| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2015-06-08
|
2014年年度分红，10派0.200000000(含税)，税后10派0.190000除权日 ，2015-06-12 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2015-05-09
|
2014年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
鲁银投资集团股份有限公司2014年年度股东大会于2015年5月8日召开,会议审议通过关于公司2014年度利润分配预案的议案、关于公司2014年年度报告及其摘要的议案、关于公司2014年度关联交易情况和2015年度关联交易预计情况的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2015-04-20
|
(600784) 鲁银投资:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
|
| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
方正证券股份有限公司长沙留芳岭证券营业部 22731856.00
机构专用 17951789.40
华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 15046009.42
沪股通专用 14615590.70
申银万国证券股份有限公司上海龙漕路营业部 9518964.20
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司北京方庄路证券营业部 14992837.08
中信证券（浙江）有限责任公司海宁海昌南路证券营业部 11077152.00
财达证券有限责任公司沧州广场街证券营业部 10188342.26
长江证券股份有限公司天津鼓楼南街证券营业部 10184457.92
中信证券股份有限公司北京呼家楼证券营业部 9581995.58
|
|
|
2015-04-18
|
召开2014年度股东大会 ，2015-05-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 关于公司2014年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2014年度监事会工作报告的议案
3 关于公司2014年度独立董事述职报告的议案
4 关于公司2014年度财务决算的议案
5 关于公司2014年度利润分配预案的议案
6 关于公司2014年年度报告及其摘要的议案
7 关于公司2015年度财务预算的议案
8 关于公司与山东钢铁股份有限公司等相关单位签署持续关联交易协议的议案
9 关于公司2014年度关联交易情况和2015年度关联交易预计情况的议案
10 关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计中介机构的议案
11 关于公司董事、监事年度薪酬的议案
12 关于修改《公司章程》的议案
13 关于修改《公司股东大会议事规则》的议案
14 关于制定《公司未来三年（2015－2017）股东回报规划》的议案
15 关于为子公司提供担保的议案
16 关于选举公司独立董事的议案 |
|
|
2015-04-18
|
2014年年度主要财务指标 |
刊登年报，业绩预测 |
|
|
基本每股收益(元) 0.065
加权平均净资产收益率(%) 3.62
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2015-04-18
|
2015年第一季度主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
|
|
基本每股收益(元) -0.014
加权平均净资产收益率(%) -0.545
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2015-04-18
|
关于修改公司章程及股东大会议事规则的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600784)“鲁银投资”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2015-04-18
|
日常关联交易公告 |
上交所公告 |
|
|
(600784)“鲁银投资”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2015-04-18
|
八届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(600784)“鲁银投资”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2015-04-18
|
对外担保公告 |
上交所公告 |
|
|
(600784)“鲁银投资”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2015-04-18
|
八届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
鲁银投资集团股份有限公司八届董事会第十一次会议于2015年4月16日召开,会议审议通过《关于公司2014年度利润分配预案的议案》、《关于公司2014年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2015年第一季度报告全文及其正文的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2015-04-18
|
关于召开2014年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
鲁银投资集团股份有限公司董事会决定于2015年5月8日13点00分召开公司2014年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于公司2014年度利润分配预案的议案、关于公司2014年年度报告及其摘要的议案、关于公司2014年度关联交易情况和2015年度关联交易预计情况的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2015-04-17
|
关于独立董事辞职的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600784)“鲁银投资”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2015-03-27
|
拟披露季报 ，2015-04-18 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2015-02-10
|
2015年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
鲁银投资集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会于2015年2月9日召开,会议审议通过关于选举公司监事的议案、关于选举公司独立董事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2015-02-10
|
八届监事会第七次(临时)会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(600784)“鲁银投资”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2015-02-06
|
关于不再参与烟台万润精细化工股份有限公司非公开发行股票认购事宜的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
|
|
(600784)“鲁银投资”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2015-02-03
|
关于2015年第一次临时股东大会更正补充公告 |
上交所公告 |
|
|
(600784)“鲁银投资”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2015-01-31
|
2014年度业绩预减公告 |
上交所公告，业绩预测 |
|
|
经鲁银投资集团股份有限公司财务部门初步测算,预计2014年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比减少50%到70%。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2015-01-26
|
(600784) 鲁银投资:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
|
| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 114728672.10
机构专用 16150662.80
浙商证券股份有限公司青岛香港东路证券营业部 10675742.63
海通证券股份有限公司蚌埠中荣街证券营业部 8499869.60
招商证券股份有限公司济南泉城路证券营业部 7141755.36
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
浙商证券股份有限公司青岛香港东路证券营业部 15331330.10
国金证券股份有限公司成都双元街证券营业部 14450358.20
东方证券股份有限公司北京安苑路证券营业部 11668424.00
中信证券(山东)有限责任公司青岛标山路证券营业部 10187227.00
西部证券股份有限公司上海梅川路证券营业部 9227407.20
|
|
|
2015-01-20
|
召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-02-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1．审议《关于选举公司监事的议案》；
2．审议《关于选举公司独立董事的议案》 |
|
|
2015-01-20
|
八届董事会第十次(临时)会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
鲁银投资集团股份有限公司八届董事会第十次(临时)会议于2015年1月19日召开,会议审议通过《关于公司参与烟台万润精细化工股份有限公司非公开发行股票事宜的议案》、《关于提名汪安东先生为公司第八届董事会独立董事候选人的议案》、《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2015-01-20
|
关于召开2015年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
鲁银投资集团股份有限公司董事会决定于2015年2月9日下午14：30召开公司2015年第一次临时股东大会,本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间：2015年2月9日9：30-11：30,13：00-15：00,审议《关于选举公司监事的议案》、《关于选举公司独立董事的议案》。
网络投票代码：738784;投票简称：鲁银投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2015-01-20
|
召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-02-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1．审议《关于选举公司监事的议案》；
2．审议《关于选举公司独立董事的议案》 |
|
|
2014-12-31
|
拟披露年报 ，2015-04-18 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2014-11-12
|
八届监事会第六次(临时)会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(600784)“鲁银投资”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2014-11-08
|
关于监事会主席辞职的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600784)“鲁银投资”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2014-10-29
|
会计政策变更公告 |
上交所公告，财务指标 |
|
|
(600784)“鲁银投资”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2014-10-29
|
八届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
鲁银投资集团股份有限公司八届董事会第九次会议于2014年10月28日召开,会议审议通过《关于公司2014年第三季度报告全文及其正文的议案》、《关于会计政策变更的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2014-10-29
|
2014年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.053
加权平均净资产收益率(%) 2.44
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2014-09-29
|
拟披露季报 ，2014-10-29 |
拟披露季报 |
|
|
|
| | | |
