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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-08-16
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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河南东方银星投资股份有限公司于2008年8月15日以通讯表决方式召开四届二十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于取消重庆雅佳置业有限公司(下称：雅佳置业)股权转让的议案：因股权受让方未按协议规定时间支付股权转让款，决定正式取消雅佳置业60%股权的转让。
二、通过关于曹家福辞去公司董事职务的议案。
三、通过关于提名金鑫为公司第四届董事会董事的议案。
董事会决定于2008年9月1日上午召开2008年第三次临时股东大会，审议以上事项。
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2008-08-16
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召开2008年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2008-09-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于取消重庆雅佳置业有限公司股权转让的议案》。
2、审议《关于曹家福先生辞去公司董事职务的议案》。
3、审议《关于金鑫先生担任公司第四届董事会董事的议案》 |
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2008-08-16
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召开2008年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2008-09-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于取消重庆雅佳置业有限公司股权转让的议案》。
2、审议《关于曹家福先生辞去公司董事职务的议案》。
3、审议《关于金鑫先生担任公司第四届董事会董事的议案》 |
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2008-07-30
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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河南东方银星投资股份有限公司于2008年7月29日以通讯表决方式召开四届二十一次董事会，会议审议通过《关于公司治理专项活动整改完成情况的报告》，具体内容详见2008年7月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-07-30
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公布有限售条件的流通股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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河南东方银星投资股份有限公司本次有限售条件的流通股18459997股将于2008年8月4日起上市流通。
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2008-07-28
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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河南东方银星投资股份有限公司于2008年7月21日召开四届二十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司与其实际控制人的控股子公司重庆银星经济技术发展股份有限公司(下称：银星股份)及东宏实业(重庆)有限公司(下称：东宏实业)分别签署的附生效条件的《关于非公开发行股份购买资产的框架协议》。
二、通过公司非公开发行股票购买资产预案：公司拟向银星股份和东宏实业发行A股股票作为支付对价，购买银星股份旗下“银星商城”和“东方港湾”以及东宏实业旗下“东方家园”项目的商业地产，总计约60392.94平方米。标的资产的购买价格不超过其预估值72900万元，最终定价将参考有关评估机构对标的资产的评估价值(评估基准日为2008年5月6日)，并经公司与银星股份和东宏实业协商并考虑多种因素后确定。本次拟发行股份数量不超过14817万股，其中向银星股份、东宏实业分别发行不超过11402万股、3415万股；发行价格为4.92元/股。该事项构成关联交易，待相关资产的审计、评估等工作完成后，公司将另行召开董事会批准本次交易方案，并发布召开股东大会的通知。
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2008-07-21
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重大资产重组进展公告
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上交所公告 |
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因河南东方银星投资股份有限公司控股股东重庆银星智业(集团)有限公司筹划对公司进行重大资产重组，公司股票自2008年7月11日起停牌。目前本次重大资产重组的预案正在制定当中，因此公司股票将继续停牌。
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2008-07-11
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公布公告 |
上交所公告 |
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河南东方银星投资股份有限公司接控股股东重庆银星智业(集团)有限公司通知，其正在筹划对公司进行重大资产重组事宜。由于有关事项尚存在较大不确定性，经公司申请，公司股票自2008年7月11日起停牌。
公司拟在公告刊登后30天内按照相关规定，召开董事会审议重大资产重组预案，公司股票将于公司披露该预案后恢复交易。若公司未能在上述期限内召开董事会审议该预案的，公司股票将于2008年8月11日恢复交易，并且公司在股票恢复交易后3个月内不再筹划重大资产重组事项。
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2008-07-11
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2008-07-10，连续停牌 ，2008-07-10 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 河南东方银星投资股份有限公司接控股股东重庆银星智业(集团)有限公司通知，其正在筹划对公司进行重大资产重组事宜。由于有关事项尚存在较大不确定性，经公司申请，公司股票自2008年7月11日起停牌。
公司拟在公告刊登后30天内按照相关规定，召开董事会审议重大资产重组预案，公司股票将于公司披露该预案后恢复交易。若公司未能在上述期限内召开董事会审议该预案的，公司股票将于2008年8月11日恢复交易，并且公司在股票恢复交易后3个月内不再筹划重大资产重组事项。
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2008-07-11
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2008-07-10,恢复交易日：2008-07-28 ，2008-07-28 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 河南东方银星投资股份有限公司接控股股东重庆银星智业(集团)有限公司通知，其正在筹划对公司进行重大资产重组事宜。由于有关事项尚存在较大不确定性，经公司申请，公司股票自2008年7月11日起停牌。
公司拟在公告刊登后30天内按照相关规定，召开董事会审议重大资产重组预案，公司股票将于公司披露该预案后恢复交易。若公司未能在上述期限内召开董事会审议该预案的，公司股票将于2008年8月11日恢复交易，并且公司在股票恢复交易后3个月内不再筹划重大资产重组事项。
