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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-06-17
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第九届董事会第二十三次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600807)“ST天业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-17/600807_20190617_1.pdf
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2019-06-17
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关于2018年年度股东大会增加临时提案及更正补充的公告 |
上交所公告，财务指标,股东大会事项变动,借款 |
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(600807)“ST天业”公布
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2019-06-17
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关于公司2018年度会计差错更正及追溯调整的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600807)“ST天业”公布
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2019-06-15
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关于延期回复上海证券交易所年报问询函的公告 |
上交所公告，违规 |
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(600807)“ST天业”公布
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2019-06-07
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关于延期回复上海证券交易所年报问询函的公告 |
上交所公告，违规 |
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(600807)“ST天业”公布
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2019-06-06
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召开2018年度股东大会 ，2019-06-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于审议2018年年度董事会报告的议案
2 关于审议公司2018年年度监事会报告的议案
3 关于审议2018年年度报告及摘要的议案
4 关于审议2018年年度财务决算报告的议案
5 关于审议2018年年度利润分配及公积金转增股本的议案
6 关于审议续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案
7 关于审议公司2018年度内部控制自我评价报告的议案
8 关于审议公司前期会计差错更正的议案
9 关于审议公司2018年度申请融资额度的议案
10 关于审议公司为全资及控股子公司、参股公司提供融资担保的议案
11 关于听取2018年年度独立董事述职报告的议案
12 关于审议收回深圳天盈实业有限公司股权的议案
13 关于审议公司债务和解的议案
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2019-06-06
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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山东天业恒基股份有限公司董事会决定于2019年6月26日9点15分召开2018年年度股东大会，审议关于2018年年度利润分配及公积金转增股本的议案、关于续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案、关于2018年年度报告及摘要的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年6月26日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年6月26日9:15-15:00。
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2019-06-06
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第九届董事会第二十二次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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山东天业恒基股份有限公司第九届董事会第二十二次临时会议于2019年6月5日召开，会议审议通过《关于审议公司全资子公司签署<房地产开发合作协议>的议案》、《关于审议召开2018年年度股东大会的议案》。
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2019-06-06
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关于公司全资子公司签署房地产开发合作协议的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(600807)“ST天业”公布
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2019-06-06
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召开2018年度股东大会 ，2019-06-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于审议2018年年度董事会报告的议案
2 关于审议公司2018年年度监事会报告的议案
3 关于审议2018年年度报告及摘要的议案
4 关于审议2018年年度财务决算报告的议案
5 关于审议2018年年度利润分配及公积金转增股本的议案
6 关于审议续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案
7 关于审议公司2018年度内部控制自我评价报告的议案
8 关于审议公司前期会计差错更正的议案
9 关于审议公司2018年度会计差错更正的议案
10 关于审议公司2019年度申请融资额度的议案
11 关于审议公司为全资及控股子公司、参股公司提供融资担保的议案
12 关于听取2018年年度独立董事述职报告的议案
13 关于审议收回深圳天盈实业有限公司股权的议案
14 关于审议公司债务和解的议案
15 关于审议公司全资子公司收购济南创兴置业有限公司股权的议案 |
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2019-06-06
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召开2018年度股东大会 ，2019-06-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于审议2018年年度董事会报告的议案
2 关于审议公司2018年年度监事会报告的议案
3 关于审议2018年年度报告及摘要的议案
4 关于审议2018年年度财务决算报告的议案
5 关于审议2018年年度利润分配及公积金转增股本的议案
6 关于审议续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案
7 关于审议公司2018年度内部控制自我评价报告的议案
8 关于审议公司前期会计差错更正的议案
9 关于审议公司2018年度申请融资额度的议案
10 关于审议公司为全资及控股子公司、参股公司提供融资担保的议案
11 关于听取2018年年度独立董事述职报告的议案
12 关于审议收回深圳天盈实业有限公司股权的议案
13 关于审议公司债务和解的议案 |
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2019-06-01
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关于延期回复上海证券交易所年报问询函的公告 |
上交所公告，违规 |
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(600807)“ST天业”公布
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2019-05-25
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关于延期回复上海证券交易所年报问询函的公告 |
上交所公告，违规 |
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(600807)“ST天业”公布
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2019-05-23
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关于调整公司组织架构的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600807)“ST天业”公布
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2019-05-21
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关于公司涉及诉讼的进展公告 |
上交所公告 |
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(600807)“ST天业”公布
