| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2014-09-29
|
拟披露季报 ，2014-10-29 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2014-08-23
|
2014年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.052
加权平均净资产收益率(%) 2.87
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-06-10
|
2014年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
鲁银投资集团股份有限公司2014年第二次临时股东大会于2014年6月9日召开,会议审议通过关于补选公司董事的议案、关于修改公司章程的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2014-06-10
|
八届董事会第七次(临时)会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
鲁银投资集团股份有限公司八届董事会第七次(临时)会议于2014年6月9日召开,会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》、《关于选举公司副董事长的议案》、《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2014-05-24
|
召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-06-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1．审议《关于补选公司董事的议案》；
2. 审议《关于修改公司章程的议案》 |
|
|
2014-05-24
|
召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-06-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1．审议《关于补选公司董事的议案》；
2．审议《关于修改公司章程的议案》 |
|
|
2014-05-24
|
关于董事长、总经理辞职的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600784)“鲁银投资”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2014-05-24
|
八届董事会第六次(临时)会议决议公告 |
上交所公告，高管变动,基本资料变动 |
|
|
鲁银投资集团股份有限公司八届董事会第六次(临时)会议于2014年5月23日召开,会议审议通过《关于公司总经理辞职的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于修改公司章程的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-05-24
|
关于召开2014年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
鲁银投资集团股份有限公司董事会决定于2014年6月9日上午10：00召开公司2014年第二次临时股东大会,审议《关于补选公司董事的议案》、《关于修改公司章程的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-05-13
|
2013年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
|
鲁银投资集团股份有限公司实施2013年度利润分配方案为：每10股派0.3元(含税)。
股权登记日：2014年5月16日
除息日：2014年5月19日
现金红利发放日：2014年5月23日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-05-13
|
2013年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.285除权日 ，2014-05-19 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2014-05-13
|
2013年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.285红利发放日 ，2014-05-23 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2014-05-13
|
2013年年度分红，10派0.3(含税)，税后10派0.285登记日 ，2014-05-16 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2014-04-22
|
2014年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.03
加权平均净资产收益率(%) 1.52
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-04-12
|
2013年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
鲁银投资集团股份有限公司2013年度股东大会于2014年4月11日召开,会议审议通过关于公司2013年年度报告及其摘要的议案、关于公司2013年度关联交易情况和2014年度关联交易预计情况的议案、关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计中介机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-04-12
|
2014年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
鲁银投资集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年4月11日召开,会议审议通过关于公司2013年度利润分配预案的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-04-05
|
关于独立董事辞职的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600784)“鲁银投资”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2014-04-03
|
关于召开2014年第一次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
鲁银投资集团股份有限公司现发布。
现场会议召开时间：2014年4月11日下午14：30。
网络投票时间：2014年4月11日9：30-11：30,13：00-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-03-31
|
拟披露季报 ，2014-04-22 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2014-03-26
|
关于召开2013年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(600784)“鲁银投资”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-03-25
|
八届董事会第四次会议决议补充公告 |
上交所公告 |
|
|
(600784)“鲁银投资”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2014-03-22
|
八届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
鲁银投资集团股份有限公司八届董事会第四次会议于2014年3月20日召开,会议审议通过《关于公司2013年度利润分配预案的议案》、《关于公司2013年度关联交易情况和2014年度关联交易预计情况的议案》、《关于公司2013年年度报告及其摘要的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-03-22
|
召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-04-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 审议《关于公司2013年度利润分配预案的议案》 |
|
|
2014-03-22
|
日常关联交易公告 |
上交所公告 |
|
|
(600784)“鲁银投资”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2014-03-22
|
召开2013年度股东大会 ，2014-04-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1．审议《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》；
2．审议《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》；
3．审议《关于公司2013年度独立董事述职报告的议案》；
4．审议《关于公司2013年度财务决算的议案》；
5．审议《关于公司2013年年度报告及其摘要的议案》；
6．审议《关于公司2014年度财务预算的议案》；
7．审议《关于公司2013年度关联交易情况和2014年度关联交易预计情况的议案》；
8．审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计中介机构的议案》；
9．审议《关于公司董事、监事年度薪酬的议案》；
10．审议《关于为子公司提供担保的议案》；
11．审议《关于为山东鲁银国际经贸有限公司等子公司提供担保的议案》；
12．审议《关于公司与山东钢铁集团财务有限公司签署金融服务协议的议案》；
13．审议《关于补选公司董事的议案》 |
|
|
2014-03-22
|
八届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(600784)“鲁银投资”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2014-03-22
|
对外担保公告 |
上交所公告 |
|
|
(600784)“鲁银投资”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2014-03-22
|
关于召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
鲁银投资集团股份有限公司董事会决定于2014年4月11日下午14：30召开公司2014年第一次临时股东大会,本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间：2014年4月11日9：30-11：30,13：00-15：00,审议《关于公司2013年度利润分配预案的议案》。
网络投票代码：738784;投票简称：鲁银投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-03-22
|
2013年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.19
加权平均净资产收益率(%) 10.14
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-03-22
|
关于召开2013年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
鲁银投资集团股份有限公司董事会决定于2014年4月11日下午13：00召开2013年度股东大会,审议《关于公司2013年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2013年度关联交易情况和2014年度关联交易预计情况的议案》、《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计中介机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-03-19
|
重大资产重组实施进展公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
|
|
(600784)“鲁银投资”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
| | | |
