| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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1995-07-18
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1995.07.18是鹏 博 士(600804)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日配股2.45,配股比例:20,配股后总股本:11661.1万股) |
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1995-07-19
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1995.07.19是鹏 博 士(600804)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
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| 除权基准日配股2.45,配股比例:20,配股后总股本:11661.1万股) |
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1995-08-03
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1995.08.03是鹏 博 士(600804)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期配股2.45,配股比例:20,配股后总股本:11661.1万股) |
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2003-06-24
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(600804)“鹏博士”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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成都鹏博士科技股份有限公司于2003年6月22日召开2002年度股东大会，会议
审议通过如下决议：
一、通过2002年度利润分配方案。
二、选举第六届董、监事会董、监事及独立董事。
三、续聘深圳鹏城会计师事务所为公司2003年审计机构。
(600804)“鹏博士”公布董监事会决议公告
成都鹏博士科技股份有限公司于2003年6月22日召开六届一次董、监事会，会
议审议通过如下决议：
一、选举杨学平为公司第六届董事会董事长。
二、聘任李子华为公司总经理。
三、聘任任春晓为公司董事会秘书；任命唐珂为公司董事会证券事务代表。
四、推举莫计兴为监事会召集人 |
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2003-07-26
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(600804)“鹏博士”公布董事会公告 |
上交所公告，投资项目 |
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成都鹏博士科技股份有限公司于2003年7月23日与山东省泰安市教育局就合
作建设“山东省泰安市中小学校园网络工程”签订协议；项目总投资1.6亿元，
项目总目标是，到2005年年底实现泰安市全市85%以上的中小学完成“校园网”
工程 |
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2003-08-18
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2003年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：元
2003年6月30日 2002年12月31日
总资产 399,229,385.80 373,428,732.84
股东权益(不含少数股东权益) 193,697,259.50 193,562,379.30
每股净资产 1.6610 1.6598
调整后的每股净资产 1.5851 1.5140
2003年1－6月 2002年1－6月
主营业务收入 164,092,739.60 130,050,166.94
净利润 1,226,692.94 121,207.16
扣除非经常性损益后的净利润 -822,704.93 -974,953.65
每股收益 0.0105 0.0010
净资产收益率 0.63% 0.06%
经营活动产生的现金流量净额 -18,860,781.12 8,846,283.61
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2003-08-13
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(600804)“鹏博士”公布董事会决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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成都鹏博士科技股份有限公司于2003年8月12日以通讯表决方式召开六届二
次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司与泰安教育局发展中心合资成立山东鹏博教育发展责任公司，
注册资本2000万元。
二、同意公司以现金1600万元出资，占山东鹏博教育发展有限责任公司注册
资本的80%。
三、同意任命刘康民出任山东鹏博教育发展有限责任公司董事长。
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2003-09-03
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董事会决议公告 |
上交所公告，借款,质押 |
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成都鹏博士科技股份有限公司于2003年9月1日以通讯表决方式召开六届四次
