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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-04-27
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关于召开2019年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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国电电力发展股份有限公司董事会决定于2019年5月14日14点00分召开2019年第二次临时股东大会，审议关于公司向国家能源集团提供反担保的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年5月14日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年5月14日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/600795_20190427_8.pdf
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2019-04-27
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关于为国家能源集团提供反担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600795)“国电电力”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/600795_20190427_5.pdf
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2019-04-27
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七届六十次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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国电电力发展股份有限公司七届六十次董事会于2019年4月26日召开，会议审议同意《关于公司2019年第一季度报告及摘要的议案》、《关于公司向国家能源集团提供反担保的议案》、《关于会计政策变更的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/600795_20190427_3.pdf
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2019-04-27
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七届三十四次监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600795)“国电电力”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/600795_20190427_4.pdf
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2019-04-27
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600795)“国电电力”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/600795_20190427_7.pdf
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2019-04-27
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-05-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司向国家能源集团提供反担保的议案
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2019-04-27
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.070
加权平均净资产收益率(%) 2.734
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-27/600795_2019_1.pdf
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2019-04-23
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2019年一季度发电量情况公告 |
上交所公告，其它 |
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(600795)“国电电力”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-23/600795_20190423_1.pdf
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2019-04-16
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七届五十九次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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国电电力发展股份有限公司七届五十九次董事会于2019年4月12日召开，会议审议通过同意《关于公司2018年度报告及摘要的议案》、《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务决算报告审计机构和内部控制审计机构的议案》、《关于公司2018年度利润分配预案的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-16/600795_20190416_10.pdf
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2019-04-16
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关于调整财务报表格式的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600795)“国电电力”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-16/600795_20190416_19.pdf
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2019-04-16
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关于公司及所属企业剥离办社会职能承担费用、移交资产的公告 |
上交所公告 |
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(600795)“国电电力”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-16/600795_20190416_17.pdf
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2019-04-16
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关于2019年度日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600795)“国电电力”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-16/600795_20190416_14.pdf
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2019-04-16
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-07 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2018年度董事会工作报告
2 公司2018年度监事会工作报告
3 关于公司2018年度财务决算及2019年度财务预算的议案
4 关于公司2018年度利润分配预案的议案
6 关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务决算报告审计机构和内部控制审计机构的议案
7 关于公司及公司控股子公司2019年度日常关联交易的议案
8 关于公司提供融资担保的议案
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2019-04-16
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-07 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2018年度董事会工作报告
2 公司2018年度监事会工作报告
3 关于公司2018年度财务决算及2019年度财务预算的议案
4 关于公司2018年度利润分配预案的议案
5 关于独立董事2018年度述职报告的议案
6 关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务决算报告审计机构和内部控制审计机构的议案
7 关于公司及公司控股子公司2019年度日常关联交易的议案
8 关于公司提供融资担保的议案 |
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2019-04-16
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七届三十三次监事会决议公告 |
上交所公告 |
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(600795)“国电电力”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-16/600795_20190416_12.pdf
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2019-04-16
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关于2019年度对外担保的公告 |
上交所公告 |
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(600795)“国电电力”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-16/600795_20190416_16.pdf
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2019-04-16
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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国电电力发展股份有限公司董事会决定于2019年5月7日14点00分召开2018年年度股东大会，审议关于公司2018年度利润分配预案的议案、关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务决算报告审计机构和内部控制审计机构的议案、关于公司2018年度财务决算及2019年度财务预算的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年5月7日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年5月7日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-16/600795_20190416_18.pdf
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2019-04-16
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关于举行2018年度网上业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600795)“国电电力”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-16/600795_20190416_20.pdf
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2019-04-16
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2018年年度主要财务指标 |
上交所公告 |
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基本每股收益(元) 0.061
加权平均净资产收益率(%) 2.475
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-16/600795_2018_n.pdf
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2019-04-12
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关于出售资产进展情况的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600795)“国电电力”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-12/600795_20190412_1.pdf
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-30 |
拟披露季报 |
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2019-03-14
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2019年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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国电电力发展股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年3月13日召开，会议审议通过关于改聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务决算报告审计机构和审计费用的议案、关于公司发行公司债券的议案、关于捆绑转让宁夏太阳能和石嘴山一发相关资产的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-14/600795_20190314_1.pdf
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2019-02-26
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-03-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于改聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务决算报告审计机构和审计费用的议案
2 关于改聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度内部控制审计机构和审计费用的议案
3 关于公司符合公司债券发行条件的议案
4.00 关于公司发行公司债券的议案
4.01 发行规模
4.02 发行品种
4.03 向股东配售的安排
4.04 债券期限
4.05 债券利率及确定方式
4.06 募集资金用途
4.07 发行方式和发行对象
4.08 上市场所
4.09 担保方式
4.10 偿债保障措施
4.11 决议有效期
5 关于提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士全权办理本次发行公司债券具体事宜的议案
6 关于捆绑转让宁夏太阳能和石嘴山一发相关资产的议案 |
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2019-02-26
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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国电电力发展股份有限公司董事会决定于2019年3月13日14点00分召开2019年第一次临时股东大会，审议关于改聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务决算报告审计机构和审计费用的议案、关于捆绑转让宁夏太阳能和石嘴山一发相关资产的议案、关于公司发行公司债券的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年3月13日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年3月13日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-26/600795_20190226_8.pdf
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2019-02-26
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七届五十八次董事会决议公告 |
上交所公告 |
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国电电力发展股份有限公司七届五十八次董事会会议于2019年2月25日召开，会议审议通过同意《关于改聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务决算报告审计机构和审计费用的议案》、《关于公司发行公司债券的议案》、《关于对河北银行增资的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-26/600795_20190226_1.pdf
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2019-02-26
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关于变更2018年度财务决算报告审计机构和内部控制审计机构的公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
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(600795)“国电电力”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-26/600795_20190226_2.pdf
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2019-02-26
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-03-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于改聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务决算报告审计机构和审计费用的议案
2 关于改聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度内部控制审计机构和审计费用的议案
3 关于公司符合公司债券发行条件的议案
4.00 关于公司发行公司债券的议案
4.01 发行规模
4.02 发行品种
4.03 向股东配售的安排
4.04 债券期限
4.05 债券利率及确定方式
4.06 募集资金用途
4.07 发行方式和发行对象
4.08 上市场所
4.09 担保方式
4.10 偿债保障措施
4.11 决议有效期
5 关于提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士全权办理本次发行公司债券具体事宜的议案
6 关于捆绑转让宁夏太阳能和石嘴山一发相关资产的议案
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2019-02-26
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关于出售资产的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600795)“国电电力”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-26/600795_20190226_3.pdf
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2019-02-01
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关于与中国神华能源股份有限公司组建合资公司进展情况的公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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(600795)“国电电力”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-01/600795_20190201_1.pdf
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2019-01-30
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2018年年度业绩预减公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经国电电力发展股份有限公司财务部门初步测算，预计2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将减少66,459.23万元到126,459.23万元，同比下降32.19%到61.25%。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比，将减少71,416.95万元到131,416.95万元，同比下降45.72%到84.12%。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-30/600795_20190130_1.pdf
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2019-01-28
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关于拟出售资产的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600795)“国电电力”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-28/600795_20190128_1.pdf
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