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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-01-22
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山西焦化股份有限公司于2008年1月21日召开第二十五次股东大会，会议审议通过关于设立公司董事会专门委员会的议案等事项。
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2008-01-04
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-01-21 |
召开股东大会 |
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2008-01-04
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召开2008年度第25次临时股东大会，停牌一天 ，2008-01-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于设立董事会专门委员会的议案。
2、关于制定董事会专门委员会工作细则的议案 |
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2008-01-04
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董事会决议暨召开临时股东大会公告
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上交所公告 |
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山西焦化股份有限公司于2008年1月3日召开四届二十二次董事会，会议审议通过设立董事会专门委员会等议案。
董事会决定于2008年1月21日上午召开第二十五次股东大会，审议以上事项。
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2008-01-04
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召开2008年股东大会，停牌一天 ，2008-01-21 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 1、关于设立董事会专门委员会的议案。
2、关于制定董事会专门委员会工作细则的议案 |
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-02-04 |
拟披露年报 |
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2007-11-03
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董事会公告 |
上交所公告，投资项目 |
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山西焦化股份有限公司90万吨/年焦炉扩建项目(已经山西省经济委员会有关文核准建设)于2007年11月1日全面进入试生产阶段，工程概算总投资70927万元。
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2007-11-03
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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山西焦化股份有限公司于2007年11月1日召开四届二十一次董事会，会议审议通过公司治理专项活动整改报告，具体内容详见2007年11月3日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-10-27
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2007年第三季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,098,153,924.20 3,175,662,523.53
股东权益(不含少数股东权益) 2,088,762,032.22 1,056,432,714.82
每股净资产 7.38 5.21
报告期 年初至报告期期末
净利润 21,625,401.48 79,770,317.40
基本每股收益 0.08 0.28
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.28
稀释每股收益 0.09 0.34
净资产收益率(%) 1.04 3.82
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.22 4.00
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.07
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2007-10-27
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董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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山西焦化股份有限公司于2007年10月26日召开四届二十次董事会及四届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第三季度报告。
二、通过公司高级管理人员人事调整的议案。
三、通过调整公司职工监事的议案。
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2007-10-18
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[20073预增](600740) 山西焦化：2007年三季度业绩预告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 2007年三季度业绩预告
经山西焦化股份有限公司财务部门初步测算，预计2007年三季度净利润较上年同期上升90%以上(上年同期净利润为4032.61万元)，具体数据将在2007年三季度报告中进行披露。
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-27 |
拟披露季报 |
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2007-09-03
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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山西焦化股份有限公司于2007年8月30日召开四届十九次董事会，会议审议同意解聘张红盛公司证券事务代表职务；聘任王洪云为公司证券事务代表。
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2007-09-01
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董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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山西焦化股份有限公司于2007年8月30日召开四届十九次董事会，会议审议同意解聘张红盛公司证券事务代表职务；聘任王洪云为公司证券事务代表。
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2007-08-21
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2007年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,164,646,628.58 3,175,662,523.53
股东权益 1,094,292,630.74 1,056,432,714.82
每股净资产 5.39 5.21
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 1,262,002,462.03 830,171,730.03
净利润 58,144,915.92 25,783,986.40
基本每股收益 0.29 0.13
净资产收益率(%) 5.32 2.50
每股经营活动产生的现金流量净额 0.11 -0.20
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2007-08-08
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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山西焦化股份有限公司于2007年8月7日召开四届十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于“加强上市公司治理专项活动”自查报告及整改计划，具体内容详见2007年8月8日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
二、同意公司和保荐机构光大证券股份有限公司、工商银行洪洞县支行签订了《募集资金三方监督协议》。
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2007-07-20
