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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-10-29
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600740)“山西焦化”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,353,804,984.25 2,187,445,381.64
股东权益（不含少数股东权益） 930,168,197.56 824,656,076.12
每股净资产 4.59 4.07
调整后的每股净资产 4.42 3.81
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - 47,731,033.71
每股收益 0.26 0.83
净资产收益率（%） 5.68 18.07
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2004-08-10
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600740)“山西焦化”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,302,504,688.58 2,187,445,381.64
股东权益(不含少数股东权益) 858,780,185.44 824,656,076.12
每股净资产 4.23 4.07
调整后的每股净资产 3.96 3.81
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 802,193,699.38 611,071,394.37
净利润 115,264,109.32 54,348,662.22
扣除非经常性损益后的净利润 117,875,505.16 54,411,486.96
每股收益 0.568 0.268
净资产收益率(%) 13.42 6.94
经营活动产生的现金流量净额 16,517,770.09 47,653,278.99
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2004-03-09
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(600740)“山西焦化”2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：元
2003年 2002年
主营业务收入 1444701000.95 949023605.48
净利润 95207761.04 46708684.32
总资产 2187445381.64 2024222689.52
股东权益(不含少数股东权益) 824656076.12 728866615.08
每股收益 0.47 0.23
每股净资产 4.07 3.59
调整后每股净资产 3.81 3.40
每股经营活动产生的现金流量净额 0.008 2.162
净资产收益率(%) 11.55 6.41
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2003年度利润分配预案：每10股派4元(含税)。
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2004-03-09
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(600740)“山西焦化”公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
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山西焦化股份有限公司于2004年3月5日召开三届十七次董事会及三届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2003年度利润分配预案：以2003年12月31日总股本20285万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4元(含税)。
二、通过独立董事关于公司对外担保情况的说明及独立董事意见。
三、通过2003年年度报告及其摘要。
四、通过提名杨清民为第三届董事会董事候选人的议案。
五、通过续聘山西天元会计师事务所为公司审计机构的议案。
六、通过续聘山西恒一律师事务所原建民、孙水泉为公司法律顾问的议案。
七、通过修改公司章程部分条款的议案。
八、通过公司与关联方资金往来情况的说明。
九、通过关于对关联方计提坏帐准备的议案。
十、通过调整公司监事会监事的议案。
十一、通过关于对山西汾河生化有限公司300万元贷款担保计提坏帐准备的议案。
董事会决定于2004年4月14日上午召开第十七次股东大会暨2003年度股东年会，审议以上有关事项。
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2004-03-03
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董事会公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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2001年9月4日，山西汾河生化有限公司因建设3万吨柠檬酸项目向临汾工商银行
借款5900万元，山西焦化股份有限公司为其提供了连带责任担保，并与该公司签署了
抵押反担保合同。
目前，山西汾河生化有限公司300万元借款到期，3万吨柠檬酸项目尚未竣工验收，
该公司因现金流不足暂时无力偿还，银行直接从公司帐户中划走300万元资金。鉴于这
种情况，公司对其全额计提300万元坏帐准备。公司将依据反担保合同积极行使追偿权，
有关部门就担保事项正在进行积极协调。
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2004-01-06
