济南高新(600807) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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济南高新（600807）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2020-07-15	2019年年度股东大会决议公告	上交所公告
济南高新发展股份有限公司2019年年度股东大会于2020年7月14日召开，会议审议通过关于2019年年度报告及摘要的议案、关于公司续聘会计师事务所的议案、关于2019年年度利润分配及公积金转增股本的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-15/600807_20200715_1.pdf
2020-07-10	关于股东国有股权无偿划转暨控股股东一致行动人成员构成变动的提示性公告	上交所公告，股东名单,股权转让
(600807)“济南高新”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-10/600807_20200710_1.pdf
2020-07-09	持股5%以上股东减持股份计划公告	上交所公告
(600807)“济南高新”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-09/600807_20200709_1.pdf
2020-07-01	关于公司股票撤销其他风险警示及变更公司证券简称暨停牌的公告，停牌一天	上交所公告，风险提示,停牌
根据相关规定，济南高新发展股份有限公司股票将于2020年7月1日停牌1天，2020年7月2日起复牌并撤销其他风险警示。撤销其他风险警示后，公司证券简称由“ST天业”变更为“济南高新”，证券代码保持不变，股票价格的日涨跌幅限制由5%变更为10%。撤销其他风险警示后，公司股票将转出风险警示板交易。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-07-01/600807_20200701_1.pdf
2020-07-01	撤消其他风险警示(撤销其他特别处理),连续停牌,停牌起始日：2020-07-01,恢复交易日：2020-07-02 ，2020-07-02	恢复交易日，停牌公告
根据《上海证券交易所股票上市规则》第13.4.10条之规定，公司股票将于2020年7月1日停牌1天，2020年7月2日起复牌并撤销其他风险警示，撤销其他风险警示后公司股票价格的日涨跌幅限制为10%，公司证券简称将由“ST天业”变更为“济南高新”。撤销其他风险警示后，公司股票将转出风险警示板交易
2020-07-01	撤消其他风险警示(撤销其他特别处理),连续停牌,停牌起始日：2020-07-01,恢复交易日：2020-07-02，停牌一天	连续停牌起始日，停牌公告
根据《上海证券交易所股票上市规则》第13.4.10条之规定，公司股票将于2020年7月1日停牌1天，2020年7月2日起复牌并撤销其他风险警示，撤销其他风险警示后公司股票价格的日涨跌幅限制为10%，公司证券简称将由“ST天业”变更为“济南高新”。撤销其他风险警示后，公司股票将转出风险警示板交易
2020-06-28	拟披露中报，2020-08-22	拟披露中报

2020-06-24	关于公司违规担保风险解除的公告	上交所公告，担保(或解除),风险提示,违规
(600807)“ST天业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-24/600807_20200624_39.pdf
2020-06-24	召开2019年度股东大会，2020-07-14	召开股东大会，年度股东大会
1 关于审议2019年年度董事会报告的议案 2 关于审议2019年年度监事会报告的议案 3 关于审议2019年年度报告及摘要的议案 4 关于审议2019年年度财务决算报告的议案 5 关于审议2019年年度利润分配及公积金转增股本的议案 6 关于审议2019年度内部控制评价报告的议案 7 关于听取2019年年度独立董事述职报告的议案 8 关于审议公司续聘会计师事务所的议案 9 关于审议公司收购旺盛生态环境股份有限公司部分股权的议案
2020-06-24	召开2019年度股东大会，2020-07-14	召开股东大会，年度股东大会
1 关于审议2019年年度董事会报告的议案 2 关于审议2019年年度监事会报告的议案 3 关于审议2019年年度报告及摘要的议案 4 关于审议2019年年度财务决算报告的议案 5 关于审议2019年年度利润分配及公积金转增股本的议案 6 关于审议2019年度内部控制评价报告的议案 7 关于听取2019年年度独立董事述职报告的议案 8 关于审议公司续聘会计师事务所的议案 9 关于审议公司收购旺盛生态环境股份有限公司部分股权的议案
2020-06-24	第十届董事会第一次会议决议公告	上交所公告
济南高新发展股份有限公司第十届董事会第一次会议于2020年6月23日召开，会议审议通过《关于审议2019年年度报告及摘要的议案》、《关于审议2019年年度利润分配及公积金转增股本的议案》、《关于审议公司2020年第一季度报告及其正文（修订版）的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-24/600807_20200624_30.pdf
2020-06-24	第十届监事会第一次会议决议公告	上交所公告
(600807)“ST天业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-24/600807_20200624_32.pdf
2020-06-24	关于公司续聘会计师事务所的公告	上交所公告
(600807)“ST天业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-24/600807_20200624_33.pdf
2020-06-24	关于计提资产减值准备的公告	上交所公告，财务指标
(600807)“ST天业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-24/600807_20200624_34.pdf
2020-06-24	关于公司受托管理资产暨关联交易的公告	上交所公告
(600807)“ST天业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-24/600807_20200624_35.pdf
2020-06-24	关于召开2019年年度股东大会的通知	上交所公告，日期变动
济南高新发展股份有限公司董事会决定于2020年7月14日9点15分召开2019年年度股东大会，审议关于2019年年度报告及摘要的议案、关于2019年年度利润分配及公积金转增股本的议案、关于公司续聘会计师事务所的议案等事项。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2020年7月14日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2020年7月14日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-24/600807_20200624_36.pdf