董事会，会议同意公司向中国建设银行成都市金河支行申请流动资金抵押贷款人
民币捌佰万元，贷款期限一年，抵押物为公司位于深圳市福田区车公庙天安创新
科技广场B座310、311、312房产 |
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2003-08-29
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2003年中期报表补充公告 |
上交所公告，其它 |
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成都鹏博士科技股份有限公司中期报表已于2003年8月18日在《上海
证券报》及上海证券交易所网站上公告，现对公司的中期报表予以补充披
露。详见2003年8月29日《上海证券报》 |
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2003-09-06
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董事会决议公告 |
上交所公告，借款 |
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成都鹏博士科技股份有限公司于2003年9月4日以通讯表决方式召开六届
五次董事会，会议审议同意公司向中国民生银行滨海支行申请授信额度人民
币贰仟万元 |
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2003-10-29
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(600804)"鹏博士"2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 411,356,207.93 373,428,732.84
股东权益(不含少数股东权益) 194,796,919.50 193,562,379.30
每股净资产 1.6705 1.6599
调整后的每股净资产 1.6063 1.5140
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 -1,512,367.65 -20,373,148.77
每股收益 0.014 0.025
净资产收益率(%) 0.85 1.48
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.87 0.45
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2004-05-18
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,基本资料变动,借款 |
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成都鹏博士科技股份有限公司于2004年5月15日召开2003年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2003年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、通过公司2003年度报告及其摘要。
三、通过公司向广东发展银行深圳分行深南支行申请综合授信额度贰仟万美元的钢材贸易专用封闭贷款的议案。
四、续聘深圳鹏城会计师事务所有限公司为公司2004年度审计机构。
五、通过修改公司章程(经营范围)的议案：决定在公司原有经营范围上增加“废旧金属回收；冶金炉料；安全技术防范工程设计、施工；建筑智能化工程专业承包；电子工程专业承包”项目。
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2004-05-17
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未刊登股东大会决议公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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2004-06-23
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公布公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,投资设立(参股)公司 |
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成都鹏博士科技股份有限公司于2004年6月21日以通讯表决方式召开六届二
十一次董事会，会议审议通过公司与同人华塑股份有限公司(下称：同人华塑)于
同日签订《互为担保协议》的议案：双方同意互相为对方流动资金借款和银行承
兑汇票等融资行为提供担保；双方贷款担保为信用担保，并以自身等值资产为担
保方提供反担保；担保主体为协议双方及其控股子公司；担保金额累计为人民币
3500万元整；担保协议有效期1年，从双方各自与银行签订担保合同时间算起。
截至本《互为担保协议》签订之前，公司对外担保总额为5985万元，无逾期
担保情况。
成都鹏博士科技股份有限公司于2004年6月21日以通讯表决方式召开六届二
十次董事会，会议审议通过关于成立深圳市鹏博士实业有限公司的议案：同意公
司与自然人陆伟文合资设立深圳市鹏博士实业有限公司(以工商行政管理机构核
准的名称为准)，注册资本100万元；其中公司以现金60万元出资，占合资公司股
权的60%。公司推举刁赤兵出任合资公司董事长。
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2004-07-01
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公布公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,股份冻结 |
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成都鹏博士科技股份有限公司于2004年6月30日得到公司第二大股东深圳市
