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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-01-09
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关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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鲁银投资集团股份有限公司董事会决定于2018年1月24日14点30分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于拟出售中节能万润股份有限公司部分股票的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年1月24日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年1月24日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-01-09
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九届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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鲁银投资集团股份有限公司九届董事会第九次会议于2018年1月8日召开,会议审议通过《关于拟出售中节能万润股份有限公司部分股票的议案》、《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-01-09
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-01-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于拟出售中节能万润股份有限公司部分股票的议案 |
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2018-01-09
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-01-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于拟出售中节能万润股份有限公司部分股票的议案
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2018-01-09
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关于拟出售万润股份部分股票的公告 |
上交所公告 |
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(600784)“鲁银投资”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-09/600784_20180109_2.pdf
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2017-12-29
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2017年第四次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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鲁银投资集团股份有限公司2017年第四次临时股东大会于2017年12月28日召开,会议审议通过关于放弃对莱商银行股份有限公司增资暨关联交易的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-29/600784_20171229_1.pdf
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2017-12-29
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拟披露年报 ，2018-03-30 |
拟披露年报 |
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2017-12-23
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2017年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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鲁银投资集团股份有限公司2017年第三次临时股东大会于2017年12月22日召开,会议审议通过关于出售鲁银投资集团德州羊绒纺织有限公司股权的议案、关于出售青岛泰泽海泉置业有限公司股权的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-23/600784_20171223_1.pdf
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2017-12-13
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召开2017年度第4次临时股东大会 ，2017-12-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1关于放弃对莱商银行股份有限公司增资暨关联交易的议案 |
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2017-12-13
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九届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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鲁银投资集团股份有限公司九届董事会第八次会议于2017年12月12日召开,会议审议通过《关于召开2017年第四次临时股东大会的议案》、《关于放弃对莱商银行股份有限公司增资暨关联交易的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-13/600784_20171213_1.pdf
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2017-12-13
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放弃对参股公司增资暨关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600784)“鲁银投资”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-13/600784_20171213_2.pdf
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2017-12-13
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关于召开2017年第四次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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鲁银投资集团股份有限公司董事会决定于2017年12月28日14点30分召开2017年第四次临时股东大会,审议关于放弃对莱商银行股份有限公司增资暨关联交易的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2017年12月28日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2017年12月28日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-13/600784_20171213_4.pdf
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2017-12-12
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关于万润股份股票的减持进展公告 |
上交所公告 |
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(600784)“鲁银投资”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-12/600784_20171212_1.pdf
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2017-12-07
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关于子公司间股权转让暨房地产板块整合的公告 |
上交所公告，股权转让,股东名单 |
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(600784)“鲁银投资”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-07/600784_20171207_6.pdf
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2017-12-07
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出售子公司股权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600784)“鲁银投资”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-07/600784_20171207_2.pdf
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2017-12-07
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九届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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鲁银投资集团股份有限公司九届董事会第七次会议于2017年12月6日召开,会议审议通过《关于出售鲁银投资集团德州羊绒纺织有限公司股权的议案》、《关于出售青岛泰泽海泉置业有限公司股权的议案》、《关于对房地产板块整合的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-12-07
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召开2017年度第3次临时股东大会 ，2017-12-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1关于出售鲁银投资集团德州羊绒纺织有限公司股权的议案
2关于出售青岛泰泽海泉置业有限公司股权的议案 |
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2017-12-07
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关于召开2017年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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鲁银投资集团股份有限公司董事会决定于2017年12月22日14点00分召开2017年第三次临时股东大会,审议关于出售鲁银投资集团德州羊绒纺织有限公司股权的议案、关于出售青岛泰泽海泉置业有限公司股权的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2017年12月22日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2017年12月22日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-11-21
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诉讼事项进展公告 |
上交所公告 |
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(600784)“鲁银投资”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-21/600784_20171121_1.pdf
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2017-10-27
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2017年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.011
加权平均净资产收益率(%) 0.38
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-09-29
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拟披露季报 ，2017-10-27 |
拟披露季报 |
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2017-09-21
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关于全资子公司诉讼事项的公告 |
上交所公告 |
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(600784)“鲁银投资”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-21/600784_20170921_1.pdf
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2017-09-16
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关于万润股份股票的减持进展及减持计划公告 |
上交所公告 |
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(600784)“鲁银投资”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-16/600784_20170916_1.pdf
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2017-09-09
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2017年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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鲁银投资集团股份有限公司2017年第二次临时股东大会于2017年9月8日召开,会议审议通过关于出售山东鲁银文化艺术品有限公司股权的议案、关于对外提供反担保的议案、关于公司与山东钢铁集团财务有限公司签署金融服务协议的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-09-09
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2017年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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鲁银投资集团股份有限公司2017年第二次临时股东大会于2017年9月8日召开,会议审议通过关于出售山东鲁银文化艺术品有限公司股权的议案、关于对外提供反担保的议案、关于公司与山东钢铁集团财务有限公司签署金融服务协议的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-09/600784_20170909_1.pdf
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2017-08-19
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九届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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鲁银投资集团股份有限公司九届董事会第五次会议于2017年8月17日召开,会议审议通过《关于公司2017年半年度报告及摘要的议案》、《关于对外提供反担保的议案》、《关于公司与山东钢铁集团财务有限公司签署金融服务协议的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-08-19
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2017年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.01
加权平均净资产收益率(%) 0.36
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-08-19
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出售子公司股权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600784)“鲁银投资”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-19/600784_20170819_4.pdf
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2017-08-19
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对外担保公告 |
上交所公告 |
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(600784)“鲁银投资”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-19/600784_20170819_6.pdf
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2017-08-19
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召开2017年度第2次临时股东大会 ，2017-09-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于出售山东鲁银文化艺术品有限公司股权的议案
2 关于对外提供反担保的议案
3 关于公司与山东钢铁集团财务有限公司签署金融服务协议的议案
4 关于修改《公司章程》的议案
5 关于选举监事的议案 |
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2017-08-19
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关于修改《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600784)“鲁银投资”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-19/600784_20170819_9.pdf
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