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2019-05-18
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关于延期回复上海证券交易所年报问询函的公告 |
上交所公告，违规 |
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(600807)“ST天业”公布
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2019-05-16
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关于股东股份解除冻结的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600807)“ST天业”公布
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2019-05-11
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关于公司收到上海证券交易所问询函的公告 |
上交所公告 |
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(600807)“ST天业”公布
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2019-05-10
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关于股东股份被轮候冻结的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600807)“ST天业”公布
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2019-04-30
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关于公司债务和解的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600807)“ST天业”公布
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2019-04-30
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第九届董事会第二十次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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山东天业恒基股份有限公司第九届董事会第二十次临时会议于2019年4月29日召开，会议审议通过《关于审议公司2019年第一季度报告及其正文的议案》、《关于审议公司调整第九届董事会专门委员会委员的议案》、《关于审议公司债务和解的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-30/600807_20190430_3.pdf
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2019-04-30
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.01
加权平均净资产收益率(%) 0.48
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-20
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关于补选第九届监事会职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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(600807)“*ST天业”公布
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2019-04-20
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2019年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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山东天业恒基股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年4月19日召开，会议审议通过关于公司选举第九届监事会股东代表监事的议案、关于公司选举第九届董事会董事的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-20
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实施其他风险警示,连续停牌,停牌起始日：2019-04-22,恢复交易日：2019-04-23 ，2019-04-23 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票将于2019年4月22日停牌1天，于2019年4月23日起复牌，公司股票撤销退市风险警示并实施其他风险警示，股票简称由“*ST天业”变更为“ST天业”，股票代码仍为“600807”，股票交易价格的日涨跌幅限制仍为5% |
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2019-04-20
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实施其他风险警示,连续停牌,停牌起始日：2019-04-22,恢复交易日：2019-04-23，停牌一天 ，2019-04-22 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票将于2019年4月22日停牌1天，于2019年4月23日起复牌，公司股票撤销退市风险警示并实施其他风险警示，股票简称由“*ST天业”变更为“ST天业”，股票代码仍为“600807”，股票交易价格的日涨跌幅限制仍为5% |
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2019-04-20
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关于公司股票撤销退市风险警示并实施其他风险警示的公告，停牌一天 ，2019-04-22 |
上交所公告，停牌 |
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根据相关规定，山东天业恒基股份有限公司股票将于2019年4月22日停牌1天，于2019年4月23日起复牌，公司股票撤销退市风险警示并实施其他风险警示，股票简称由“*ST天业”变更为“ST天业”，股票代码仍为“600807”，股票交易价格的日涨跌幅限制仍为5%。
撤销退市风险警示并实施其他风险警示后，公司股票将继续在风险警示板交易。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-20/600807_20190420_1.pdf |
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2019-04-13
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关于与关联方签署托管协议暨关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600807)“*ST天业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-13/600807_20190413_6.pdf
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2019-04-13
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关于公司申请撤销退市风险警示及将被实施其他风险警示的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600807)“*ST天业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-13/600807_20190413_26.pdf
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2019-04-13
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关于前期会计差错更正及追溯调整的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600807)“*ST天业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-13/600807_20190413_5.pdf
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2019-04-13
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第九届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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山东天业恒基股份有限公司第九届董事会第十九次会议于2019年4月12日召开，会议审议通过《关于审议2018年年度报告及摘要的议案》、《关于审议续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案》、《关于审议2018年年度利润分配及公积金转增股本的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-13/600807_20190413_1.pdf
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