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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-04-13
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关于公司申请撤销退市风险警示及将被实施其他风险警示的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600807)“*ST天业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-13/600807_20190413_26.pdf
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2019-04-13
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关于前期会计差错更正及追溯调整的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600807)“*ST天业”公布
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公告全文参考链接:
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2019-04-13
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第九届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山东天业恒基股份有限公司第九届董事会第十九次会议于2019年4月12日召开，会议审议通过《关于审议2018年年度报告及摘要的议案》、《关于审议续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案》、《关于审议2018年年度利润分配及公积金转增股本的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-04-13
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关于为公司全资及控股子公司、参股公司提供融资担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600807)“*ST天业”公布
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2019-04-13
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关于股东股份解除冻结的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600807)“*ST天业”公布
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2019-04-13
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关于计提资产减值准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600807)“*ST天业”公布
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2019-04-13
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关于收回深圳天盈实业有限公司股权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600807)“*ST天业”公布
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2019-04-11
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关于公司股票可能被暂停上市的风险提示公告 |
上交所公告，其它 |
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(600807)“*ST天业”公布
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2019-04-10
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关于公司涉及诉讼的进展公告 |
上交所公告 |
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(600807)“*ST天业”公布
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2019-04-04
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-04-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于审议公司选举第九届监事会股东代表监事的议案
2.00 关于审议公司选举第九届董事会董事的议案
2.01 选举刘辉先生为第九届董事会董事
2.02 选举杨继华先生为第九届董事会董事
2.03 选举张鹏先生为第九届董事会董事
2.04 选举韦伟先生为第九届董事会董事
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2019-04-04
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关于公司部分董事、监事及高级管理人员辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600807)“*ST天业”公布
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2019-04-04
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-04-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于审议公司选举第九届监事会股东代表监事的议案
2.00 关于审议公司选举第九届董事会董事的议案
2.01 选举刘辉先生为第九届董事会董事
2.02 选举杨继华先生为第九届董事会董事
2.03 选举张鹏先生为第九届董事会董事
2.04 选举韦伟先生为第九届董事会董事 |
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2019-04-04
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第九届监事会第十一次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600807)“*ST天业”公布
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2019-04-04
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关于召开2019年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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山东天业恒基股份有限公司董事会决定于2019年4月19日9点15分召开2019年第二次临时股东大会，审议关于公司选举第九届监事会股东代表监事的议案、关于公司选举第九届董事会董事的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年4月19日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年4月19日9:15-15:00。
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2019-04-04
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第九届董事会第十八次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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山东天业恒基股份有限公司第九届董事会第十八次临时会议于2019年4月3日召开，会议审议通过《关于审议公司选举第九届董事会董事长的议案》、《关于审议公司聘任总经理的议案》、《关于审议公司聘任董事会秘书的议案》等事项。
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2019-03-30
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2019年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山东天业恒基股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年3月29日召开,会议审议通过关于公司补选第九届监事会股东代表监事的议案、关于选举董事的议案、关于选举独立董事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2019-03-30
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关于补选第九届监事会职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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(600807)“*ST天业”公布
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2019-03-30
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2019年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山东天业恒基股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年3月29日召开，会议审议通过关于公司补选第九届监事会股东代表监事的议案、关于选举董事的议案、关于选举独立董事的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-03-30
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关于公司部分高级管理人员辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600807)“*ST天业”公布
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-30 |
拟披露季报 |
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2019-03-21
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关于股东股份解除冻结的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600807)“*ST天业”公布
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2019-03-19
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关于股东股份解除冻结的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600807)“*ST天业”公布
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2019-03-15
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关于股东股份解除冻结的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600807)“*ST天业”公布
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公告全文参考链接:
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2019-03-14
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-03-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于审议公司补选第九届监事会股东代表监事的议案
2.00 关于选举董事的议案
2.01 选举刘金辉先生为第九届董事会董事
2.02 选举郑云国先生为第九届董事会董事
2.03 选举牛磊先生为第九届董事会董事
2.04 选举韦伟先生为第九届董事会董事
3.00 关于选举独立董事的议案
3.01 选举钱春杰先生为第九届董事会独立董事
3.02 选举董学立先生为第九届董事会独立董事
3.03 选举岳德军先生为第九届董事会独立董事 |
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2019-03-14
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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山东天业恒基股份有限公司董事会决定于2019年3月29日9点15分召开2019年第一次临时股东大会，审议关于公司补选第九届监事会股东代表监事的议案、关于选举董事的议案、关于选举独立董事的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年3月29日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年3月29日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-14
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第九届监事会第十次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600807)“*ST天业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-14/600807_20190314_6.pdf
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2019-03-14
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第九届董事会第十七次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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山东天业恒基股份有限公司第九届董事会第十七次临时会议于2019年3月13日召开，会议审议通过《关于审议公司补选第九届董事会董事候选人的议案》、《关于审议召开2019年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-14/600807_20190314_2.pdf
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2019-03-14
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关于公司部分董事、监事辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600807)“*ST天业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-14/600807_20190314_1.pdf
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2019-03-13
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关于股东股份解除冻结的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600807)“*ST天业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-13/600807_20190313_1.pdf
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2019-03-08
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关于公司股东及其一致行动人增持股份计划实施情况的进展公告 |
上交所公告，其它 |
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(600807)“*ST天业”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-08/600807_20190308_1.pdf
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2019-03-07
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关于股东股份解除冻结的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600807)“*ST天业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-07/600807_20190307_1.pdf
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