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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-01-16
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召开2006年度股东大会 ，2006-02-22 |
召开股东大会 |
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| 《湖南海利化工股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2006-01-16
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-01-16,恢复交易日：2006-02-06，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-01-16
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-01-16,恢复交易日：2006-02-06 ，2006-02-06 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-01-16
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公布召开股权分置改革相关股东会议的通知 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600731)“湖南海利”
湖南海利化工股份有限公司董事会决定于2006年2月22日14:30召开A股市场股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与委托公司董事会投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年2月20日-2月22日，上海证券交易所证券交易日每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
股权分置改革方案：公司的全体非流通股股东以其所持有的部分股份向流通股股东支付对价，以获得其持有股份的上市流通权，股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股将获得2.8股股份。
除非流通股股东作出的法定最低承诺外，公司控股股东湖南海利高新技术产业集团有限公司(下称：海利集团)还作出了如下特别承诺：
1、限售期限
海利集团承诺，其持有的股份将自获得上市流通权之日起三十六个月内不上市交易或者转让；同时承诺限售期满后通过上海证券交易所挂牌交易出售的股份数量，达到公司股份总数的百分之一时，自该事实发生之日起两个工作日内作出公告。
2、追加的限售期限
海利集团承诺，在限售期限36个月期间，若公司股票在连续5个交易日内收盘价未能达到或超过5元/股，则再增加12个月的限售期限。期间若公司发生派息、送配股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，应对前述承诺的公司股价作除权除息处理。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截止2006年2月10日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股股东；征集时间自2006年2月14日至2月20日；本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在指定的报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和网站上公布公开进行投票委托征集行动 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-03-18 |
拟披露年报 |
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2005-12-24
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600731)“湖南海利”
湖南海利化工股份有限公司于2005年12月23日召开2005年度第三次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司购买湖南化工研究院部分专用仪器设备的议案。
二、通过关于控股子公司“海利株洲”购买土地使用权的议案 |
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2005-12-14
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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| (600731)“湖南海利”
经湖南海利化工股份有限公司与湖南化工研究院协商，根据公司董事会临时会议决议，公司拟按评估价值1180.0279万元人民币购买湖南化工研究院所属的全自动组合化学仪、核磁共振、液质联用仪等58台(套)专用仪器设备。
经公司控股子公司湖南海利株洲精细化工有限公司(公司持有其股份99.13%，下称：海利株洲)与湖南化工研究院协商后，海利株洲经其董事会、股东大会审议后，决定并报告公司董事会：海利株洲拟按评估价值2419.334万元购买湖南化工研究院拥有的总面积71806.53平方米的4宗土地的土地使用权。
上述交易构成关联交易，尚须获得公司于2005年12月23日召开的2005年度第三次临时股东大会批准 |
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2005-11-25
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公布公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600731)“湖南海利”
湖南海利化工股份有限公司接到第一大股东湖南海利高新技术产业集团有限公司(下称：海利集团，2004年末持有公司发起人国有法人股117054016股，占公司总股份数的45.67%)的通知及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司《证券质押登记解除通知书》、《证券质押登记证明》。
海利集团于2004年12月6日将持有的公司发起人国有法人股45000000股(占公司总股份数的17.56%)质押，质押期限为2004年12月6日至2005年12月5日， 质权人为中国工商银行长沙市东塘支行。海利集团已于2005年11月22日将上述股份质押解除。
海利集团于2005年11月22日将持有的公司发起人国有法人股份41000000股(占公司总股份数的16%)，质押给中国工商银行长沙市东塘支行，质权人中国工商银行长沙市东塘支行已于2005年11月22日取得中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券质押登记证明》。
截止公告日，海利集团持有的公司发起人国有法人股117054016股中除本次41000000股进行质押外，其余股份无质押情况 |
