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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-04-21
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,404,341,400.42 1,463,341,131.78
所有者权益(或股东权益) 402,689,094.67 376,608,435.33
归属于上市公司股东的每股净资产 1.98 1.85
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 26,080,659.34 26,080,659.34
基本每股收益 0.1284 0.1284
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.1230 0.1230
全面摊薄净资产收益率(%) 6.48 6.48
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 6.21 6.21
每股经营活动产生的现金流量净额 0.07
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2009-04-10
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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成商集团股份有限公司于2009年4月9日以通讯表决方式召开五届四十五次董事会，鉴于韩玉已因工作变动辞去公司董事会秘书职务，会议审议同意聘任郑怡为公司董事会秘书。
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2009-04-10
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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成商集团股份有限公司于2009年4月9日以通讯表决方式召开五届四十五次董事会，鉴于韩玉已因工作变动辞去公司董事会秘书职务，会议审议同意聘任郑怡为公司董事会秘书 |
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2009-04-03
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董事会秘书辞职公告 |
上交所公告 |
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成商集团股份有限公司董事会于2009年4月2日收到韩玉提交的辞去公司董事会秘书职务(因工作变动原因)书面申请。根据有关规定，在聘任新的董事会秘书前，公司指定董事兼财务总监郑怡代行董事会秘书职责。
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-21 |
拟披露季报 |
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2009-03-25
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(600828) 成商集团:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部 3285589.51
华泰证券股份有限公司西安文艺北路证券营业部 2899417.98
中信金通证券有限责任公司金华中山路证券营业部 2279014.00
中银国际证券有限责任公司南京建邺路证券营业部 1992000.06
中国银河证券股份有限公司厦门美湖路证券营业部 1992000.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
华西证券有限责任公司北京紫竹院路证券营业部 10766845.52
广发证券股份有限公司绍兴中兴中路证券营业部 4023856.44
大通证券股份有限公司大连解放街证券营业部 2355279.99
航天证券经纪有限责任公司上海曹杨路证券营业部 2220467.23
中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 2055080.07
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2009-03-20
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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成商集团股份有限公司于2009年3月19日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告。
二、通过公司2008年度利润分配方案：不分配，不转增。
三、续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2009年度财务审计机构。
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2009-02-27
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-03-19 |
召开股东大会 |
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| 1、审议《公司2008 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2008 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2008 年度独立董事述职报告》；
4、审议《公司2008 年年度报告》；
5、审议《公司2008 年度财务决算报告》；
6、审议《公司2008 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
7、审议《关于支付会计师事务所审计报酬及续聘会计师事务所的议案》 |
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2009-02-27
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-03-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2008 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2008 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2008 年度独立董事述职报告》；
4、审议《公司2008 年年度报告》；
5、审议《公司2008 年度财务决算报告》；
6、审议《公司2008 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
7、审议《关于支付会计师事务所审计报酬及续聘会计师事务所的议案》 |
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2009-02-27
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
营业收入 1,425,514,567.57 1,356,125,708.44
归属于上市公司股东的净利润 102,345,153.32 72,434,835.16
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 68,131,733.16 32,048,393.47
基本每股收益 0.5038 0.3566
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.3354 0.1578
全面摊薄净资产收益率(%) 27.18 26.50
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 18.09 11.73
每股经营活动产生的现金流量净额 1.69 0.92
2008年末 2007年末
总资产 1,463,341,131.78 1,240,159,941.06
所有者权益(或股东权益) 376,608,435.33 273,319,368.68