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董事会公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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根据山西焦化股份有限公司三届十一次董事会、第十六次股东大会决议，公司收购
了山西焦化集团有限公司部分经营性资产及其他相关资产。截止2003年12月31日，该事
项已完成了资金支付、有关资产过户及房产证办理等相应的资产转让手续。
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2004-01-09
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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山西焦化股份有限公司于2004年1月7日召开三届十六次董事会，会议审议
通过调整坏帐准备计提比例的议案，调整后的坏帐计提比例从2003年度开始执
行。
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2004-12-30
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公布董事会公告 |
上交所公告，资金占用 |
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| (600740)“山西焦化”
根据山西焦化股份有限公司2003年年度报告，公司控股股东山西焦化集团有
限公司欠公司款项294052117.00元。2004年6月，山西焦化集团有限公司以公司2
003年度现金分红的资金偿还公司款项47340000元；2004年12月28日，山西焦化
集团有限公司用现金偿还公司款项246712117.00元。
至此，山西焦化集团有限公司全部偿还了公司款项294052117.00元。
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2005-02-04
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2005-02-05
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日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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山西焦化股份有限公司现将预计全年日常关联交易的基本情况公告如下：
公司向有关关联方采购原材料，去年交易总金额为9446.27万元；公司向山西焦化
集团有限公司、山焦集团临汾建材有限公司及山焦集团综合开发公司销售产品、商品，
去年交易总金额为868.73万元，预计2005年度交易总金额为940万元；公司与山西焦化
集团有限公司、山焦集团临汾建筑安装公司之间提供与接受劳务交易，其中，去年提供
劳务交易总金额为0.47万元，预计2005年度交易总金额为1万元；去年接受劳务交易总金
额为655.42万元，预计2005年度交易总金额为670万元。
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2004-12-17
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公布董事会决议暨关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600740)“山西焦化”
山西焦化股份有限公司于2004年12月15日召开三届二十三次董事会，会议审
议通过关于受让山西焦化集团临汾建材有限公司(公司出资300万元，占其注册资
本的23.35%)持有的山西焦化集团临汾建筑安装有限公司股权的议案：公司与山
西焦化集团临汾建材有限公司签订了《股权转让协议》，公司同意以现金方式受
让山西焦化集团临汾建材有限公司持有的山西焦化集团临汾建筑安装有限公司45
.71%股权。本次交易价格为320万元。
本次交易构成关联交易，自临汾市工商局核准办理股权转让变更登记有关事
宜后生效。
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2004-04-14
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公司概况变动-经营范围 |
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2005-01-27
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[20044预增](600740) 山西焦化：公布业绩预告修正公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,投资设立(参股)公司,业绩预测 |
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| (600740)“山西焦化”公布业绩预告修正公告
山西焦化股份有限公司曾在2004年第三季度报告中预计2004年度净利润将比
2003年度出现一定幅度增长。
现经公司财务部门初步测算，预计公司2004年度净利润较2003年度增长50%
以上(上年同期净利润为9520.78万元)，具体数据将在2004年年度报告中进行披
露。
(600740)“山西焦化”公布董事会公告
2001年9月4日，山西汾河生化有限公司因建设3万吨柠檬酸项目向临汾工商
银行借款5900万元，山西焦化股份有限公司为其提供了连带责任担保，并与该公
司签署了抵押反担保合同，公司在2001年、2002年、2003年年度报告中进行了披
露。截止2004年12月31日，山西汾河生化有限公司1300万元借款到期，该公司因
现金流不足暂时无力偿还，银行从公司帐户中划转1300万元资金，累计1600万元
。鉴于这种情况，公司将依据反担保合同，采取各种必要的方式，继续积极行使
追偿权。
上海惠焦网络科技有限公司是由公司与上海惠尔通商务咨询有限公司合资组
