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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-11-03
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公布董事会决议暨关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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| (600740)“山西焦化”
山西焦化股份有限公司于2005年11月2日召开四届四次董事会，会议审议通过关于向山西焦煤集团有限责任公司及其子公司采购原料煤的议案：公司向山西焦煤集团有限责任公司及其子公司采购原料煤，预计年度采购原料煤70-90万吨。上述事项属关联交易，需提交下次股东大会审议 |
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2005-10-28
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600740)“山西焦化”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,659,405,222.40 2,475,451,006.96
股东权益(不含少数股东权益) 990,812,254.76 959,501,963.34
每股净资产 4.88 4.73
调整后的每股净资产 4.45 4.49
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -53,034,025.62
每股收益 0.01 0.35
净资产收益率(%) 0.18 7.25 |
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2005-10-28
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600740)“山西焦化”
山西焦化股份有限公司于2005年10月26日召开四届三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年第三季度报告。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。该议案需提交下次股东大会审议 |
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2005-10-20
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公布董事会公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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| (600740)“山西焦化”
上海惠焦网络科技有限公司是由山西焦化股份有限公司与上海惠尔通商务咨询有限公司合资组建，注册资本1000万元，公司以现金出资550万元，占被投资公司注册资本的55%。
根据2005年10月18日上海惠焦网络科技有限公司股东会决议，该公司因市场原因终止经营，依法清算。目前，清算工作正在进行 |
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2005-10-15
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[20053预减](600740) 山西焦化：公布业绩预告修正公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600740)“山西焦化”公布业绩预告修正公告
山西焦化股份有限公司曾在2005年半年度报告中预计公司2005年1-9月份净利润与上年同期相比有一定幅度的下降。
现经公司财务部门初步测算，预计公司2005年3季度净利润较2004年同期下降50%以上(上年同期净利润为16809.82万元)，具体数据将在2005年3季度报告中进行披露 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-28 |
拟披露季报 |
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2005-08-30
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公布提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600740)“山西焦化”
根据2005年6月19日国务院国资委有关批复文件和2005年8月8日山西西山煤电股份有限公司股东大会决议，2005年8月24日，山西焦化股份有限公司(下称：公司)控股股东山西焦化集团有限公司与山西西山煤电股份有限公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了股权过户登记确认等有关事宜。
本次股份转让后，公司总股本仍为20285万股，其中：山西焦化集团有限公司持有6927.1172万股，占总股本的34.15%；山西西山煤电股份有限公司持有4907.8828万股，占总股本的24.19% |
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2005-08-19
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召开2005年度第19次临时股东大会，停牌一天 ，2005-07-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于选举公司第四届董事会董事、独立董事的议案；
2、关于选举公司第四届监事会股东监事的议案；
3、关于聘任北京京都会计师事务所为公司审计机构的议案 |
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2005-08-15
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600740)“山西焦化”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,539,318,233.74 2,475,451,006.96
股东权益(不含少数股东权益) 989,037,139.40 959,501,963.34
每股净资产 4.876 4.73
调整后的每股净资产 4.43 4.49
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入(母公司) 1,151,787,482.86 802,193,699.38
净利润 70,105,176.06 115,264,109.32
扣除非经常性损益后的净利润 74,997,062.92 117,875,505.16
每股收益 0.346 0.568
净资产收益率(%) 7.09 13.42
经营活动产生的现金流量净额 -212,114,409.28 16,517,770.09 |
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2005-07-16
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600740)“山西焦化”
山西焦化股份有限公司于2005年7月15日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举潘得国任公司第四届董事会董事长。
二、聘任杨清民任公司总经理、李峰任公司董事会秘书。
三、选举崔振福为公司第四届监事会主席。
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2005-07-16
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境内会计师事务所由“山西天元会计师事务所”变为“北京京都会计师事务所” ，2005-07-15 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2005-07-16
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600740)“山西焦化”
山西焦化股份有限公司于2005年7月15日召开第十九次股东大会，会议审议通过如下决议：
一、选举产生公司第四届董、监事会董、监事及独立董事。
二、聘任北京京都会计师事务所为公司审计机构 |
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2005-07-05
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公布提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600740)“山西焦化”
2005年2月19日，山西焦化股份有限公司控股股东山西焦化集团有限公司与山西西山煤电股份有限公司签订了《股权转让协议》，山西焦化集团有限公司拟将其持有的公司国家股5338.809万股(占公司总股本的26.32%)转让给山西西山煤电股份有限公司。目前，公司已接到国务院国资委有关批准文件。
2005年6月19日，国务院国资委以有关批复予以批准，按照批复文件，山西焦化集团有限公司与山西西山煤电股份有限公司于2005年6月30日签订了《股权转让协议》，山西焦化集团有限公司将其持有的公司国家股4907.8828万股(占公司总股本的24.19%)转让给山西西山煤电股份有限公司。
本次股权转让后，公司总股本为20285万股，其中：山西焦化集团有限公司持有6927.1172万股，占总股本的34.15%，为公司第一大股东；山西西山煤电股份有限公司持有4907.8828万股，占总股本的24.19%，为公司第二大股东。
该股权转让事宜尚需获得山西西山煤电股份有限公司股东大会批准 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-15 |
拟披露中报 |
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2005-06-11
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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山西焦化股份有限公司于2005年6月10日召开三届二十七次董事会及三届十次监事会，会议审议通过提名公司第四届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案。
