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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-02-28
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关于诉讼事项的公告 |
上交所公告 |
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(600784)“鲁银投资”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-02-28/600784_20170228_1.pdf
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2017-02-22
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非公开发行限售股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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鲁银投资集团股份有限公司本次限售股上市流通数量为71,564,100股;上市流通日期为2017年2月27日。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-02-20
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关于出售万润股份股票进展的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600784)“鲁银投资”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2017-02-16
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九届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600784)“鲁银投资”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-02-16/600784_20170216_1.pdf
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2017-02-09
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九届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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鲁银投资集团股份有限公司九届董事会第一次会议于2017年2月8日召开,会议审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-02-09
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九届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600784)“鲁银投资”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-02-09/600784_20170209_2.pdf
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2017-02-08
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2017年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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鲁银投资集团股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年2月7日召开,会议审议通过关于修改《公司章程》的议案、关于拟出售中节能万润股份有限公司部分股票的议案、关于选举董事的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-01-21
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关于出售万润股份股票的进展公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(600784)“鲁银投资”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-21/600784_20170121_2.pdf
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2017-01-21
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2016年度业绩预盈公告 |
上交所公告 |
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经鲁银投资集团股份有限公司财务部门初步测算,预计2016年度经营业绩与上年同期相比,将实现扭亏为盈,实现归属于上市公司股东的净利润4000万元到6000万元。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-21/600784_20170121_1.pdf
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2017-01-21
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2016年度业绩预盈公告 |
上交所公告 |
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经鲁银投资集团股份有限公司财务部门初步测算,预计2016年度经营业绩与上年同期相比,将实现扭亏为盈,实现归属于上市公司股东的净利润4000万元到6000万元。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-01-21
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关于出售万润股份股票的进展公告 |
上交所公告 |
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(600784)“鲁银投资”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-21/600784_20170121_2.pdf
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2017-01-20
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-02-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1关于修改《公司章程》的议案
2关于修改公司《股东大会议事规则》的议案
3关于修改《董事会议事规则》的议案
4关于拟出售中节能万润股份有限公司部分股票的议案
5.00关于选举董事的议案
5.01刘卫国
5.02李茜
5.03孙晖
5.04苏爱军
6.00关于选举独立董事的议案
6.01周建
6.02汪安东
6.03王咏梅
7.00关于选举监事的议案
7.01石本军
7.02唐顺礼 |
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2017-01-20
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关于修改《公司章程》、《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600784)“鲁银投资”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-20/600784_20170120_2.pdf
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2017-01-20
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八届监事会第十六次(临时)会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600784)“鲁银投资”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-01-20
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关于拟出售万润股份部分股票的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600784)“鲁银投资”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-20/600784_20170120_3.pdf
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2017-01-20
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八届董事会第二十三次(临时)会议决议公告 |
上交所公告 |
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鲁银投资集团股份有限公司八届董事会第二十三次(临时)会议于2017年1月18日召开,会议审议通过《关于修改<公司章程>的议案》、《关于拟出售中节能万润股份有限公司部分股票的议案》、《关于公司董事会换届选举及提名董事候选人的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-01-20
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关于召开2017年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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鲁银投资集团股份有限公司董事会决定于2017年2月7日14点00分召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于修改《公司章程》的议案、关于拟出售中节能万润股份有限公司部分股票的议案、关于选举董事的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-01-17
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关于认购私募基金份额的公告 |
上交所公告 |
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(600784)“鲁银投资”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-17/600784_20170117_1.pdf
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2017-01-09
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关于股东权益变动的提示性公告 |
上交所公告，股权转让,股东名单 |
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(600784)“鲁银投资”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-07/600784_20170107_1.pdf
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2017-01-07
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关于股东权益变动的提示性公告 |
上交所公告，股权转让,股东名单 |
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(600784)“鲁银投资”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-07/600784_20170107_1.pdf
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2016-12-31
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涉及仲裁的公告 |
上交所公告 |
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(600784)“鲁银投资”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-12-31/600784_20161231_1.pdf
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2016-12-24
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关于莱商银行盈利预测完成率更正的公告 |
上交所公告 |
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(600784)“鲁银投资”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-12-24/600784_20161224_1.pdf
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2016-12-23
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拟披露年报 ，2017-04-28 |
拟披露年报 |
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2016-12-17
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关于收到业绩承诺补偿款的公告 |
上交所公告 |
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(600784)“鲁银投资”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-12-17/600784_20161217_1.pdf
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2016-12-13
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关于对上海证券交易所问询函回复的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600784)“鲁银投资”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-12-13/600784_20161213_1.pdf
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2016-12-10
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关于收到上海证券交易所问询函的公告 |
上交所公告 |
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(600784)“鲁银投资”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-12-10/600784_20161210_1.pdf
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2016-12-09
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关于公司重大资产重组补偿事项的公告 |
上交所公告 |
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(600784)“鲁银投资”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-12-09/600784_20161209_1.pdf
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2016-10-28
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2016年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.113
加权平均净资产收益率(%) 4.39
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-10-10
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拟披露季报 ，2016-10-28 |
拟披露季报 |
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2016-09-20
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关于控股子公司青岛豪杰矿业有限公司停产的公告 |
上交所公告 |
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(600784)“鲁银投资”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-09-20/600784_20160920_1.pdf
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2016-08-24
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关于与山东莱钢建设有限公司签署《终止托管协议》公告的补充公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(600784)“鲁银投资”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-08-24/600784_20160824_1.pdf
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