建，注册资本1000万元，其中，公司以现金出资550万元，占被投资公司注册资
本的55%。
2004年会计年度结束后，公司根据有关财务规定向上海惠焦网络科技有限公
司发出提供会计报表的询征函，但没有回复；公司立即派员到其办公地点查询，
该公司办公地点已变更且未通知公司；据此情况，公司委托临汾市中级人民法院
专程到上海市工商行政管理局查询，该公司所备案的电话已停机，也不在所备案
的注册地址办公，但该公司2004年已办理2003年度工商年检。至此，公司未能通
过有效渠道取得该公司2004年度的正式财务报表。
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2005-02-04
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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| (600740)“山西焦化”
山西焦化股份有限公司于2005年2月2日召开三届二十四次董事会及三届九次
监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年度利润分配预案：以2004年12月31日总股本20285万股为基
数，每10股派2元(含税)。
二、通过2004年年度报告及其摘要。
三、通过续聘山西天元会计师事务所为公司审计机构的议案。
四、通过续聘山西恒一律师事务所原建民、孙水泉律师为公司法律顾问的议
案。
五、通过修改公司章程部分条款的议案。
六、通过关于对上海惠焦网络科技有限公司计提坏帐准备的议案。
董事会决定于2005年3月9日上午召开第十八次股东大会暨2004年度股东年会
，审议以上有关事项。
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2005-02-04
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2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600740)"山西焦化"
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 2,475,451,006.96 2,187,445,381.64
股东权益 959,501,963.34 824,656,076.12
每股净资产 4.73 4.07
调整后的每股净资产 4.49 3.81
2004年 2003年
主营业务收入 2,023,228,320.92 1,444,701,000.95
净利润 197,281,987.22 95,207,761.04
每股收益(全面摊薄) 0.97 0.47
净资产收益率(全面摊薄、%) 20.56 11.55
每股经营活动产生的现金流量净额 2.14 0.008
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派2元(含税)。
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1996-12-09
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1996年中期转增，10转增10上市日 |
转增上市日，分配方案 |
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2003-03-25
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(600740)“山西焦化”公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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山西焦化股份有限公司于2003年3月21日召开三届五次董、监事会，会议审
议通过如下决议：
一、2002年年度报告及年报摘要。
二、2002年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、关于提名蓝玉凤为公司独立董事候选人的议案。
四、关于续聘山西天元会计师事务所为公司审计机构的议案。
五、关于续聘山西恒一律师事务所原建民、孙水泉律师为公司法律顾问的
议案。
以上有关议案须提请股东大会审议，股东大会日期另行公告。
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2003-04-26
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(600740)“山西焦化”2003年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日
总资产(万元) 210007.18
股东权益(不含少数股东权益)(万元) 75836.81
每股净资产(元) 3.74
调整后的每股净资产(元) 3.50
2003年1-3月
经营活动产生的现金流量净额(万元) -612.31
每股收益(元) 0.145
净资产收益率(%) 3.89
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 3.97
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2003-06-18
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召开2002年度股东年会，上午8时，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
山西焦化股份有限公司第三届董事会第八次会议于2003年5月6日在本公司召开,本次会议应出席董事9人,实际出席9人。会议由潘得国董事长主持,公司监事会主席、总经理及其他高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议审议通过了以下决议：
一、关于修改《山西焦化股份有限公司章程》的议案；
原章程第一百一十七条为：董事会由九名董事组成,其中独立董事两名；董事会设董事长一人,副董事长二人。
