中粮糖业(600737) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

最近浏览股
我的自选股

中粮糖业

行情图表

新闻资讯

公司公告

公司概况

持仓明细

财务数据

中粮糖业（600737）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2020-03-17	2020年第二次临时股东大会决议公告	上交所公告
中粮屯河糖业股份有限公司2020年第二次临时股东大会于2020年3月16日召开，会议审议通过关于换届推选第九届董事会董事的议案、关于换届推选第九届董事会独立董事的议案、关于换届推选第九届监事会股东代表监事的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-17/600737_20200317_7.pdf
2020-03-17	第九届监事会第一次会议决议公告	上交所公告
(600737)“中粮糖业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-17/600737_20200317_12.pdf
2020-03-17	第九届董事会第一次会议决议公告	上交所公告
中粮屯河糖业股份有限公司第九届董事会第一次会议于2020年3月16日召开，会议审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-17/600737_20200317_10.pdf
2020-02-28	召开2020年度第2次临时股东大会，2020-03-16	召开股东大会，临时股东大会
1.00 关于换届推选第九届董事会董事的议案 1.01 选举由伟先生为公司第九届董事会董事 1.02 选举朱来宾先生为公司第九届董事会董事 1.03 选举吴震先生为公司第九届董事会董事 1.04 选举陈前政先生为公司第九届董事会董事 1.05 选举孙军先生为公司第九届董事会董事 2.00 关于换届推选第九届董事会独立董事的议案 2.01 选举葛长银先生为公司第九届董事会独立董事 2.02 选举朱剑林先生为公司第九届董事会独立董事 2.03 选举李丹女士为公司第九届董事会独立董事 2.04 选举吴邲光先生为公司第九届董事会独立董事 2.05 选举赵军先生为公司第九届董事会独立董事 3.00 关于换届推选第九届监事会股东代表监事的议案 3.01 选举石勃先生为公司第九届监事会监事
2020-02-28	召开2020年度第2次临时股东大会，2020-03-16	召开股东大会，临时股东大会
1.00 关于换届推选第九届董事会董事的议案 1.01 选举由伟先生为公司第九届董事会董事 1.02 选举朱来宾先生为公司第九届董事会董事 1.03 选举吴震先生为公司第九届董事会董事 1.04 选举陈前政先生为公司第九届董事会董事 1.05 选举孙军先生为公司第九届董事会董事 2.00 关于换届推选第九届董事会独立董事的议案 2.01 选举葛长银先生为公司第九届董事会独立董事 2.02 选举朱剑林先生为公司第九届董事会独立董事 2.03 选举李丹女士为公司第九届董事会独立董事 2.04 选举吴邲光先生为公司第九届董事会独立董事 2.05 选举赵军先生为公司第九届董事会独立董事 3.00 关于换届推选第九届监事会股东代表监事的议案 3.01 选举石勃先生为公司第九届监事会监事
2020-02-28	第八届董事会第四十六次会议决议公告	上交所公告
中粮屯河糖业股份有限公司第八届董事会第四十六次会议于2020年2月27日召开，会议审议通过《关于换届推选第九届董事会董事的议案》、《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-28/600737_20200228_1.pdf
2020-02-28	第八届监事会第二十六次会议决议公告	上交所公告
(600737)“中粮糖业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-28/600737_20200228_5.pdf
2020-02-28	关于召开2020年第二次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
中粮屯河糖业股份有限公司董事会决定于2020年3月16日14点00分召开2020年第二次临时股东大会，审议关于换届推选第九届董事会董事的议案、关于换届推选第九届董事会独立董事的议案、关于换届推选第九届监事会股东代表监事的议案。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2020年3月16日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2020年3月16日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-28/600737_20200228_6.pdf
2020-02-05	2020年第一次临时股东大会决议公告	上交所公告
中粮屯河糖业股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年2月4日召开，会议审议通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-05/600737_20200205_1.pdf
2020-01-21	关于2020年度第一期中期票据发行结果的公告	上交所公告，其它
(600737)“中粮糖业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-21/600737_20200121_1.pdf
2020-01-18	关于修改《公司章程》部分条款的公告	上交所公告，基本资料变动
(600737)“中粮糖业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-18/600737_20200118_4.pdf
2020-01-18	召开2020年度第1次临时股东大会，2020-02-04	召开股东大会，临时股东大会
1 关于修改《公司章程》部分条款的议案
2020-01-18	召开2020年度第1次临时股东大会，2020-02-04	召开股东大会，临时股东大会
1 关于修改《公司章程》部分条款的议案
2020-01-18	第八届董事会第四十五次会议决议公告	上交所公告
中粮屯河糖业股份有限公司第八届董事会第四十五次会议于2020年1月17日召开，会议审议通过《关于聘任公司总经理的议案》、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》、《关于制定<公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度>的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-18/600737_20200118_1.pdf
