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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-05-16
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2005年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2006-05-22 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-05-16
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2005年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2006-05-19 |
登记日，分配方案 |
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2006-05-16
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2005年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2006-05-25 |
红利发放日，分配方案 |
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2006-04-28
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公布股权分置改革方案实施公告 |
上交所公告，股本变动,股权分置,基本资料变动 |
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山西焦化股份有限公司实施本次股权分置改革方案：流通股股东每10股获得股票为3股。
股权登记日：2006年5月8日
对价股份上市日：2006年5月10日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。
自2006年5月10日起，公司股票简称改为“G山焦”，股票代码保持不变。
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2006-04-28
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对价方案：对流通股东10送3股，G对价股权登记日 ，2006-05-08 |
G对价股权登记日，分配方案 |
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2006-04-28
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对价方案：对流通股东10送3股，G对价送股到账日 ，2006-05-09 |
G对价送股到账日，分配方案 |
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2006-04-28
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证券简称由“山西焦化”变为“G山焦” ，2006-05-10 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-04-28
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对价方案：对流通股东10送3股，G对价送股上市日 ，2006-05-10 |
G对价送股上市日，分配方案 |
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2006-04-27
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600740)“山西焦化”
山西焦化股份有限公司于2006年4月26日召开四届七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年第一季度报告。
二、同意公司为长治钢铁(集团)有限公司即将到期的6500万元银行借款提供展期担保，期限3年，自2006年5月至2009年5月。
截至2006年4月26日，公司提供的银行借款担保金额合计为9500.00万元 |
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2006-04-27
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2006年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600740)“山西焦化”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,861,010,430.67 2,873,998,624.10
股东权益(不含少数股东权益) 1,024,722,941.13 1,024,006,198.80
每股净资产 5.052 5.048
调整后的每股净资产 4.69 4.69
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -42,092,820.19 -42,092,820.19
每股收益 0.0035 0.0035
净资产收益率(%) 0.07 0.07 |
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2006-04-26
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公布股东大会暨股权分置改革相关股东会议表决结果公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600740)“山西焦化”
山西焦化股份有限公司于2006年4月24日召开第二十一次股东大会暨股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票、网络投票与征集投票权相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案 |
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2006-04-18
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召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示公告
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上交所公告，股权分置,日期变动 |
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根据有关文件的要求，山西焦化股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的
第二次提示公告。
董事会决定于2006年4月24日下午2:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投
票、网络投票与征集投票权相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年4月20日-24日期
间股票交易日的9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
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2006-04-17
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公布公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600740)“山西焦化”
山西焦化股份有限公司股权分置改革方案已于2006年4月13日获得山西省人民政府国有资产监督管理委员会有关批复文件的批准 |
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2006-04-11
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公布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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根据有关文件的要求，山西焦化股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示公告。
董事会决定于2006年4月24日下午2:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票与征集投票权相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年4月20日-24日期间股票交易日的9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
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2006-04-11
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-04-14,恢复交易日：2006-05-10，连续停牌 ，2006-04-14 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-04-11
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-04-14,恢复交易日：2006-05-10 ，2006-05-10 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-04-06
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600740)“山西焦化”
山西焦化股份有限公司于2006年4月5日召开第二十次股东大会暨2005年度股东年会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年度利润分配方案。
二、通过修改公司章程的议案。
三、通过关于向山西焦煤集团有限责任公司及其子公司采购原料煤的议案。
四、续聘北京京都会计师事务所为公司审计机构 |
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2006-04-05
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公布股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600740)“山西焦化”
山西焦化股份有限公司股权分置改革方案于2006年3月27日公告后，公司董事会协助非流通股股东通过多种形式与投资者进行了沟通。根据双方沟通的结果，公司股权分置改革方案部分内容作如下调整：
原方案中的对价安排现调整为：方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付的3.0股股份，非流通股股东共计支付2535万股股份。
