| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-05-24
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2003年年度分红，10派4(含税)，税后10派3.2，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-05-28
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2003年年度分红，10派4(含税)，税后10派3.2，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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1996-12-06
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1996年中期转增，10转增10登记日 |
登记日，分配方案 |
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1996-12-09
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1996年中期转增，10转增10除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-08-10
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-06-30
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关联交易公告及董事会公告 |
上交所公告，关联交易,投资项目,资金占用 |
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根据山西省人民政府有关文批准，山西焦化股份有限公司在1996年企业改制上市
时，公司控股股东山西焦化集团有限公司(下称：山焦集团)未将“飞虹”牌商标注入
到公司，使“飞虹”牌商标长期游离于公司产品之外，公司一直以许可使用方式有偿
使用，年许可使用费为20000元，该金额无法反映“飞虹”牌商标的内在价值。经公司
与山焦集团协商，决定提高“飞虹”牌商标的许可使用费。公司使用“飞虹”牌商标之
费用按成本价定为每年607万元。山焦集团与公司签署了《商标使用许可合同》，自
2004年1月1日起生效。
上述交易构成关联交易。
根据山西焦化股份有限公司2003年年度报告，公司控股股东山西焦化集团有限公
司欠公司款项294052117.00元。目前，山西焦化集团有限公司以公司2003年度现金分
红的资金偿还公司款项47340000元。
山西焦化股份有限公司于2004年6月28日召开三届二十次董事会，会议审议通
过如下决议：
一、通过关于提高“飞虹”牌商标许可使用费的议案。
二、通过关于终止投资孝义煤田的议案：同意公司终止投资孝义煤田，并全
额(2057.14万元)返还出资款项。
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1998-07-01
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1998.07.01是山西焦化(600740)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 10配3 |
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1998-05-28
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1998.05.28是山西焦化(600740)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日配股4,配股比例:30,配股后总股本:18160万股) |
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1998-06-10
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1998.06.10是山西焦化(600740)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日配股4,配股比例:30,配股后总股本:18160万股) |
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1998-05-27
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1998.05.27是山西焦化(600740)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日配股4,配股比例:30,配股后总股本:18160万股) |
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1998-05-28
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1998.05.28是山西焦化(600740)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
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| 除权基准日配股4,配股比例:30,配股后总股本:18160万股) |
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1998-07-01
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1998.07.01是山西焦化(600740)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期配股4,配股比例:30,配股后总股本:18160万股) |
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2005-03-09
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召开第十八次股东大会暨2004年度股东年会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 关于的通知。
(一)会议召开时间、地点
时间：2005年3月9日上午8：00时；
地点：山焦望虹宾馆南二楼会议厅。
(二)会议主要内容
1、2004年度董事会工作报告；
2、2004年度监事会工作报告；
3、2004年度财务决算报告；
4、2004年度利润分配预案；
5、关于修改《山西焦化股份有限公司章程》的议案；
6、关于续聘山西天元会计师事务所为公司审计机构的议案。
(三)出席会议对象
1、公司董事、监事及其他高级管理人员；
2、2005年3月2日(星期三)交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东,因故不能出席者可委托代理人出席。
(四)参加会议办法
1、凡2005年3月2日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托人均可参加；受托人参加会议须向董事会秘书处出示委托人出具的授权委托书。
2、符合上述条件的个人股东于2005年3月8日持股东帐户卡及个人身份证；法人或机构投资者持股东帐户卡、法人营业执照复印件及法定代表人授权委托书至本公司董事会秘书处登记；异地股东可在3月8日17：00时前用信函或传真方式登记。