2020-06-24	2019年年度主要财务指标	刊登年报
基本每股收益(元) 0.07 加权平均净资产收益率(%) 5.00 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-24/600807_20200624_22.pdf
2020-06-24	关于公司申请撤销其他风险警示的公告	上交所公告，其它
(600807)“ST天业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-24/600807_20200624_40.pdf
2020-06-23	2020年第二次临时股东大会决议公告	上交所公告
济南高新发展股份有限公司2020年第二次临时股东大会于2020年6月22日召开，会议审议通过关于公司2020年度申请融资额度的议案、关于公司及子公司向股东借款暨关联交易的议案、关于选举董事的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-23/600807_20200623_1.pdf
2020-06-23	关于选举第十届监事会职工代表监事的公告	上交所公告
(600807)“ST天业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-23/600807_20200623_3.pdf
2020-06-20	关于公司签署协议书的公告	上交所公告
(600807)“ST天业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-20/600807_20200620_6.pdf
2020-06-20	关于设立子公司的公告	上交所公告
(600807)“ST天业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-20/600807_20200620_5.pdf
2020-06-20	关于公司收购旺盛生态环境股份有限公司部分股权的公告	上交所公告，收购/出售股权（资产）
(600807)“ST天业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-20/600807_20200620_2.pdf
2020-06-20	第九届董事会第三十五次临时会议决议公告	上交所公告
济南高新发展股份有限公司第九届董事会第三十五次临时会议于2020年6月19日召开，会议审议通过《关于审议公司收购旺盛生态环境股份有限公司部分股权的议案》、《关于审议公司设立子公司的议案》、《关于审议公司签署协议书的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-20/600807_20200620_1.pdf
2020-06-05	召开2020年度第2次临时股东大会，2020-06-22	召开股东大会，临时股东大会
1 关于审议公司2020年度申请融资额度的议案 2 关于审议公司为全资及控股子公司、参股公司提供融资担保的议案 3 关于审议公司及子公司向股东借款暨关联交易的议案 4.00 关于选举董事的议案 4.01 选举刘金辉先生为第十届董事会董事 4.02 选举牛磊先生为第十届董事会董事 4.03 选举郑云国先生为第十届董事会董事 4.04 选举张鹏先生为第十届董事会董事 4.05 选举刘辉先生为第十届董事会董事 4.06 选举杨继华先生为第十届董事会董事 5.00 关于选举独立董事的议案 5.01 选举董学立先生为第十届董事会独立董事 5.02 选举岳德军先生为第十届董事会独立董事 5.03 选举钱春杰先生为第十届董事会独立董事 6.00 关于选举监事的议案 6.01 选举王成东先生为第十届监事会股东代表监事 6.02 选举李群女士为第十届监事会股东代表监事
2020-06-05	关于召开2020年第二次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
济南高新发展股份有限公司董事会决定于2020年6月22日9点15分召开2020年第二次临时股东大会，审议关于公司2020年度申请融资额度的议案、关于选举董事的议案、关于公司及子公司向股东借款暨关联交易的议案等事项。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2020年6月22日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2020年6月22日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-05/600807_20200605_8.pdf
2020-06-05	关于《详式权益变动报告书》的补充公告	上交所公告，其它
(600807)“ST天业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-05/600807_20200605_1.pdf
2020-06-05	第九届董事会第三十四次临时会议决议公告	上交所公告
济南高新发展股份有限公司第九届董事会第三十四次临时会议于2020年6月4日召开，会议审议通过《关于审议公司董事会换届选举及第十届董事会候选人名单的议案》、《关于审议召开2020年第二次临时股东大会的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-05/600807_20200605_3.pdf
2020-06-05	第九届监事会第二十二次临时会议决议公告	上交所公告
(600807)“ST天业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-05/600807_20200605_7.pdf
2020-06-05	召开2020年度第2次临时股东大会，2020-06-22	召开股东大会，临时股东大会
1 关于审议公司2020年度申请融资额度的议案 2 关于审议公司为全资及控股子公司、参股公司提供融资担保的议案 3 关于审议公司及子公司向股东借款暨关联交易的议案 4.00 关于选举董事的议案 4.01 选举刘金辉先生为第十届董事会董事 4.02 选举牛磊先生为第十届董事会董事 4.03 选举郑云国先生为第十届董事会董事 4.04 选举张鹏先生为第十届董事会董事 4.05 选举刘辉先生为第十届董事会董事 4.06 选举杨继华先生为第十届董事会董事 5.00 关于选举独立董事的议案 5.01 选举董学立先生为第十届董事会独立董事 5.02 选举岳德军先生为第十届董事会独立董事 5.03 选举钱春杰先生为第十届董事会独立董事 6.00 关于选举监事的议案 6.01 选举王成东先生为第十届监事会股东代表监事 6.02 选举李群女士为第十届监事会股东代表监事
2020-06-02	关于签署项目投资协议书的公告	上交所公告
(600807)“ST天业”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-06-02/600807_20200602_1.pdf