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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-09-29
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九届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600784)“鲁银投资”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-29/600784_20180929_3.pdf
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2018-09-29
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关于修改《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600784)“鲁银投资”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-29/600784_20180929_4.pdf
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2018-09-29
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九届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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鲁银投资集团股份有限公司九届董事会第十六次会议于2018年9月28日召开，会议审议通过《关于修改<公司章程>的议案》、《关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》、《关于提名公司第九届董事会董事候选人的议案》。
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公告全文参考链接:
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2018-09-29
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关于召开2018年第四次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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鲁银投资集团股份有限公司董事会决定于2018年10月16日14点30分召开2018年第四次临时股东大会，审议关于修改《公司章程》的议案、关于选举董事的议案、关于选举监事的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年10月16日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年10月16日9:15-15:00。
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-29/600784_20180929_6.pdf
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2018-09-29
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关于修改《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600784)“鲁银投资”公布
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2018-09-29
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九届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600784)“鲁银投资”公布
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2018-09-28
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拟披露季报 ，2018-10-31 |
拟披露季报 |
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2018-09-14
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关于董事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600784)“鲁银投资”公布
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2018-09-13
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关于监事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600784)“鲁银投资”公布
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2018-09-11
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关于股东权益变动过户手续完成的公告 |
上交所公告，股东名单,股权转让 |
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(600784)“鲁银投资”公布
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2018-09-07
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重大资产重组进展公告 |
上交所公告 |
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(600784)“鲁银投资”公布
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2018-09-07
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2018年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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鲁银投资集团股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年9月6日召开，会议审议通过关于公司和山东国惠投资有限公司相互提供担保的议案。
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2018-08-22
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召开2018年度第3次临时股东大会 ，2018-09-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司和山东国惠投资有限公司相互提供担保的议案
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2018-08-22
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2018年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.13
加权平均净资产收益率(%) 4.97
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2018-08-22
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召开2018年度第3次临时股东大会 ，2018-09-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司和山东国惠投资有限公司相互提供担保的议案 |
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2018-08-22
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九届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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鲁银投资集团股份有限公司九届董事会第十五次会议于2018年8月20日召开，会议审议通过《关于公司2018年半年度报告及摘要的议案》、《关于公司和山东国惠投资有限公司相互提供担保的议案》、《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》。
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2018-08-22
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对外担保公告 |
上交所公告 |
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(600784)“鲁银投资”公布
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2018-08-22
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关于召开2018年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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鲁银投资集团股份有限公司董事会决定于2018年9月6日14点30分召开2018年第三次临时股东大会，审议关于公司和山东国惠投资有限公司相互提供担保的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年9月6日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年9月6日9:15-15:00。
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2018-08-07
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重大资产重组进展公告 |
上交所公告 |
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(600784)“鲁银投资”公布
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2018-07-18
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关于认购私募基金份额的进展公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600784)“鲁银投资”公布
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2018-07-12
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关于山东国惠投资有限公司增持股份计划的公告 |
上交所公告，股权转让 |
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(600784)“鲁银投资”公布
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2018-07-11
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诉讼事项进展公告 |
上交所公告 |
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(600784)“鲁银投资”公布
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公告全文参考链接:
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2018-07-11
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关于股东权益变动的提示性公告 |
上交所公告，股权转让 |
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(600784)“鲁银投资”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-07-07
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关于重大资产重组复牌的公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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截至本公告披露日，鲁银投资集团股份有限公司已按照《关于对鲁银投资集团股份有限公司重大资产购买预案信息披露的问询函》(上证公函[2018]0712号)相关要求，组织中介机构对《问询函》中所涉及事项逐项核查、落实、回复，并对《鲁银投资集团股份有限公司重大资产购买预案》进行了相应的补充修订。
根据上海证券交易所的相关规定，经公司向上海证券交易所申请，公司股票将于2018年7月9日开市起复牌。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-07/600784_20180707_7.pdf
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2018-07-07
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关于上海证券交易所《关于对鲁银投资集团股份有限公司重大资产购买预案信息披露的问询函》回复的公告 |
上交所公告，违规 |
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(600784)“鲁银投资”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-06-29
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关于延期回复上海证券交易所《关于对鲁银投资集团股份有限公司重大资产购买预案信息披露的问询函》的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,违规,资产(债务)重组 |
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(600784)“鲁银投资”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-06-29
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拟披露中报 ，2018-08-22 |
拟披露中报 |
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2018-06-23
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关于收到上海证券交易所《关于对鲁银投资集团股份有限公司重大资产购买预案信息披露的问询函》的公告 |
上交所公告，资产(债务)重组,收购/出售股权（资产）,违规 |
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| (600784)“鲁银投资”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-23/600784_20180623_1.pdf |
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2018-06-22
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诉讼事项进展公告 |
上交所公告 |
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| 公布 (600784)“鲁银投资”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-22/600784_20180622_1.pdf |
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2018-06-22
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诉讼事项进展公告 |
上交所公告 |
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| (600784)“鲁银投资”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-22/600784_20180622_1.pdf |
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2018-06-16
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重大资产重组进展公告 |
上交所公告 |
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| (600784)“鲁银投资”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-16/600784_20180616_1.pdf |
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