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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-10-28
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,486,609,438.67 1,463,341,131.78
所有者权益(或股东权益) 457,860,153.52 376,608,435.33
归属于上市公司股东的每股净资产 2.25 1.85
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 13,463,165.74 81,251,718.19
基本每股收益 0.066 0.400
扣除非经常性损益后的基本每股收益 - 0.279
全面摊薄净资产收益率(%) 2.94 17.75
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 2.60 12.37
每股经营活动产生的现金流量净额 0.35
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2009-10-28
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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成商集团股份有限公司于2009年10月26日以电话会议方式召开六届七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年第三季度报告。
二、授权公司经营层以日常闲置资金购买100%返还本金的银行稳健型理财产品，购买单笔金额在人民币伍仟万元以内(含伍仟万元)，且单笔理财期限不超过3个月，在授权期限内的任意时点，理财余额不超过人民币壹亿元。该授权的期限为自董事会审议通过之日起一年。
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-28 |
拟披露季报 |
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2009-09-24
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关联交易进展情况公告 |
上交所公告 |
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根据成商集团股份有限公司2009年第四次临时股东大会有关决议，公司于2009年9月21日与中国农业银行股份有限公司成都北站支行(下称：北站支行)签订了《抵押合同》及《经营性物业抵押贷款合同》，借款金额人民币6亿元，借款期限为10年，自第一笔借款实际发放日起计算。同日，黄茂如及张静分别与北站支行签订了《保证合同》，为公司上述抵押贷款共同提供连带责任保证 |
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2009-09-22
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总经理由“王福琴”变为“董桂金” ，2009-09-18 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2009-09-22
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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成商集团股份有限公司于2009年9月18日以通讯表决方式召开六届六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意王福琴因工作变动原因辞去公司总经理职务，聘任董桂金为公司总经理。
二、同意公司控股子公司成商集团成都人民商场有限公司(下称：人民商场)与四川富临实业集团有限公司(下称：富临集团)签订租赁合同，人民商场租赁富临集团位于成都市大庆路6号的富临清江雅居二号楼第一、二层面积为5033.04平方米的商业房产，用于开设人民商场清江店。该物业计划于2009年10月15日交房，租期为15年(自交房验收合格之日起算)，前6个月为免租期。商场租金及物业管理费标准为28元/平方米/月(下称：综合租金)，从计租之日，综合租金每三年递增一次，递增基数以前三年每年的综合租金为准，递增幅度为5%。
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2009-09-22
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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成商集团股份有限公司于2009年9月20日召开2009年第四次临时股东大会，会议审议通过关于向中国农业银行股份有限公司成都北站支行申请6亿元经营性物业抵押贷款的议案。
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2009-09-21
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未刊登股东大会决议公告，停牌一天，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2009-09-16
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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成商集团股份有限公司于2009年9月14日以通讯表决方式召开六届五次董事会，会议审议同意公司控股子公司成商集团成都人民商场有限公司(下称：人民商场)于同日与成都广成智恒企业经营管理有限公司(下称：广成智恒)、成都兴龙建设开发公司(下称：兴龙公司)及龙泉驿区亚热带商城业主大会业主委员会(下称：业主委员会)分别签订租赁合同，人民商场租赁位于成都龙泉驿区龙泉镇龙平路102号“亚热带商城”一至三层共计8373.43平方米的物业及该物业内的
设施设备，用于开设人民商场龙泉店。其中：广成智恒拥有上述标的的租赁权，租期自2009年9月14日至2010年2月28日(其中免租期50天，即2009年9月14日至2009年11月2日)，2009年11月3日至2010年2月28日期间的租金及设备使用费用共计1011027元；兴龙公司拥有该物业一层总计1060.75平方米(其中经营面积869.24平方米，收货区191.51平方米)的所有权，该部分物业租期20年(即从2010年3月1日至2030年2月28日)，第一年租金为737760元，每年递增一次，前十年每次递增幅度为上年度租金的3.5%，后十年每次递增幅度为上年度租金的5%，设备使用费29307元/月，收取年限为2010年3月1日至2021年11月4日；业主委员会已取得该物业二至三层共计146户业主合法授权，对二至三层总计7312.68平方米(其中：二楼产权面积：3648.63平方米，业主73户；三楼产权面积：3664.05平方米，业主73户)物业拥有包括但不限于租赁房屋的租金、期限的谈判、租金收取、租赁合同签订、租赁合同权利的行使与义务的履行，还包括业主所享有的该房产范围内的公共区域、公共设施、设备权利和承担义务，该部分物业租期20年(即从2010年3月1日至2030年2月28日)，第一年租金为1603949.40元，每年递增一次，每次递增幅度为上年度租金的3%。
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2009-09-05
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董事会决议及关联交易暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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成商集团股份有限公司于2009年9月4日以通讯表决方式召开六届四次董事会，会议审议通过如下决议：同意公司将自有的评估价值为121908.63万元的位于成都市东御街19号盐市口一期商场房产及其应分摊的土地使用权抵押给中国农业银行股份有限公司成都北站支行，申请6亿元经营性物业抵押贷款，期限为10年。公司实际控制人黄茂如及其配偶张静为该笔贷款提供个人连带责任担保，担保期限为10年，该事项构成关联交易，相关合同尚未签署。
董事会决定于2009年9月20日上午召开2009年第四次临时股东大会，审议以上事项。
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2009-09-05
