| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2017-08-19
|
关于修改《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
|
|
(600784)“鲁银投资”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-19/600784_20170819_9.pdf
|
|
|
2017-08-19
|
关于签订《金融服务协议》的关联交易公告 |
上交所公告 |
|
|
(600784)“鲁银投资”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-19/600784_20170819_7.pdf
|
|
|
2017-08-19
|
关于召开2017年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
|
|
鲁银投资集团股份有限公司董事会决定于2017年9月8日14点00分召开2017年第二次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于修改《公司章程》的议案、关于选举监事的议案、关于对外提供反担保的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2017-07-22
|
关于全资子公司诉讼事项的补充公告 |
上交所公告 |
|
|
(600784)“鲁银投资”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-07-22/600784_20170722_1.pdf
|
|
|
2017-07-21
|
关于全资子公司诉讼事项的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600784)“鲁银投资”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-07-21/600784_20170721_1.pdf
|
|
|
2017-07-01
|
关于出售万润股份股票的进展公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(600784)“鲁银投资”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-07-01/600784_20170701_1.pdf
|
|
|
2017-06-29
|
拟披露中报 ，2017-08-19 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2017-06-21
|
九届监事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(600784)“鲁银投资”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-21/600784_20170621_2.pdf
|
|
|
2017-06-21
|
关于监事辞职的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600784)“鲁银投资”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-21/600784_20170621_1.pdf
|
|
|
2017-05-15
|
九届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
鲁银投资集团股份有限公司九届董事会第四次会议于2017年5月12日召开,会议审议通过《关于拟出售鲁银投资集团德州羊绒纺织有限公司股权的议案》、《关于拟出售山东鲁银文化艺术品有限公司股权的议案》、《关于拟出售青岛泰泽海泉置业有限公司股权的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-13/600784_20170513_3.pdf
|
|
|
2017-05-13
|
拟出售子公司股权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
|
(600784)“鲁银投资”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-13/600784_20170513_1.pdf
|
|
|
2017-05-13
|
九届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
鲁银投资集团股份有限公司九届董事会第四次会议于2017年5月12日召开,会议审议通过《关于拟出售鲁银投资集团德州羊绒纺织有限公司股权的议案》、《关于拟出售山东鲁银文化艺术品有限公司股权的议案》、《关于拟出售青岛泰泽海泉置业有限公司股权的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2017-05-13
|
2016年年度权益分派实施公告 |
上交所公告 |
|
|
鲁银投资集团股份有限公司实施2016年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.03元(含税)。
股权登记日：2017/5/18
除息日：2017/5/19
现金红利发放日：2017/5/19
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2017-05-13
|
2016年年度分红，10派0.300000000(含税)，税后10派0.300000红利发放日 ，2017-05-19 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2017-05-13
|
2016年年度分红，10派0.300000000(含税)，税后10派0.300000除权日 ，2017-05-19 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2017-05-13
|
2016年年度分红，10派0.300000000(含税)，税后10派0.300000登记日 ，2017-05-18 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2017-04-29
|
2017年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.002
加权平均净资产收益率(%) 0.08
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-29/600784_2017_1.pdf
|
|
|
2017-04-21
|
关于股东权益变动过户手续完成的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600784)“鲁银投资”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-21/600784_20170421_1.pdf
|
|
|
2017-04-01
|
2016年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
鲁银投资集团股份有限公司2016年年度股东大会于2017年3月31日召开,会议审议通过关于公司2016年度利润分配预案的议案、关于公司2016年年度报告及其摘要的议案、关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计中介机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2017-03-31
|
拟披露季报 ，2017-04-29 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2017-03-11
|
对外担保公告 |
上交所公告 |
|
|
(600784)“鲁银投资”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-11/600784_20170311_4.pdf
|
|
|
2017-03-11
|
九届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(600784)“鲁银投资”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-11/600784_20170311_3.pdf
|
|
|
2017-03-11
|
日常关联交易公告 |
上交所公告 |
|
|
(600784)“鲁银投资”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-11/600784_20170311_5.pdf
|
|
|
2017-03-11
|
九届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
鲁银投资集团股份有限公司九届董事会第二次会议于2017年3月9日召开,会议审议通过《关于公司2016年度利润分配预案的议案》、《关于公司2016年年度报告及其摘要的议案》、《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计中介机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2017-03-11
|
召开2016年度股东大会 ，2017-03-31 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 关于公司2016年度董事会工作报告的议案
2 关于公司2016年度监事会工作报告的议案
3 关于修改《监事会议事规则》的议案
4 关于公司2016年度独立董事述职报告的议案
5 关于公司2016年度财务决算的议案
6 关于公司2016年度利润分配预案的议案
7 关于公司2016年年度报告及其摘要的议案
8 关于公司2017年度财务预算的议案
9 关于公司2016年度关联交易情况和2017年度关联交易预计情况的议案
10 关于为子公司提供担保的议案
11 关于公司董事、监事年度薪酬的议案
12 关于制订《董事会奖励基金管理办法》的议案
13 关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计中介机构的议案 |
|
|
2017-03-11
|
2016年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.07
加权平均净资产收益率(%) 2.75
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2017-03-11
|
关于召开2016年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
|
|
鲁银投资集团股份有限公司董事会决定于2017年3月31日14点00分召开2016年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于公司2016年度利润分配预案的议案、关于公司2016年年度报告及其摘要的议案、关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计中介机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2017-03-09
|
关于《详式权益变动报告书》的更正公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(600784)“鲁银投资”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-09/600784_20170309_2.pdf
|
|
|
2017-03-08
|
关于披露权益变动报告书的提示性公告 |
上交所公告，股权转让,股东名单 |
|
|
(600784)“鲁银投资”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-08/600784_20170308_1.pdf
|
|
|
2017-03-04
|
关于股东权益变动的提示性公告 |
上交所公告，股权转让,股东名单 |
|
|
(600784)“鲁银投资”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-04/600784_20170304_1.pdf
|
|
|
2017-02-28
|
关于诉讼事项的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600784)“鲁银投资”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-02-28/600784_20170228_1.pdf
|
|
| | | |
