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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2016-08-24
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关于与山东莱钢建设有限公司签署《终止托管协议》公告的补充公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(600784)“鲁银投资”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-08-24/600784_20160824_1.pdf
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2016-08-23
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与山东莱钢建设有限公司签署《终止托管协议》的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(600784)“鲁银投资”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-08-23/600784_20160823_1.pdf
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2016-08-20
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八届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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鲁银投资集团股份有限公司八届董事会第二十次会议于2016年8月18日召开,会议审议通过《关于公司2016年半年度报告及摘要的议案》、《关于终止青岛信莱粉末冶金有限公司托管的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-08-20
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2016年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.117
加权平均净资产收益率(%) 4.53
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-07-16
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八届董事会第十九次(临时)会议决议公告 |
上交所公告 |
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鲁银投资集团股份有限公司八届董事会第十九次(临时)会议于2016年7月15日召开,会议审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于调整部分机关部室职责及名称的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-06-27
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拟披露中报 ，2016-08-20 |
拟披露中报 |
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2016-06-27
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拟披露中报 ，2016-08-20 |
拟披露中报 |
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2016-06-27
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拟披露中报 ，2016-08-20 |
拟披露中报 |
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2016-05-21
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2015年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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鲁银投资集团股份有限公司2015年年度股东大会于2016年5月20日召开,会议审议通过关于公司2015年度利润分配预案的议案、关于公司2015年年度报告及其摘要的议案、关于公司2015年度关联交易情况和2016年度关联交易预计情况的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-29
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对外担保公告 |
上交所公告 |
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(600784)“鲁银投资”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-04-29
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召开2015年度股东大会 ，2016-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1关于公司2015年度董事会工作报告
2关于公司2015年度监事会工作报告
3关于公司2015年度独立董事述职报的议案
4关于公司2015年度财务决算的议案
5关于公司2015年度利润分配预案的议案
6关于公司2015年年度报告及其摘要的议案
7关于公司2016年度财务预算的议案
8关于公司2015年度关联交易情况和2016年度关联交易预计情况的议案
9关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计中介机构的议案
10关于公司董事、监事年度薪酬的议案
11关于为子公司提供担保的议案 |
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2016-04-29
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关于公司参股子公司莱商银行盈利预测未能实现的说明及致歉公告 |
上交所公告 |
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(600784)“鲁银投资”公布
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公告全文参考链接：
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2016-04-29
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日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600784)“鲁银投资”公布
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公告全文参考链接：
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2016-04-29
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八届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600784)“鲁银投资”公布
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公告全文参考链接：
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2016-04-29
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八届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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鲁银投资集团股份有限公司八届董事会第十八次会议于2016年4月27日召开,会议审议通过《关于公司2015年度利润分配预案的议案》、《关于公司2015年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2016年第一季度报告全文及其正文的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-29/600784_20160429_4.pdf
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2016-04-29
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2016年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.126
加权平均净资产收益率(%) 4.87
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2016-04-29
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关于召开2015年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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鲁银投资集团股份有限公司董事会决定于2016年5月20日13点30分召开2015年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于公司2015年度利润分配预案的议案、关于公司2015年年度报告及其摘要的议案、关于公司2015年度关联交易情况和2016年度关联交易预计情况的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-29/600784_20160429_7.pdf
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2016-04-29
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2015年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) -0.114
加权平均净资产收益率(%) -4.48
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2016-04-14
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关于完成工商变更登记及“三证合一”的公告 |
上交所公告 |
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(600784)“鲁银投资”公布
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2016-04-14
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关于2015年年度业绩快报的公告 |
上交所公告 |
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(600784)“鲁银投资”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-04-14
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关于2016年第一季度业绩预盈的公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经鲁银投资集团股份有限公司财务部门初步测算,预计2016年一季度经营业绩与上年同期相比,将实现扭亏为盈,实现归属于上市公司股东的净利润7000万元左右。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-14
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关于通过大宗交易方式出售部分万润股份股票的公告 |
上交所公告 |
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(600784)“鲁银投资”公布
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公告全文参考链接：
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2016-04-14
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关于董事长代行董事会秘书职责的公告 |
上交所公告 |
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(600784)“鲁银投资”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-03-31
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拟披露季报 ，2016-04-29 |
拟披露季报 |
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2016-03-16
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关于修改公司章程的补充更正公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600784)“鲁银投资”公布
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公告全文参考链接：
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2016-03-11
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关于修改公司章程的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600784)“鲁银投资”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-11/600784_20160311_4.pdf
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2016-03-11
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八届董事会第十六次(临时)会议决议公告 |
上交所公告 |
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鲁银投资集团股份有限公司八届董事会第十六次(临时)会议于2016年3月10日召开,会议审议通过《关于公司总经理辞职的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于提名公司第八届董事会董事候选人的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-03-11
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关于监事会主席辞职及补选监事的公告 |
上交所公告 |
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(600784)“鲁银投资”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-11/600784_20160311_5.pdf
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2016-03-11
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关于董事及高管人员辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600784)“鲁银投资”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-03-11/600784_20160311_2.pdf
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2016-03-11
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召开2016年度第2次临时股东大会 ，2016-03-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修改公司章程的议案
2 关于选举公司监事的议案
3.00 关于选举公司董事的议案
3.01 刘卫国
3.02 鹿凡伟
3.03 付博
3.04 姜书奇 |
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2016-03-11
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关于召开2016年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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鲁银投资集团股份有限公司董事会决定于2016年3月28日14点00分召开2016年第二次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于修改公司章程的议案、关于选举公司监事的议案、关于选举公司董事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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