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2008-07-11
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2008-07-10,恢复交易日：2008-07-28，连续停牌 ，2008-07-10 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 河南东方银星投资股份有限公司接控股股东重庆银星智业(集团)有限公司通知，其正在筹划对公司进行重大资产重组事宜。由于有关事项尚存在较大不确定性，经公司申请，公司股票自2008年7月11日起停牌。
公司拟在公告刊登后30天内按照相关规定，召开董事会审议重大资产重组预案，公司股票将于公司披露该预案后恢复交易。若公司未能在上述期限内召开董事会审议该预案的，公司股票将于2008年8月11日恢复交易，并且公司在股票恢复交易后3个月内不再筹划重大资产重组事项。
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2008-07-11
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2008-07-10，连续停牌 ，2008-07-10 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 河南东方银星投资股份有限公司接控股股东重庆银星智业(集团)有限公司通知，其正在筹划对公司进行重大资产重组事宜。由于有关事项尚存在较大不确定性，经公司申请，公司股票自2008年7月11日起停牌。
公司拟在公告刊登后30天内按照相关规定，召开董事会审议重大资产重组预案，公司股票将于公司披露该预案后恢复交易。若公司未能在上述期限内召开董事会审议该预案的，公司股票将于2008年8月11日恢复交易，并且公司在股票恢复交易后3个月内不再筹划重大资产重组事项。
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2008-07-10
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公布公告，连续停牌 |
上交所公告 |
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河南东方银星投资股份有限公司因股价波动，特向大股东函证相关事项，故公司股票于2008年7月10日停牌一天。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-21 |
拟披露中报 |
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2008-06-28
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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河南东方银星投资股份有限公司于2008年6月27日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配方案。
三、通过关于续聘会计师事务所的议案。
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2008-06-19
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公布股权转让完成公告 |
上交所公告 |
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河南东方银星投资股份有限公司接海南易方达经济发展有限公司(下称“海南易方达”)通知，其向自然人喻天晴转让公司9562740股限售流通股的股权转让过户手续已于2008年6月16日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成。至此，海南易方达持有公司1153527股限售流通股，占公司总股本的0.90%；喻天晴持有公司9562740股限售流通股，占公司总股本的7.47%，为公司第三大股东。
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2008-06-06
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公布股东转让股权公告 |
上交所公告 |
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河南东方银星投资股份有限公司接第二大股东海南易方达经济发展有限公司(持有公司10716267股限售流通股，占公司总股本的8.37%，下称：海南易方达)通知，海南易方达与自然人喻天晴于2008年5月28日签署了《股权转让合同》，拟将其持有的公司9562740股(占公司总股本的7.47%)限售流通股转让给喻天晴，转让金额为20081754元，平均每股价格2.10元。
若本次股权转让完成后，喻天晴将持有公司9562740股限售流通股，为公司第三大股东；海南易方达将继续持有公司1153527股限售流通股(占公司总股本的0.90%)。
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2008-06-05
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公布召开2007年度股东大会通知 |
上交所公告 |
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河南东方银星投资股份有限公司董事会决定于2008年6月27日上午召开2007年度股东大会，审议公司2007年度利润分配预案等事项。
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2008-06-05
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-06-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《关于公司2007 年度报告全文及摘要的议案》；
2、审议《关于公司2007 年度董事会报告的议案》；
3、审议《关于公司2007 年度监事会报告的议案》；
4、审议《关于公司2007 年度利润分配的议案》；
5、审议《关于公司2007 年度财务决算报告》。
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》； |
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2008-06-03
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公布2007年年报补充公告 |
上交所公告 |
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河南东方银星投资股份有限公司于2008年4月18日在相关媒体上公开披露了2007年年度报告和摘要，在“董、监事及高级管理人员情况”中未将公司财务总监邓显畅的情况填入，公司现予以补充，具体内容详见2008年5月31日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-05-22
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公布有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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河南东方银星投资股份有限公司本次有限售条件的流通股6918133股将于2008年5月27日起上市流通。
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2008-05-13
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临时股东大会决议公告
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上交所公告 |
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河南东方银星投资股份有限公司于2008年5月12日召开2008年第二次临时股东大会，会议审议通过关于将重庆雅佳置业有限公司60%股权出售的议案。
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2008-05-05