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召开2009年度第4次临时股东大会 ，2009-09-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于向中国农业银行股份有限公司成都北站支行申请6亿元经营性物业抵押贷款的议案》 |
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2009-08-21
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2009年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,387,842,753.59 1,463,341,131.78
所有者权益(或股东权益) 444,396,987.78 376,608,435.33
每股净资产 2.19 1.85
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 819,082,585.10 684,514,715.88
净利润 67,788,552.45 48,754,933.04
扣除非经常性损益后的净利润 44,701,992.03 47,105,497.59
基本每股收益 0.334 0.240
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.220 0.232
净资产收益率(%) 15.25 15.09
每股经营活动产生的现金流量净额 0.08 0.48
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2009-08-21
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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成商集团股份有限公司于2009年8月20日召开2009年第三次临时股东大会，会议审议通过关于投资建设成都茂业中心项目的议案。
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2009-08-14
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重大诉讼事项公告 |
上交所公告 |
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成商集团股份有限公司控股子公司成都人民商场(集团)绵阳有限公司(下称：绵阳公司)于近日收到四川绵阳市中级人民法院(下称：绵阳中院)有关《应诉通知书》及相关材料，原告成都屈臣经济发展有限公司因与被告四川兴力达集团实业有限公司(下称：兴力达集团)、绵阳公司及第三人四川兴力达百货有限公司(下称：兴力达百货)租赁合同纠纷一案向绵阳中院提起诉讼，现将有关情况公告如下：
根据原告于2007年7月20日与兴力达集团授权的兴力达百货签订的《租赁合同》，由原告承租兴力达集团所有的位于绵阳市涪城区公园路1号1楼房屋(实用面积305平方米)，用于开设绵阳兴力达分店，租期自2007年8月11日起至2015年8月10日止，同时支付了履约保证金100000元。2008年9月，兴力达集团将原告承租的房屋转让给绵阳公司，开设百货店。原告认为，因被告原因导致《租赁合同》解除。
原告诉讼请求：解除原告与兴力达集团上述《租赁合同》；判令被告共同赔偿原告的装修、固定资产、搬运、拆卸等直接经济损失人民币556310.76元；判令被告共同赔偿原告预期利润人民币12695870元；判令兴力达集团退还履约保证金人民币100000元；判令兴力达百货对兴力达集团退还履约保证金人民币100000元承担连带责任；本案诉讼费由被告负担。
本次诉讼事项尚未开庭审理。
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2009-08-07
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关于委托贷款关联交易进展情况公告 |
上交所公告 |
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根据成商集团股份有限公司2009年第二次临时股东大会相关决议，公司控股子公司成都人民商场(集团)绵阳有限公司于2009年8月4日与深圳茂业商厦有限公司及中国工商银行深圳东门支行正式签订了《委托贷款借款合同》，委托贷款期限为12个月，即自2009年8月4日起至2010年8月4日止。
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2009-08-05
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召开2009年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2009-08-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于投资建设成都茂业中心项目的议案》 |
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2009-08-05
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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成商集团股份有限公司于2009年8月3日以通讯表决方式召开六届二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于投资建设成都茂业中心项目的议案。
二、同意公司出资人民币2000万元，全资设立成商集团成都人民商场有限公司。
董事会决定于2009年8月20日上午召开2009年第三次临时股东大会，审议以上第一项议案。
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2009-08-05
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关联交易暨项目投资公告 |
上交所公告 |
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成商集团股份有限公司于2009年8月3日与成都崇德投资有限公司(其与公司属同一实际控制人控制，下称：成都崇德)签订《联建协议书》，拟对成都崇德拥有的宗地编号为 GX15(213)的地块(下称：标的地块)进行开发，建设一规划约33.86万平方米的商业体，即成都茂业中心项目。项目建设规划暂定为商业、写字楼、公寓及配套车库，建设用地面积22705.53平方米，总建筑面积338652.17平方米。公司、成都崇德预计投资总额分别为4.28亿元(为公司自有资金及项目贷款)、10.27亿元。公司拥有地下一层至地面四层裙楼面积约为6.83万平方米商业物业和地下二层2.32万平方米地下停车场及对应的土地权益，参照标的地块土地使用权评估总价27571.40万元，公司开发并拥有的物业分摊的土地使用权价值为9690.47万元，经协商确定公司承担相应土地使用权成本7963万元及开发成本；成都崇德拥有其余部分物业及对应的土地权益，并承担相应的土地使用权成本14788万元及开发成本。其它建设开发成本费用根据与各施工单位及材料设备供应商等签订的协议确定并支付。预计项目建设时间从2009年8月底起到2011年10月底整体竣工验收结束，共26个月。
该事项构成关联交易。
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2009-07-25
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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成商集团股份有限公司于2009年7月24日召开六届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举王福琴为公司第六届董事会董事长，并聘任其为公司总经理。
二、聘任郑怡为公司财务总监及董事会秘书、许丽为公司证券事务代表。
三、选举吴邦珍为公司第六届监事会主席。
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2009-07-25
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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成商集团股份有限公司于2009年7月24日召开2009年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于控股子公司向深圳茂业商厦有限公司申请贰亿元委托贷款的议案。
