdf
2019-04-27	关于召开2018年年度股东大会的通知	上交所公告，日期变动
南京医药股份有限公司董事会决定于2019年5月20日9点00分召开2018年年度股东大会，审议《南京医药股份有限公司2018年年度报告》及其摘要、南京医药股份有限公司2018年度利润分配预案、关于公司续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案等事项。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2019年5月20日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2019年5月20日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/600713_20190427_4.pdf
2019-04-27	召开2018年度股东大会，2019-05-20	召开股东大会，年度股东大会
1 《南京医药股份有限公司2018年年度报告》及其摘要 2 南京医药股份有限公司2018年度董事会工作报告 3 南京医药股份有限公司2018年度监事会工作报告 4 南京医药股份有限公司2018年度财务决算报告 5 南京医药股份有限公司2019年度财务预算报告 6 南京医药股份有限公司2018年度利润分配预案 7 关于公司2019年度日常关联交易的议案 8 关于公司对部分子公司贷款提供担保的议案 9 关于公司续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案 10 关于公司向关联方借款之关联交易的议案 11 关于公司开展票据池业务的议案 12 关于公司发行中期票据的议案
2019-04-27	召开2018年度股东大会，2019-05-20	召开股东大会，年度股东大会
1 《南京医药股份有限公司2018年年度报告》及其摘要 2 南京医药股份有限公司2018年度董事会工作报告 3 南京医药股份有限公司2018年度监事会工作报告 4 南京医药股份有限公司2018年度财务决算报告 5 南京医药股份有限公司2019年度财务预算报告 6 南京医药股份有限公司2018年度利润分配预案 7 关于公司2019年度日常关联交易的议案 8 关于公司对部分子公司贷款提供担保的议案 9 关于公司续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案 10 关于公司向关联方借款之关联交易的议案 11 关于公司开展票据池业务的议案 12 关于公司发行中期票据的议案
2019-04-27	第八届董事会临时会议决议公告	上交所公告
南京医药股份有限公司第八届董事会临时会议于2019年4月24-26日召开，会议审议通过《南京医药股份有限公司2019年一季度报告》及其摘要、关于召开公司2018年年度股东大会的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/600713_20190427_3.pdf
2019-04-24	收到上海证券交易所《关于对南京医药股份有限公司2018年年度报告的事后审核问询函》的公告	上交所公告，违规
(600713)“南京医药”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-24/600713_20190424_1.pdf
2019-04-17	2018年度第五期超短期融资券2019年兑付公告	上交所公告，其它
(600713)“南京医药”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-17/600713_20190417_1.pdf
2019-03-30	2018年年度主要财务指标	刊登年报
基本每股收益(元) 0.260 加权平均净资产收益率(%) 7.289 仅供参考,请查阅当日公告全文
2019-03-30	关于向关联方借款之关联交易公告	上交所公告，关联交易,借款
(600713)“南京医药”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/600713_20190330_25.pdf
2019-03-30	关于开展票据池业务的公告	上交所公告，其它
(600713)“南京医药”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/600713_20190330_27.pdf
2019-03-30	关于申请发行中期票据的公告	上交所公告，其它
(600713)“南京医药”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/600713_20190330_29.pdf
2019-03-30	2018年度第四期超短期融资券2019年兑付公告	上交所公告，其它
(600713)“南京医药”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/600713_20190330_30.pdf
2019-03-30	关于2019年度日常关联交易的公告	上交所公告
(600713)“南京医药”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/600713_20190330_19.pdf
2019-03-30	对外担保公告	上交所公告
(600713)“南京医药”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/600713_20190330_21.pdf
2019-03-30	2018年年度主要财务指标	刊登年报
基本每股收益(元) 0.260 加权平均净资产收益率(%) 7.289 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/600713_2018_n.pdf