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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-11-12
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关于董事辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600814)“杭州解百”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-12/600814_20191112_1.pdf
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2019-10-26
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2019年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.20
加权平均净资产收益率(%) 5.80
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-26/600814_2019_3.pdf
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2019-10-26
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第九届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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杭州解百集团股份有限公司第九届董事会第二十二次会议于2019年10月24日召开，会议审议通过公司《2019年第三季度报告（全文和正文）》、公司《2019年第三季度经营数据简报》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-26/600814_20191026_3.pdf
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2019-10-26
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2019年第三季度经营数据简报 |
上交所公告，其它 |
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(600814)“杭州解百”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-26/600814_20191026_4.pdf |
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2019-09-26
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拟披露季报 ，2019-10-26 |
拟披露季报 |
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2019-09-17
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2019年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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杭州解百集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年9月16日召开，会议审议通过关于子公司签订房屋征收协议的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-17/600814_20190917_3.pdf
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2019-08-29
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-09-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于子公司签订房屋征收协议的议案 |
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2019-08-29
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-09-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于子公司签订房屋征收协议的议案
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2019-08-29
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第九届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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杭州解百集团股份有限公司第九届董事会第二十一次会议于2019年8月28日召开，会议审议通过公司《关于子公司签订房屋征收协议的议案》、公司《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-29/600814_20190829_1.pdf
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2019-08-29
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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杭州解百集团股份有限公司董事会决定于2019年9月16日13点30分召开2019年第一次临时股东大会，审议关于子公司签订房屋征收协议的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年9月16日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年9月16日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-29/600814_20190829_4.pdf
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2019-08-29
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关于子公司签订房屋征收协议的公告 |
上交所公告 |
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(600814)“杭州解百”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-29/600814_20190829_2.pdf
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2019-08-13
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2019年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.16
加权平均净资产收益率(%) 4.75
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-13/600814_2019_z.pdf
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2019-08-13
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关于购买信托产品的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(600814)“杭州解百”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-13/600814_20190813_5.pdf
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2019-08-13
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第九届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告，基本资料变动,委托理财 |
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杭州解百集团股份有限公司第九届董事会第二十次会议于2019年8月9日召开，会议审议通过公司《2019年半年度报告全文及摘要》、公司《2019年半年度经营数据简报》、公司《关于利用闲置资金购买信托产品的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-13/600814_20190813_1.pdf
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2019-08-13
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2019年半年度经营数据简报 |
上交所公告，其它 |
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(600814)“杭州解百”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-13/600814_20190813_4.pdf
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2019-08-06
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2018年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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杭州解百集团股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.065元（含税）。
股权登记日：2019/8/13
除息日：2019/8/14
现金红利发放日：2019/8/14
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-06/600814_20190806_1.pdf
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2019-08-06
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2018年年度分红，10派0.650000000(含税)，税后10派0.650000除权日 ，2019-08-14 |
除权除息日，分配方案 |
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2019-08-06
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2018年年度分红，10派0.650000000(含税)，税后10派0.650000登记日 ，2019-08-13 |
登记日，分配方案 |
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2019-08-06
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2018年年度分红，10派0.650000000(含税)，税后10派0.650000红利发放日 ，2019-08-14 |
红利发放日，分配方案 |
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2019-06-28
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拟披露中报 ，2019-08-13 |
拟披露中报 |
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2019-06-26
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第九届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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杭州解百集团股份有限公司第九届董事会第十九次会议于2019年6月25日召开，会议审议通过公司《关于增补第九届董事会专门委员会委员的议案》、公司《关于聘任高级管理人员的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-26/600814_20190626_1.pdf
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2019-06-26
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第九届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600814)“杭州解百”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-26/600814_20190626_3.pdf
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2019-06-19
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，中介机构变动,分配方案,关联交易,投资项目,委托理财,高管变动 |
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杭州解百集团股份有限公司2018年年度股东大会于2019年6月18日召开，会议审议通过2018年度利润分配方案、2018年年度报告全文及摘要、关于聘任2019年年审会计师事务所的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-19/600814_20190619_1.pdf
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2019-06-06
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关于购买信托产品的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(600814)“杭州解百”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-06-06/600814_20190606_1.pdf
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2019-05-23
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召开2018年度股东大会 ，2019-06-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2018年度董事会报告
2 2018年度监事会报告
3 2018年度财务决算和2019年度财务预算报告
4 2018年度利润分配方案
5 2018年度董事、监事年薪考核议案
6 2018年年度报告全文及摘要
7 关于聘任2019年年审会计师事务所的议案
8 关于确认2018年度日常关联交易及预计2019年度日常关联交易的议案
9 关于使用自有资金投资理财的议案
10 关于吸收合并杭州解百灵隐购物中心有限公司的议案
11.00 关于选举董事的议案
11.01 毕铃
12.00 关于选举独立董事的议案
12.01 茅铭晨
13.00 关于选举监事的议案
13.01 林虎山
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2019-05-23
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第九届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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杭州解百集团股份有限公司第九届董事会第十七次会议于2019年5月22日召开，会议审议通过公司《关于增补董事的议案》、公司《关于召开2018年年度股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-23/600814_20190523_1.pdf
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2019-05-23
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第九届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600814)“杭州解百”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-23/600814_20190523_5.pdf
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2019-05-23
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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杭州解百集团股份有限公司董事会决定于2019年6月18日13点30分召开2018年年度股东大会，审议2018年年度报告全文及摘要、关于聘任2019年年审会计师事务所的议案、2018年度利润分配方案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年6月18日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年6月18日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-23/600814_20190523_6.pdf
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2019-05-23
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召开2018年度股东大会 ，2019-06-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2018年度董事会报告
2 2018年度监事会报告
3 2018年度财务决算和2019年度财务预算报告
4 2018年度利润分配方案
5 2018年度董事、监事年薪考核议案
6 2018年年度报告全文及摘要
7 关于聘任2019年年审会计师事务所的议案
8 关于确认2018年度日常关联交易及预计2019年度日常关联交易的议案
9 关于使用自有资金投资理财的议案
10 关于吸收合并杭州解百灵隐购物中心有限公司的议案
11.00 关于选举董事的议案
11.01 毕铃
12.00 关于选举独立董事的议案
12.01 茅铭晨
13.00 关于选举监事的议案
13.01 林虎山 |
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2019-05-08
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关于董事、副董事长兼总经理辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600814)“杭州解百”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-08/600814_20190508_2.pdf
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2019-05-08
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关于监事、监事会主席辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600814)“杭州解百”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-08/600814_20190508_1.pdf
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