联众创业投资有限公司的通知，其于2003年6月30日以其所持公司1406.16万股(
占公司总股本的12.06%)社会法人股向福建兴业银行深圳高新区支行申请的1300
万元贷款已提前归还，并解除了质押。
2004年6月30日，其重新以其所持公司1406.16万股社会法人股向福建兴业银
行深圳高新区支行申请质押贷款1300万元，期限七个月，并已在中国证券登记结
算有限责任公司上海分公司办理了股权质押手续，质押期限叁年，从2004年6月2
8日到2007年6月28日。
成都鹏博士科技股份有限公司于2004年6月30日以通讯表决方式召开六届二
十二次董事会，会议审议同意继续为子公司成都三益特钢有限责任公司向农业银
行彭州市支行申请人民币壹仟柒佰万元借款提供担保保证。此次贷款系成都三益
特钢有限责任公司原贷款的转贷，公司对外担保总额不变，截至目前，公司累计
对外担保总额为5985万元。
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2004-07-20
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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成都鹏博士科技股份有限公司于2004年7月18日以通讯表决方式召开六届
二十三次董事会，会议根据中国证券监督管理委员会有关通知的要求，对公
司截止2004年6月30日的资金占用及对外担保情况进行了认真自查，审议通过
了《对公司资金占用和对外担保的情况说明和整改报告》。详见2004年7月20
日《上海证券报》。
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2004-10-22
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,借款 |
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| (600804)“鹏博士”
成都鹏博士科技股份有限公司于2004年10月20日以通讯表决方式召开六届二
十八、二十九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意由公司深圳分公司向上海浦东发展银行深圳分行申请流动资金贷款
人民币2000万元，贷款期限一年；公司提供连带责任担保。
二、同意公司在中国农业银行成都市锦城支行申请流动资金贷款人民币1500
万元，贷款期限一年。
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2004-10-12
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，借款,质押 |
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成都鹏博士科技股份有限公司于2004年10月10日以通讯表决方式召开六届二
十七次董事会，会议同意公司在中国建设银行成都金河支行申请抵押贷款人民币
捌佰万元，贷款期限一年，抵押物为公司位于深圳市福田区车公庙天安创新科技
广场B座310、311、312房产(房产证号：3000200924、3000200927、3000200929)。
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2004-09-09
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600804)“鹏博士”
成都鹏博士科技股份有限公司于2004年9月7日以通讯表决方式召开六届二十
六次董事会，会议审议通过对深圳市鹏博士实业有限公司进行增资扩股的议案：
此次增资扩股将使该公司注册资本由100万元增加到1000万元，其中公司新增投
资现金540万元，新增投资现金后，公司投资总额为600万元，占其60%的股权。
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2004-03-30
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2003年末 2002年末
总资产 417,661,173.07 371,793,904.79
股东权益(不含少数股东权益) 197,493,782.07 192,009,292.65
每股净资产 1.694 1.646
调整后的每股净资产 1.633 1.501
2003年 2002年
(调整后)
主营业务收入 391,398,329.02 292,805,260.77
净利润 7,642,073.49 2,093,197.08
每股收益 0.066 0.018
净资产收益率(%) 3.87 1.09
每股经营活动产生的现金流量净额 0.226 -0.18
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见 |
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2004-05-15
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召开2003年度股东大会 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
成都鹏博士科技股份有限公司第六届董事会第十八次会议于2004年3月26日在公司深圳分公司会议室召开,应到董事9人,实到董事9人。公司监事和高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由杨学平董事长主持,审议通过如下议案：
一、2003年度总经理工作报告及2004年工作计划。
二、2003年度董事会工作报告。
三、2003年度财务决算报告。
四、2003年度利润分配预案。
经深圳鹏城会计师事务所出具的深鹏所股审字［2004］32号审计报告确认,公司2003年度合并报表实现净利润7642073.49元,加年初未分配利润-35257187.69元,可供股东分配的利润为-27615114.20元。公司拟不对股东进行利润分配,亦不进行公积金转增股本。
五、2003年度报告及年度报告摘要。
六、关于向广东发展银行申请信贷额度的议案。
七、关于续聘深圳鹏城会计师事务所有限公司的议案。