请投资者仔细阅读2006年4月5日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《公司股权分置改革说明书全文(修订稿)》及其摘要(修订稿)等相关文件内容。修订后的股权分置改革方案尚须提交公司相关股东会议审议。
公司股票将于2006年4月6日复牌 |
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2006-03-31
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公布股权分置改革网上路演及投资者沟通热线的公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600740)“山西焦化”
山西焦化股份有限公司将就股权分置改革有关事宜进行网上路演并设置了投资者沟通热线电话及电子邮箱。具体如下：
1、网上路演时间：2006年4月3日上午9:30-11:30
2、路演网站：中证网(http://www.cs.com.cn)
3、热线电话：0357-6626012
传真：0357-6625045
4、电子邮箱：sjgf@public.lf.sx.cn |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-27 |
拟披露季报 |
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2006-03-27
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公布召开股权分置改革相关股东会议的通知 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600740)“山西焦化”
山西焦化股份有限公司董事会决定于2006年4月24日14:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票和委托公司董事会投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年4月20日-24日期间股票交易日的9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
股权分置改革方案：方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付的2.5股股份，非流通股股东共计支付2112.50万股股份。
公司全体非流通股股东将遵守相关规定，履行法定承诺义务，非流通股股东山西焦化集团有限公司还作出如下特别承诺：自股权分置改革方案实施日起，在72个月内不通过证券交易所挂牌交易出售股份；72个月承诺期满后，在24个月内通过交易所挂牌交易出售原非流通股股份的价格不低于12元。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为公司截止2006年4月13日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股股东；征集时间自2006年4月14日至21日(每日9:00-17:00)；本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在指定的报刊(《中国证券报》、《上海证券报》)和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布公告进行投票权征集行动 |
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2006-03-27
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-03-27,恢复交易日：2006-04-06 ，2006-04-06 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-03-27
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召开2006年度股东大会 ，2006-04-24 |
召开股东大会 |
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| 《山西焦化股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2006-03-27
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-03-27,恢复交易日：2006-04-06，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-02-28
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2005年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 2,873,998,624.10 2,476,885,112.87
股东权益(不含少数股东权益) 1,024,006,198.80 960,936,069.25
每股净资产 5.05 4.73
调整后的每股净资产 4.93 4.49
2005年 2004年
主营业务收入 2,022,787,406.55 2,023,228,320.92
净利润 103,640,129.55 198,716,093.13
每股收益 0.51 0.97
净资产收益率(%) 10.12 20.56
每股经营活动产生的现金流量净额 1.08 2.14
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2005年度利润分配预案：每10股派1元(含税)。
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2006-02-28
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召开2005年度股东大会 ，2006-04-05 |
召开股东大会 |
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| 1、2005年度董事会工作报告；
2、2005年度监事会工作报告；
3、2005年度财务决算报告；
4、2005年度利润分配预案；
5、关于修改《山西焦化股份有限公司章程》的议案；
6、关于向山西焦煤集团有限责任公司及其子公司采购原料煤的议案；
7、关于续聘北京京都会计师事务所为公司审计机构的议案 |
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2006-02-28
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
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山西焦化股份有限公司于2006年2月24日召开四届六次董事会及四届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年度利润分配预案：以2005年12月31日总股本20285万股为基数，每10股派1元(含税)。
二、通过公司与关联方资金往来和对外担保情况的说明。
三、通过2005年年度报告及其摘要。
四、通过续聘北京京都会计师事务所为公司审计机构的议案。
五、续聘山西恒一律师事务所原建民、孙水泉律师为公司法律顾问。
六、通过聘任公司高级管理人员的议案。
监事会通报了十一届五次职工代表大会决议，同意卫都管辞去公司职工监事，增补马万进为第四届监事会职工监事。
董事会决定于2006年4月5日上午召开第二十次股东大会暨2005年度股东年会，审议以上有关及其它相关事项。
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2006-02-15
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公布董事会公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600740)“山西焦化”
2001年9月4日，山西汾河生化有限公司(下称：山西汾河)因建设3万吨柠檬酸项目向临汾工商银行借款5900万元，山西焦化股份有限公司(下称：公司)为其提供了连带责任担保。现将公司为其担保有关情况说明如下：
一、2003及2004年度，山西汾河累计1600万元借款到期，该公司因现金流不足无力偿还，银行直接从公司帐户中划走该笔款项。
2005年度，公司就山西汾河担保合同纠纷一案向临汾市中级人民法院(下称：临汾中院)提起诉讼，涉案标的600万元。公司胜诉。临汾中院对山西汾河进行了强制执行，将山西汾河银行存款600万元划入了公司银行帐户。
同年，公司就山西汾河担保合同纠纷一案向临汾中院提起诉讼，涉案标的1000万元。公司胜诉。临汾中院已查封山西汾河产品无水柠檬酸2000吨，完成评估工作，价值1000万元，进入拍卖程序。拍卖所得款项将偿还山西汾河欠公司的款项。
二、2005年度，山西汾河有700万元、600万元两笔贷款到期，合计1300万元，该公司因现金流不足无力偿还。截止2005年12月31日，贷款行从公司帐户划转350万元，2006年1月15日，贷款行从公司帐户中划走350万元资金。对于上述2005年度到期担保贷款中剩余的600万元到期担保借款，贷款行尚未主张其权利。
截止2005年12月31日，公司对山西汾河提供的担保贷款为3000万元 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-02-28 |
拟披露年报 |
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2005-12-21
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董事会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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山西焦化股份有限公司于2005年12月20日召开四届五次董事会，会议审议通过关于合作投资古县古阳镇相力二煤矿的议案：临汾市国土资源局与现任古县古阳镇相力二煤矿矿长王勇签署协议，临汾市国土资源局将古县古阳镇相力二煤矿采矿权有偿出让给王勇，受让人缴纳采矿权价款2487.125万元。公司同意与王勇合作投资古县古阳镇相力二煤矿。该矿拟注册资金为25838665.79元，其中公司投资12660665.79元，占注册资本的49%。2005年11月14日，双方签订了《合作投资协议》，并将以“有限责任公司”形式在工商局办理变更注册登记等有关事宜。
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2005-11-03
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公布董事会决议暨关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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| (600740)“山西焦化”
山西焦化股份有限公司于2005年11月2日召开四届四次董事会，会议审议通过关于向山西焦煤集团有限责任公司及其子公司采购原料煤的议案：公司向山西焦煤集团有限责任公司及其子公司采购原料煤，预计年度采购原料煤70-90万吨。上述事项属关联交易，需提交下次股东大会审议 |
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