公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
2019-10-31
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召开2019年度第1次临时股东大会 ,2019-11-20 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1 关于东软睿驰汽车技术(上海)有限公司为其子公司提供担保额度的议案 |
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2019-10-31
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召开2019年度第1次临时股东大会 ,2019-11-20 |
召开股东大会,临时股东大会 |
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1 关于东软睿驰汽车技术(上海)有限公司为其子公司提供担保额度的议案
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2019-10-31
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八届二十七次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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东软集团股份有限公司八届二十七次董事会于2019年10月29日召开,会议审议通过2019年第三季度报告、关于继续为全资子公司—东软(欧洲)有限公司提供银行借款担保额度的议案、关于东软睿驰汽车技术(上海)有限公司股权转让的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-31/600718_20191031_4.pdf
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2019-10-31
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关于继续为全资子公司—东软(香港)有限公司提供银行借款担保额度的公告 |
上交所公告,担保(或解除),借款 |
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(600718)“东软集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-31/600718_20191031_7.pdf
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2019-10-31
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关于东软睿驰汽车技术(上海)有限公司股权转让的关联交易公告 |
上交所公告,股东名单,股权转让,关联交易,收购/出售股权(资产) |
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(600718)“东软集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-31/600718_20191031_8.pdf
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2019-10-31
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2019年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.03
加权平均净资产收益率(%) 0.41
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-31/600718_2019_3.pdf
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2019-10-31
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关于继续为全资子公司—东软(欧洲)有限公司提供银行借款担保额度的公告 |
上交所公告,担保(或解除),借款 |
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(600718)“东软集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-31/600718_20191031_5.pdf
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2019-10-31
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关于继续为全资子公司—东软(日本)有限公司提供银行借款担保额度的公告 |
上交所公告,担保(或解除),借款 |
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(600718)“东软集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-31/600718_20191031_6.pdf
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2019-10-31
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关于东软睿驰汽车技术(上海)有限公司为其子公司提供担保额度的公告 |
上交所公告,担保(或解除) |
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(600718)“东软集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-31/600718_20191031_1.pdf
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2019-10-31
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告,日期变动 |
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东软集团股份有限公司董事会决定于2019年11月20日上午9点召开2019年第一次临时股东大会,审议关于东软睿驰汽车技术(上海)有限公司为其子公司提供担保额度的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年11月20日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年11月20日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-31/600718_20191031_10.pdf
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2019-10-09
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关于获得政府补助的公告 |
上交所公告 |
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(600718)“东软集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-09/600718_20191009_1.pdf
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2019-09-26
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拟披露季报 ,2019-10-31 |
拟披露季报 |
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2019-09-13
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关于获得政府补助的公告 |
上交所公告 |
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(600718)“东软集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-13/600718_20190913_1.pdf
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2019-08-24
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八届十三次监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600718)“东软集团”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-24/600718_20190824_5.pdf
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2019-08-24
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2019年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.02
加权平均净资产收益率(%) 0.30
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-24/600718_2019_z.pdf
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2019-08-24
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八届二十六次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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东软集团股份有限公司八届二十六次董事会于2019年8月22日召开,会议审议通过2019年半年度报告、关于会计政策变更的议案、关于向银行借款提供抵押的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-24/600718_20190824_3.pdf
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2019-08-24
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告,财务指标 |
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(600718)“东软集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2019-06-28
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拟披露中报 ,2019-08-24 |
拟披露中报 |
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2019-06-27
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关于获得政府补助的公告 |
上交所公告 |
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(600718)“东软集团”公布
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2019-06-12
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关于修改企业年金方案的公告 |
上交所公告,基本资料变动 |
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(600718)“东软集团”公布
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2019-06-12
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八届十二次监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600718)“东软集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-05-23
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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东软集团股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月22日召开,会议审议通过2018年年度报告、关于2018年度利润分配的议案、关于聘请2019年度财务审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-05-21
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关于高级管理人员因误操作违规减持公司股票及致歉的公告 |
上交所公告 |
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(600718)“东软集团”公布
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公告全文参考链接:
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2019-05-21
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股份回购实施结果暨股份变动公告 |
上交所公告,股本变动,回购 |
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(600718)“东软集团”公布
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2019-05-07
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关于回购公司股份进展公告 |
上交所公告,回购 |
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(600718)“东软集团”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-07/600718_20190507_1.pdf
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2019-04-27
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召开2018年度股东大会 ,2019-05-22 |
召开股东大会,年度股东大会 |
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1 2018年度董事会报告
2 2018年年度报告
3 2018年度监事会报告
4 独立董事2018年度述职报告
5 2018年度财务决算报告
6 关于2018年度利润分配的议案
7 关于聘请2019年度财务审计机构的议案
8 关于修改公司章程的议案
9.00 关于2019年度日常关联交易预计情况的议案
9.01 关于向关联人购买原材料的日常关联交易
9.02 关于向关联人销售产品、商品的日常关联交易
9.03 关于向关联人提供劳务的日常关联交易
9.04 关于接受关联人提供的劳务的日常关联交易
10 关于与大连东软控股有限公司、沈阳东软系统集成工程有限公司分别签订日常关联交易协议的议案
11 关于继续为间接全资子公司-NeusoftTechnologySolutionsGmbH提供银行借款担保额度的议案
12 关于东软睿驰汽车技术(上海)有限公司为其子公司提供银行借款担保额度和期限调整的议案
13.00 关于更换监事的议案
13.01 牟宏
13.02 孙震
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2019-04-27
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关于会计政策与会计估计变更的公告 |
上交所公告,财务指标 |
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(600718)“东软集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-27
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关于更换监事的公告 |
上交所公告,高管变动 |
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(600718)“东软集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-27
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告,日期变动 |
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东软集团股份有限公司董事会决定于2019年5月22日下午14点召开2018年年度股东大会,审议关于2018年度利润分配的议案、关于聘请2019年度财务审计机构的议案、2018年年度报告等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2019年5月22日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2019年5月22日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/600718_20190427_12.pdf
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2019-04-27
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八届二十三次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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东软集团股份有限公司八届二十三次董事会于2019年4月26日召开,会议审议通过关于2018年度利润分配的议案、2019年第一季度报告、2018年年度报告等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/600718_20190427_1.pdf
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2019-04-27
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八届十一次监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600718)“东软集团”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/600718_20190427_2.pdf
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