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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-01-25
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2018年度业绩预盈公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经鲁银投资集团股份有限公司财务部门初步测算，预计2018年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润6000万元到7000万元。
归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润-3600万元到-2600万元。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-25/600784_20190125_1.pdf
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2019-01-17
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2019年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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鲁银投资集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月16日召开，会议审议通过关于公司本次重大资产购买具体方案的议案、关于签署附生效条件的《产权交易合同》及《产权交易合同之补充合同》的议案、关于签署附生效条件的《盈利预测补偿协议》的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-17/600784_20190117_1.pdf
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2019-01-09
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关于仲裁结果的公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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(600784)“鲁银投资”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-09/600784_20190109_1.pdf
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2019-01-04
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关于诉讼结果的公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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(600784)“鲁银投资”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-04/600784_20190104_1.pdf
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2018-12-29
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关于本次重大资产购买摊薄即期回报情况及相关填补措施的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,资产(债务)重组 |
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(600784)“鲁银投资”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-12-29
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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鲁银投资集团股份有限公司董事会决定于2019年1月16日13点30分召开2019年第一次临时股东大会，审议关于公司本次重大资产购买具体方案的议案、关于签署附生效条件的《产权交易合同》及《产权交易合同之补充合同》的议案、关于签署附生效条件的《盈利预测补偿协议》的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年1月16日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年1月16日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-29/600784_20181229_3.pdf
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2018-12-29
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-01-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司本次重大资产购买具体方案的议案
2 关于公司本次重大资产重组方案调整不构成重大调整的议案
3 关于公司符合重大资产购买条件的议案
4 关于公司本次重大资产购买不构成关联交易的议案
5 关于公司本次重大资产购买不构成重组上市的议案
6 关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案
7 关于公司本次重大资产购买符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
8 关于公司本次重大资产重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
9 关于批准《鲁银投资集团股份有限公司重大资产购买报告书(草案)》及其摘要的议案
10 关于本次重大资产购买履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案
11 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
12 关于本次重大资产重组摊薄即期回报影响及公司采取填补措施的议案
13 关于审议公司本次重大资产购买相关审计报告和备考审阅报告的议案
14 关于签署附生效条件的《产权交易合同》及《产权交易合同之补充合同》的议案
15 关于签署附生效条件的《盈利预测补偿协议》的议案
16 关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产购买相关事宜的议案
17 关于聘请本次重组相关中介服务机构的议案
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2018-12-29
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-01-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司本次重大资产购买具体方案的议案
2 关于公司本次重大资产重组方案调整不构成重大调整的议案
3 关于公司符合重大资产购买条件的议案
4 关于公司本次重大资产购买不构成关联交易的议案
5 关于公司本次重大资产购买不构成重组上市的议案
6 关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案
7 关于公司本次重大资产购买符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
8 关于公司本次重大资产重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
9 关于批准《鲁银投资集团股份有限公司重大资产购买报告书(草案)》及其摘要的议案
10 关于本次重大资产购买履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案
11 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
12 关于本次重大资产重组摊薄即期回报影响及公司采取填补措施的议案
13 关于审议公司本次重大资产购买相关审计报告和备考审阅报告的议案
14 关于签署附生效条件的《产权交易合同》及《产权交易合同之补充合同》的议案
15 关于签署附生效条件的《盈利预测补偿协议》的议案
16 关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产购买相关事宜的议案
17 关于聘请本次重组相关中介服务机构的议案 |
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2018-12-29
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九届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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鲁银投资集团股份有限公司九届董事会第二十次会议于2018年12月28日召开，会议审议通过《关于公司本次重大资产购买具体方案的议案》、《关于批准<鲁银投资集团股份有限公司重大资产购买报告书(草案)>及其摘要的议案》、《关于签署附生效条件的<产权交易合同>和<产权交易合同之补充合同>的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2018-12-27
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拟披露年报 ，2019-04-25 |
拟披露年报 |
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2018-12-22
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关于为控股子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600784)“鲁银投资”公布
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2018-12-18
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关于认购私募基金份额的进展公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600784)“鲁银投资”公布
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2018-12-11
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2018年第五次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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鲁银投资集团股份有限公司2018年第五次临时股东大会于2018年12月10日召开，会议审议通过关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案。
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2018-12-08
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重大资产重组进展公告 |
上交所公告 |
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(600784)“鲁银投资”公布
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2018-11-24
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召开2018年度第5次临时股东大会 ，2018-12-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案
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2018-11-24
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关于向控股股东借款暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,借款 |
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(600784)“鲁银投资”公布
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2018-11-24
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关于召开2018年第五次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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鲁银投资集团股份有限公司董事会决定于2018年12月10日14点30分召开2018年第五次临时股东大会，审议关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年12月10日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年12月10日9:15-15:00。
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2018-11-24
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召开2018年度第5次临时股东大会 ，2018-12-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案 |
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2018-11-24
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九届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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鲁银投资集团股份有限公司九届董事会第十八次会议于2018年11月23日召开，会议审议通过《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》、《关于调整公司董事会战略委员会成员的议案》、《关于召开2018年第五次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2018-11-09
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重大资产重组进展公告 |
上交所公告 |
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(600784)“鲁银投资”公布
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2018-10-31
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关于银行账户资金解除冻结的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600784)“鲁银投资”公布
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2018-10-31
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2018年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.114
加权平均净资产收益率(%) 4.43
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2018-10-18
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关于部分银行账户资金被冻结的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600784)“鲁银投资”公布
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2018-10-17
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九届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600784)“鲁银投资”公布
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公告全文参考链接:
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2018-10-17
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2018年第四次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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鲁银投资集团股份有限公司2018年第四次临时股东大会于2018年10月16日召开，会议审议通过关于修改《公司章程》的议案、关于选举董事的议案、关于选举监事的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-17/600784_20181017_1.pdf
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2018-10-09
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重大资产重组进展公告 |
上交所公告 |
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(600784)“鲁银投资”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-09/600784_20181009_1.pdf
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2018-09-29
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召开2018年度第4次临时股东大会 ，2018-10-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修改《公司章程》的议案
2.00 关于选举董事的议案
2.01 张玉才
3.00 关于选举监事的议案
3.01 张禹良
3.02 王亚斌 |
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2018-09-29
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召开2018年度第4次临时股东大会 ，2018-10-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修改《公司章程》的议案
2.00 关于选举董事的议案
2.01 张玉才
3.00 关于选举监事的议案
3.01 张禹良
3.02 王亚斌
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2018-09-29
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九届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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鲁银投资集团股份有限公司九届董事会第十六次会议于2018年9月28日召开，会议审议通过《关于修改<公司章程>的议案》、《关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》、《关于提名公司第九届董事会董事候选人的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-09-29
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关于召开2018年第四次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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鲁银投资集团股份有限公司董事会决定于2018年10月16日14点30分召开2018年第四次临时股东大会，审议关于修改《公司章程》的议案、关于选举董事的议案、关于选举监事的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年10月16日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年10月16日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-29/600784_20180929_6.pdf
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2018-09-29
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九届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600784)“鲁银投资”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-29/600784_20180929_3.pdf
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