归属于上市公司股东的每股净资产 1.85 1.35
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2009-02-27
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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成商集团股份有限公司于2009年2月25日召开五届四十四次董事会及五届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及摘要。
二、通过公司2008年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过关于公司2008年度提取资产减值准备的议案。
四、通过续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2009年度财务审计机构的议案。
董事会决定于2009年3月19日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2009-02-25
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重大诉讼事项进展情况公告 |
上交所公告 |
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成商集团股份有限公司现将关于与四川省住信房屋拆迁服务有限公司(下称：拆迁公司)委托拆迁安置合同纠纷一案进展情况公告如下：
近日，公司接到成都市中级人民法院通知，拆迁公司以其实际拆迁支出费用已超出公司预支的费用为由提出反诉，请求判令公司承担167820.49元实际支出及本案的全部诉讼费用。
该案尚未开庭审理。
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2009-02-10
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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成商集团股份有限公司于2009年2月9日以通讯表决方式召开五届四十三次董事会，会议审议通过选举王福琴为公司第五届董事会董事长等事项。
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2009-02-10
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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成商集团股份有限公司于2009年2月9日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于调整委托贷款利率的议案。
二、通过关于变更公司董事的议案。
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2009-01-23
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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成商集团股份有限公司于2009年1月22日以通讯表决方式召开五届四十二次董事会，会议审议通过关于变更公司董事的议案：其中，同意黄茂如因工作原因辞去公司董事及董事长职务，其辞职在新任董事及董事长选举产生之日起生效。
董事会决定于2009年2月9日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上及其它事项。
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2009-01-23
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-02-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于调整委托贷款利率的议案》
2、《关于变更公司董事的议案》
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-02-27 |
拟披露年报 |
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2008-12-26
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公布重大诉讼事项公告 |
上交所公告 |
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2008年12月23日，成都市中级人民法院正式受理成商集团股份有限公司(原告)与四川省住信房屋拆迁服务有限公司(被告)委托拆迁安置合同纠纷一案，现将有关情况公告如下：
2007年7月23日，原、被告签订了《委托拆迁安置合同书》(下称：合同)，约定被告对成都市一环路东五段34号两栋五层建筑物及搭建房屋进行拆迁安置，拆迁总费用包干4550万元，拆迁期限为三个月，以评估报告出具为时间点开始算拆限时限。合同还约定：如乙方未能在本合同规定的时间内完成拆迁工程，每拖延一天，乙方向甲方支付违约金2000元。2007年8月8日，双方又签订了《补充协议》，对合同中的第一笔款的支付及相关事宜作出了修订。
之后，原告先后向被告支付了拆迁安置款27297508元，被告在收到该拆迁安置款后，并未按合同约定履行完毕义务，且在原告通知被告解除合同后，被告对占用原告的资金至今尚未归还。
公司诉讼请求：确认原、被告之间合同关系从2008年6月24日起已经解除；判令被告立即归还原告已支付27297508元拆迁安置款、资金占用利息885531.16元(从2008年6月25日起至2008年12月5日止)，以及截止实际归还之日的资金占用利息(按人民银行公布的同期贷款利率计算)；判令被告按合同约定的2000元/天的标准向原告支付违约金278000元(时间从2008年2月6日起至2008年6月24日止)；本案的诉讼费全部由被告承担。
本案尚未开庭审理。
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2008-12-23
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董事会决议及关联交易公告 |
上交所公告 |
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成商集团股份有限公司于2008年12月21日召开五届四十一次董事会，会议审议通过关于调整委托贷款利率的议案：由于2008年9月以来人民银行贷款利率不断调整，公司(借款人)拟与中国工商银行深圳东门支行(受托人)及公司控股股东深圳茂业商厦有限公司(委托人)签订补充协议，对2008年8月7日及10月13日签订的两份《委托贷款借款合同》项下约定的贷款年利率7.47%进行调整，修改为：对已发生的委托贷款，其贷款利率调整为发放当日人民银行同期贷款基准利率，从2009年1月1日开始执行；对以后发生的委托贷款，按照发放当日人民银行同期贷款的基准利率计收利息。上述补充协议将在公司董事会审议通过后正式签订。
上述交易构成关联交易。
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2008-12-23
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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成商集团股份有限公司于2008年12月21日召开2008年第五次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修订《公司章程》的议案。
二、通过关于投资建设盐市口二期项目的议案。
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2008-12-23
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公布董事会决议及关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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成商集团股份有限公司于2008年12月21日召开五届四十一次董事会，会议审议通过关于调整委托贷款利率的议案：由于2008年9月以来人民银行贷款利率不断调整，公司(借款人)拟与中国工商银行深圳东门支行(受托人)及公司控股股东深圳茂业商厦有限公司(委托人)签订补充协议，对2008年8月7日及10月13日签订的两份《委托贷款借款合同》项下约定的贷款年利率7.47%进行调整，修改为：对已发生的委托贷款，其贷款利率调整为发放当日人民银行同期贷款基准利率，从2009年1月1日开始执行；对以后发生的委托贷款，按照发放当日人民银行同期贷款的基准利率计收利息。上述补充协议将在公司董事会审议通过后正式签订。
