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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-09-23
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关于召开2014年第一次股东大会的通知 |
上交所公告 |
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安信信托股份有限公司董事会决定于2014年10月9日下午14：30召开公司2014年第一次临时股东大会,本次会议将采取现场和网络投票相结合的方式进行表决,A股股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票日期：2014年10月9日,审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》等事项。
网络投票代码：738816;投票简称：安信投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-09-23
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七届董事会第十七次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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安信信托股份有限公司第七届董事会第十七次会议于2014年9月22日召开,会议审议通过《关于修改<安信信托股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度>》的议案、《关于本次非公开发行完成后变更注册资本》的议案、《关于修订<安信信托股份有限公司章程>》的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-08-28
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第七届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600816)“安信信托”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-08-28
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关于租赁房屋之关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600816)“安信信托”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-08-28
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七届董事会第十六次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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安信信托股份有限公司七届董事会第十六次会议于2014年8月27日召开,会议审议通过《安信信托股份有限公司租赁房屋之关联交易》的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-07-29
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关于七届董事会第十五次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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安信信托股份有限公司第七届董事会第十五次会议于2014年7月28日召开,会议审议通过《安信信托股份有限公司2014年半年度报告全文及摘要》的议案、《安信信托股份有限公司2014年上半年度稽核审计报告》的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-07-29
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2014年半年度主要财务指标 |
刊登中报，财务指标,业绩预测 |
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基本每股收益(元) 1.2077
加权平均净资产收益率(%) 48.15
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-07-15
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2013年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.9登记日 ，2014-07-18 |
登记日，分配方案 |
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2014-07-15
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2013年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.9除权日 ，2014-07-21 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-07-15
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2013年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.9红利发放日 ，2014-07-21 |
红利发放日，分配方案 |
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2014-07-15
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2013年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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安信信托股份有限公司实施2013年度利润分配方案为：每10股派2元(含税)。
股权登记日：2014年7月18日
除息日：2014年7月21日
现金红利发放日：2014年7月21日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-07-14
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关于2014年半年度业绩预增的公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经安信信托股份有限公司财务部门初步测算,预计2014年半年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将增加390%左右。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-06-27
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2013年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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安信信托股份有限公司2013年度股东大会于2014年6月26日召开,会议审议通过关于公司2013年度利润分配预案的议案、关于公司2013年年度报告及报告摘要的议案、关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2014年度审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-06-14
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关于七届董事会第十四次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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安信信托股份有限公司第七届董事会第十四次会议于2014年6月13日召开,会议审议通过修订《公司章程》的议案、《安信信托股份有限公司恢复与处置计划》的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-06-14
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关于2013年度股东大会增加临时议案暨2013年度股东大会补充通知的公告 |
上交所公告 |
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(600816)“安信信托”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-05-30
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关于七届董事会第十三次会议决议的公告 |
上交所公告 |
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安信信托股份有限公司第七届董事会第十三次会议于2014年5月29日召开,会议审议通过修订《公司章程》的议案、《与控股股东共同投资成立基金管理公司》的议案、《提请召开公司2013年度股东大会》的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-30
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600816)“安信信托”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-05-30
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召开2013年度股东大会 ，2014-06-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.关于公司2013年度董事会工作报告的议案；
2.关于公司2013年度监事会工作报告的议案；
3.关于公司2013年度财务决算报告的议案；
4.关于公司2013年度利润分配预案的议案；
5.关于公司2013年年度报告及报告摘要的议案；
6.关于《公司与关联方资金往来及公司对外担保情况专项说明》的议案；
7.关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2014年度审计机构的议案；
8.关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2014年度内部控制审计机构的议案；
9.2013年度独立董事履职报告；
10.关于修订《公司章程》的议案 |
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2014-05-30
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第七届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600816)“安信信托”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-05-30
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关于召开2013年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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安信信托股份有限公司董事会决定于2014年6月26日上午10：00召开公司2013年度股东大会,审议关于公司2013年度利润分配预案的议案、关于公司2013年年度报告及报告摘要的议案、关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2014年度审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-30
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召开2013年度股东大会 ，2014-06-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.关于公司2013年度董事会工作报告的议案；
2.关于公司2013年度监事会工作报告的议案；
3.关于公司2013年度财务决算报告的议案；
4.关于公司2013年度利润分配预案的议案；
5.关于公司2013年年度报告及报告摘要的议案；
6.关于《公司与关联方资金往来及公司对外担保情况专项说明》的议案；
7.关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2014年度审计机构的议案；
8.关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2014年度内部控制审计机构的议案；
9.2013年度独立董事履职报告；
10.关于修订《公司章程》的议案；
11.关于《安信信托股份有限公司恢复与处置计划》的议案 |
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2014-05-24
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关于诉讼进展情况的公告 |
上交所公告 |
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(600816)“安信信托”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-28
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2014年第一季度主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
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基本每股收益(元) 0.5521
加权平均净资产收益率(%) 25.32
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-10
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关于变更公司名称的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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2014年4月8日,上海市工商行政管理局为本公司换发了新的营业执照,公司名称正式由“安信信托投资股份有限公司”变更为“安信信托股份有限公司”。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-28 |
拟披露季报 |
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2014-03-25
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第七届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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安信信托投资股份有限公司第七届董事会第十一次会议于2014年3月24日召开,会议审议通过《公司2013年度合规风险评估报告的议案》、《公司案防工作自我评估报告的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-06
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2013年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.6157
加权平均净资产收益率(%) 37.4
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-03-06
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第七届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600816)“安信信托”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-03-06
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会计估计变更公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600816)“安信信托”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-06
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第七届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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安信信托投资股份有限公司第七届董事会第十次会议于2014年3月5日召开,会议审议通过《公司2013年度利润分配预案》的议案、《公司2013年年度报告及报告摘要》的议案、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2014年度审计机构》的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-02-15
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关于中国银监会批准公司换领新的金融许可证的公告 |
上交所公告 |
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(600816)“安信信托”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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