3、与会股东住宿及交通费用自理。
(五)公司联系方式
联系电话：0357-6626012
传真：0357-6625045
联系人：李 峰
地址：山西省洪洞县广胜寺镇
邮政编码：041606
授权委托书见附件3。
附：授权委托书。
特此公告。
山西焦化股份有限公司董事会
二OO五年二月二日
附：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位/本人出席山西焦化股份有限公司第十八次股东大会暨2004年度股东年会,并代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
受托人签名： 身份证号码：
委托人证券帐户号码：
委托人持股数：
委托日期： |
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2003-06-19
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(600740)“山西焦化”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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山西焦化股份有限公司于2003年6月18日召开第十五次股东大会暨2002年度股
东年会，会议审议通过如下决议：
一、2002年度利润分配方案。
二、通过修改公司章程的议案。
三、通过薛佩珍、李学桂辞去公司董事职务的议案。
四、选举蓝玉凤为公司独立董事。
五、通过向山西焦化集团临汾洗煤有限公司采购原料煤的议案。
六、通过续聘山西天元会计师事务所为公司审计机构的议案。
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2003-07-09
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[20032预增](600740)“山西焦化”公布2003年中期业绩增长的公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600740)“山西焦化”公布2003年中期业绩增长的公告
山西焦化股份有限公司2003年上半年总体生产经营运行态势较好，各类产品
价格较去年同期都有一定幅度地上涨。因此预计公司2003年上半年净利润较上年
同期增长50%以上，具体数据将在2003年半年度报告中详细披露 |
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2003-10-09
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董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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山西焦化股份有限公司于2003年10月6日召开三届十二次董事会，会议审议通过
投资山西焦炭集团国际贸易有限公司、山西焦炭集团国内贸易有限公司的议案：公司
决定对山西焦炭集团国际贸易有限公司投资50万元，占注册资本的1.67%;对山西焦炭
集团国内贸易有限公司投资100万元，占注册资本3.33%。
山西焦化股份有限公司于2003年10月3日召开第十六次股东大会，会议审议通过
收购山西焦化集团有限公司部分经营性资产及其他相关资产的议案。
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2003-09-02
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关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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山西焦化股份有限公司与山西焦化集团有限公司于2003年8月29日签署了《协
议书》，公司将收购山西焦化集团有限公司部分经营性资产及其他相关资产，该部
分国有资产的转让价格以评估值上报山西省财政厅后以其核准结果作为双方的交易
价格，即17927.32万元。资金来源为公司自有资金(非募集资金)。
本次交易构成了公司的关联交易。
山西焦化股份有限公司于2003年8月29日召开三届十一次董事会及三届六次监
事会，会议审议通过关于收购山西焦化集团有限公司部分经营性资产及其他相关资
产的议案。
董事会决定于2003年10月3日上午召开第十六次股东大会，审议以上事项。
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2003-10-08
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(600740)“山西焦化”因未刊登股东大会决议公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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2003-10-03
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召开第十六次股东大会，上午8时 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
山西焦化股份有限公司第三届董事会第十一次会议于2003年8月29日在本公司召开,本次会议应出席董事8人,实际出席8人,会议由潘得国董事长主持,公司监事、高级管理人员及有关部门负责人列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议经过认真讨论,审议通过了以下议案：
一、《关于收购山西焦化集团有限公司部分经营性资产及其他相关资产的议案》
与会董事一致认为,收购山西焦化集团有限公司部分经营性资产及其他相关资产,既有利于规范控股股东与上市公司之间的运作,又能解决母子公司之间的重大关联交易,还可拓宽公司在精细化工方面的发展空间,同时,可进一步扩大公司对外销售网络,实现公司战略化发展,因此,公司决定收购集团公司部分经营性资产及其他相关资产。
由于上述资产为国有资产,本公司收购价格以山西省财政厅的核准结果为准。
本议案需提请下次股东大会予以审议。
二、关于的通知。
1、会议召开时间：2003年10月3日(星期三)上午8：00时；
2、会议召开地点：山焦望虹宾馆南二楼会议厅；
3、会议主要内容：《关于收购山西焦化集团有限公司部分经营性资产及其他相关资产的议案》
4、出席会议对象
(1)公司董事、监事及其他高级管理人员；
(2)2003年9月23日(星期二)交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东(因故不能出席者可委托代理人出席)。
5、参加会议办法
(1)凡2003年9月23日(星期二)交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托人均可参加；受托人参加会议须向董事会秘书处出示委托人出具的授权委托书。
(2)符合上述条件的个人股东于2003年9月30日(星期二)持股东帐户卡及个人身份证；法人或机构投资者持股东帐户卡、法人营业执照复印件及法定代表人授权委托书至本公司董事会秘书处登记。异地股东可在9月30日16：30时前用信函或传真方式登记。
(3)与会股东住宿及交通费用自理。
6、公司联系方式
联系人：李峰
联系电话：0357-6626012
传真：0357-6625045
地址：山西省洪洞县广胜寺镇
邮政编码：041606
附：授权委托书
特此公告
山西焦化股份有限公司董事会
二OO三年八月二十九日
附?
