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备忘事项 |
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详细 |
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2008-05-14
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(600802) 福建水泥:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东方证券股份有限公司上海宝庆路证券营业部 27569999.91
长江证券股份有限公司佛山普澜二路证券营业部 3685100.00
江南证券有限责任公司杭州香积寺证券营业部 1365409.09
国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 1356050.00
国泰君安证券股份有限公司广州人民中路证券营业部 1201444.43
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
申银万国证券股份有限公司湖北武汉中山路营业部 12723458.99
东方证券股份有限公司杭州龙井路证券营业部 5919230.87
国泰君安证券股份有限公司广州人民中路证券营业部 3225443.00
招商证券股份有限公司杭州湖墅南路证券营业部 2558010.00
江南证券有限责任公司深圳春风路证券营业部 2445358.77
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2008-05-14
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(600802) 福建水泥:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东方证券股份有限公司上海宝庆路证券营业部 27584600.00
申银万国证券股份有限公司湖北武汉中山路营业部 16739908.00
东方证券股份有限公司杭州龙井路证券营业部 5422390.00
广发证券股份有限公司武汉澳门路证券营业部 5068748.00
国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 4238128.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司上海延平路证券营业部 14880253.80
申银万国证券股份有限公司湖北武汉中山路营业部 12831689.00
东方证券股份有限公司杭州龙井路证券营业部 5919230.85
中信金通证券有限责任公司诸暨永兴路证券营业部 5034438.85
广发证券股份有限公司中山兴中道证券营业部 5012033.05
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2008-04-23
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2008年第一季度主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,001,998,053.61 3,496,967,769.43
所有者权益(或股东权益) 1,551,656,133.18 1,926,830,562.94
归属于上市公司股东的每股净资产 4.06 5.05
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 -13,321,053.76 -13,321,053.76
基本每股收益 -0.035 -0.035
全面摊薄净资产收益率(%) -0.859 -0.859
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -0.869 -0.869
每股经营活动产生的现金流量净额 0.129
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2008-04-22
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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福建水泥股份有限公司于2008年4月21日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配方案：以公司2007年末总股本381873666股为基数，每10股派0.3元(含税)。
二、通过公司2007年年度报告及其摘要。
三、续聘福建华兴有限责任会计师事务所为公司2008年度财务审计机构。
四、同意公司向中国人民银行申请总额不超过6亿元人民币(含本数)额度的短期融资券，拟按二期发行，每期发行不超过3亿元(含本数)，每期期限最长不超过365天。
五、通过修改公司章程的议案。
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2008-04-16
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公布2008年第一季度业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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根据福建水泥股份有限公司财务中心的初步测算，预计2008年第一季度业绩将出现亏损，净利润亏损额在1300万元左右(上年同期净利润为1256万元)，具体数据以季报披露数据为准。
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2008-04-12
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公布2007年年度报告报表部分数据补充及修正公告 |
上交所公告 |
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福建水泥股份有限公司于2008年4月1日披露的2007年年度报告摘要中的第9.2 财务报表部分的“母公司资产负债表” 和“母公司所有者权益变动表”有关项目的数据出现遗漏和错误，现予补充、修正。补充、修正内容及补充更新后的2007年年度报告及摘要详见2008年4月12日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-04-01
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-04-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司董事会2007 年度工作报告》；
2、审议《公司监事会2007 年度工作报告》；
3、审议《公司2007 度财务决算及公司2008 年度财务预算的报告》；
4、审议《公司2007 年度利润分配方案》；
5、审议《公司2007 年度报告》及报告摘要；
6、审议《关于续聘福建华兴有限责任会计师事务所的议案》；
7、审议《公司发行短期融资券的议案》；
8、审议《关于修改<公司章程>的议案》 |
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2008-04-01
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2007年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 1,231,791,363.69 1,068,761,188.41
归属于上市公司股东的净利润 54,145,586.20 21,857,086.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 37,408,631.49 22,975,964.45