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A增发A股，发行数量：8000万股，增发价:12.7元/股，增发上市 ，2007-07-18 |
增发上市，发行(上市)情况 |
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2007-07-20
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A增发A股，发行数量：8000万股，增发价:12.7元/股 ，2007-07-12 |
增发发行，发行(上市)情况 |
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2007-07-20
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公布非公开发行A股发行情况报告书摘要暨股份变动公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
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山西焦化股份有限公司本次向10名特定投资者非公开发行了8000万股人民币普通股(A股)，发行价格为12.70元/股，募集资金净额为97284.4万元人民币。
2007年7月18日，公司完成本次发行股份登记托管工作。本次非公开发行股份将安排于2008年7月18日起在上海证券交易所上市流通。本次发行后公司的股本结构变动如下：
单位：万股
本次发行前 本次发行后
股份数量 比例(%) 股份数量 比例(%）
有限售条件的流通股 8,285.75 40.85 16,285.75 57.58
国有法人股 8,285.75 40.85 8,285.75 29.29
其他有限售条件流通股 0 0 8,000 28.28
无限售条件的流通股 11,999.25 59.15 11,999.25 42.42
股份总数 20,285 100 28,285 100
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2007-07-09
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[20072预增](600740) 山西焦化：2007年上半年度业绩预告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 2007年上半年度业绩预告
经山西焦化股份有限公司财务部门初步测算，预计2007年上半年度净利润较2006年同期上升100%以上(上年同期净利润为2578.40万元)，具体数据将在2007年上半年度报告中进行披露。
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2007-07-07
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董事会公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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2007年7月5日，中国证券监督管理委员会以有关通知核准了山西焦化股份有限公司非公开发行股票的申请。本次发行的保荐人是光大证券股份有限公司。
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2007-07-06
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股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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山西焦化股份有限公司于2007年7月5日召开第二十四次股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过关于延长公司非公开发行股票决议有效期限的议案。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-21 |
拟披露中报 |
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2007-06-28
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董事会公告 |
上交所公告，其它 |
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山西焦化股份有限公司非公开发行股票申请于2007年6月27日获得中国证监会股票发行审核委员会审核通过，待公司收到中国证监会作出的予以核准或不予核准的决定后，将另行公告。
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2007-06-27
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董事会公告，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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中国证监会股票发行审核委员会将于2007年6月27日审核山西焦化股份有限公司非公开发行股票的申请材料，公司股票将在会议召开当日停牌一天。
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2007-06-19
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董事会决议公告暨召开第二十四次股东大会通知 |
上交所公告，日期变动 |
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山西焦化股份有限公司于2007年6月18日召开四届十六次董事会，会议审议通过关于延长公司第二十二次股东大会审议通过的《公司非公开发行股票方案的议案》和相关授权事宜的决议有效期限的议案，该决议从公司2007年第二十四次股东大会审议通过之日起至2007年12月31日前继续有效。
董事会决定于2007年7月5日14:30召开第二十四次股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738740”；投票简称为“山焦投票”。
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2007-06-19
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召开2007年度第24次临时股东大会，停牌一天 ，2007-07-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于延长公司非公开发行股票决议有效期限的议案
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2007-06-05
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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山西焦化股份有限公司于2007年6月3日召开四届十五次董事会，会议审议通过关于设立募集资金专项存储帐户的议案等事项。
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2007-04-30
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公布有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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山西焦化股份有限公司本次有限售条件的流通股10142500股将于2007年5月10日起上市流通。
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2007-04-21
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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山西焦化股份有限公司于2007年4月19日召开四届十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第一季度报告。
二、通过关于执行新企业会计准则的议案。
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2007-04-21
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2007年第一季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,058,089,220.34 3,175,662,523.53
股东权益(不含少数股东权益) 1,075,682,345.91 1,056,432,714.82
每股净资产 5.30 5.21
报告期 年初至报告期期末
净利润 19,249,631.09 19,249,631.09
基本每股收益 0.095 0.095
净资产收益率(%) 1.79 1.79
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.97 1.97
每股经营活动产生的现金流量净额 0.07
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