授权委托书
兹全权委托先生/女士代表我单位/本人出席山西焦化股份有限公司第十六次股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名：身份证号码：
受托人签名：身份证号码：
委托人证券帐户号码：
委托人持股数：
委托日期：
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2004-05-18
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公布2003年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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山西焦化股份有限公司实施2003年度利润分配方案为：以2003年12月31日总股本20285万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4元(含税)。
股权登记日：2004年5月21日
除息日：2004年5月24日
现金红利发放日：2004年5月28日
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2004-05-27
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董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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山西焦化股份有限公司于2004年5月25日召开三届十九次董事会，会议审议通过如下
决议：
一、通过转让山西赵城晋能新能源热电有限公司15%股权的议案：该公司注册资本1000
万元，其中公司投资250万元，占注册资本的25%。公司决定向山西晋能华实投资管理有限公
司转让山西赵城晋能新能源热电有限公司15%的股权。
二、通过山西赵城晋能新能源热电有限公司增加注册资本的议案：公司同意山西赵城晋
能新能源热电有限公司将注册资本由1000万元增加为5000万元。
三、通过向山西赵城晋能新能源热电有限公司推荐董、监事的议案 |
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2004-07-14
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[20042预增](600740) 山西焦化：2004年半年度业绩增长的提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 2004年半年度业绩增长的提示性公告
根据山西省临汾市地方税务局有关批复规定，山西焦化股份有限公司90万吨/年焦
炉易地改造国产设备投资可抵免企业所得税8761.85万元，截止报告期末抵免了4986.89
万元，结余部分可用以后年度新增部分继续抵免。
经公司财务部门初步测算，预计公司2004年上半年净利润较上年同期增长100%以
上，具体数据将在2004年半年度报告中予以披露。敬请广大投资者注意投资风险。
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2004-07-09
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公布董事会公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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截止2003年12月31日，山西焦化股份有限公司为太原化工股份有限公司向银
行借款15675万元提供了担保。目前，该公司已履行了相关还款义务，公司不再
承担担保责任。
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2004-03-09
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-01-16
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[20034预增](600740)"山西焦化"公布2003年业绩增长的提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600740)"山西焦化"公布2003年业绩增长的提示性公告
由于山西焦化股份有限公司2003年主导产品销售形势较好，主营业务收入有
一定幅度增加，经对2003年度财务状况初步测算，预计公司2003年度利润总额比
2002年度增长50%以上，具体数据将在2003年年度报告中进行披露。
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2003-10-31
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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山西焦化股份有限公司于2003年10月29日召开三届十四次董事会，会议审议
通过公司投资者关系管理制度。
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2003-11-27
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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山西焦化股份有限公司于2003年11月26日召开三届十五次董事会，会议审议
通过公司关于中国证监会太原特派办巡回检查的整改报告。
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2003-10-29
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：元
2003年9月30日 2002年12月31日
总资产 2184737939.13 2024222689.52
股东权益(不含少数股东权益) 848139087.29 728866615.08
每股净资产 4.18 3.59
调整后的每股净资产 3.92 3.40
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 150416864.95 198070143.94
每股收益 0.32 0.588
净资产收益率(%) 7.65 14.06
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 7.61 14.02
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2003-02-13
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(600740)“山西焦化”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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山西焦化股份有限公司于2003年2月12日召开第十四次股东大会，会议审议
通过如下决议：
一、关于修订关联交易价格的议案。