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部分限售流通股质押公告 |
上交所公告 |
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河南东方银星投资股份有限公司接中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(下称：登记公司)通知，重庆银星智业(集团)有限公司于2008年4月29日将其持有公司股权中的640万股限售流通股质押给中国光大银行重庆分行。上述质押登记手续已在登记公司办理完毕。
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2008-04-29
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2008年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 315,750,489.74 301,769,734.36
所有者权益(或股东权益) 144,603,482.65 143,097,868.61
归属于上市公司股东的每股净资产 1.13 1.12
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 1,505,614.04 1,505,614.04
基本每股收益 0.012 0.012
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.011 0.011
全面摊薄净资产收益率(%) 1.04 1.04
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.94 0.94
每股经营活动产生的现金流量净额 0.002
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2008-04-26
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召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-05-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《将重庆雅佳置业有限公司60％股权出售的议案》 |
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2008-04-26
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公布股权解除冻结公告 |
上交所公告 |
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河南东方银星投资股份有限公司与加西贝拉压缩机有限公司的货款纠纷案，因公司已于近日结清全部欠款，嘉兴市中级人民法院于2008年4月25日向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请解除了对银星集团持有的公司29457066股(占公司股份总数的23.01%)限售流通股的冻结。
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2008-04-26
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公布召开2008年第二次临时股东大会通知 |
上交所公告 |
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河南东方银星投资股份有限公司董事会决定于2008年5月12日上午召开2008年第二次临时股东大会，审议将重庆雅佳置业有限公司60%股权出售的议案。
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2008-04-19
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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河南东方银星投资股份有限公司于2008年4月18日以通讯表决方式召开四届十八次董事会，会议审议通过如下决议：根据公司重大资产出售暨关联交易方案中作出的相关安排，经与公司控股股东重庆银星智业(集团)有限公司下属子公司重庆银星经济技术发展股份有限公司协商，公司决定购买其现有准备开发的位于重庆市江北区石门渝江村300号，证载面积14753.76平方米的土地。该土地登记用途均为商服、住宅用地，商服使用年限为33.92年，住宅使用年限为43.92年。本次拟购买的土地以2008年3月21日为评估基准日的评估值17335.67万元作为交易价格，资金来源为公司出售账面价值(2007年8月31日)163272500.55元的应收账款和存货等所获得的资金。
上述事项将提交公司股东大会审议，会议召开时间另行通知。
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2008-04-18
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2007年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 54,457,743.29 66,078,650.93
归属于上市公司股东的净利润 5,037,269.59 2,325,724.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -10,419,050.15 2,513,078.50
基本每股收益 0.039 0.0181
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.08 0.0196
全面摊薄净资产收益率(%) 3.52 1.685
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -7.28 1.82
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.01 -0.018
2007年末 2006年末
调整后
总资产 301,769,734.36 428,071,323.97
所有者权益(或股东权益) 143,097,868.61 138,060,599.02
归属于上市公司股东的每股净资产 1.12 1.08
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2008-04-18
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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河南东方银星投资股份有限公司于2008年4月16日以通讯表决方式召开四届十七次董事会及四届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度报告及其摘要。
二、通过2007年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过续聘利安达信隆会计师事务所有限责任公司为公司2008年度财务审计机构的议案。
四、通过关于调整2007年期初资产负债表相关项目及其金额的议案。
上述有关事项将提请公司2007年年度股东大会审议，会议召开时间另行通知。
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2008-04-16
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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河南东方银星投资股份有限公司于2008年4月14日以通讯表决方式召开四届十六次董事会，会议审议通过公司出售持有的重庆雅佳置业有限公司(注册资本5000.00万元，公司持有其60%的股权，下称：雅佳置业)股权的议案：根据公司与重庆桃园建筑工程有限公司(下称：桃园建司)拟订的《股权转让协议》，公司将持有的雅佳置业全部股权出售给桃园建司，交易价格以经审计后的2007年年末雅佳置业账面价值为准，约3550万元。雅佳置业另一股东东宏实业(重庆)有限公司(系公司控股股东的控股子公司)放弃本次股权转让的优先认购权。
该事项尚需提交公司股东大会审议，会议召开时间另行通知。
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