基本每股收益 0.1418 0.0572
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0980 0.0602
全面摊薄净资产收益率(%) 2.8100 3.3500
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.9400 3.5200
每股经营活动产生的现金流量净额 0.157 0.248
2007年末 2006年末
调整后
总资产 3,496,967,769.43 1,766,611,309.73
所有者权益(或股东权益) 1,926,830,562.94 661,132,399.04
归属于上市公司股东的每股净资产 5.046 1.765
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年度利润分配预案：每10股派0.3元(含税)。
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2008-04-01
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公布日常关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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福建水泥股份有限公司预计2008年度通过第一大股东福建省建材(控股)有限责任公司的子公司福建省建材进出口公司购进煤炭10万吨，价格为800元/吨(根据市场情况可上下浮动)，全年交易金额约8000万元。
目前，此项日常关联交易的协议尚未签署。
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2008-04-01
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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福建水泥股份有限公司于2008年3月28日召开五届七次董事会及五届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配预案：以公司2007年末总股本381873666股为基数，每10股派0.3元(含税)。
三、通过关于2007年度资产盘点结果的处理议案。
四、通过关于计提2#立波尔窑相关资产减值准备的议案。
五、通过关于对公司参股44.93%的子公司三明新型建材总厂及其全资子公司三明新材供销公司应收款个别认定的议案。
六、通过关于调整公司已披露的2007年期初资产负债表相关项目的议案。
七、通过续聘福建华兴有限责任会计师事务所为公司2008年度财务审计机构的议案。
八、通过公司向中国人民银行申请发行6亿元人民币额度的短期融资券的议案：拟按二期发行，每期发行3亿，每期期限最长不超过365天。
九、通过关于修订公司主要会计政策、会计估计和合并财务报表编制方法的议案。
十、通过修改公司章程部分条款的议案。
十一、通过关于与福建省建材进出口公司进行原材料交易(关联交易)的议案。
十二、通过关于继续有偿使用控股股东福建省建材(控股)有限责任公司的下属全资企业福建省三达石灰石厂(下称：石灰石厂)采矿许可证(关联交易)的议案：鉴于公司与石灰石厂签订的有偿使用该厂石灰石矿山采矿许可证的协议已于2007年12月31日到期。董事会同意公司继续有偿使用该厂石灰石矿山采矿许可证，有偿使用期限3年(自2008年1月1日至2010年12月31日)。参照双方原签订的协议，确定每年租赁费为216万元。
十三、通过葛青辞去公司监事职务的议案。
董事会决定于2008年4月21日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2008-03-27
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拟披露季报 ，2008-04-23 |
拟披露季报 |
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2008-01-31
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公布2007年度业绩预告修正公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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福建水泥股份有限公司曾发布的业绩预增公告中，预告全年业绩同向大幅上升，预计增长幅度在350%以上。现根据公司财务中心的初步测算，2007年度业绩同向上升，预计增长幅度在200%以上(上年同期未按新会计准则调整的净利润为1564万元)。具体财务数据将在公司2007年年度报告中予以详细披露。
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-04-01 |
拟披露年报 |
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2007-12-28
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公布董事会决议及为控股子公司提供担保公告 |
上交所公告 |
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福建水泥股份有限公司于近日以通讯表决方式召开五届六次董事会，会议审议通过关于为公司控股96.36%的子公司福建省永安金银湖水泥有限公司(下称：金银湖公司)流动资金授信(期限一年)提供续保的议案：公司继续为金银湖公司拟向中国农业银行永安市支行申请办理的短期流动资金贷款最高余额本金人民币4000万元及其利息和费用(原授信贷款将于2008年1月9日起陆续到期)、向中信银行福州古田支行申请的2000万元流动资金授信(原授信贷款将于2008年2月9日到期)提供连带责任保证担保，上述担保将在相应的担保合同签订后生效。
截至本公告日，公司及其控股子公司对外担保总额(合同额)为25000万元，实际担保余额23180万元，其中：母公司为控股子公司提供担保的总额为22100万元，实际担保余额为20280万元(其中母公司为金银湖公司提供担保21500万元，实际担保余额19780万元)，控股子公司为公司参股子公司提供担保的总额为2900万元；公司及控股子公司无对外逾期担保。
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2007-12-13
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临时股东大会决议公告
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上交所公告 |
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福建水泥股份有限公司于2007年12月12日召开2007年第一次临时股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过关于投资建设福建安砂建福水泥有限公司4500t/d熟料水泥生产线带9000KW纯低温余热发电系统(9号窑)建设项目的议案。
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2007-12-10
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召开2007年第一次临时股东大会的二次通知
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上交所公告 |
