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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-08-28
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关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日活动的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600764)“中国海防”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-28/600764_20200828_7.pdf
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2020-08-28
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2020年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.3276
加权平均净资产收益率(%) 3.69
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2020-08-21
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关于鹏起万里产融（嘉兴）投资合伙企业（有限合伙）减持公司股份事项的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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(600764)“中国海防”公布
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公告全文参考链接:
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2020-08-18
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2020年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年8月17日召开，会议审议通过关于公司第九届董事会独立董事津贴的议案、关于选举董事的议案、关于选举独立董事的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-18/600764_20200818_1.pdf
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2020-08-18
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第九届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司第九届董事会第一次会议于2020年8月17日召开，会议审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》等事项。
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-08-18/600764_20200818_3.pdf
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2020-08-18
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第九届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600764)“中国海防”公布
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2020-08-13
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2019年年度分红，10派2.730000000(含税)，税后10派2.730000登记日 ，2020-08-18 |
登记日，分配方案 |
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2020-08-13
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2019年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司实施2019年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.273元（含税）。
股权登记日：2020/8/18
除息日：2020/8/19
现金红利发放日：2020/8/19
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2020-08-13
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2019年年度分红，10派2.730000000(含税)，税后10派2.730000除权日 ，2020-08-19 |
除权除息日，分配方案 |
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2020-08-13
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2019年年度分红，10派2.730000000(含税)，税后10派2.730000红利发放日 ，2020-08-19 |
红利发放日，分配方案 |
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2020-08-01
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关于选举产生第九届监事会职工监事的公告 |
上交所公告 |
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(600764)“中国海防”公布
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2020-08-01
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-08-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司第九届董事会独立董事津贴的议案
2.00 关于选举董事的议案
2.01 选举范国平先生为公司第九届董事会董事
2.02 选举张纥先生为公司第九届董事会董事
2.03 选举周利生先生为公司第九届董事会董事
2.04 选举马晓民先生为公司第九届董事会董事
2.05 选举张仁茹先生为公司第九届董事会董事
2.06 选举顾浩先生为公司第九届董事会董事
3.00 关于选举独立董事的议案
3.01 选举赵登平先生为公司第九届董事会独立董事
3.02 选举吴群女士为公司第九届董事会独立董事
3.03 选举李平先生为公司第九届董事会独立董事
4.00 关于选举监事的议案
4.01 选举莘国梁先生为公司第九届监事会非职工监事
4.02 选举周建中先生为公司第九届监事会非职工监事 |
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2020-08-01
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第八届董事会第五十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司第八届董事会第五十一次会议于2020年7月31日召开，会议审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司第九届董事会独立董事津贴的议案》、《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。
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2020-08-01
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第八届监事会第三十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600764)“中国海防”公布
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2020-08-01
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关于召开2020年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会决定于2020年8月17日9点30分召开2020年第一次临时股东大会，审议关于公司第九届董事会独立董事津贴的议案、关于选举董事的议案、关于选举独立董事的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年8月17日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年8月17日9:15-15:00。
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2020-07-28
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股票交易异常波动公告 |
上交所公告，风险提示 |
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(600764)“中国海防”公布
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2020-07-27
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(600764) 中国海防:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司深圳景田证券营业部 39087065.00
沪股通专用 34986090.80
西南证券股份有限公司上海浦东新区陆家嘴东路证券营业部 34764523.00
中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 33584760.38
安信证券股份有限公司上海黄浦区中山南路证券营业部 29987870.52
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证券营业部 123220236.17
国信证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 43200000.00
沪股通专用 35745342.61
申万宏源证券有限公司上海浦东新区陆家嘴环路证券营业部 32480823.64
长江证券股份有限公司武汉武珞路证券营业部 24674032.00
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2020-07-21
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关于子公司签订募集资金专户存储四方监管协议的公告 |
上交所公告 |
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(600764)“中国海防”公布
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2020-07-21
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关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的公告 |
上交所公告 |
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(600764)“中国海防”公布
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2020-07-21
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关于办公地址和投资者联系方式变更的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600764)“中国海防”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-07-18
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关于完成注册资本工商变更登记及章程备案的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600764)“中国海防”公布
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2020-06-30
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2019年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司2019年年度股东大会于2020年6月29日召开，会议审议通过2019年年度报告全文及摘要、关于聘请公司2020年度财务报表及内部控制审计机构的议案、2019年度利润分配预案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-30/600764_20200630_1.pdf
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2020-06-30
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关于子公司签订募集资金专户存储四方监管协议的公告 |
上交所公告 |
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(600764)“中国海防”公布
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公告全文参考链接:
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2020-06-28
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拟披露中报 ，2020-08-28 |
拟披露中报 |
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2020-06-09
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召开2019年度股东大会 ，2020-06-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2019年度董事会工作报告
2 2019年度监事会工作报告
3 2019年度财务决算报告
4 2019年度利润分配预案
5 2019年年度报告全文及摘要
6 2019年度独立董事述职报告
7 关于确认2019年度为子公司担保情况的议案
8 关于2020年度为所属子公司提供担保额度上限的议案
9 关于确认2019年度日常关联交易情况的议案
10 关于2020年度日常关联交易预计额度的议案
11 关于聘请公司2020年度财务报表及内部控制审计机构的议案
12 关于变更公司注册资本并修改《公司章程》的议案 |
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2020-06-09
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关于召开2019年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会决定于2020年6月29日10点00分召开2019年年度股东大会，审议2019年年度报告全文及摘要、2019年度利润分配预案、关于2020年度日常关联交易预计额度的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年6月29日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年6月29日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-09/600764_20200609_2.pdf
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2020-06-09
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召开2019年度股东大会 ，2020-06-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2019年度董事会工作报告
2 2019年度监事会工作报告
3 2019年度财务决算报告
4 2019年度利润分配预案
5 2019年年度报告全文及摘要
6 2019年度独立董事述职报告
7 关于确认2019年度为子公司担保情况的议案
8 关于2020年度为所属子公司提供担保额度上限的议案
9 关于确认2019年度日常关联交易情况的议案
10 关于2020年度日常关联交易预计额度的议案
11 关于聘请公司2020年度财务报表及内部控制审计机构的议案
12 关于变更公司注册资本并修改《公司章程》的议案 |
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2020-04-29
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关于2020年度为所属子公司提供担保额度上限的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600764)“中国海防”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/600764_20200429_24.pdf
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2020-04-29
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第八届董事会第四十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司第八届董事会第四十九次会议于2020年4月27日召开，会议审议通过《2019年年度报告全文及摘要》、《2019年度利润分配预案》、《2020年第一季度报告全文及正文》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/600764_20200429_11.pdf
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2020-04-29
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2019年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 1.0543
加权平均净资产收益率(%) 15.26
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/600764_20200429_3.pdf
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2020-04-29
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关于2020年度日常关联交易预计额度的公告 |
上交所公告 |
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(600764)“中国海防”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-29/600764_20200429_26.pdf
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