上述交易构成关联交易。
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2008-12-23
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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成商集团股份有限公司于2008年12月21日召开2008年第五次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修订《公司章程》的议案。
二、通过关于投资建设盐市口二期项目的议案。
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2008-12-23
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董事会决议及关联交易公告 |
上交所公告 |
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成商集团股份有限公司于2008年12月21日召开五届四十一次董事会，会议审议通过关于调整委托贷款利率的议案：由于2008年9月以来人民银行贷款利率不断调整，公司(借款人)拟与中国工商银行深圳东门支行(受托人)及公司控股股东深圳茂业商厦有限公司(委托人)签订补充协议，对2008年8月7日及10月13日签订的两份《委托贷款借款合同》项下约定的贷款年利率7.47%进行调整，修改为：对已发生的委托贷款，其贷款利率调整为发放当日人民银行同期贷款基准利率，从2009年1月1日开始执行；对以后发生的委托贷款，按照发放当日人民银行同期贷款的基准利率计收利息。上述补充协议将在公司董事会审议通过后正式签订。
上述交易构成关联交易。
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2008-12-23
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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成商集团股份有限公司于2008年12月21日召开2008年第五次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修订《公司章程》的议案。
二、通过关于投资建设盐市口二期项目的议案。
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2008-12-22
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因未刊登股东大会决议公告，12月22日全天停牌。
，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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| 因未刊登股东大会决议公告，12月22日全天停牌 |
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2008-12-22
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重大诉讼事项进展情况公告，停牌一天 |
上交所公告 |
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成商集团股份有限公司于近日收到成都市中级人民法院有关民事裁定书，对于公司与被告四川聚溢房地产开发公司借款合同纠纷案，因公司与被告均有和解意向，目前正在进一步磋商过程中，经公司申请，法院经审查，裁定准许公司撤回起诉，本案案件受理费201994.5元，减半收取100997.25元，由公司承担 |
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2008-12-06
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召开2008年度第5次临时股东大会 ，2008-12-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3、《关于投资建设盐市口二期项目的议案》 |
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2008-12-06
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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成商集团股份有限公司于近日以网络视频会议方式召开五届四十次董事会，会议审议通过关于投资建设盐市口二期项目(下称：项目)的议案：公司拟利用自有的位于成都市东御街19号的土地，投资建设该项目。项目规划建设暂定为商业、酒店公寓及配套车库为一体的综合性商务楼；建设用地面积11017平方米，总建筑面积120000平方米[其中商业65000平方米，酒店公寓28000平方米，地下室(包括商业、车库及配套等)27000平方米]，预计总投资额约4亿元(资金来源为公司自有资金及项目贷款)。项目建设期为24个月，预计2010年12月31日竣工。该项目尚需经政府相关部门批准。
董事会决定于2008年12月21日上午召开2008年第五次临时股东大会，审议以上及其它事项。
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2008-11-12
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公布关联交易进展情况公告 |
上交所公告 |
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根据成商集团股份有限公司2008年第四次临时股东大会决议，公司于2008年10月13日与深圳茂业商厦有限公司及中国工商银行深圳东门支行正式签订了《委托贷款借款合同》，委托贷款期限为12个月，即自2008年10月13日起至2009年10月13日止。截止目前，公司尚未申请使用上述委托贷款额度。
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2008-11-12
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公布2008年第三季度报告更正公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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成商集团股份有限公司于2008年10月31日在相关媒体披露的2008年第三季度报告中“3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明”有误，现予以更正，更正内容详见2008年11月12日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-11-07
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抵押借款事项进展情况公告
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上交所公告 |
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根据成商集团股份有限公司五届三十七次董事会决议，公司向中国银行成都开发西区支行申请抵押借款的相关手续已于2008年11月5日办理完毕。公司实际抵押借款额度为5000万元，抵押期限自2008年10月27日起至2011年10月26日止，抵押物为公司控股子公司成都人民商场(集团)春南有限公司位于成都市上东大街6号的房产(面积5679.97平方米)，本次借款的期限为12个月，自实际提款日起算。
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