继续聘请深圳鹏城会计师事务所有限公司为公司2004年度审计机构,聘期一年,审计费用25万元。
八、关于修改《公司章程》(经营范围)的议案。
同意对《公司章程》中经营范围条款作部分修改。
原第二章第十三条：经公司登记机关核准,公司的经营范围是：计算机软件、通信产品的开发、生产和销售；计算机系统集成工程、技术咨询、技术服务、技术培训；机电设备、仪器仪表的生产、销售；实业投资,国内商业贸易(除国家专营、专卖、专控商品)；钢锭、金属机械加工；电子出版物批发、零售；自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。
修改为：经公司登记机关核准,公司的经营范围是：计算机软件、通信产品的开发、生产和销售；计算机系统集成工程、技术咨询、技术服务、技术培训；机电设备、仪器仪表的生产、销售；实业投资,国内商业贸易(除国家专营、专卖、专控商品)；钢锭、金属机械加工；电子出版物批发、零售；自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；废旧金属回收；冶金炉料；安全技术防范工程设计、施工；建筑智能化工程专业承包；电子工程专业承包。
以上二、三、四、五、六、七、八项议案需提交公司2003年度股东大会审议,经营范围的变更需经工商行政管理部门批准。
九、关于的议案。
现将公司2003年度股东大会有关事项公告如下：
(一)会议时间：2004年5月15日(星期六)上午9：00
(二)会议地点：成都新良大酒店六楼第四会议室
(三)会议内容：
1、审议《2003年度董事会工作报告》；
2、审议《2003年度监事会工作报告》；
3、审议《2003年度财务决算报告》；
4、审议《2003年度利润分配预案》；
5、审议《2003年度报告及年度报告摘要》；
6、审议《关于向广东发展银行申请信贷额度的议案》；
7、审议《关于续聘深圳鹏城会计师事务所有限公司的议案》；
8、审议《关于修改公司章程(经营范围)的议案》。
(四)出席会议的对象
1、凡截止2004年5月10日收市时,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席的股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。
2、本公司的董事、监事及高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
(五)出席会议登记办法
1、登记手续：凡欲出席会议的个人股东持有本人身份证、股东帐户卡和持股清单办理登记手续；法人股东须持营业执照副本影印件,法定代表人委托书和出席人身份证办理登记手续；委托出席会议的代理人必须持有本人身份证、授权委托书及委托人股东帐户卡登记。异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2004年5月11日至12日,上午9：00？11：30,下午2：00？5：30。
3、登记地址：成都市华兴正街5号王府井商务公寓B座14B鹏博士公司证券部
六、其他事项
1、会期预计半天,与会股东食宿及交通费用自理。
2、联系电话： 028-86622006、0755-83432853
3、传真：028-86622006、0755-83432846
4、邮编：610016
5、联系人：任春晓、高飞
成都鹏博士科技股份有限公司董事会
2004年3月29日
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2004-02-02
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未刊登股东大会决议公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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2004-02-01
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召开2004年度第一次临时股东大会，上午9：00，会期半天 |
召开股东大会 |
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| 成都鹏博士科技股份有限公司第六届董事会第十三次会议于2003年12月26日在深圳分公司会议室召开,会议应到董事9名,实到董事8名,张连仲董事因时间安排问题未能出席会议,3名监事列席了会议,会议由董事长杨学平先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了如下决议：
一、会议听取了李子华总经理所作的鹏博士公司2003年度工作汇报。
二、同意公司董事于会丰因工作繁忙辞去公司董事职务。提议选举刘康民为公司董事。本议案尚需报股东大会审议通过。
三、同意李子华因工作变动辞去公司总经理职务,并对其进行离任审计。经董事会提名委员会提名,聘任刘康民为公司总经理,聘期同本届董事会成员任期。经总经理提名,聘任刁赤兵为公司副总经理,聘期同本届董事会成员任期。
四、选举李子华为公司副董事长。
公司参会的独立董事温安林、刘巍同意以上高管人员的任命。
五、同意公司向交通银行深圳分行燕南支行申请综合授信额度贷款人民币六千万元(6000万元)。
六、拟订了《公司章程》修改草案,具体如下：
1、原第二章第十三条：公司经营范围是：计算机软件和通信产品的开发,生产和销售,承接计算机系统网络工程,技术咨询,技术服务,技术培训,电子商务；医疗器械、机电设备、仪器仪表的生产、销售；国内商业贸易,投资兴办实业；钢锭,金属机械加工,废旧物资处理。
拟改为：经公司登记机关核准,公司的经营范围是：计算机软件、通信产品的开发、生产和销售；计算机系统集成工程、技术咨询、技术培训；机电设备、仪器仪表的生产、销售；实业投资,国内商业贸易(除国家专营、专卖、专控商品)；钢锭、金属机械加工、废旧物资处理；电子音像产品的批发和零售；自营和代理各类商品和技术的进出口(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。
2、原章程第一百一十二条董事会职权中拟增加第十六款、第十七款,原第十六款改为第十八款：
(十六)委派公司的控股企业、参股企业或分支机构中应由公司出任的董事及其他高级管理人员；
(十七)根据需要,授权董事长在董事会休会期间行使董事会部分职权；
3、原章程第一百一十五条拟修改为：
