| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2007-04-21
|
2007年第一季度主要财务指标
|
刊登季报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,058,089,220.34 3,175,662,523.53
股东权益(不含少数股东权益) 1,075,682,345.91 1,056,432,714.82
每股净资产 5.30 5.21
报告期 年初至报告期期末
净利润 19,249,631.09 19,249,631.09
基本每股收益 0.095 0.095
净资产收益率(%) 1.79 1.79
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.97 1.97
每股经营活动产生的现金流量净额 0.07
|
|
|
2007-04-07
|
[20071预增](600740) 山西焦化：公布2007年第一季度业绩预告 |
上交所公告，业绩预测 |
|
| 公布2007年第一季度业绩预告
经山西焦化股份有限公司财务部门初步测算，预计2007年第一季度净利润较2006年同期上升2500%左右(上年同期净利润为71.67万元)，具体数据将在2007年第一季度报告中进行披露。
|
|
|
2007-04-06
|
2006年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
|
山西焦化股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：以2006年12月31日总股本20285万股为基数，每10股派1元(含税)。
股权登记日：2007年4月11日
除息日：2007年4月12日
现金红利发放日：2007年4月18日
|
|
|
2007-04-06
|
2006年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2007-04-11 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2007-04-06
|
2006年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2007-04-18 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2007-04-06
|
2006年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2007-04-12 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2007-03-30
|
拟披露季报 ，2007-04-21 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2007-03-10
|
公布股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
山西焦化股份有限公司于2007年3月9日召开第二十三次股东大会暨2006年度股东年会，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年度利润分配方案。
二、续聘北京京都会计师事务所为公司审计机构的议案。
|
|
|
2007-02-16
|
2006年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
|
|
单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 3,155,949,182.91 2,873,998,624.10
股东权益(不含少数股东权益) 1,038,042,799.41 1,024,006,198.80
每股净资产 5.12 5.05
调整后的每股净资产 4.96 4.93
2006年 2005年
主营业务收入 2,138,546,212.89 2,022,787,406.55
净利润 34,154,360.90 103,640,129.55
每股收益 0.17 0.51
净资产收益率(%) 3.29 10.12
每股经营活动产生的现金流量净额 0.81 1.08
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2006年度利润分配预案：每10股派1元(含税)。
|
|
|
2007-02-16
|
董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
|
|
山西焦化股份有限公司于2007年2月14日召开四届十三次董事会及四届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配预案：以2006年12月31日总股本20285万股为基数，每10股派1元(含税)。
三、通过关于冲回本溪北营钢铁(集团)有限公司2000万元长期投资减值准备的说明。
四、通过关于公司与关联方资金往来和对外担保情况的说明。
五、通过续聘北京京都会计师事务所为公司审计机构的议案。
六、续聘山西恒一律师事务所原建民、孙水泉为公司法律顾问。
七、通过关于向山西洪洞华实热电有限公司推荐董、监事的议案。
董事会决定于2007年3月9日上午召开第二十三次股东大会暨2006年度股东年会，审议以上有关及其他相关事项。
|
|
|
2007-02-16
|
召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-03-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、2006年度董事会工作报告；
2、2006年度监事会工作报告；
3、2006年度财务决算报告；
4、2006年度利润分配预案；
5、关于续聘北京京都会计师事务所为公司审计机构的议案 |
|
|
2007-01-23
|
[20064预减](600740) 山西焦化：2006年度业绩预告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
|
| 2006年度业绩预告
经山西焦化股份有限公司财务部门初步测算，预计2006年度净利润较2005年度下降50%以上(上年同期净利润为10364.01万元)，具体数据将在公司2006年年度报告中进行披露。
|
|
|
2006-12-30
|
拟披露年报 ，2007-02-16 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2006-12-27
|
公布董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
|
山西焦化股份有限公司于2006年12月26日召开四届十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过山西焦化电子工程技术有限公司(注册资本224.49万元，公司出资占其注册资本的51%)名称变更事项：经临汾市工商行政管理局核准，该公司名称核定为“山西德力信电子科技有限公司”。
二、通过公司转让原古县二轻局老母坡煤矿(下称：老母坡煤矿)产权事项：经公司与古县城镇集体工业联合社(原古县二轻局)及临汾市世纪阳光贸易有限公司(下称：阳光贸易)三方协商，公司将在老母坡煤矿的投资权益转让给阳光贸易，截止目前，公司已全部收回投资款项15572120.06元。
三、通过赵城晋能新能源热电有限公司(下称：赵城晋能)名称和注册资本变更事项：经赵城晋能股东会决定，2006年12月26日，经临汾市工商行政管理局变更注册登记，赵城晋能名称变更为：山西洪洞华实热电有限公司，注册资本由5000万元增加为10000万元，其中公司追加投资500万元，共计投资1000万元，仍占其注册资本的10% |
|
|
2006-11-14
|
公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
山西焦化股份有限公司于2006年11月10日召开四届十一次董事会，会议审议同意苗岗辞去公司财务总监职务；聘任郑兴国为公司财务总监 |
|
|
2006-10-26
|
公布董事会决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
|
| (600740)“山西焦化”
