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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-04-30
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关于召开2019年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海兰生股份有限公司董事会决定于2020年5月22日14点00分召开2019年年度股东大会，审议2019年度利润分配方案、关于公司2019年年度报告的议案、关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年5月22日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年5月22日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/600826_20200430_4.pdf
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2020-04-30
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2019年度董事会工作报告
2 2019年度监事会工作报告
3 2019年度财务决算报告
4 2019年度利润分配方案
5 关于公司2019年年度报告的议案
6 关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)的议案
7 关于2020年使用闲置资金进行理财的议案 |
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2020-04-30
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2019年度董事会工作报告
2 2019年度监事会工作报告
3 2019年度财务决算报告
4 2019年度利润分配方案
5 关于公司2019年年度报告的议案
6 关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)的议案
7 关于2020年使用闲置资金进行理财的议案 |
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2020-04-30
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2020年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.12
加权平均净资产收益率(%) -1.47
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-30/600826_20200430_2.pdf
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2020-04-30
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第九届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海兰生股份有限公司第九届董事会第十六次会议于2020年4月28日召开，会议审议同意《上海兰生股份有限公司2020年第一季度报告》、《关于召开公司2019年度股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-21
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关于重大资产重组申请获得中国证监会受理的公告 |
上交所公告 |
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(600826)“兰生股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-21/600826_20200421_1.pdf
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2020-04-18
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2019年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.415
加权平均净资产收益率(%) 5.47
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-18/600826_20200418_9.pdf
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2020-04-18
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第九届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海兰生股份有限公司第九届董事会第十五次会议于4月16日召开，会议审议通过《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》、《2019年度利润分配方案》、《上海兰生股份有限公司2019年年度报告》及报告摘要等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-18/600826_20200418_1.pdf
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2020-04-18
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2019年度利润分配方案公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(600826)“兰生股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-18
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第九届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600826)“兰生股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-18
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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(600826)“兰生股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-18
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关于董事会批准2020年使用闲置资金理财额度的公告 |
上交所公告 |
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(600826)“兰生股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-01
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2020年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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上海兰生股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年3月31日召开，会议审议通过关于公司重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案、关于《上海兰生股份有限公司重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案、关于签订本次交易相关协议的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-03-28
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关于公司重大资产重组方案获得上海市国资委批复的公告 |
上交所公告 |
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(600826)“兰生股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-03-28
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关于公司重大资产重组涉及资产评估备案结果的公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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(600826)“兰生股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-03-28
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关于重大资产重组相关内幕知情人买卖股票情况自查报告的公告 |
上交所公告 |
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(600826)“兰生股份”公布
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2020-03-26
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拟披露季报 ，2020-04-30 |
拟披露季报 |
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2020-03-17
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关于媒体相关报道的澄清公告 |
上交所公告 |
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(600826)“兰生股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-03-14
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关于召开2020年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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上海兰生股份有限公司董事会决定于2020年3月31日13点30分召开2020年第一次临时股东大会，审议关于公司重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案、关于《上海兰生股份有限公司重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案、关于签订本次交易相关协议的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年3月31日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年3月31日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-14/600826_20200314_3.pdf
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2020-03-14
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召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-03-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案
1.01 本次重大资产重组总体方案
1.02 重大资产置换
1.03 发行股份及支付现金购买资产
1.04 发行股份的种类、面值及上市地点
1.05 发行方式及发行对象
1.06 发行股份的定价方式和价格
1.07 发行数量
1.08 锁定期安排
1.09 过渡期间损益归属安排
1.10 滚存未分配利润安排
1.11 现金支付具体方案
1.12 决议有效期
1.13 本次重大资产重组构成关联交易
2 关于《上海兰生股份有限公司重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
3 关于签订本次交易相关协议的议案
4 关于本次重大资产重组履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案
5 关于公司重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案
6 关于公司本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
7 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案
8 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条相关规定的议案
9 关于公司发行股份购买资产摊薄即期回报影响及公司采取措施的议案
10 关于批准本次重大资产重组有关审计报告、备考审阅报告、评估报告的议案
11 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法和评估目的的相关性及评估定价公允性的议案
12 关于授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案 |
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2020-03-14
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第九届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600826)“兰生股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-14/600826_20200314_2.pdf
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2020-03-14
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第九届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海兰生股份有限公司第九届董事会第十四次会议于2020年3月13日召开，会议审议通过《关于公司发行股份购买资产摊薄即期回报影响及公司采取措施的议案》、《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-14/600826_20200314_1.pdf
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2020-03-07
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第九届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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上海兰生股份有限公司第九届董事会第十三次会议于2020年3月5日召开，会议审议通过《关于公司重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案》、《关于签订本次交易相关协议的议案》、《关于<上海兰生股份有限公司重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-07/600826_20200307_2.pdf
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2020-03-07
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第九届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600826)“兰生股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-07/600826_20200307_1.pdf
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2020-03-07
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关于发行股份购买资产摊薄即期回报影响及公司采取措施的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,资产(债务)重组 |
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(600826)“兰生股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-07/600826_20200307_33.pdf
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2020-03-07
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关于股东权益变动的提示性公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600826)“兰生股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-07/600826_20200307_31.pdf
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2020-03-07
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关于公司暂不召开股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(600826)“兰生股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-07/600826_20200307_30.pdf
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2020-02-11
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关于重组相关事项的进展公告 |
上交所公告 |
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(600826)“兰生股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-11/600826_20200211_1.pdf
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2020-01-07
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关于重组相关事项的进展公告 |
上交所公告 |
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(600826)“兰生股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-07/600826_20200107_1.pdf
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2019-12-27
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拟披露年报 ，2020-04-18 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2020-03-14; 一次变更日期: 2020-04-18; 一次变更公告日期: 2020-03-09; |
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2019-12-07
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关于重大资产重组相关事项的进展公告 |
上交所公告 |
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(600826)“兰生股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-07/600826_20191207_1.pdf
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