2020-01-18	关于召开2020年第一次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
中粮屯河糖业股份有限公司董事会决定于2020年2月4日14点30分召开2020年第一次临时股东大会，审议关于修改《公司章程》部分条款的议案。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2020年2月4日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2020年2月4日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-18/600737_20200118_6.pdf
2019-12-27	拟披露年报，2020-04-28	拟披露年报，延期披露定期报告
原披露日期: 2020-04-21; 一次变更日期: 2020-04-28; 一次变更公告日期: 2020-04-07;
2019-12-27	关于公司2016年股票期权激励计划第二个行权期不符合行权条件及注销部分股票期权的公告	上交所公告，其它
(600737)“中粮糖业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-27/600737_20191227_9.pdf
2019-12-27	第八届董事会第四十四次会议决议公告	上交所公告
中粮屯河糖业股份有限公司第八届董事会第四十四次会议于2019年12月26日召开，会议审议通过《关于注销公司2016年股票期权激励计划部分已授予股票期权的议案》、《关于调整公司2016年股票期权激励计划激励对象名单、股票期权数量及注销部分权益的议案》、《关于公司2016年股票期权激励计划第二个行权期不符合行权条件的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-27/600737_20191227_1.pdf
2019-12-27	第八届监事会第二十五次会议决议公告	上交所公告
(600737)“中粮糖业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-27/600737_20191227_2.pdf
2019-12-27	关于2016年股票期权激励计划第一个行权期行权结果及注销部分已授予股票期权的公告	上交所公告，其它
(600737)“中粮糖业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-27/600737_20191227_3.pdf
2019-12-27	关于对公司2016年股票期权激励计划激励对象名单及数量进行调整及注销部分权益的公告	上交所公告，其它
(600737)“中粮糖业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-27/600737_20191227_6.pdf
2019-12-26	关于转让新疆屯河水泥有限责任公司49%股权工商变更登记完成的公告	上交所公告，基本资料变动,收购/出售股权（资产）
(600737)“中粮糖业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-26/600737_20191226_1.pdf
2019-12-18	关于公开挂牌转让新疆屯河水泥有限责任公司49%股权的进展公告	上交所公告，收购/出售股权（资产）
(600737)“中粮糖业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-18/600737_20191218_1.pdf
2019-12-13	关于第八届董事会及监事会延期换届的公告	上交所公告，高管变动
(600737)“中粮糖业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-13/600737_20191213_1.pdf
2019-11-15	2019年第三次临时股东大会决议公告	上交所公告
中粮屯河糖业股份有限公司2019年第三次临时股东大会于2019年11月14日召开，会议审议通过关于补选由伟先生为公司董事会董事的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-15/600737_20191115_1.pdf
2019-11-15	第八届董事会第四十三次会议决议公告	上交所公告
中粮屯河糖业股份有限公司第八届董事会第四十三次会议于2019年11月14日召开，会议审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》、《关于补选公司第八届董事会专业委员会委员的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-15/600737_20191115_3.pdf
2019-10-30	召开2019年度第3次临时股东大会，2019-11-14	召开股东大会，临时股东大会
1 关于补选由伟先生为公司第八届董事会董事的议案
2019-10-30	2019年前三季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.2793 加权平均净资产收益率(%) 7.55 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-30/600737_2019_3.pdf
2019-10-30	关于召开2019年第三次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
中粮屯河糖业股份有限公司董事会决定于2019年11月14日14点00分召开2019年第三次临时股东大会，审议关于补选由伟先生为公司第八届董事会董事的议案。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2019年11月14日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2019年11月14日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-30/600737_20191030_5.pdf
2019-10-30	召开2019年度第3次临时股东大会，2019-11-14	召开股东大会，临时股东大会
1 关于补选由伟先生为公司第八届董事会董事的议案
2019-10-30	第八届董事会第四十二次会议决议公告	上交所公告
中粮屯河糖业股份有限公司第八届董事会第四十二次会议于2019年10月29日召开，会议审议通过《公司2019年第三季度报告及摘要》、《关于补选由伟先生为公司第八届董事会董事的议案》、《关于召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-30/600737_20191030_3.pdf