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福建水泥股份有限公司董事会决定于2007年12月12日下午2:30召开2007年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于投资建设福建安砂建福水泥有限公司4500t/d熟料水泥生产线带9000KW纯低温余热发电系统(9号窑)建设项目的议案。
本次网络投票的股东投票代码为“738802”；投票简称为“闽水投票”。
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2007-11-27
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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福建水泥股份有限公司于2007年11月23日召开五届五次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于投资建设水泥生产线项目的议案：根据公司与永安市人民政府签署的《安砂镇新型干法旋窑水泥生产线建设项目协议》，公司成立全资子公司福建安砂建福水泥有限公司(下称：项目公司)，项目公司首期建设4500t/d熟料水泥生产线带9000KW纯低温余热发电系统(9号窑)项目，该项目总投资为65069.37万元，首期生产线建设投资57511.32万元，由项目资本金和银行贷款两部分构成，其中：银行贷款拟由项目公司向银行申请38000万元，由公司提供担保；项目资本金约20000万元，由公司以自有资金(现金)增资的方式投入。市政府同意将安砂曹田石灰石矿区作为项目公司的主体矿山，并将该矿区内安砂镇采矿许可证转让、整合给项目公司；并承诺给予项目公司项目建设期及投产后享受所有招商引资优惠政策。项目公司一次性承担200万元人民币的项目建设搬迁安置补偿费，由市政府代办的有关探矿、采矿许可证的费用由项目公司承担。
二、同意公司以自有资金受让福建南平水泥股份有限公司顺昌县东坑石灰石矿山探矿权，双方拟按矿区储量每吨0.2173元价格确定转让价格为1460万元。本次受让探矿权尚需获得政府有关部门的批准。
三、同意公司对外转让所持有的福建省永定兴鑫水泥有限公司(截至目前，注册资本为9400万元，公司持有其40%的股权，下称：兴鑫公司)全部股权，转让价格按“成本加成”原则确定，即由股权投资成本(截止2007年9月30日，公司对于兴鑫公司的股权投资成本为3760万元)加上合理的收益确定。同意按年收益率不低于18%计算，计算时间从公司股权投资投入之日起至股权实际转让之日止。本次股权转让尚未达成协议。
董事会决定于2007年12月12日下午2:30召开2007年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上第一项议案。
本次网络投票的股东投票代码为“738802”；投票简称为“闽水投票”。
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2007-11-27
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-12-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于投资建设福建安砂建福水泥有限公司4500t/d熟料水泥生产线带9000KW纯低温余热发电系统（9号窑）建设项目的议案
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2007-11-14
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公布澄清公告 |
上交所公告，其它 |
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近日，众多网络媒体转载了《华夏时报》关于《“南方水泥”布阵福建遇袭，中国建材拟购福建水泥遭台湾水泥正面狙击》的文章，文章称“中国建材公司与台湾水泥两家公司都寄望收购福建水泥以图福建市场，目前双方正与福建水泥密切接洽中”。
针对上述报道，福建水泥股份有限公司董事会经调查核实后认为，上述传言及此前有关媒体的类似内容报道并非事实情况，现作澄清声明如下：
公司没有任何个人或者代表公司与有关方接洽、商谈此事，公司董事会亦未授权任何个人或者机构就此事项进行接洽和商谈，也未授权任何个人或机构发布任何相关信息。未来三个月内，公司董事会不存在与该事项有关的筹划、商谈、意向等的讨论或计划。
经书面函证，公司第一大股东福建省建材(控股）有限责任公司(下称：建材控股公司)回函明确表示，未与中国建材、台湾水泥或其他有关方接洽、商谈该等事情，也未授意其他“知情人士”披露所谓的有关收购信息；未来三个月内，建材控股公司没有与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等计划，建材控股公司不存在应披露而未披露的事项；对于发表不当言论给公司利益造成损害的媒体或个人，公司将保留一切追诉的权利。
有关公司披露的信息均以指定信息披露媒体《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为准，请广大投资者注意风险。
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2007-11-14
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公布治理专项活动整改报告 |
上交所公告，其它 |
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根据中国证监会及其福建监管局有关通知要求，福建水泥股份有限公司制定了相应的整改措施和计划，现整改报告已经公司五届四次董事会审议通过，具体内容详见2007年11月14日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-11-07
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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福建水泥股份有限公司股票于2007年11月2日、5日、6日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，为股票交易异常波动。
经书面问询，公司第一大股东福建省建材(控股)有限责任公司并未就所谓的南方水泥集团要借壳公司一事与有关方接洽、商谈，对公司并无资产重组或者股权等方面的安排，不存在应披露而未披露的事项。
截至目前，公司生产经营活动一切正常。同时，公司正抓紧8#窑即公司炼石水泥厂2500t/d生产线项目建设(预计2008年9月投产)，以及9#窑即永安市安砂镇4500t/d生产线项目前期工作。
公司董事会确认，未来三个月内公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司信息均以《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的为准，敬请投资者注意投资风险。
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2007-11-06
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(600802) 福建水泥:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国元证券有限责任公司深圳百花二路证券营业部 9601116.84
英大证券有限责任公司深圳华侨城证券营业部 8273768.13
国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 7838465.93
国信证券有限责任公司深圳深南中路证券营业部 6034016.24
国都证券有限责任公司开封新宋路证券营业部 5700670.55
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