二、选举产生公司第六届董、监事会董、监事及独立董事。
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2009-07-23
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更正公告 |
上交所公告，高管变动 |
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成商集团股份有限公司分别于2009年7月9日、17日在相关媒体刊登的五届五十次董事会决议公告、2009年第二次临时股东大会会议资料的附件中董事候选人王贵升的简历内容有误，现予以更正，具体内容详见2009年7月23日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2009-07-09
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关于委托贷款的关联交易公告 |
上交所公告 |
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因成商集团股份有限公司与控股股东深圳茂业商厦有限公司(下称：茂业商厦)及中国工商银行深圳东门支行(下称：东门支行)于2008年8月7日签订的《委托贷款借款合同》将于2009年8月6日到期，现同意公司控股子公司成都人民商场(集团)绵阳有限公司(下称：绵阳公司)向茂业商厦申请，由茂业商厦委托东门支行向绵阳公司提供总额度为贰亿元人民币的委托贷款，绵阳公司根据实际需要在总额度内分次借款。贷款期限自合同签订之日起一年，贷款年利率为茂业商厦支付给贷款银行的贷款利率。
上述事项构成关联交易。
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2009-07-09
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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成商集团股份有限公司于2009年7月7日召开五届五十次董事会及五届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司于同日与成都国桦金属制业有限公司(下称：成都国桦)签订《股权转让协议》，公司将持有的成都成商汽车有限责任公司(注册资本及实收资本均为600万元，于2009年6月30日经审计的净资产为9950188.45元，下称：目标公司)100%股权全部转让给成都国桦，转让价格为人民币2300万元。成都国桦同时承担目标公司对公司及其关联方的全部负债共计3155.35万元。
二、通过关于控股子公司向深圳茂业商厦有限公司申请贰亿元委托贷款的议案。
三、通过公司董、监事会换届选举的议案。
董事会决定于2009年7月24日上午召开2009年第二次临时股东大会，审议以上有关事项 |
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2009-07-09
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-07-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于控股子公司向深圳茂业商厦有限公司申请贰亿元委托贷款的议案》
2、《关于董事会换届选举的议案》
3、《关于监事会换届选举的议案》 |
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-08-21 |
拟披露中报 |
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2009-06-12
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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成商集团股份有限公司于2009年6月10日以通讯表决方式召开五届四十九次董事会，会议审议同意聘任殷大声为公司副总经理。
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2009-06-05
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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成商集团股份有限公司于2009年6月3日以通讯表决方式召开五届四十八次董事会，会议审议同意公司于同日与成都市兴城投资有限公司(下称：兴城公司)签订《成都市成华区保和乡胜利村(下称：胜利村)成国用(2001)第329号国有土地使用权回购合同》，兴城公司回购公司位于胜利村11762.76平方米土地使用权(截止2009年5月31日，该等土地使用权及其内房屋的账面价值为109655.50元)，根据有关规定并结合该宗土地的实际情况，参照成都市人民政府有关会议精神，经双方协商以169万元/亩综合包干单价进行回购，包干总价款为人民币2981.84万元(含土地使用权及建筑物等的拆迁补偿全部费用)。
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2009-06-04
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第四批有限售条件的流通股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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成商集团股份有限公司第四次安排的有限售条件的流通股120367955股将于2009年6月9日起上市流通。
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2009-05-27
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股东偿还垫付对价公告 |
上交所公告 |
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根据成商集团股份有限公司股东成都市向阳实业总公司(下称：向阳实业)于2009年5月11日与公司控股股东深圳茂业商厦有限公司(下称：茂业商厦)签订的《代垫股份偿还协议》，向阳实业应向茂业商厦偿还所持公司股份2661股(系茂业商厦在公司股权分置改革中代向阳实业垫付的对价安排股份)。经上海证券交易所审核后，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已于2009年5月25日办理了上述股份的过户登记手续。
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2009-05-14
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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成商集团股份有限公司于2009年5月12日以通讯表决方式召开五届四十七次董事会，会议审议同意公司将自有的位于成都市金牛区火车北站公交路2号，评估价值为14632万元，建筑面积为7204平方米商业用房及其占用的3041.20平方米土地使用权，抵押给招商银行成都高新支行(抵押期限三年)，申请人民币7000万元的综合授信。
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2009-04-21
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,404,341,400.42 1,463,341,131.78
所有者权益(或股东权益) 402,689,094.67 376,608,435.33
归属于上市公司股东的每股净资产 1.98 1.85
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 26,080,659.34 26,080,659.34
基本每股收益 0.1284 0.1284
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.1230 0.1230
全面摊薄净资产收益率(%) 6.48 6.48
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 6.21 6.21
每股经营活动产生的现金流量净额 0.07
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