修改为：董事会由九名董事组成,其中独立董事三名(含会计专业人士一名)；董事会设董事长一人,副董事长二人。
二、关于向山西焦化集团临汾洗煤有限公司采购原料煤的议案(详见关联交易公告)；
三、关于召开第十五次股东大会暨2002年度股东年会的通知。
1、会议召开时间：2003年6月18日(星期三)上午8：00时；
2、会议召开地点：山焦望虹宾馆南二楼会议厅；
3、会议主要内容
(1)2002年度董事会工作报告；
(2)2002年度监事会工作报告；
(3)2002年度财务决算报告；
(4)2002年度利润分配预案；
(5)关于修改《山西焦化股份有限公司章程》的议案；
(6)关于薛佩珍同志、李学桂同志辞去公司董事职务的议案；
(7)关于提名蓝玉凤同志为公司独立董事候选人的议案；
(8)关于向山西焦化集团临汾洗煤有限公司采购原料煤的议案；
(9)关于续聘山西天元会计师事务所为公司审计机构的议案。
上述(1)、(3)、(4)、(7)、(9)项经公司三届五次董事会审议通过,(6)项经公司三届七次董事会审议通过,(5)、(8)项经公司三届八次董事会审议通过,(2)项经公司三届五次监事会审议通过。
4、出席会议对象
(1)公司董事、监事及高级管理人员；
(2)2003年6月10日(星期二)交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东(因故不能出席者可委托代理人出席)。
5、参加会议办法
(1)凡2003年6月10日(星期二)交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托人均可参加；受托人参加会议须向董事会秘书处出示委托人出具的授权委托书。
(2)符合上述条件的个人股东于2003年6月17日(星期二)持股东帐户卡及个人身份证；法人或机构投资者持股东帐户卡、法人营业执照复印件及法定代表人授权委托书至本公司董事会秘书处登记。异地股东可在6月17日16：30时前用信函或传真方式登记。
(3)与会股东住宿及交通费用自理。
6、公司联系方式
联系人：李峰
联系电话：0357-6626012
传真：0357-6625045
地址：山西省洪洞县广胜寺镇
邮政编码：041606
附：授权委托书
特此公告。
山西焦化股份有限公司董事会
二OO三年五月六日
附：
授权委托书
兹全权委托先生/女士代表我单位/本人出席山西焦化股份有限公司第十五次
股东大会暨2002年度股东年会,并代为行使表决权。
委托人签名：身份证号码：
受托人签名：身份证号码：
委托人证券帐户号码：
委托人持股数：
委托日期：
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2003-05-13
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(600740)“山西焦化”公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,关联交易,日期变动 |
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山西焦化股份有限公司于2003年4月30日召开三届七次董事会，会议审议通
过如下决议：
一、同意薛佩珍辞去公司董事长、董事职务。
二、同意李学桂辞去公司副董事长、董事职务。
三、推选潘得国为公司董事长。
以上有关议案须提请下次股东大会予以审议。
(600740)“山西焦化”公布董事会决议及召开股东年会的公告
山西焦化股份有限公司于2003年5月6日召开三届八次董事会，会议审议通过
如下决议：
一、关于修改公司章程的议案。
二、关于向山西焦化集团临汾洗煤有限公司采购原料煤的议案。
董事会决定于2003年6月18日上午召开第十五次股东大会暨2002年度股东年
会，审议2002年度利润分配预案等及以上事项。
(600740)“山西焦化”公布关联交易公告
山西焦化股份有限公司与山西焦化集团临汾洗煤有限公司于2003年1月9日
签署了《煤炭购销合同》，为保证公司的原料煤供应，采购原料煤预计年度采
购金额将超过3000万元。
本次交易构成了公司的关联交易。
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2003-05-30
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(600740)“山西焦化”公布董事会决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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山西焦化股份有限公司于2003年5月28日召开三届九次董事会，会议审议通过
如下决议：
一、关于设立山西虹宝建设监理有限公司的议案：公司拟与山西焦化集团临汾
化工设计有限公司共同出资设立山西虹宝建设监理有限公司，该公司注册资本为人
民币100万元，公司以现金出资80万元，占注册资本的80%。
二、关于设立山西赵城晋能新能源热电有限公司的议案：公司拟与山西晋能新
能源发电投资有限公司、临汾临能电力有限责任公司三方共同出资设立山西赵城晋
能新能源热电有限公司，该公司注册资本为人民币1000万元，公司以现金出资250
万元，占注册资本的25%。
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2003-07-29
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(600740)“山西焦化”2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
2003年6月30日 2002年12月31日
总资产 1996653883.66 2024222689.52
股东权益(不含少数股东权益) 783215277.30 728866615.08
每股净资产 3.86 3.59
调整后的每股净资产 3.58 3.40
2003年1-6月 2002年1-6月
主营业务收入 611071394.37 424371200.77
净利润 54348662.22 20902719.36
扣除非经常性损益后的净利润 54411486.96 19773269.07
每股收益 0.268 0.103
净资产收益率(%) 6.94 2.97