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2005-11-22
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召开2005年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2005-12-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司购买湖南化工研究院部分专用仪器设备的议案》；
2、审议《关于“海利株洲”购买土地使用权的议案》 |
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2005-11-22
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公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产） |
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| (600731)“湖南海利”
湖南海利化工股份有限公司于2005年11月21日以传真表决方式召开四届十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司购买湖南化工研究院部分专用仪器设备的议案：根据2005年4月14日公司董事会临时会议决议及相关公告，公司拟按评估价值购买湖南化工研究院部分仪器设备[为全自动组合化学仪、核磁共振、液质联用仪等专用仪器设备共58台(套)，评估值共为1180.0279万元人民币]。双方协商以上述评估价1180.0279万元作为本次交易标的的转让价格。
二、通过关于湖南海利株洲精细化工有限公司(下称：海利株洲)购买土地使用权的议案：经海利株洲与湖南化工研究院协商，海利株洲董事会、股东大会审议，并报公司董事会：海利株洲拟按评估价值购买湖南化工研究院拥有的4宗土地的土地使用权(评估价值共为2419.334万元人民币)，双方协商以上述评估值2419.334万元作为本次交易标的的转让价格。
董事会决定于2005年12月23日上午召开2005年度第三次临时股东大会，审议以上事项 |
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2005-10-27
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600731)“湖南海利”
湖南海利化工股份有限公司于2005年10月26日召开四届十三次董事会，会议审议通过公司2005年第三季度报告 |
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2005-10-27
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600731)“湖南海利”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,391,192,773.85 1,376,657,297.27
股东权益(不含少数股东权益) 592,917,195.79 590,038,476.54
每股净资产 2.31 2.30
调整后的每股净资产 2.25 2.20
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 46,648,606.86 131,353,906.14
每股收益 0.007 0.031
净资产收益率(%) 0.32 1.35 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-27 |
拟披露季报 |
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2005-09-29
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600731)“湖南海利”
湖南海利化工股份有限公司于2005年9月28日召开2005年度第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司购买克百威、残杀威、好安威生产技术的议案。
二、通过关于控股子公司购买相关产品生产技术的议案。
三、通过关于“海利常德”购买土地使用权及地面建筑物所有权的议案 |
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2005-09-17
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公布对外提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600731)“湖南海利”
湖南投资集团股份有限公司(下称：湖南投资)与中国建设银行股份有限公司长沙市湘江支行于2005年6月28日签署借款合同，借款金额人民币3000万元，借款期限为2005年6月28日至2006年6月27日；湖南海利化工股份有限公司为湖南投资上述借款与债权人签署了保证合同，提供连带责任保证。
公司控股子公司湖南海利株洲精细化工有限公司(注册资本12137.81万元，公司持有其99.13%的股份，下称：海利株洲)与中国农业银行株洲市北区支行于2005年8月16日签署借款合同(借款金额人民币1300万元，借款期限为2005年8月16日至2006年8月16日)、于2005年9月2日签署借款合同(借款金额人民币1000万元，借款期限为2005年9月2日至2006年9月2日)，公司为海利株洲上述借款与债权人签署了保证合同，提供连带责任保证。
公司与中国银行股份有限公司贵溪支行于2005年8月19日签署《最高额保证合同》，公司为控股子公司海利贵溪化工农药有限公司(注册资本4000万元，公司持有其70%的股份，下称：海利贵溪)于2005年9月1日至2007年8月31日期间内与中国银行股份有限公司贵溪支行签署的单项协议所发生的授信/融资的债权余额提供连带责任保证，被担保的债权的最高限额是等值人民币2000万元整。
至本公告日止，公司对外担保累计数量余额为26800万元(含为控股子公司提供担保累计余额8800万元)，其中为“亚华种业”提供商业承兑汇票票面保证余额5000万元已逾期 |
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2005-09-17
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公布联系电话变更的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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| (600731)“湖南海利”
因电话系统改造升级完成，湖南海利化工股份有限公司电话号码发生变更，公司电话号码变更为0731-5357976，公司传真号变更为0731-5357977；董事会秘书联系电话为0731-5357829；证券办公室联系电话为0731-5357830 |
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2005-09-17
