成商集团(600828) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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成商集团（600828）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2012-01-17	第六届董事会第三十五次会议决议公告	上交所公告
成商集团股份有限公司第六届董事会第三十五次会议于2012年1月16日召开，会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2011-12-31	2011年第四次临时股东大会决议公告	上交所公告
成商集团股份有限公司2011年第四次临时股东大会于2011年12月30日召开，会议审议通过了《关于变更公司监事的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2011-12-30	拟披露年报，2012-02-24	拟披露年报

2011-12-30	召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2011-12-30,恢复交易日：2012-01-04 ，2012-01-04	恢复交易日，停牌公告

2011-12-30	召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2011-12-30,恢复交易日：2012-01-04，停牌一天	连续停牌起始日，停牌公告

2011-12-30	召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2011-12-30,恢复交易日：2012-01-04，停牌一天	连续停牌起始日，停牌公告

2011-12-30	召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2011-12-30,恢复交易日：2012-01-04 ，2012-01-04	恢复交易日，停牌公告

2011-12-15	关于召开2011年第四次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
成商集团股份有限公司董事会决定于2011年12月30日（星期五）上午10：00召开公司2011年第四次临时股东大会，审议《关于变更公司监事的议案》。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-12-15	第六届董事会第三十四次会议决议公告	上交所公告
2011年12月12日，成商集团股份有限公司董事会收到控股股东深圳茂业商厦有限公司来函，称，公司监事宿兰芳女士由于工作变动，不再担任公司监事，推荐更换陈哲元先生为公司监事候选人。公司控股股东深圳茂业商厦有限公司提请公司董事会召集临时股东大会，审议《关于变更监事的议案》。公司第六届董事会第三十四次会议于2011年12月14日召开，会议审议通过了《关于召开公司2011年第四次临时股东大会的议案》。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-12-15	召开2011年度第4次临时股东大会，停牌一天，2011-12-30	召开股东大会，临时股东大会
《关于变更公司监事的议案》
2011-11-01	关于证券事务代表许丽辞职的公告	上交所公告
成商集团股份有限公司董事会于近日收到证券事务代表许丽女士提交的书面辞职报告，许丽女士因个人原因辞去公司证券事务代表职务。根据相关规定，许丽女士的辞职报告自送达公司董事会时生效。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-10-28	第六届董事会第三十三次会议决议公告	上交所公告
成商集团股份有限公司第六届董事会第三十三次会议于2011年10月26日召开，会议审议通过了《公司2011年第三季度报告》、《关于继续授权公司经营层购买银行理财产品的议案》。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-10-28	2011年前三季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.3196 加权平均净资产收益率(%) 20.84 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.69 本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-10-10	重大诉讼事项进展情况公告	上交所公告
2011年9月29日，成商集团股份有限公司控股子公司成都人民商场（集团）绵阳有限公司收到四川省高级人民法院送达的（2011）川民终字第321号《民事判决书》。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-09-30	拟披露季报，2011-10-28	拟披露季报

2011-08-16	2011年半年度主要财务指标	刊登中报
基本每股收益(元) 0.2447 加权平均净资产收益率(%) 16.31 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.61 本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-07-26	中期业绩预增公告	上交所公告，业绩预测
根据成商集团股份有限公司财务部初步测算，预计公司2011 年中期实现归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比增长50%以上。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-06-30	拟披露中报，2011-08-16	拟披露中报

2011-06-25	重大仲裁事项进展情况公告	上交所公告
成商集团股份有限公司曾公告了本公司与太平洋中国控股有限公司V20100648号中外合作经营合同争议仲裁一案，以及本公司根据该仲裁案件提起的诉讼事项。近日，本公司向中国国际经济贸易仲裁委员会提出仲裁反请求。2011年6月23日，本公司收到中国国际经济贸易仲裁委员会《关于V20100648号中外合作经营合同争议案反请求受理通知》，本公司提出的上述仲裁反请求已正式受理，将与申请人的仲裁申请在本案中一并进行审理。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-06-16	2011年第三次临时股东大会决议公告	上交所公告
成商集团股份有限公司2011年第三次临时股东大会于2011年6月15日召开，会议审议通过《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》、《关于增补公司董事的议案》。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-06-16	第六届董事会第三十次会议决议公告	上交所公告
成商集团股份有限公司第六届董事会第三十次会议于2011年6月15日召开，会议审议通过《关于调整董事会提名委员会委员的议案》。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-06-03	关于董事辞职的公告	上交所公告
成商集团股份有限公司董事会于2011年6月1日收到韩玉递交的申请辞去公司董事职务的书面辞职报告。根据有关规定，其辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-06-03	董事会决议公告及关于临时股东大会增加临时提案的通知	上交所公告，股东大会事项变动
成商集团股份有限公司于2011年6月2日召开六届二十九次董事会，会议审议通过关于增补公司董事的议案。经公司控股股东深圳茂业商厦有限公司提议，董事会同意将上述议案作为新增临时提案，提交定于2011年6月15日召开的公司2011年第三次临时股东大会审议。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-05-31	董事会决议暨召开临时股东大会公告	上交所公告，日期变动
成商集团股份有限公司于2011年5月30日召开六届二十八次董事会，会议审议通过关于变更公司经营范围并修改《公司章程》的议案。　　董事会决定于2011年6月15日上午召开2011年第三次临时股东大会，审议以上议案。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-05-31	重大仲裁事项进展情况公告	上交所公告
近日，成商集团股份有限公司收到中国国际经济贸易仲裁委员会有关文件，鉴于四川省成都市中级人民法院(2011)成立确仲字第2号民事裁定书作出的裁定，公司与太平洋中国控股有限公司 V20100648号中外合作经营合同争议仲裁一案的仲裁程序恢复继续进行。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-05-31	召开2011年度第3次临时股东大会，停牌一天，2011-06-15	召开股东大会，临时股东大会
1 《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》 2 《关于增补公司董事的议案》
2011-05-31	召开2011年度第3次临时股东大会，停牌一天，2011-06-15	召开股东大会，临时股东大会
1 《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》
2011-05-25	董事会决议公告	上交所公告
成商集团股份有限公司于2011年5月23日召开六届二十七次董事会，会议审议通过关于修订《公司章程》的议案。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-05-17	董事会决议公告	上交所公告
成商集团股份有限公司于2011年5月13日召开六届二十六次董事会，会议审议通过《公司董事会秘书工作制度》。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-05-11	临时股东大会决议公告	上交所公告
成商集团股份有限公司于2011年5月10日召开2011年第二次临时股东大会，会议审议通过关于菏泽茂业百货有限公司委托经营管理的议案。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-05-10	2010年度利润分配实施公告，停牌一天	上交所公告，分配方案,股本变动
成商集团股份有限公司实施2010年度利润分配方案为：每10股送2股派0.3元(含税)。股权登记日：2011年5月13日除权除息日：2011年5月16日新增无限售条件流通股份上市日：2011年5月17日现金红利到账日：2011年5月20日实施送股方案后，按新股本总数438799736股摊薄计算的2010年度每股收益为0.3152元。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。