申银万国证券股份有限公司江苏靖江骥江路营业部 11646200.11
兴业证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 7626240.00
英大证券有限责任公司深圳华侨城证券营业部 7565521.67
国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 7427879.52
天一证券有限责任公司慈溪浒山证券营业部 5507321.86
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2007-10-29
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2007年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,637,266,759.21 1,775,441,165.86
股东权益(不含少数股东权益) 2,520,031,216.62 692,374,221.16
每股净资产 6.60 1.81
报告期 年初至报告期期末
净利润 20,549,383.90 56,723,762.69
基本每股收益 0.054 0.149
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.102
净资产收益率(%) 0.815 2.251
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.581 1.549
每股经营活动产生的现金流量净额 0.06
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2007-10-29
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董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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福建水泥股份有限公司于2007年10月25日召开五届四次董事会，会议审议通过公司2007年第三季度报告等议案。
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2007-10-29
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[20074预增](600802) 福建水泥：公布2007年年度业绩预增公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布2007年年度业绩预增公告
对比2006年全年净利润1564万元，预测公司2007年全年的经营业绩将大幅增长，增长幅度在350%以上 |
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-29 |
拟披露季报 |
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2007-08-20
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有限售条件的流通股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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福建水泥股份有限公司本次有限售条件的流通股65177966股将于2007年8月23日起上市流通。
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2007-08-07
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公布2007年半年度报告补充公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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福建水泥股份有限公司刊登于2007年8月3日《上海证券报》(D27、D28版)的2007年半年度报告摘要的第7.2财务报表部分的“合并资产负债表” 中，部分项目的期末余额应予补充，具体补充内容及修改后的公司2007年半年度报告及其摘要详见2007年8月7日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-08-03
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,借款,投资项目 |
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福建水泥股份有限公司于2007年8月1日召开五届三次董事会及五届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年半年度报告及其摘要。
二、同意在公司炼石水泥厂投建2500t/d新型干法水泥熟料生产线(8#窑)，该项目设计概算总投资19524.33万元。
三、同意公司继续为控股子公司厦门金福鹭建材有限公司(公司拥有其92.8%的股权)向厦门市商业银行拟重新申请的600万元银行承兑汇票提供连带责任保证担保，担保期限自2007年9月12日起至2008年9月11日止。
四、听取莆田建福大厦资产拍卖情况报告：自然人黄金章于2007年7月23日以3411万元竞得公司所拥有的莆田建福大厦资产[包括大厦配套资产，该部分资产归属莆田建福大厦有限公司(公司拥有权益90%，下称：大厦公司)]，双方已于2007年7月26日签订了《房地产买卖契约》。
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2007-08-03
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2007年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,934,352,673.29 1,775,441,165.86
股东权益 1,815,232,496.72 692,374,221.16
每股净资产 4.75 1.81
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 574,595,015.64 416,538,605.58
净利润 36,174,378.79 -31,300,082.90
基本每股收益 0.095 -0.104
净资产收益率(%) 1.993 -5.020
每股经营活动产生的现金流量净额 0.08 -0.22
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2007-07-12
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董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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福建水泥股份有限公司于近日以通讯表决方式召开五届二次董事会，会议审议同意公司为控股子公司福建省永安金银湖水泥有限公司(下称：金银湖公司)于2007年7月9日至2008年9月26日止，向中国农业银行永安市支行申请办理的短期流动资金贷款本金最高不超过4000万元人民币(转贷)提供保证担保(续保)，保证范围包括本金及其利息和费用。
截至本公告日，含上述担保在内，公司及其控股子公司对外担保总额(按实际担保余额计算)为24900万元(不含金银湖公司对母公司3000万元担保)，其中，母公司为控股子公司提供担保总额为22000万元；公司控股子公司对公司参股子公司担保总额为2900万元。
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