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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2021-08-17
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东软集团关于限制性股票激励计划权益授予的进展公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-08-17/600718_20210817_1_Itu2rsjK.pdf
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2021-08-12
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东软集团股东集中竞价减持股份计划实施进展公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2021-07-21
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东软集团九届九次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2021-07-14
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东软集团关于股东权益变动的提示公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2021-07-03
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东软集团关于股东增持股份达到1%的提示公告 |
上交所公告，其它 |
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公告全文参考链接:
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2021-07-03
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东软集团关于股东权益变动达到1%的提示公告 |
上交所公告，其它 |
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2021-07-02
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东软集团九届八次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2021-07-02
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东软集团关于向激励对象授予限制性股票的公告 |
上交所公告，其它 |
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2021-07-02
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东软集团九届六次监事会决议公告 |
上交所公告 |
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2021-06-30
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东软集团关于限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 |
上交所公告，其它 |
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2021-06-30
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东软集团2020年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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2021-06-29
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东软集团关于股东权益变动达到1%的提示公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2021-06-25
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拟披露中报 ，2021-08-28 |
拟披露中报 |
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2021-06-08
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东软集团关于独立董事公开征集投票权的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2021-06-05
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召开2020年度股东大会 ，2021-06-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2020年度董事会报告
2 2020年年度报告
3 2020年度监事会报告
4 2020年度财务决算报告
5 关于2020年度利润分配的议案
6 独立董事2020年度述职报告
7 关于更换独立董事的议案
8 关于聘请2021年度财务审计机构的议案
9 关于修改公司章程的议案
10 关于修订《董事会议事规则》的议案
11.00 关于2021年度日常关联交易预计情况的议案
11.01 关于向关联人购买原材料的日常关联交易
11.02 关于向关联人销售产品、商品的日常关联交易
11.03 关于向关联人提供劳务的日常关联交易
11.04 关于接受关联人提供的劳务的日常关联交易
12 关于与大连东软控股有限公司、沈阳东软系统集成工程有限公司分别签订日常关联交易协议的议案
13 关于东软睿驰汽车技术(上海)有限公司继续为其子公司提供担保额度的议案
14 关于《东软集团股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
15 关于《东软集团股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法》的议案
16 关于提请公司股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案 |
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2021-06-05
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东软集团关于召开2020年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2021-06-05
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东软集团关于召开2020年度业绩说明会暨利润分配说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2021-06-05
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召开2020年度股东大会 ，2021-06-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2020年度董事会报告
2 2020年年度报告
3 2020年度监事会报告
4 2020年度财务决算报告
5 关于2020年度利润分配的议案
6 独立董事2020年度述职报告
7 关于更换独立董事的议案
8 关于聘请2021年度财务审计机构的议案
9 关于修改公司章程的议案
10 关于修订《董事会议事规则》的议案
11.00 关于2021年度日常关联交易预计情况的议案
11.01 关于向关联人购买原材料的日常关联交易
11.02 关于向关联人销售产品、商品的日常关联交易
11.03 关于向关联人提供劳务的日常关联交易
11.04 关于接受关联人提供的劳务的日常关联交易
12 关于与大连东软控股有限公司、沈阳东软系统集成工程有限公司分别签订日常关联交易协议的议案
13 关于东软睿驰汽车技术(上海)有限公司继续为其子公司提供担保额度的议案
14 关于《东软集团股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
15 关于《东软集团股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法》的议案
16 关于提请公司股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案 |
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2021-06-05
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召开2020年度股东大会 ，2021-06-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2020年度董事会报告
2 2020年年度报告
3 2020年度监事会报告
4 2020年度财务决算报告
5 关于2020年度利润分配的议案
6 独立董事2020年度述职报告
7 关于更换独立董事的议案
8 关于聘请2021年度财务审计机构的议案
9 关于修改公司章程的议案
10 关于修订《董事会议事规则》的议案
11.00 关于2021年度日常关联交易预计情况的议案
11.01 关于向关联人购买原材料的日常关联交易
11.02 关于向关联人销售产品、商品的日常关联交易
11.03 关于向关联人提供劳务的日常关联交易
11.04 关于接受关联人提供的劳务的日常关联交易
12 关于与大连东软控股有限公司、沈阳东软系统集成工程有限公司分别签订日常关联交易协议的议案
13 关于东软睿驰汽车技术(上海)有限公司继续为其子公司提供担保额度的议案
14 关于《东软集团股份有限公司限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
15 关于《东软集团股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法》的议案
16 关于提请公司股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案 |
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2021-06-05
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东软集团九届五次监事会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-06-05/600718_20210605_4.pdf
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2021-06-05
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东软集团九届七次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-06-05/600718_20210605_1.pdf
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2021-06-03
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东软集团股东集中竞价减持股份计划公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-06-03/600718_20210603_1.pdf
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2021-06-02
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东软集团关于获得政府补助的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-06-02/600718_20210602_1.pdf
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2021-04-29
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东软集团2020年年度报告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-29/600718_20210429_20.pdf
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2021-04-29
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东软集团关于修改公司章程的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-29/600718_20210429_12.pdf
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2021-04-29
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东软集团关于与湖北亿咖通科技有限公司签订采购框架合同的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-29/600718_20210429_3.pdf
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2021-04-29
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东软集团关于2020年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-29/600718_20210429_10.pdf
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2021-04-29
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东软集团关于与大连东软控股有限公司、沈阳东软系统集成工程有限公司分别签订日常关联交易协议的公告 |
上交所公告，关联交易,重大合同 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-29/600718_20210429_15.pdf
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2021-04-29
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东软集团关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-29/600718_20210429_9.pdf
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2021-04-29
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东软集团关于东软睿驰汽车技术（上海）有限公司继续为其子公司提供担保额度的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-29/600718_20210429_16.pdf
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2021-04-29
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东软集团限制性股票激励计划（草案）摘要的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-04-29/600718_20210429_30.pdf
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