董事会决定于2005年7月15日上午召开第十九次股东大会，审议以上及其它相关事项。
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2005-06-02
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
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| (600740)“山西焦化”
山西焦化股份有限公司于2005年6月1日召开三届二十六次董事会，会议审议通过改聘北京京都会计师事务所为公司2005年度审计机构的议案，该议案尚需提交下次股东大会予以审议 |
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2005-04-27
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600740)“山西焦化”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,357,067,902.45 2,475,451,006.96
股东权益(不含少数股东权益) 1,023,775,018.58 959,501,963.34
每股净资产 5.05 4.73
调整后的每股净资产 4.87 4.49
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 23,133,103.28 23,133,103.28
每股收益 0.32 0.32
净资产收益率(%) 6.28 6.28 |
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2005-04-27
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600740)“山西焦化”
山西焦化股份有限公司于2005年4月25日召开三届二十五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年第一季度报告。
二、通过关于聘任公司副总经理、总工程师的议案 |
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2005-04-14
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2004年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.6，除权日 ，2005-04-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-04-14
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2004年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.6，登记日 ，2005-04-19 |
登记日，分配方案 |
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2005-04-14
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公布2004年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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山西焦化股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以2004年12月31日总股本20285万股为基数，每10股派2元(含税)。
股权登记日：2005年4月19日
除息日：2005年4月20日
现金红利发放日：2005年4月26日 |
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2005-04-14
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2004年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.6，红利发放日 ，2005-04-26 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-04-12
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[20051预增](600740) 山西焦化：公布董事会公告及2005年第一季度业绩预增提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600740)“山西焦化”公布董事会公告
根据山西省临汾市地方税务局有关批复通知，山西焦化股份有限公司90万吨/年焦炉易地改造国产设备投资可抵免企业所得税8761.85万元，其中2004年度抵免了4986.89万元，同意剩余部分企业所得税3774.96万元继续抵免。公司于2005年第一季度办理了企业所得税抵免的相关事宜并进行了相应的会计处理。
(600740)“山西焦化”公布2005年第一季度业绩预增提示性公告
经对2005年第一季度财务状况初步测算，预计山西焦化股份有限公司2005年第一季度净利润与上年同期(2004年第一季度净利润3086.92万元)相比增长100%以上，具体数据将在2005年第一季度报告中进行披露 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-27 |
拟披露季报 |
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2005-03-10
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600740)“山西焦化”
山西焦化股份有限公司于2005年3月9日召开第十八次股东大会暨2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年度利润分配方案。
二、通过修改公司章程的议案。
三、续聘山西天元会计师事务所为公司审计机构。
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2005-02-22
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公布提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，股权转让,资产(债务)重组 |
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| (600740)“山西焦化”
根据山西省人民政府国有资产监督管理委员会有关文件精神，由山西焦煤集
团有限责任公司对山西焦化股份有限公司控股股东山西焦化集团有限公司进行重
组，将山西焦化集团有限公司的国有资产、国有股股权整体从山西省国有资产经
营有限公司中划归山西焦煤集团有限责任公司持有，山西焦化集团有限公司的名
称不变，为山西焦煤集团有限责任公司的全资子公司，山西焦煤集团有限责任公
司对山西焦化集团有限公司行使出资人权利。山西焦化集团有限公司的领导班子
按照山西省人民政府国有资产监督管理委员会有关文件的决定办理，山西焦煤集
团有限责任公司的实际控制人为山西省人民政府国有资产监督管理委员会。
截止2004年12月31日，山西焦化集团有限公司持有公司国有法人股11835000
0股，占总股本的58.34%。
根据山西焦化集团有限公司董事会决议及其与山西西山煤电股份有限公司签
订的股权转让协议，山西焦化集团有限公司拟将其持有的公司国有法人股533880
90股(占公司总股本的26.32%)转让给山西西山煤电股份有限公司。
该股权转让事宜尚需获得山西西山煤电股份有限公司股东大会批准，并经山
西省人民政府国有资产监督管理委员会的审核以及国务院国有资产监督管理委员
会的批准方可实施。
本次股权转让完成后，山西焦化集团有限公司持有公司64961910股国有法人
股，占总股本的32.02%，为公司控股股东；山西西山煤电股份有限公司持有公司
53388090股法人股，占总股本的26.32%，为公司第二大股东。
山西焦煤集团有限责任公司通过其子公司山西焦化集团有限公司和山西西山
煤电股份有限公司间接持有公司118350000股法人股，占总股本的58.34%。
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1996-12-02
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1996年中期转增，10转增10登记日 ，1996-12-06 |
登记日，分配方案 |
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1996-12-02
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1996年中期转增，10转增10除权日 ，1996-12-09 |
除权除息日，分配方案 |
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1996-12-02
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1996年中期转增，10转增10转增上市日 ，1996-12-09 |
转增上市日，分配方案 |
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2004-10-29
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-10-29
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600740)“山西焦化”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,353,804,984.25 2,187,445,381.64
股东权益（不含少数股东权益） 930,168,197.56 824,656,076.12
每股净资产 4.59 4.07
调整后的每股净资产 4.42 3.81
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - 47,731,033.71
每股收益 0.26 0.83
净资产收益率（%） 5.68 18.07
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