经营活动产生的现金流量净额 47653278.99 246116997.75
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2004-04-14
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
山西焦化股份有限公司第三届董事会第十七次会议于2004年3月5日在本公司召开,本次会议应出席董事8人,实际出席6人,马恩泽董事因事授权委托张晋董事出席会议并代为行使表决权,白玉祥独立董事因事授权委托马家骏独立董事出席会议并代为行使表决权。会议由潘得国董事长主持,公司监事及其他高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议审议通过了以下议案：
一、2003年度董事会工作报告。
二、2003年度总经理工作报告。
三、2003年度财务决算报告。
四、2003年度利润分配预案。
经山西天元会计师事务所(有限公司)审计,2003年度公司实现利润总额 17514.53万元,实现净利润9520.78万元,加上年初未分配利润13736.06万元,提取本年度法定公积金10%、法定公益金8%、任意盈余公积金10%,本次可供股东分配的利润为21543.10万元。
公司2003年度利润分配拟采取现金分红方式,以2003年12月31日总股本20285万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利4元(含税),共派发现金8114万元,剩余利润滚存至下一年度。
五、独立董事关于公司对外担保情况的说明及独立董事意见。
六、2003年年度报告及年度报告摘要。
七、关于提名杨清民同志为第三届董事会董事候选人的议案。
杨清民同志个人简历见附件1；
独立董事关于提名董事候选人的独立意见附件2。
八、关于续聘山西天元会计师事务所为公司审计机构的议案。
九、关于续聘山西恒一律师事务所原建民、孙水泉律师为公司法律顾问的议案。
十、关于修改《公司章程》的议案。
原章程第十三条：经山西省工商行政管理机关核准,公司经营范围是：焦炭及相关化工产品的生产、销售；经营本公司自产产品及技术的出口业务；经营本公司生产、科研所需原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口 ( 国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外)；经营进料加工和"三来一补"业务。
修改为：经山西省工商行政管理机关核准,公司经营范围是：焦炭及相关化工产品的生产、销售；经营本企业自产产品及技术的出口；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外)；经营进料加工和"三来一补"业务,合成氨、尿素生产及销售,洗精煤生产,编织袋生产,承揽化工设备和零部件加工制作、设备检修、防腐保温,铁路自备线运输、汽车运输,经济信息服务、技术咨询、投资咨询,宾馆、餐饮(仅供分支机构使用),开展租赁业务。
在第一百二十一条后增加第一百二十二条：公司对外担保事项应遵循的审批程序及被担保对象的资信标准为：
(一)对外担保的审批程序：
1、被担保人向公司财务部门提出书面申请,财务部门对被担保人的资信状况进行审查并出具调查报告；
2、将符合资信标准且确有必要对其提供担保的被担保人资料上报公司财务负责人审核,并报董事会秘书处备案；
3、上报公司董事会审议,对外担保必须取得董事会全体成员2/3以上签署同意,超出股东大会对董事会授权范围的,提交公司股东大会予以审议。董事会或股东大会审议通过后,由董事会秘书处对外公告担保事宜。
(二)被担保对象的资信标准：
1、被担保人的资产负债率不得超过70%；
2、被担保人在银行等金融机构不得有不良信用记录。
(三)不得对外担保的情形
1、公司不得为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方提供担保；
2、公司不得为任何非法人单位或个人提供担保；
3、公司不得直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保；
4、公司对外担保总额不得超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的50%。
(四)公司对外担保必须要求被担保方提供反担保,且反担保的提供方应当具有实际承担能力。
原第一百二十二条调整为第一百二十三条,以后条款的序号顺延。
十一、关于公司与关联方资金往来情况的说明。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产管理监督委员会证监发［2003］56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》,截止2003年12月31日, 公司与关联方资金往来情况为：山西焦化集团有限公司因财务状况不佳,现金流量不足,年末欠公司款项294052117.00元；山焦虹铄有限公司因正处于破产清算阶段,年末欠公司款项1252905.53元；乡宁新兴洗煤有限公司因财务状况不佳,现金流量不足,年末欠公司款项2624812.05元。公司与关联方资金往来情况明细详见上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn上的山西焦化2003年年度报告。
十二、关于对关联方计提坏帐准备的议案。
公司按照谨慎性原则,综合考虑关联方的财务状况、资产状况、现金流量情况等,经第三届董事会第十七次会议审议通过,对山西焦化集团有限公司按15%的比例计提坏帐准备,共计提坏帐准备4410.78万元；对乡宁新兴洗煤有限公司全额计提坏帐准备262.48万元；对山焦虹铄公司全额计提坏帐准备125.29万元。该会计处理并不影响公司对应收款项的追偿权,公司将积极督促关联方偿还所欠公司款项,并根据进展情况,按照中国证监会和上海证券交易所有关规定对追偿情况及时公告。
本次董事会出席董事8人,其中关联董事4人,如关联董事回避表决,则不能形成决议,因此关联董事参与表决,同意将此议案提交下次股东大会予以审议。
十三、关于召开第十七次股东大会暨2003年度股东年会的通知。
(一)会议召开时间、地点
时间：2004年4月14日上午8：00时；
地点：山焦望虹宾馆南二楼会议厅。
(二)会议主要内容
1、2003年度董事会工作报告；
2、2003年度监事会工作报告；