山西焦化股份有限公司于2006年10月24日召开四届十次董事会，会议审议通过如下决议： 一、通过公司2006年第三季度报告。 二、同意成立山西焦化电子工程技术有限公司，注册资本224.49万元，其中公司投资114.49万元，占注册资本的51%。新公司性质为有限责任公司，尚需到工商管理部门办理注册登记事宜 |
|
|
2006-10-26
|
2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
| (600740)“山西焦化”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,248,445,398.70 2,873,998,624.10
股东权益(不含少数股东权益) 1,044,047,342.59 1,024,006,198.80
每股净资产 5.15 5.05
调整后的每股净资产 4.79 4.69
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 151,671,892.16
每股收益 0.07 0.20
净资产收益率(%) 1.39 3.86 |
|
|
2006-10-17
|
公布董事会公告 |
上交所公告，投资项目 |
|
| (600740)“山西焦化”
2006年9月23日，山西焦化股份有限公司30万吨/年煤焦油加工改造项目一期工程顺利通过山西省经济委员会组织的竣工验收，正式交付生产使用。该项目一期工程概算总投资55791万元，经审计，实际完成投资55079.88万元 |
|
|
2006-09-28
|
证券简称由“G山焦”变为“山西焦化” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2006-09-28
|
拟披露季报 ，2006-10-26 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2006-08-08
|
公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
| (600740)“G山焦”
山西焦化股份有限公司于2006年8月4日召开四届九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年半年度报告及其摘要。
二、聘任张红盛为公司证券事务代表 |
|
|
2006-08-08
|
2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
|
| (600740)“G山焦”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,933,109,053.19 2,873,998,624.10
股东权益(不含少数股东权益) 1,029,505,185.20 1,024,006,198.80
每股净资产 5.08 5.05
调整后的每股净资产 4.90 4.93
报告期(1－6月) 上年同期
主营业务收入 825,833,101.22 1,151,787,482.86
净利润 25,783,986.40 70,105,176.06
扣除非经常性损益的净利润 104,008.68 74,997,062.92
每股收益 0.127 0.346
净资产收益率(%) 2.50 7.09
经营活动产生的现金流量净额 -40,540,735.75 -212,114,409.28 |
|
|
2006-07-18
|
公布股东大会决议公告 |
上交所公告，再融资预案 |
|
|
山西焦化股份有限公司于2006年7月14日召开第二十二次股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过公司非公开发行股票方案的议案：本次向不超过10名特定投资者非公开发行的股票类型为人民币普通股(A股)，发行数量不超过8000万股(含8000万股)。发行方案尚需报中国证监会核准后方可实施。
二、通过关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性报告的议案。
三、通过关于前次募集资金使用情况的说明。
四、通过修订公司章程的议案。
|
|
|
2006-07-17
|
因未刊登股东大会决议公告，7月17日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
|
|
|
|
2006-07-07
|
公布召开第二十二次股东大会的提示公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
| (600740)“G山焦”
山西焦化股份有限公司董事会决定于2006年7月14日14:30召开第二十二次股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司非公开发行股票方案的议案。
本次网络投票的股东投票代码为“738740”；投票简称为“山焦投票”。
|
|
|
2006-07-04
|
拟披露中报 ，2006-08-08 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2006-06-14
|
公布更正公告 |
上交所公告，其它 |
|
| (600740)“G山焦”
山西焦化股份有限公司2006年6月13日披露的“公司董事会决议公告暨召开第二十二次股东大会通知”第七条“关于召开第二十二次股东大会的通知”第8点“流通股股东参加网络投票程序事项”中部分内容有误，现予以更正，更正内容详见2006年6月14日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) |
|
|
2006-06-13
|
董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动,再融资预案 |
|
|
山西焦化股份有限公司于2006年6月9日召开四届八次董事会及四届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司非公开发行股票方案的议案：本次发行的股票类型为人民币普通股(A股)，发行数量不超过8000万股(含8000万股)；发行对象不超过十名机构投资者，具体可为证券投资基金管理公司、信托投资公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者等符合规定的不超过10名特定投资者。
二、通过关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性报告的议案。
三、通过关于前次募集资金使用情况的说明。
四、通过修改公司章程的议案。
董事会决定于2006年7月14日14:30召开第二十二次股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上及其它相关事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738740”；投票简称为“山焦投票”。
|
|
|
2006-06-13
|
召开2006年度第22次临时股东大会，停牌一天 ，2006-07-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| ⑴关于公司非公开发行股票方案的议案；
⑵关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性报告的议案；
⑶关于前次募集资金使用情况的说明；
⑷关于修改《公司章程》的议案；
⑸山西焦化股份有限公司股东大会议事规则；
⑹山西焦化股份有限公司董事会议事规则；
⑺山西焦化股份有限公司监事会议事规则 |
|
|
2006-05-16
|
公布2005年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
| (600740)“G山焦”
山西焦化股份有限公司实施2005年度利润分配方案为：以2005年12月31日总股本20285万股为基数，每10股派1元(含税)。
股权登记日：2006年5月19日
除息日：2006年5月22日
现金红利发放日：2006年5月25日 |
|
|
2006-05-16
|
2005年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2006-05-22 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
| | | |