董事会运用公司资产在股东大会授权范围内,所作出的风险投资权限,应建立严格的审查和决策程序；由董事会特别决议通过,并履行向股东大会报告的义务。重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并报股东大会批准。
前款所指的风险投资是指公司在本行业五百万以上的投资或者跨行业二百万元以上的投资。
公司不得为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。公司为上述公司、个人以外的法人提供担保,应当取得董事会全体成员2/3以上签署同意,或者经股东大会批准。公司不得直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保。公司对外担保总额不得超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的50%。
4、原章程第一百二十三条拟修改为：
董事会会议应当由二分之一以上的董事出席方可举行。每一董事享有一票表决权。董事会作出决议必须经全体董事的过半数通过。
董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下,可以用专人送达、特快专递或传真、电子邮件方式进行并作出决议,并由参会董事签字后送交董事会秘书。
传真作出的决议可以免除章程规定的事先通知时限,但应确保决议的书面议案以专人送达、邮递、电子邮件或传真的方式送达到每一位董事。送达通知应当列明董事签署意见的方式和时限,超出时限未按规定方式表明意见的董事视为放弃对本决议事项的投票权。
签字同意的董事人数如果已经达到作出决议的法定人数,并已经送达公司,则该议案即成为公司的有效董事会决议,无需再召开董事会会议。为此目的,董事分别签署的多份同一内容的书面决议可合并构成一个有效的董事会决议。
5、原章程第一百二十四条第三款拟修改为：
代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利,董事对于其受托人在受托权限内的行为应当独立承担法律责任。董事未出席董事会会议,亦未委托代表出席的,视为放弃在该次会议上的投票权。
以上《公司章程》的修改尚需报股东大会审议通过,其中有关经营范围的变动还应经成都市工商行政管理部门变更注册登记后生效。
七、通过了《投资者关系管理制度》。
八、关于的有关事项。
会议决定于2004年2月1日上午9：00在成都市华兴正街5号王府井商务公寓8楼会议室召开公司2004年第一次临时股东大会。
(一)审议议案
1、变更部分董事的议案；
2、《公司章程》的修改草案。
(二)出席会议对象
1、公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员；
2、截止2004年1月30日下午上海证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的公司股东或公司股东的授权代理人；
3、公司聘请的有证券从业资格的律师；
4、公司董事会邀请的其他人员。
(三)登记办法
在股权登记日登记在册的公司股东请于2004年1月30日持本人的身份证或复印件、股东账户卡；公司股东的委托代理人请持本人身份证、委托人的授权委托书、委托人的身份证和股东账户卡的复印件到成都市华兴正街5号王府井商务公寓14楼D本公司办公室办理登记。
在异地的公司股东和委托代理人可通过信函、传真方式办理登记。
(四)其他事项
1、本次股东大会会期半天,出席会议人员的食宿及交通费用自理；
2、公司联系人：唐珂；联系电话：028-86742976；
传真号码：028-86622006。
说明：本公告同时刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn上,《投资者关系管理制度》刊登在上海交易所网站www.sse.com.cn上。请各位股东查阅。
成都鹏博士科技股份有限公司董事会
2003年12月29日
附：李子华先生、刘康民先生、刁赤兵先生简历
李子华,男,1954年出生,本科学历,高级经济师。长期在政府部门和企业从事经济管理工作,历任宜昌市商业局副局长、局长、市商业集团总经理、深圳商贸投资控股公司投资发展部总经理、香港汉彩投资(中国)有限公司总经理；2002年6月至今,任成都鹏博士科技股份有限公司董事、总经理。
刘康民,男,1946年出生,1970年毕业于华中工学院,1985年毕业于中共中央党校培训部,研究生学历,高级职称。长期在政府部门和企业从事经济管理工作,曾任宜昌市计委主任、光大湖北公司总经理；2002年6月至今,任成都鹏博士科技股份有限公司副总经理。
刁赤兵,男,1962年出生,1986年毕业于中南财经大学会计系财务与会计专业,本科学历,会计师。长期从事企业财务会计工作,熟谙国内会计制度及财务资金业务,先后在上海市立信会计专科学校、美国协和集团商务总部深圳分部、中国三九进出口公司、粤海企业(集团)有限公司、深圳多媒体技术有限公司任财务负责人等职务；2002年6月至今,任成都鹏博士科技股份有限公司财务总监。
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2003-11-28
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董事会决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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成都鹏博士科技股份有限公司于2003年11月26日采用通讯表决的方式召开六届十
二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司与自然人刘丽平、李玉军合资设立河北子公司，名称拟定为河北鹏
博士科技投资有限公司(以工商行政管理机构核准的名称为准)，注册资本1000万元，其
中公司以现金510万元出资，占子公司股权的51%。公司推举刁赤兵出任河北鹏博士科技
投资有限公司董事长。
二、同意公司与中国电子器件工业深圳公司合资设立深圳子公司，名称拟定为深
圳鹏博士科技投资有限公司(以工商行政管理机构核准的名称为准)，注册资本为2000万
元，其中公司以现金1800万元出资，占子公司股权的90%。公司推举刘康民出任深圳鹏
博士科技投资有限公司董事长。
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2004-02-03