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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| (600731)“湖南海利”
湖南海利化工股份有限公司四届十二次董事会临时会议审议同意控股子公司湖南海利常德农药化工有限公司(公司持有其股份99.83%，下称：海利常德)拟按评估价值2149.43万元人民币购买湖南化工研究院拥有的海利常德正使用的三宗土地的使用权(三宗土地总计面积为68368.18平方米)及地面建筑物(建筑面积共21570.66平方米)所有权。海利常德与湖南化工研究院拟签署了“土地使用权及地面建筑物所有权转让合同”。
上述交易构成关联交易，尚须获得公司将于2005年9月28日召开的2005年度第二次临时股东大会批准 |
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2005-08-27
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召开2005年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2005-09-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于“海利常德”购买土地使用权及地面建筑物所有权的议案》：议案内容详见本日同时刊载于《中国证券报》、《上海证券报》的“湖南海利化工股份有限公司董事会第四届十二次(临时)会议决议公告”。
2、审议《关于公司购买克百威、残杀威、好安威生产技术的议案》；
3、审议《关于控股子公司购买相关产品生产技术的议案》 |
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2005-08-27
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公布董事会临时会议决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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| (600731)“湖南海利”
湖南海利化工股份有限公司于2005年8月26日以传真表决方式召开四届十二次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于湖南海利常德农药化工有限公司(下称：海利常德)购买土地使用权及地面建筑物所有权的议案：经海利常德与湖南化工研究院协商，海利常德董事会、股东大会审议，并报公司董事会：海利常德拟按评估价值购买湖南化工研究院拥有的海利常德正使用的三宗土地使用权及地面建筑物所有权，双方协商以其评估价作为定价依据，确定以2149.43万元作为本次交易标的的转让价格。
二、同意为亚华鑫光在广东发展银行股份有限公司深圳中海支行贷款人民币2150万元整(期限为一年)提供担保。
董事会决定于2005年9月28日上午召开2005年度第二次临时股东大会，审议以上有关及其他相关事项 |
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2005-08-23
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600731)“湖南海利”
湖南海利化工股份有限公司于2005年8月22日召开2005年度第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司购买克百威、残杀威、好安威生产技术的议案。
二、通过关于控股子公司购买相关产品生产技术的议案 |
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2005-08-06
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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| (600731)“湖南海利”
湖南海利化工股份有限公司与湖南化工研究院于2005年7月19日签署了相关协议，经协商，湖南化工研究院同意：以经具有相关资质的中介机构审计评估确认的“克百威、残杀威、好安威的生产技术”(包括技术成果关键技术“氨基甲酸酯类化合物的精制方法”专利技术)的评估价值4352万元为基准采取一定的下浮，即人民币4200万元整作为交易价格，以独占实施许可方式将其所拥有的相关技术的所有权转让给公司。
经与湖南化工研究院协商后，公司控股子公司湖南海利株洲精细化工有限公司(公司持股比例为99.13%，下称：海利株洲)经其董事会、股东大会审议后，决定并报告公司董事会：海利株洲拟采取独家转让方式，以经具有相关资质的中介机构评估确认的评估价值1461万元为基准，即人民币1461万元作为交易价格，购买湖南化工研究院拥有的“呋喃酚生产技术”(1500t/a呋喃酚生产技术，包括技术成果关键技术“邻甲代烯丙氧基苯酚的制备方法”发明专利)的所有权。海利株洲已与湖南化工研究院签署相关技术转让协议。
经公司控股子公司海利贵溪化工农药有限公司(公司持股比例为70%，下称：海利贵溪)和湖南化工研究院双方协商，海利贵溪同意并报告公司董事会：拟按经评估确认的“2000t/a甲萘威生产技术”的无形资产评估价值171万元人民币，向湖南化工研究院支付技术转让费。海利贵溪已与湖南化工研究院签署相关技术转让协议。
经公司控股子公司湖南海利常德农药化工有限公司(公司持股比例为99.83%，下称：海利常德)和湖南化工研究院双方协商，海利常德同意并报告公司董事会：拟按经评估确认的“1000t/a90%甲基嘧啶磷生产技术”和“3000t/a二嗪磷生产技术”的无形资产评估价值127万元人民币，向湖南化工研究院支付技术转让费。海利常德已与湖南化工研究院签署相关技术转让协议。
上述交易均构成关联交易，尚须提交于2005年8月25日召开的公司2005年度第一次临时股东大会审议 |
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2005-07-20
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600731)“湖南海利”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,372,974,863.91 1,376,657,297.27
股东权益(不含少数股东权益) 591,042,964.26 590,038,476.54
每股净资产 2.31 2.30
调整后的每股净资产 2.24 2.20
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 271,325,367.65 241,936,496.22
净利润 6,130,769.68 5,066,946.12
扣除非经常性损益后的净利润 6,237,628.25 4,856,778.44
每股收益 0.024 0.02
净资产收益率(%) 1.04 0.86
经营活动产生的现金流量净额 84,705,299.28 9,054,440.06 |
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2005-07-20
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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| (600731)“湖南海利”