3、2003年度财务决算报告；
4、2003年度利润分配预案；
5、关于选举杨清民同志为公司第三届董事会董事的议案；
6、关于刘安旺同志、席彭三同志辞去公司监事的议案；
7、关于选举崔振富同志为公司第三届监事会监事的议案；
8、关于修改《山西焦化股份有限公司章程》的议案；
9、关于对关联方计提坏帐准备的议案；
10、关于续聘山西天元会计师事务所为公司审计机构的议案。
(三)出席会议对象
1、公司董事、监事及其他高级管理人员；
2、2004年4月2日(星期五)交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东,因故不能出席者可委托代理人出席。
(四)参加会议办法
1、凡2004年4月2日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托人均可参加；受托人参加会议须向董事会秘书处出示委托人出具的授权委托书。
2、符合上述条件的个人股东于2004年4月13日持股东帐户卡及个人身份证；法人或机构投资者持股东帐户卡、法人营业执照复印件及法定代表人授权委托书至本公司董事会秘书处登记；异地股东可在4月13日17：00时前用信函或传真方式登记。
3、与会股东住宿及交通费用自理。
(五)公司联系方式
联系电话：0357-6626012
传真：0357-6625045
联系人：李 峰
地址：山西省洪洞县广胜寺镇
邮政编码：041606
授权委托书见附件3。
上述一、三、四、七、八、十、十二项尚需提交下次股东大会予以审议。
附：1、杨清民同志个人简历；
2、独立董事关于提名董事候选人的独立意见；
3、授权委托书。
特此公告。
山西焦化股份有限公司董事会
二OO四年三月五日
附1：杨清民个人简历
杨清民,男,1965年3月出生,高级工程师,毕业于太原工学院化工系基本有机合成专业,工商管理硕士学位,现任公司总经理。
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2004-04-29
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-16
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(600740)“山西焦化”公布监事会决议公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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山西焦化股份有限公司于2004年4月14日召开三届八次监事会，会议审议通过选举崔振福为公司第三届监事会主席。
山西焦化股份有限公司于2004年4月14日召开第十七次股东大会暨2003年度股东年会，会议审议通过如下决议：
一、通过2003年度利润分配方案。
二、选举杨清民为公司第三届董事会董事。
三、同意刘安旺、席彭三辞去公司监事。
四、选举崔振福为公司第三届监事会监事。
五、通过修改公司章程的议案。
六、未通过对关联方计提坏帐准备的议案。
七、续聘山西天元会计师事务所为公司审计机构。
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2004-04-15
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未刊登股东大会决议公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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2004-04-29
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2162307921.39 2187445381.64
股东权益(不含少数股东权益) 855525288.86 824656076.12
每股净资产 4.22 4.07
调整后的每股净资产 3.97 3.81
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 13616973.09 13616973.09
每股收益 0.152 0.152
净资产收益率(%) 3.61 3.61
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2001-12-31
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2001.12.31是山西焦化(600740)股本基准日 |
权息-股本基准日，分配方案 |
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| 股本基准日。2001年,年度分配方案为:分红 |
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2002-07-01
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2002.07.01是山西焦化(600740)红利/配股起始日 |
权息-红利/配股起始日，分配方案 |
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| 红利/配股起始日。 2001年,年度分配方案为:分红 |
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2004-05-21
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2003年年度分红，10派4(含税)，税后10派3.2，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-05-24
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2003年年度分红，10派4(含税)，税后10派3.2，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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