二、关于收购山西焦化集团有限公司机动处、供应处备品、备件、材料等部
分国有资产的议案 |
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2003-02-12
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召开第十四次股东大会，上午8时，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
山西焦化股份有限公司第三届董事会第四次会议于2003年1月3日在本公司召开,本次会议应出席董事9人,实际出席8人,张晋董事授权委托卫正义副董事长出席会议并代为行使表决权。会议由薛佩珍董事长主持,公司监事会成员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议审议通过了以下决议：
一、关于修订经常性关联交易价格的议案。
根据2002年6月26日公司二届二十三次董事会决议,公司与控股股东山西焦化集团有限公司、公司关联方山西虹铄焦化企业有限公司的关联交易采用实际成本价进行交易,自2002年1月1日起执行。该关联交易公告已于2002年6月27日刊载于《中国证券报》和《上海证券报》。
采用实际成本价运行以来,由于实际成本指标变动较为频繁,操作较复杂,给会计工作带来一定困难。为了切实维护公司和全体股东利益,本着公平、公正和易于会计操作的原则,公司对山西省部分上市公司和市场状况进行了实地考察,结合2002年1月至12月各项关联交易的平均价格,并借鉴同行业上市公司关联交易价格的基础上,经公司与控股股东山西焦化集团有限公司、公司关联方山西虹铄焦化企业有限公司进行认真协商,对有关关联交易价格进行了修订,并从2003年1月1日起执行(相关关联交易附表见上海证券交易所网站http：/www.sse.com.cn)
在此议案表决时,由于关联股东派出的董事6人占董事会成员9人的半数以上,如果回避表决,则达不到出席会议的过半数通过,因此关联董事参与了本议案的表决。关联董事承诺,按照诚实信用和互惠互利的原则,维护中小股东的权益,确保本议案公平、公正、合理。
独立董事意见：本次关联交易定价合理,符合公开、公平、公正的原则和市场规律,没有损害公司和全体股东的利益。
本议案需提交下次股东大会进行审议。
二、关于公司2003年度生产经营综合计划的议案。
三、关于收购山西焦化集团有限公司机动处、供应处备品、备件、材料等部分国有资产的议案。
2002年1月11日,公司90万吨/年焦炉易地改造工程经过国家竣工验收,正式交付生产使用后,公司辅助材料的采购任务日趋繁重,对原料煤和洗精煤的汽车运输力量急需加强。为此,公司决定收购集团公司机动处、供应处备品、备件、材料及甘亭停车场等部分国有资产,一能促进股份公司低成本、高效率的建立自己的辅助材料采购系统；二可以缓解运输压力,满足日益扩大的生产经营工作需要；三能进一步减少与集团公司之间的关联交易,促进股份公司不断稳健发展；同时还能为公司30万吨/年煤焦油加工改造项目建设及＂十.五＂规划的实现打下坚实的基础。
上述国有资产经中保资产评估有限公司评估,出具了中保评报字〖2002〗第001024号《山西焦化集团有限公司拟向山西焦化股份有限公司出售部分资产项目评估报告书》,评估价值总计6626.59万元。山西焦化集团有限公司转让上述资产已经山西省财政厅晋财企函〖2002〗8号文予以批复同意。(详见山西焦化股份有限公司关联交易公告。)
在此议案表决时,由于关联股东派出的董事6人占董事会成员9人的半数以上,如果回避表决,则达不到出席会议的过半数通过,因此关联董事参与了本议案的表决。关联董事承诺,按照诚实信用和互惠互利的原则,维护中小股东的权益,确保本议案公平、公正、合理。
独立董事意见：本次关联交易定价公平合理,符合国家政策和公司发展战略,没有损害公司和全体股东的利益。
本议案需提交下次股东大会进行审议。
四、关于的通知。
1、会议召开时间：2003年2月12日(星期三)上午8：00时；
2、会议召开地点：山焦望虹宾馆南二楼会议厅；
3、会议主要内容：
(1)审议《关于修订经常性关联交易价格的议案》；
(2)审议《关于收购山西焦化集团有限公司机动处、供应处备品、备件、材料等部分国有资产的议案》。
4、出席会议对象
(1)公司董事、监事及高级管理人员；
(2)2003年1月28日(星期二)交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东,因故不能出席者可委托代理人出席。
5、参加会议办法
(1)凡2003年1月28日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托人均可参加；受托人参加会议须向董事会秘书处出示委托人出具的授权委托书。
(2)符合上述条件的个人股东于2003年2月11日持股东帐户卡及个人身份证；法人或机构投资者持股东帐户卡、法人营业执照复印件及法定代表人授权委托书至本公司董事会秘书处登记。异地股东可在2003年2月11日17：00时前用信函或传真方式登记。
(3)与会股东交通食宿费用自理。
6、公司联系方式
联系电话：0357-6625471、6626012
传真：0357-6625045
联系人：李峰
地址：山西省洪洞县广胜寺镇
邮政编码：041606
附：授权委托书
备查文件：独立董事意见书(详见上海证券交易所网站http：/www.sse.com.cn)
特此公告
山西焦化股份有限公司董事会
二OO三年一月三日
附：授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位/本人出席山西焦化股份有限公司第十四次股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
受托人签名： 身份证号码：
委托人证券帐户号码：
委托人持股数：
委托日期：
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2003-03-25
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(600740)“山西焦化”2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 202422.27 174713.36 15.86
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 72886.66 68178.77 6.91
主营业务收入(万元) 94902.36 62267.54 52.41
净利润(万元) 4670.87 6758.88 -30.89
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 4650.46 6767.17 -31.28
每股收益(元) 0.23 0.3332 -30.97
每股净资产(元) 3.59 3.361 6.81
调整后的每股净资产(元) 3.40 3.143 8.18
净资产收益率(%) 6.41 9.91 -35.32
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 6.59 10.13 -34.95
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 2.162 0.012 17916.67
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
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