湖南海利化工股份有限公司于2005年7月18日召开四届十一次董事会及四届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年半年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过公司2005年半年度报告及其摘要。
三、通过公司购买克百威、残杀威、好安威生产技术的议案：经双方协商一致同意，湖南化工研究院以人民币4200万元，将其所拥有的“克百威、残杀威、好安威的生产技术”(2000t/a克百威生产技术、500t/a残杀威生产技术、500t/a好安威生产技术，包括“氨基甲酸酯类化合物的精制方法”专利技术)的所有权以独占实施许可方式转让给公司。
四、通过关于控股子公司购买相关产品生产技术的议案：公司控股子公司湖南海利株洲精细化工有限公司经其董事会、股东大会审议，拟采取独家转让方式，按评估价值人民币1461万元，购买湖南化工研究院拥有的“呋喃酚生产技术”(1500t/a呋喃酚生产技术，包括技术成果关键技术“邻甲代烯丙氧基苯酚的制备方法”发明专利)的所有权；公司控股子公司海利贵溪化工农药有限公司拟按经评估确认的“2000t/a甲萘威生产技术”的无形资产实际金额171万元人民币，向湖南化工研究院支付技术转让费；公司控股子公司湖南海利常德农药化工有限公司拟按经评估确认的“1000t/a90%甲基嘧啶磷生产技术”和“3000t/a二嗪磷生产技术”的无形资产实际金额127万元人民币，向湖南化工研究院支付技术转让费。
董事会决定于2005年8月22日以通讯表决方式召开2005年度第一次临时股东大会，审议以上有关事项 |
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2005-07-20
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-08-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司购买克百威、残杀威、好安威生产技术的议案》；
2、审议《关于控股子公司购买相关产品生产技术的议案》 |
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2005-07-18
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公布2004年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600731)“湖南海利”
湖南海利化工股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以2004年末总股本256314098股为基数，每10股派0.20元(含税)，扣税后实际派发现金红利为每股0.018元。
股权登记日：2005年7月21日
除息日：2005年7月22日
现金红利发放日：2005年7月28日 |
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2005-07-18
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2004年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.18，登记日 ，2005-07-21 |
登记日，分配方案 |
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2005-07-18
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2004年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.18，红利发放日 ，2005-07-28 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-07-18
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2004年年度分红，10派0.2(含税)，税后10派0.18，除权日 ，2005-07-22 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-07-20 |
拟披露中报 |
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2005-06-18
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公布关于呋喃酚反倾销初裁结果的公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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| (600731)“湖南海利”
湖南海利化工股份有限公司控股子公司湖南海利株洲精细化工有限公司(公司持有其97.46%的股份)于2004年6月16日代表国内呋喃酚产业向中华人民共和国商务部正式提交了对原产于日本、欧盟和美国的进口呋喃酚进行反倾销调查的申请书。商务部于2004年8月12日发布第41号立案公告，决定开始对原产于日本、欧盟和美国的进口呋喃酚产品进行反倾销调查。
现公司已收到中华人民共和国商务部于2005年6月16日发布的2005年第32号公告，对上述反倾销事宜作出初裁决定，主要内容如下：
一、商务部初裁决定，原产于日本、欧盟和美国的进口呋喃酚存在倾销，中国国内呋喃酚产业遭受了实质损害，而且倾销与实质损害之间存在因果关系。
二、根据有关规定，商务部决定采用保证金形式实施临时反倾销措施。自2005年6月16日起，进口经营者在进口原产于日本、欧盟和美国的呋喃酚时，应依据该初裁决定所确定的各公司的倾销幅度向中华人民共和国海关提供相应的保证金。对各公司征收的保证金比率如下：美国FMC公司74.6%；其他美国公司113.2%；日本公司113.2%；欧盟公司113.2%。
三、自2005年6月16日起，进口经营者在进口原产于日本、欧盟和美国的呋喃酚时，应依据该初裁决定所确定的各公司的倾销幅度向中华人民共和国海关提供相应的保证金 |
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2005-05-31
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,投资项目 |
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| (600731)“湖南海利”
湖南海利化工股份有限公司于2005年5月30日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配方案：以2004年末总股本256314098股为基数，每10股派0.20元(含税)。
二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
四、通过关于对控股子公司进行增资的议案。
五、通过关于续聘会计师事务所的议案 |
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