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董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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成都鹏博士科技股份有限公司于2004年2月1日召开六届十四次董事会，会议审议通
过关于对证监会2003年度巡检的整改报告。
成都鹏博士科技股份有限公司于2004年2月1日召开2004年第一次临时股东大会，会
议审议通过如下决议：
一、同意于会丰辞去公司董事职务，选举刘康民为公司第六届董事会董事。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。
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2004-03-30
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-11-18
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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成都鹏博士科技股份有限公司于2003年11月14日召开六届十次董事会，会议
审议通过与新世纪金融租赁有限责任公司签署《融资租赁合同》及其它相关文件
并接受其所载条款，公司向新世纪金融租赁有限责任公司申请本金人民币3500万
元的融资租赁项目，租赁设备为江苏省东海县中小学计算机租赁项目所需电脑及
网络设备。同时同意在租赁合同期满后，按合同约定的认购权费认购该租赁物件
的所有权。
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2003-11-20
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董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,借款 |
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成都鹏博士科技股份有限公司于2003年11月17日以通讯表决的方式召开六届十
一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司向中国光大银行成都玉双支行申请流动资金人民币伍佰万元。此
笔贷款系2002年11月26日公司向中国光大银行成都玉双支行伍佰万元流动资金贷款
的转贷。
二、同意公司继续为控股子公司成都三益特钢有限责任公司在彭州市农行于
2003年12月17日到期的人民币壹仟万元短期借款、在彭州市信用联社于2003年12月
13日到期的人民币贰仟贰佰万元短期借款、在彭州市农行于2003年12月19日到期的
人民币玖佰万元短期借款展期至2004年6月30日提供担保保证。
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2003-04-04
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(600804)“鹏博士”公布2002年度报告更正公告 |
上交所公告，其它 |
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成都鹏博士科技股份有限公司2002年度报告中第四节“股东变动及股东情
况”中年末股东人数实为“24278人”，误为“24226人”。
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2003-03-27
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(600804)“鹏博士”2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 37342.87 34130.86 9.40
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 19356.23 19067.75 1.51
主营业务收入(万元) 29280.52 29419.69 -0.47
净利润(万元) 364.62 132.51 175.16
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 180.96 -186.86
每股收益(元) 0.03 0.011 172.72
每股净资产(元) 1.66 1.64 1.21
调整后的每股净资产(元) 1.53 1.51 1.32
净资产收益率(%) 1.88 0.69 172.46
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.93 -0.98
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.18 0.13 -238.46
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
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2003-03-27
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(600804)“鹏博士”公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,投资设立(参股)公司 |
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成都鹏博士科技股份有限公司于2003年3月22日召开五届二十五次董事会及
五届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过了公司2002年年度报告及摘要。
二、同意公司出资65万元在成都与重庆协力达科技(集团)物资贸易有限公
司合作设立成都鹏博士物资贸易有限责任公司。
三、通过公司2002年分配预案：不分配，不转增。
以上议案须提交股东大会审议。
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